REPORTE EIRIS GRUPO ELEKTRA

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1 REPORTE EIRIS GRUPO ELEKTRA Grupo Elektra, S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT) es la empresa líder de servicios financieros y comercio especializado en Latinoamérica. Grupo Elektra cuenta con dos segmentos de negocio: negocio financiero y negocio comercial. Grupo Elektra, S.A. de C.V es una sociedad anónima de capital variable constituida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Grupo Elektra se fundó en 1950 como una empresa dedicada a la fabricación de transmisores de radio y en 1957 comenzó a operar como una comercializadora con la apertura de su primera tienda Elektra. Es la compañía de servicios financieros y de comercio especializado enfocada al mercado masivo, líder en Latinoamérica. Actualmente opera más de 2 mil puntos de venta en ocho países latinoamericanos: México, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, El Salvador, Brasil y Argentina, a través de sus tiendas Elektra y Salinas y Rocha, y de sus sucursales Banco Azteca. Grupo Elektra se dirige a la clase media latinoamericana ofreciendo productos de electrónica, línea blanca, electrodomésticos, muebles, motocicletas, llantas, teléfonos celulares, computadoras, así como servicios de transferencias electrónicas de dinero y garantías extendidas, entre muchos otros, todos ellos de clase mundial. Tenemos 104 años de presencia en el mercado con Salinas y Rocha, y 60 años con Elektra. Banco Azteca, la subsidiaria más importante de Grupo Elektra, es uno de los mayores bancos en México en términos de cobertura. Al 31 de diciembre de 2009 contaba con 8.7 millones de cuentas de ahorro, acumulando Ps.50,131 millones en depósitos y 9.5 millones de cuentas de crédito, que representan una cartera de préstamos neta de Ps.21,440 millones. El negocio financiero está conformado por tres subsidiarias: Banco Azteca, Seguros Azteca y Afore Azteca. La fuerza del negocio financiero radica en 60 años de experiencia de Grupo Elektra en las ventas a plazos y un inigualable sistema de cobranza. 1

2 INDICADORES AMBIENTALES Política ambiental Las políticas, campañas, cultura y acciones ambientales de Grupo Elektra, se dfifunden a nivel interno bajo la marca de Revalora tu mundo. Así, en se publica la política ambiental que define el compromiso general de Grupo Elektra respecto a: energía, desechos, consumo de agua, agua residual y emisiones. Sustentabilidad de Grupo Elektra: En Grupo Elektra aplicamos nuestros valores hacia todo lo que nos rodea. Por ello estamos comprometidos a transmitir información y acciones sustentables a todos nuestros integrantes, así como a fortalecer la conciencia respecto de nuestro diario convivir con la naturaleza y entorno en general. Así, Revalora Tu Mundo en Grupo Elektra se vuelve un factor que proporciona una transición a actividades más sustentables, lo suficiente para cubrir nuestras necesidades actuales buscando el no sacrificar las necesidades de nuestras futuras generaciones. Debemos estar conscientes de que cualquier acción que emprendamos hoy impactará para bien o mal a nuestro medio ambiente, la sociedad, la economía del futuro y, sobre todo, a nuestros seres más amados, nuestros hijos. Estas son algunas de las acciones que iremos aplicando poco a poco: Reducir nuestro consumo de energía. Minimizar la generación de basura, desechos de materias orgánicas e inorgánicas separándolas correctamente, usándolas de nuevo o reciclándolas. Cambiar nuestras prácticas de uso de suministros, tales como papel o agua. Apoyar a la disminución de contaminantes en el aire por medio de compensaciones de carbono. Reacciona. Juntos podemos hacer un mundo de diferencia. * Las acciones sustentables de Grupo Elektra y los resultados que se difunden de ello son impulsados y gestionados por la Dirección de Eficiencia Energética y Sustentabilidad, que implementa 13 políticas en todas las unidades de negocio e inmuebles y tienen a su cargo el soporte documental referente. El mayor impacto ambiental de Grupo Elektra se da por consumo de energía eléctrica, dadas las características operativas; por ello se desarrolló una estrategia para reducir el consumo energético, realizar una mejor gestión de energía y transformar a la compañía en una entidad sustentable. La Dirección de Eficiencia Energética y Sustentabilidad estableció políticas específicas para este rubro, que implicaron las siguientes acciones: Desarrollo e implementación de políticas de ahorro de energía. Inclusión de medidas de ahorro de energía en los manuales de procesos operativos. Supervisión de cumplimiento de políticas por auditores operativos. Promoción y educación sobre políticas. Establecimiento de un Sello de eficiencia energética para productos y proyectos que se compran para Grupo Elektra. * Información extraída del portal interno Revalora Tu Mundo / Importancia de Revalora tu Mundo en Grupo Elektra / Sustentabilidad de Grupo Elektra: Referencias y documentación disponibles a solicitud de EIRIS. 2

