ACTA No. 012 XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD OMEGA Y ADMINISTRACIONES G.J. LTDA.

Transcripción

1 ACTA No. 012 XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD OMEGA Y ADMINISTRACIONES G.J. LTDA. (FONDESA) CIUDAD: Santiago de Cali FECHA: jueves 3 de marzo de 2016 LUGAR: SALÓN SOCIAL CHAMPAGNAT DIRECCIÓN: Carrera 32 No 8-67 Piso 3 (Calle 9na con 32 esquina) HORA DE CONVOCATORIA: 2:30 Pm HORA DE INICIACIÓN: 3:30 Pm FECHA DE CONVOCATORIA: 05 de febrero de 2016, lo cual fue comunicado a los asociados a través de circular escrita y fijación de la misma en sitios visibles de habitual concurrencia de los asociados. FORMA DE CONVOCATORIA: Circular personalizada, carteleras, mensajes de radio y recordatorio escrito. ASOCIADOS HÁBILES: ASOCIADOS INHABILES: Todos los asociados del Fondo son hábiles para participar en la Asamblea. ASOCIADOS CONVOCADOS: ASOCIADOS ASISTENTES: 145 presentes y 85 poderes validados por la Revisoría Fiscal, que representan el 15.66% de los asociados hábiles convocados. ORGANO QUE CONVOCA: Junta Directiva ORDEN DEL DÍA 1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum 2. Aprobación del Orden día 3. Elección de Mesa Directiva Presidente, Vicepresidente y Secretaria 4. Nombramiento de comisiones: 2 personas para el estudio y aprobación del acta de la Asamblea 5. Lectura de informe de Comisión para la aprobación del Acta de Asamblea General (año 2015). 6. Presentación de Informes: 6.1 Junta Directiva y Gerente 6.2 Comité de Control Social 7. Presentación de Informes: 7.1 Dictamen del Revisor Fiscal 8. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes 10. Nuevas Políticas de Préstamo y Ahorro 11. Elecciones: 11.1 Junta Directiva para el período (10 asociados) Comité de Control Social para el periodo (6 asociados) Revisoría Fiscal 12. Proposiciones y Varios 13. Cierre

2 DESARROLLO DE LA REUNION 1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum En la fecha y hora indicada se reunieron los asistentes relacionados en el listado anexo, en calidad de asociados de FONDESA, se dio espera a los asociados citados hasta las 3:30 pm. De acuerdo con los estatutos de FONDESA Artículo 51, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones validas con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles. Después de dar la espera reglamentaria se procedió a llamar a lista y se verifico que se encontraran presentes 145 asociados hábiles y 85 poderes validados por la Revisoría Fiscal de los asociados hábiles que fueron convocados, lo cual representan el 15.66% del total de asociados. Habiendo Quórum para sesionar y tomar decisiones válidas. 2. Aprobación del Orden día El gerente de FONDESA da la bienvenida a los asociados y procede a dar lectura al orden del día entregado previamente. La asamblea acepta por unanimidad sin ninguna modificación el orden del día. 3. Elección de Mesa Directiva Presidente y Vicepresidente Por votación unánime, la mesa directiva de la XI Asamblea General queda conformada por las siguientes personas: Presidente: Vicepresidente: Secretaria: La Señora Maria Pia Velasco Simmonds El Señor Rodrigo Rivera Reza La Señora Camila Carvajal Nieto Los elegidos aceptan el cargo. 4. Nombramiento de Comisiones (Aprobación del Acta de Asamblea) Se postulan voluntariamente el Sr. Rodolfo Castaño Villa y el Sr. Milton Fabián Hernández Franco, para integrar el comité de estudio y aprobación de la presente acta, de escrutinio de elecciones, y de proposiciones y recomendaciones. La asamblea general acepta por unanimidad las postulaciones. 5. Lectura de informe de Comisión para la aprobación del Acta de Asamblea General (año anterior) Se realiza la lectura del informe de la comisión para la aprobación del acta de la asamblea general ordinaria del año 2015, donde el Sr. Jorge Noel Escobar y la Sra. Adriana Patricia Sandoval certifican que en el acta está consignado lo sucedido en la asamblea de Fondesa de 13 de marzo de 2015.

