Instructivo de Llenado: Solicitudes de Traspaso de Cuentas Individuales SAR-IMSS e ISSSTE

Transcripción

1 Codificación: MLA-CCC-PR Página 1 de 10 CENTRO DE CUIDADO AL CLIENTE Instructivo de Llenado: Solicitudes de Traspaso de Cuentas Individuales SAR-IMSS e ISSSTE Mayo-2009

2 Codificación: MLA-CCC-PR Página 2 de 10 OBJETIVO Establecer de forma clara los lineamientos inherentes al llenado de las Solicitudes de Traspaso de Cuentas Individuales SAR-IMSS e ISSSTE y reactivación de clientes ISSSTE a los que deberán apegarse los Ejecutivos de Atención al Público, Ejecutivos Comerciales y Promotores de la Fuerza de Ventas, con la finalidad de garantizar la calidad de información en apego a la normatividad vigente. ALCANCE Centro de Atención al Ejecutivo, Gerentes Comerciales, Ejecutivos Comerciales y Auxiliares Administrativos: En los procesos de validación de la información entregada por el Cliente, en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente documento. OBSERVACIONES Algunos campos son de llenado obligatorio y otros se llenaran de acuerdo al documento presentado por el cliente. Todos los trámites, incluso los folios cancelados, deberán enviarse a la atención de Jonathan Núñez Muñoz, Centro de Atención al Ejecutivo (Blvd., Manuel Ávila Camacho No. 32, piso 17, Col. Lomas de Chapultepec, C.P , Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.) Tel Ext Es importante solicitar siempre copia de documentación soporte, según sea el trámite solicitado. Para traspaso SAR IMSS: (SAR 02 (Detalle de Aportaciones a los trabajadores), SAR 03, SAR 04, Estado de Cuenta, Otro tipo de documento emitido por la Institución de crédito (Sujeto a validación), Credencial para votar (IFE), Pasaporte (vigente), Cédula Profesional, Cartilla de Servicio Militar Nacional, Documento Migratorio (extranjeros), Otro expedido por alguna Dependencia Oficial con fotografía y firma, Comprobante de registro en ). En caso de traspaso SAR-ISSSTE: (copia identificación oficial, copia de la dependencia que acredite haber tenido relación laboral, SAR 03, Edo. Cta. Aviso Oficial de baja definitiva, Recibo de nómina de la Dependencia o Entidad, etc.) ESPECIFICACIONES DE LLENADO A continuación se especifica campo por campo, los lineamientos del correcto llenado de la Solicitud de Traspaso de Cuentas Individuales SAR-IMSS. GENERALES El llenado de la solicitud deberá hacerse en su totalidad con TINTA NEGRA. Se deberá llenar con MAYUSCULAS. (letra de molde, clara y legible, en los casos de caracteres alfabéticos y numéricos que presentan similitudes, se deberán anotar claramente para evitar confusiones). Ejemplos: Z 5 S 6 G U V En aquellos casos que se presenten coincidencias en caracteres alfanuméricos y queden juntos cero y la o se podrá cruzar el cero con una diagonal (/).