3 Adicionalmente, en México existe un mecanismo de gestión ambiental voluntaria establecido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que sirve para identificar, evaluar y controlar los procesos que puedan estar operando en condiciones de riesgo, provocando contaminación o algún otro tipo de impacto ambiental negativo, el cual consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de los procedimientos y prácticas de las empresas, para comprobar el grado de cumplimiento normativo en materia ambiental. Con lo anterior Grupo Elektra, a través de la Dirección de Planeación Fiscal, obtuvo en el 2009 el Certificado de Calidad Ambiental que otorga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Certificado de Cumplimiento Ambiental otorgado por la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. La Certificación de Cumplimiento Ambiental y Calidad Ambiental nos da la distinción de ser una empresa preocupada no sólo por cumplir la legislación ambiental, sino por ir más allá. Nos coloca como una empresa que al optimizar sus recursos naturales se compromete con el medio ambiente y el compromiso adquirido al certificarnos nos proyecta como una empresa que enfoca sus recursos económicos para beneficio propio y de la comunidad. Derivado de lo anterior se crearon políticas internas y procesos para controlar y evaluar: Recursos naturales, Agua, Emisiones a la Atmósfera, Suelo y Subsuelo, Residuos, Ruido y Riesgo. Recursos naturales Se establecen los lineamientos para el Ingreso y manejo de los recursos naturales que ingresen a la empresa como resultado de adquisición, renta, convenio o permuta, así como plantas y peces propiedad de los empleados, que éstos introducen a las instalaciones con fines de adorno. Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Llevar a cabo el uso eficiente de este recurso, atendiendo a las prácticas de minimización y reciclaje, siguiendo las recomendaciones del presente programa para cambiar los hábitos de consumo y contribuir a un beneficio interno y mejora del medio ambiente. Control de Emisiones a la Atmósfera Minimizar y controlar las emisiones contaminantes a la atmósfera originadas por vehículos, equipos, instalaciones y actividades. Manejo Seguro de Sustancias Peligrosas Control de fugas, derrames, incendios y trabajos peligrosos. Establecimiento de condiciones de seguridad e higiene para su transporte y almacenamiento. Prevención y protección de la salud de los trabajadores, en las instalaciones de Grupo Elektra. 3

4 Plan de manejo para la administración integral de residuos sólidos Fomentar la minimización de la generación de residuos. Separación de desechos mediante contenedores ubicados en corporativos. Recolección separada de residuos para reducir el volumen. Cumplir con la legislación Federal, Estatal y Municipal. Responsabilidad de la política ambiental La responsabilidad ambiental en Grupo Elektra se origina desde la presidencia y se difunde a nivel organizacional mediante la página web interna de Revalora tu mundo. Carta del Presidente: Reflexionemos por un momento Creen ustedes que la escasez del agua, la contaminación del aire y los ríos, el cambio climático y las inundaciones son hechos aislados, consecuencia de un proceso natural del deterioro de la Tierra? No es así. El hombre es el único responsable de estos sucesos y otros más -como la deforestación y la mala explotación del petróleo y el incremento en sus precios-, porque ha abusado del planeta y sus recursos naturales, a tal grado que no podemos imaginar, de seguir así, cuál va a ser el mundo que dejaremos a nuestros hijos. Y ellos y sus hijos tendrán que pagar por nuestra ignorancia. Llegó el momento de actuar. Promovamos el cambio radical hacia una cultura de responsabilidad ambiental que nos beneficie a todos, a nuestras familias y al entorno en que vivimos. Revalora Tu Mundo es la respuesta de Grupo Elektra a esta grave situación. A partir de ahora realizaremos acciones concretas y permanentes que contribuyan al cuidado de nuestro medio ambiente. No se trata de una campaña pasajera y mucho menos de un tema de moda. Es, por el contrario, la búsqueda de una forma de vida que heredaremos a las futuras generaciones. Empezamos por nuestra casa. Queremos como Grupo ser sustentables y ecoeficientes, esto significa ser generosos, inteligentes y creativos, porque tenemos que encontrar la forma de hacer más con menos. Así, no sólo cuidamos el medio ambiente, también nuestros bolsillos. En Grupo Elektra asumimos este compromiso. Te invito a que revalores tu mundo. Detente un minuto y piensa qué vas a hacer a partir de hoy para que tus hijos puedan disfrutar de un mundo mejor. Llegó el momento de actuar. Promovamos el cambio radical hacia una cultura de responsabilidad ambiental. Ricardo B. Salinas Pliego. Asimismo, la Dirección de eficiencia energética y sustentabilidad de Grupo Elektra da a la Dirección de Eficiencia Energética y Sustentabilidad un lugar prioritario en la empresa y refuerza el compromiso de la compañía con el medio ambiente. Información extraída del portal interno Revalora Tu Mundo / Importancia de Revalora tu Mundo en Grupo Elektra / Carta del presidente: 4