3 6. Presentación de Informes: 6.1 Junta Directiva y Gerente El señor Rodrigo Rivera Reza en su calidad de Gerente, presenta el informe donde se destacan los siguientes puntos. Rendición de informe de la evolución del fondo en cuanto a incremento de asociados de manera comparativa desde el año 2009 al Rendición de informe de la concentración de asociados al en cuanto a cantidad de asociados por empresa del año Rendición de informe de la asistencia a las asambleas de Fondesa por parte de los asociados de manera comparativa desde el año 2010 al Rendición de informe del comportamiento de los ahorros voluntarios de los asociados de manera comparativa desde el año 2010 al Rendición de informe del comportamiento de los aportes obligatorios de los asociados de manera comparativa desde el año 2010 al Rendición de informes de los servicios de crédito prestados por el Fondo durante el año 2015 y análisis comparativo desde el año 2011 al Rendición de informe sobre el uso de los convenios de Fondesa de acuerdo al número de asociados que se vieron beneficiados y a la participación de cada convenio en la cantidad de órdenes de consumo. Rendición de informe sobre los auxilios entregados en el año El Gerente propone realizar un minuto de silencio por los tres asociados fallecidos durante el año Trujillo Sandoval Alex Mauricio, Enríquez Obando Nelson, Chilito Zúñiga Juan Carlos. Rendición de informe sobre bono Solidario Año 2015, premios otorgados, ganadores de los premios y excedente para FONDESA. Rendición de informe Obsequios de Navidad Año 2015, tipo de obsequio entregado dependiendo de la antigüedad de los asociados, cantidad entregada y valor invertido. Rendición de informe sobre los programas de Bienestar desde 6 campos de acción: Compra de Vivienda, Mejoramiento de Vivienda, Compra de Vehículo, Emprendimiento, Saneamiento Financiero, Escuelas Deportivas. Rendición de informe sobre los cambios en Fondesa referentes a la pignoración de cesantías, ampliación cupo de crédito antigüedad, mayor oportunidad en el desembolso de los ahorros, modificación de tasas de créditos, desembolsos directamente a cuentas de ahorros. Rendición de informe sobre el cambio de imagen corporativa y la implementación de la página web de Fondesa donde pueden: Consultar los servicios del fondo, Realizar solicitudes, Descargar formatos, Consultar estados de cuenta, Consultar la estructura administrativa, historia, Formularios de contacto, Simuladores de crédito. 6.2 Comité de Control Social Se hace lectura del informe de Comité de Control Social, en el que consta El Comité de Control Social sesionó ordinariamente en un total de 6 reuniones realizadas en el período comprendido entre enero de 2015 a diciembre del 2015, dejando constancia de dichas sesiones en las actas y por ende este Comité informa a la

4 honorable Asamblea, que los actos de la gestión de la Junta Directiva, de la Gerencia y de los diferentes comités, fueron de conocimiento del Comité de Control Social y se ajustaron a los preceptos legales, estatutarios y reglamentarios de FONDESA. De igual manera, destacamos la gestión de la Administración acerca de los servicios y beneficios que constantemente ofrece a todos nosotros como asociados al fondo, el interés en cada uno de los directivos por ofrecer un servicio de calidad y por la permanente búsqueda del mejoramiento continuo. Durante la vigencia del 2015, los miembros del Comité de Control Social tomaron en cuenta las quejas, reclamos, sugerencias y no conformidades expresadas por los asociados al fondo de empleados y se aseguraron de que estos recibieran trámite y respuesta oportuna a su solicitud. Adicionalmente el fondo de empleados dio cumplimiento a las actividades legales y administrativas programadas y se atendieron todas las solicitudes de crédito y auxilios de nuestros asociados. Fondesa, se interesa de manera permanente por buscar el bienestar de sus asociados y sus familias, por lo que se evidencia la gestión interna para el trámite de las diferentes solicitudes y/o calamidades presentadas por los asociados. Finalmente, sólo nos resta expresar un especial agradecimiento a esta Honorable Asamblea, a la Junta Directiva, a la Revisoría Fiscal, a la Gerencia, Directora Administrativa, Asistente Administrativa y todos sus asociados por el apoyo recibido para el buen desempeño de nuestras funciones. 7. Presentación de Informes: 7.1 Dictamen del Revisor Fiscal La Revisora Fiscal, señora Darly Villa hace lectura del dictamen de la revisoría fiscal de Fondesa correspondiente al año Al respecto no se presentó ninguna objeción por parte de los asistentes. Este informe se incluye como anexo de la presente acta. 8. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2015 La Revisora Fiscal, señora Darly Villa hace lectura y explicación de los estados financieros a diciembre 31 de 2015 y explica detalladamente el balance general y el estado de resultados. Puestos a consideración por parte el presidente, la asamblea aprueba de forma unánime los estados financieros de FONDESA a diciembre 31 de La presentación de los estados financieros se incluye como anexo a la presente acta. 9. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes El Señor Rodrigo Rivera Reza, Gerente de FONDESA presenta el proyecto de distribución de excedentes del año 2015 y se da a conocer la propuesta de la administración para utilizar los remanentes así:

5 EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 103,348,708 CONCEPTO % SALDO A DIC 31 DE 2015 APROPIACION SALDO Reserva Protección de Aportes 20% $ 57,497,306 $ 20,669,742 $ 78,167,048 Fondo de Desarrollo Empresarial 10% $ 22,656,595 $ 10,334,871 $ 32,991,466 Remanentes 70% $ 72,344,096 TOTAL $ 103,348,708 PROPUESTA DE LA JUNTA DIRECTIVA Fondo de Integración Fondo de Bienestar Fondo de Solidaridad 0% $ - $ - $ - 32% $ 5,872 $ 23,150,111 $ 23,155,983 68% $ 1,449,366 $ 49,193,985 $ 50,643, % TOTAL $ 72,344,096 $ 73,799,334 La asamblea aprueba de forma unánime la distribución de excedentes, presentada por la administración. 10. Nuevas Políticas de Préstamo y Ahorro: El señor Rodrigo Rivera Reza en su calidad de Gerente, presenta las nuevas políticas de ahorro y crédito para el año 2016, para conocimiento de los asociados. 11. Elecciones: 11.1 Junta Directiva para el período (10 asociados). Se postulan de manera voluntaria para ser miembros de la Junta Directiva las siguientes personas: NOMBRE CEDULA EMPRESA VELASCO SIMMONDS MARIA PIA SEGURIDAD OMEGA OCAMPO ARIAS OSCAR ALBERTO SEGURIDAD OMEGA MUÑOZ CAMPO ANA PATRICIA ADMINISTRACIONES GJ VELASCO LARRAHONDO RUBIEL SEGURIDAD OMEGA ORTEGA MONTERO CRISTIAN CAMILO SEGURIDAD OMEGA GIRALDO CALAMBAS JEYNER ANDRES ADMINISTRACIONES GJ TAPUE GOMEZ JESUS HUMBERTO SEGURIDAD OMEGA APONTE RAMIREZ JHON EDWIN SEGURIDAD OMEGA HOYOS SANDRA LOURDES ADMINISTRACIONES GJ BASTO MORALES SANDRA PATRICIA ADMINISTRACIONES GJ Se confirma que el personal postulado cumple con los requisitos exigidos en los estatutos de FONDESA. La asamblea aprueba de forma unánime a los candidatos y los candidatos aceptan los cargos. La asamblea Aprueba de forma unánime a los siguientes candidatos como miembros Principales de la Junta Directiva: NOMBRE CEDULA EMPRESA VELASCO SIMMONDS MARIA PIA SEGURIDAD OMEGA OCAMPO ARIAS OSCAR ALBERTO SEGURIDAD OMEGA MUÑOZ CAMPO ANA PATRICIA ADMINISTRACIONES GJ VELASCO LARRAHONDO RUBIEL SEGURIDAD OMEGA ORTEGA MONTERO CRISTIAN CAMILO SEGURIDAD OMEGA La asamblea Aprueba de forma unánime a los siguientes candidatos como miembros Suplentes de la Junta Directiva: NOMBRE CEDULA EMPRESA GIRALDO CALAMBAS JEYNER ANDRES ADMINISTRACIONES GJ TAPUE GOMEZ JESUS HUMBERTO SEGURIDAD OMEGA APONTE RAMIREZ JHON EDWIN SEGURIDAD OMEGA HOYOS SANDRA LOURDES ADMINISTRACIONES GJ BASTO MORALES SANDRA PATRICIA ADMINISTRACIONES GJ