3 Codificación: MLA-CCC-PR Página 3 de 10 Todos los campos que en la solicitud se encuentren divididos, deberán llenarse con una letra por campo. No se recibirán formatos ni documentos con tachaduras y enmendaduras. De acuerdo al tipo de servicio la solicitud del Cliente deberá acompañarse de la siguiente documentación: (Esta misma información esta incluida en el reverso de la Solicitud de Servicios) TRASPASO ICEFA SAR-IMSS Copia de documento emitido por la ICEFA SAR 92: SAR 02 (Detalle de aportaciones a los trabajadores) SAR 03 SAR 04 Estado de cuenta Otro tipo de documento emitido por la institución de crédito (Sujeto a validación) Copia de Identificación Oficial: Credencial para votar (IFE) Pasaporte (vigente) Cédula profesional Cartilla del servicio militar nacional Documento migratorio (extranjeros) Otro expedido por alguna dependencia oficial con fotografia y firma Opcional: Copia de comprobante de registro a. TRASPASO ICEFA SAR-ISSSTE Copia de documento emitido por cada una de las dependencias en las que el trabajador laboró: Copia de Identificación Oficial: Hoja única de servicios Credencial para votar (IFE) Nombramiento del trabajador Pasaporte (vigente) Aviso oficial de baja definitiva Cédula profesional Aviso de cambio de situación del personal federal Cartilla del servicio militar nacional Aviso de inscripción del cliente al ISSSTE Documento migratorio (extranjeros) Recibo de nómina de la dependencia o entidad Sistema Educativo Nacional (menores de 18 años) Aviso de modificación de sueldo del trabajador Credencial de empleado Oficio de percepciones de la dependencia o entidad pública Otro expedido por alguna dependencia oficial con fotografia y firma Constancia de retenciones y deducciones Otro documento, emitido por la dependencia o entidad que acredite haber tenido relación laboral Opcional: Copia de documento emitido por la ICEFA: Copia de comprobante de registro a. Activación de clientes ISSSTE Copia de Identificación Oficial: Credencial para votar (IFE) Pasaporte (vigente) Cédula profesional Cartilla del servicio militar nacional Documento migratorio (extranjeros) Opcional: Copia de comprobante de registro a. Copia de comprobante de domicilio: TELMEX Estado de cuenta bancario Estado de cuenta departamental Predial Compañía Federal de Electricidad Gas Telefonía Cablevisión Los Ejecutivos Comerciales que reciban los documentos anteriormente señalados, deberán cotejarlos contra sus originales y deberán devolver estos últimos a los trabajadores, asentando en las copias de estos documentos la leyenda Cotejado contra su original, así como su nombre completo, firma y número ante la CONSAR. De acuerdo a la Circular CONSAR 7-12.

4 Codificación: MLA-CCC-PR Página 4 de 10 SOLICITUD DE TRASPASO DE CUENTAS INDIVIDUALES SAR IMSS E ISSSTE

5 Codificación: MLA-CCC-PR Página 5 de 10 Llenar el número y nombre de Gerencia / Módulo (FAP) Fecha de recepción y folio NO LLENAR, se llenará al momento de su captura en el sistema. (Los FAPS si llenan el Folio) Llenar estos campos obligatoriamente de acuerdo a los datos registrados en el sistema de Llenar este campo obligatoriamente de acuerdo en caso que el cliente solicite traspaso SAR IMSS o ISSSTE Llenar estos campos obligatoriamente de acuerdo a los datos registrados en el documento de su (s) ICEFA (S) presentado (as) por el cliente. Llenar este campo obligatoriamente en caso que se solicite la ACTIVACIÓN DE CLIENTES ISSSTE Campo llenado obligatorio Firma del Cliente Campo de llenado obligatorio, firma y nombre completo del Ejecutivo Comercial o FAP

6 Codificación: MLA-CCC-PR Página 6 de 10 En esta parte se indica el Nivel de Servicio para cada trámite Campo de llenado obligatorio, en caso de solicitar Traspaso SAR- IMSS se indica con una X los documentos que nos esta dejando Campo de llenado obligatorio, en caso de solicitar Traspaso SAR- ISSSTE se indica con una X los documentos que nos esta dejando Campo de llenado obligatorio, en caso de solicitar Activación de Clientes ISSSTE se indica con una X los documentos que nos esta dejando Campo llenado obligatorio Firma del Cliente