5 Metas En cuanto al consumo de energía de Grupo Elektra, se establecieron varios rubros para lograr las metas y se les asignaron tiempos determinados en un sistema de gestión interna llamado SIMCER, Sistema de Indicadores, Monitoreo y Control Energético. Algunas establecidas a principios del 2009 son: Metas de Mejora tecnológica: Iluminación a través de láminas o domos de luz. Encendido/apagado adecuado de anuncios luminosos. Control de luz por zonas. Modernización de elevadores. Reemplazo de aires acondicionados. Sensores de presencia en estacionamientos y baños. Proyecto de separación de desechos, a través de la instalación de botes separadores de desechos sólidos en los inmuebles de Grupo Elektra. Además, se implementaron procedimientos para la venta de desechos reciclables a compañías especializadas. Metas administrativas: Metas de consumo para todos los inmuebles a través de índices energéticos (kwh/m2). Adecuación de rutinas operativas en edificios para ahorro de energía y separación de desechos. Ejemplos de metas para periodos anteriores: Aspecto Ambiental Objetivo Meta (*) Característica clave Reducir 35,573 Reducir nuestro MWh en el ejercicio Uso de energía consumo de MWh a nivel energía eléctrica Grupo Residuos Cumplimiento Regulatorio Agua, aire, recursos naturales, suelo y subsuelo, residuos peligrosos y residuos no peligrosos Cumplimiento regulatorio Adquisición de materiales Colocar recipientes para la clasificación de residuos Lograr la certificación como industria limpia Capacitación en ahorro y uso eficiente del agua Lograr la certificación de cumplimiento ambiental por parte de la SMAGDF Establecer las políticas para la adquisición y control de materiales en Grupo Elektra Colocar recipientes en todos los corporativos en el ejercicio 2009 Nov-09 Capacitar al personal operativo en el ejercicio 2010 Nov-09 Oct-09 Contenedores Certificado Personal capacitado Certificado Procedimientos 5

6 Metas de comunicación y educación Campaña de comunicación interna para concientizar a los empleados sobre el medio ambiente y acciones individuales que pueden realizar por rubro: energía, agua, desechos, emisiones y recursos naturales. * (Ver página web: Revalora tu mundo ) Cursos online: Residuos sólidos no peligrosos. Residuos peligrosos. Residuos de manejo especial. Manejo de sustancias peligrosas. Ahorro y uso eficiente de agua. Energía. Recursos naturales (flora y fauna). Suelo y subsuelo. Emisiones a la atmósfera. Ruido. Seguridad e higiene. Impacto y riesgo ambiental. Responsabilidades Ambientales. Conciencia ambiental (recursos naturales renovables y no renovables). Capacitaciones virtuales a través de videoconferencias. Publicación periódica de página en revistas internas para difundir la campaña Revalora Tu Mundo. Ejemplos de capacitación interna: Información extraída del portal interno Revalora Tu Mundo / Aprendamos a Revalorar: 6

7 Verificación, auditoria y monitoreo Las metas se ingresan al sistema SIMCER y se les da seguimiento periódicamente, además se realizan actividades de verificación, auditoria y monitoreo: Análisis y tipificación de consumos de energía. Establecimiento, seguimiento y control de metas específicas. Cuantificación del ahorro obtenido. Sistema de cargas de recibos electrónicos. Reportes automáticos de consumos de energía. Sistema de seguimiento y control de planeación y gestión integral del área (a través de un Balanced Scorecard). Los aspectos de Auditoría Ambiental que se evalúan y verifican en las auditorías internas trimestrales que lleva a cabo la Dirección de Planeación Fiscal, garantizan que se cumplen con los procedimientos internos y normativos ambientales vigentes: Agua. Emisiones a la atmósfera. Suelo. Residuos sólidos no peligrosos. 7