6 11.2 Comité de Control Social para el periodo (6 asociados). Se postulan de manera voluntaria para ser miembros de Control Social las siguientes personas: NOMBRE CEDULA EMPRESA CARTAGENA GUERRERO WILFREDO SEGURIDAD OMEGA YEPES RODRIGUEZ EDUARD FERNANDO SEGURIDAD OMEGA SALCEDO MONCADA LUZ DALIA ADMINISTRACIONES GJ VERGARA LOPEZ CARLOS ALBERTO SEGURIDAD OMEGA HERNANDEZ FRANCO MILTON FABIAN SEGURIDAD OMEGA GARCIA JIMENEZ LEIDY JOHANNA ADMINISTRACIONES GJ Se confirma que el personal postulado cumple con los requisitos exigidos en los estatutos de FONDESA. La asamblea aprueba de forma unánime a los candidatos y los candidatos aceptan los cargos Revisoría Fiscal Se postulan los siguientes candidatos para la Revisoría Fiscal: ENTIDAD VALOR MENSUAL VALOR ANUAL DARLY VILLA $ 880,000 $ 10,560,000 SEVEN GROUP $ 1,276,000 $ 15,312,000 Se propone ratificar como revisora fiscal a la Sra. DARLY Villa Acosta identificada con cedula de ciudadanía No Tarjeta Profesional No T, con un incremento de sus honorarios correspondiente 10% del valor actual. Se propone designar como revisor fiscal suplente a la Sra. Irma Hernández identificada con cedula de ciudadanía no Tarjeta Profesional No T. La asamblea aprueba de forma unánime la propuesta de revisoría fiscal. 12. Proposiciones y Varios La administración realiza la siguiente propuesta, con la cual se busca generar bienestar para los asociados y sus familias: 1. La emisión de un bono solidario por valor de $ pesos cada uno, total bonos 1428, total premios $ , porcentaje de reintegro 44.02%, total sorteos 25, total números por bono 7, quedan 4 números disponibles los cuales serán asignados a Fondesa, valor recogido por bonos $ La administración propone que teniendo en cuenta que el total a distribuir entre los fondos de bienestar, solidaridad y de integración es de $ , destinar para el fondo de integración $ , distribuir en los fondos de solidaridad y bienestar $ , de igual manera delega en la junta directiva para que se encargue de aumentar los auxilios y/o crear otros dependiendo esto de los estados financieros. Puesto en consideración se recibe la siguiente votación: Votos en Contra: 17, correspondientes al 7.39% de los presentes. Votos a Favor: 128 presentes y 85 apoderados, correspondientes al 92.61% de los presentes y apoderados.

7 De acuerdo al ARTÍCULO 51. PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES literal C Mayorías : La reforma de estatutos, la imposición de contribuciones obligatorias para los asociados y la fijación de aportes extraordinarios, requerirá el voto favorable del setenta por ciento (70%) de los asociados o de los delegados presentes en la Asamblea Se concluye que por mayoría se realizara la emisión del Bono Solidario de acuerdo a la propuesta presentada por la administración. 2. Se propone incrementar los auxilios de Solidaridad así: a. Incapacidad Mayor o igual a 30 días de $ a $ cada 6 meses b. 50% del Copago Mayor o igual a $ pasa de máximo $ a máximo $ cada caso La Asamblea aprueba el incremento de los auxilios por unanimidad. 3. Se propone incrementar el cobro por Fondo de Solidaridad así: a. Actualmente se cobran $1.000 pesos mensuales b. Se propone aumentar el cobro a $1.500 pesos mensuales con el fin de alimentar los fondos de solidaridad y bienestar La Asamblea aprueba el incremento de los auxilios por unanimidad. 4. Se propone determinar si se dan regalos diferenciados a los asociados por su antigüedad o a todos el mismo. Adicionalmente se aclara que el regalo será en proporción a lo aprobado en la presente Asamblea, por lo que se propone que para el regalo tipo A se entregue un maletín con el logo de Fondesa: Teniendo en cuenta la antigüedad de los asociados, ofrecer tres tipos de regalo así: a. Tipo A: Mayores a 5 años de asociados b. Tipo B: Entre 1 a 4 años de asociados c. Tipo C: Menos de 1 año de asociado La Asamblea aprueba la propuesta de regalos diferenciados por unanimidad. 13. Clausura Siendo las cinco y cinco de la tarde (05:45 pm), del día 03 de marzo de 2016, se da por clausurada la doceava asamblea general ordinaria del fondo de empleados de Seguridad Omega y Administraciones GJ (FONDESA). Una vez terminada la asamblea se procede a elaborar la presente acta, la cual es leída, analizada y aprobada en todas sus partes por los miembros abajo firmantes.

8 En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali a los (03) veinte días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016). MARIA PIA VELASCO SIMMONDS Presidente CAMILA CARVAJAL NIETO Secretaria Los suscritos integrantes de la comisión de aprobación y revisión del acta de la doceava asamblea general ordinaria del fondo de empleados de Seguridad Omega y Administraciones GJ Ltda. (FONDESA), dando cumplimiento a las labores encomendadas por dicha asamblea leyeron detenidamente el contenido del acta No. 12, encontrándose acorde con el desarrollo del orden del día, por lo tanto, imparte su aprobación en todas sus partes. En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali a los (03) veinte días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016). RODOLFO CASTAÑO VILLA MILTON FABIAN HERNANDEZ