7 Codificación: MLA-CCC-PR Página 7 de 10 ANVERSO 1. Gerencia / Módulo.- Deberá anotarse el número correspondiente a la Gerencia que pertenezca el Ejecutivo Comercial. 2. Nombre Gerencia / Módulo.- Deberá anotarse el nombre correspondiente a la Gerencia que pertenezca el Ejecutivo Comercial. 3. Fecha de Recepción.- Deberá dejarse en blanco para que posteriormente Jonathan Núñez Muñoz la llene el día en que libera la solicitud. 4. Folio Sistema.- Deberá anotarse el número de folio generado en SAFRE del registro del servicio. Únicamente lo llenan los FAPS, los Ejecutivos Comerciales NO lo llenan debido a que esto lo hace Jonathan Núñez Muñoz. Datos del Trabajador 5. Número de Seguridad Social (NSS).- Deberá anotarse a 11 posiciones. 6. Clave Única de Registro Poblacional (CURP).- En caso de que el trabajador cuente con su clave, esta deberá anotarse a 18 posiciones de acuerdo a la estructura de la misma (4 letras, 6 números, 6 letras y 2 números), y como aparece registrado en. 7. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).- Deberá anotarse con homoclave tal y como aparece registrado en Metlife Afore. En caso de que el trabajador no cuente con homoclave, se deberá levantar la solicitud de modificación de RFC (homoclave), antes de levantar la solicitud de traspaso de cuentas individuales SAR-IMSS o ISSSTE. 8. Apellido Paterno.- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en. 9. Apellido Materno.- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en. 10. Nombre(s) del Trabajador.- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en. 11. Entidad de Nacimiento.- Deberá anotarse de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador y se anotará sin abreviaturas. En caso de extranjeros anotar el país de nacimiento. 12. Fecha de Nacimiento.- Deberá anotarse de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador, el formato para este fin será (DD = día, MM = mes, AAAA = año, siendo todos los campos, numéricos). * DATOS DE LLENADO OPCIONAL 13. Nacionalidad.- Deberá anotarse de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador y se anotará sin abreviaturas (Para las personas nacidas en territorio mexicano se deberá anotar Mexicano (a) y para las personas nacidas en el exterior se deberá de poner la nacionalidad que aparece en su documento probatorio. 14. Sexo.- Deberá marcarse con una x el campo correspondiente. (Hombre o Mujer) Domicilio 15. Calle.- Deberá anotarse el dato completo, evitando en lo posible el uso de abreviaturas. 16. Número exterior.- Se sugiere anotarlo de derecha a izquierda para asegurarnos de que los datos estén completos. 17. Número interior.- En caso de contar con el, se sugiere anotarlo de derecha a izquierda para asegurarnos de que los datos estén completos.

8 Codificación: MLA-CCC-PR Página 8 de Colonia.- Deberá anotarse el dato completo, evitando en lo posible el uso de abreviaturas. 19. Código Postal.- Deberá anotarse a 5 posiciones y deberá ser congruente con el domicilio anotado NOTA: este campo será de llenado obligatorio por lo cual si no viene en la solicitud será causa de rechazo por parte del área de operaciones. 20. Municipio o Delegación.- Deberá anotarse el dato completo, evitando en lo posible el uso de abreviaturas. 21. Entidad Federativa.- Este dato se refiere al Estado en el que se ubica el domicilio del trabajador y deberá anotarse sin abreviaturas. NOTA: Para el llenado del domicilio es importante solicitarle al cliente un documento emitido por la Afore. * DATOS DE LLENADO OPCIONAL 22. Lada Teléfono Casa.- se deberá anotar con clave lada, se requiere se anote para poder contactar al Cliente en caso de ser necesario. 23. Lada Teléfono Oficina y Extensión.- se deberá anotar con clave lada, se requiere se anote para poder contactar al Cliente en caso de ser necesario. 24. Celular.- se deberá anotar con clave lada, se requiere se anote para poder contactar al Cliente en caso de ser necesario Se recomienda anotarlo de manera completa y legible ya que es un medio por el cual la comunicación con el Cliente pueda ser más directa. TIPO DE TRASPASO QUE SOLICITA 26. En caso de solicitar traspaso debe seleccionar con una X el tipo de traspaso SAR-IMSS o SAR-ISSSTE. TRASPASO SAR IMSS Datos Registrados en Comprobante (SAR 92) NOTAS: 27. Nombre del Banco.- Se deberá anotar el nombre de la Institución Bancaria tal y como aparece en la ICEFA. 28. Clave Institución de Crédito.- Se deberá anotar la Clave de la Institución de Crédito de acuerdo a la ICEFA que presenta el trabajador. 29. Nombre del Trabajador según el registro de la ICEFA.- Se deberá anotar el nombre del trabajador tal y como aparece en la ICEFA presentada por el Trabajador 30. Número de Seguridad Social (NSS).- Deberá anotarse a 11 posiciones, tal y como aparece en la ICEFA presentada por el trabajador. 31. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).- Deberá anotarse con o sin homoclave de acuerdo a la ICEFA presentada por el trabajador. 32. Número Interno de Control de la ICEFA.- Se deberá transcribirse del Comprobante emitido por la ICEFA. Si el Cliente presenta más de 6 ICEFAS favor de llenar otra solicitud.

9 Codificación: MLA-CCC-PR Página 9 de 10 El trabajador deberá anexar a la solicitud copia simple (legible) de alguno de los documentos descritos en la solicitud, en caso de no presentar dicha documentación será rechazado el trámite. TRASPASO SAR ISSSTE Dato(s) de la(s) Cuenta(s) Individual(es) del Trabajador SAR-ISSSTE operadas por ICEFA(s) a traspasar (según registro de la ICEFA) NOTAS: 33. Institución de Crédito.- Se deberá anotar el nombre de la Institución Bancaria tal y como aparece en la ICEFA. 34. Nombre Dependencia o entidad pública donde el Trabajador ha prestado sus servicios a partir de Se deberá anotar el Nombre de la Dependencia o entidad pública donde el trabajador estuvo laborando de acuerdo a la ICEFA que presenta y de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador 35. Fecha término relación laboral.- Se deberá anotar la fecha en que terminó la relación laboral de la ICEFA presentada y de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador 36. Nombre del Trabajador según el registro de la ICEFA.- Se deberá anotar el nombre del trabajador tal y como aparece en la ICEFA presentada por el Trabajador 37. Comprobante Anexo.- Se deberá marcar con una X el documento presentado por el cliente. 38. Número de Seguridad Social (NSS).- Deberá anotarse a 11 posiciones, tal y como aparece en la ICEFA presentada por el trabajador. 39. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).- Deberá anotarse con o sin homoclave de acuerdo a la ICEFA presentada por el trabajador. 40. Número de Control interno de la ICEFA.- Se deberá transcribirse del Comprobante emitido por la ICEFA. Si el Cliente presenta más ICEFAS favor de llenar otra solicitud. Por cada Dependencia o Entidad Pública en la que el Trabajador haya prestado sus servicios, deberá anexar a la solicitud copia simple (legible) de alguno de los documentos descritos en la solicitud, en caso de no presentar dicha documentación será rechazado el trámite. SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE CLIENTES ISSSTE * DATO DE LLENADO OBLIGATORIO 41. En caso de solicitar la activación de clientes ISSSTE seleccionar con una X el recuadro. DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD 42. Se llena al reverso de la solicitud, indicando con una X los documentos que nos esta entregando el cliente para solicitar su servicio. 43. Nombre y Firma del Asesor Especializado que Recibe.- Se deberán anotar el nombre completo y firma del Ejecutivo Comercial que levante el servicio. 44. Firma o Huella de aceptación del trabajador o beneficiario.- Se deberá asentar la firma o huella del trabajador o beneficiario según sea el caso.

10 Codificación: MLA-CCC-PR Página 10 de 10 REVERSO 45. Check List.- Indicar con una X los documentos que nos esta entregando el cliente para su servicio y solo en donde dice especifique deben indicar que tipo de documento nos entrega. 46. Firma o Huella de aceptación del trabajador.- Se deberá asentar la firma o huella del trabajador o beneficiario según sea el caso. CLAVES INSTITUCIONES DE CREDITO PARA EL LLENADO DE LOS DATOS DE LAS ICEFAS CLAVES DE LAS ICEFAS TRÁMITES QUE PODRÁ REALIZAR A TRAVES DE ESTA SOLICITUD DE TRASPASO DE CUENTAS INDIVIDUALES SAR-IMSS E ISSSTE : TRASPASO SAR IMSS TRASPASO SAR ISSSTE ACTIVACIÓN DE CLIENTES ISSSTE