8 Residuos peligrosos. Ruido. Aprovechamiento de los Recursos Naturales. Riesgo Ambiental. Sistemas de Gestión Ambiental. Reporte A través de SIMCER, semanalmente se entregan reportes operativos y ejecutivos, en donde se provee de información a los departamentos involucrados (la Dirección de Eficiencia Energética y Sustentabilidad, operación energía, planeación energía) sobre las estrategias utilizadas, información generada y soluciones, además del ahorro logrado monetariamente y en consumo energético. El SIMCER genera reportes que muestran resultados claros y objetivos del consumo de energía de la organización, resaltando la variación de consumo en comparación al año anterior, al periodo de tiempo anterior al seleccionado o contra la meta establecida. 8

9 En el caso de consumo de agua, descarga de agua residual, combustibles, residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos no peligrosos, se registran los datos de forma diaria por el Departamento de Mantenimiento, se evalúan semanalmente y se presentan trimestralmente los indicadores a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. 9

10 Las primeras dos gráficas miden consumo de agua y descarga de agua residual; la grafica central, combustibles y las últimas d residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. En el caso de recolección, traslado y confinamiento final de los residuos sólidos no peligrosos y residuos sólidos peligrosos, se lleva a cabo a través de proveedores autorizados por SEMARNAT. Para el manejo de desechos sólidos reciclables: Existe un proceso administrativo en el cual el proveedor que se encarga de recolectar los desechos, envía por correo electrónico el manifiesto de las cantidades de basura recolectada por tipo (cartón, PET, aluminio, papel, cable y hierro) y la cantidad pagada por el material. Con esta información, la Dirección de Eficiencia Energética y sustentabilidad genera un reporte que totaliza las cantidades recolectadas y que serán recicladas, así como el monto de dinero recibido el cual se destina periódicamente a la campaña de Revalora tu mundo (folletos, pósters, etcétera). En 2010 se han logrado separar más de 40 toneladas al año. Contamos con centros de reciclaje que permiten separar y disponer de forma adecuada los residuos sólidos no peligrosos por tipo de residuos: Residuos Inorgánicos. Residuos orgánicos. Plástico. Aluminio. Impresos. En algunos inmuebles de Grupo Elektra no se venden botellas de agua ni de ninguna otra bebida envasadas PET, para lo cual se introdujeron garrafones con su dispensador por área. 10

11 Verificación, auditoría y monitoreo: incumplimientos A través de SIMCER se detectan todos los eventos fuera del rango aceptable de operación de los inmuebles, se registran y almacenan en una bitácora con un comentario anexo que explique con mayor detalle el evento, para darle seguimiento a una acción correctiva o preventiva según sea el caso. Previo al incumplimiento, existe un checklist de cumplimiento de políticas de ahorro de energía, que fue implementado con el apoyo del área de auditoría interna, cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento de las acciones de ahorro de energía. Del resultado de las evaluaciones se tienen las bitácoras con las revisiones de Auditoría. El área de Auditoría también cuenta con una política de sanciones para quien incumpla con las políticas establecidas en la gestión de energía, agua y desechos, entre otras. Como seguimiento a la Certificación de Cumplimiento Ambiental y Calidad Ambiental, la Dirección de Planeación Fiscal lleva a cabo auditorías internas en las instalaciones de Grupo Elektra para asegurar que se cumpla con los lineamientos de las políticas y procedimientos establecidos; en caso detectar incumplimientos, se elabora un plan de trabajo con responsable, fecha y acciones correctivas para asegurar su solución oportuna y garantizar que no se volverán a presentar. Todo lo anterior queda documentado en nuestro sistema de administración ambiental. Además, cuando la autoridad Federal y Local requieren hacer una revisión a nuestros procesos e instalaciones se realizan en el tiempo y forma solicitados, dando seguimiento a las observaciones de la revisión con un plan de trabajo con responsables, fecha, acciones y evidencias de cumplimiento. I. Elementos Deseables: Participación con Grupos de interés Empleados: campaña de Revalora tu mundo Grupo Elektra ha realizado acciones sustentables y para ahorrar energía; para lo cual ha sido clave la difusión y capacitación del personal para lograr un cambio de cultura organizacional. Por eso todas las campañas de concientización tienen un alcance grupal tanto a nivel nacional e internacional, y son complementarias a programas de capacitación en temas generales y/o técnicos, diversificando el contenido según el grupo de empleados al cual van dirigidos. 11

12 La campaña de concientización ambiental se llama Revalora tu mundo, inició en agosto del 2008 y cuenta con una estrategia que plantea: Objetivos de la campaña. Valores de la campaña. Acciones de cambio. Etapas. Target. Medios. Consta del diseño de arte y mensajes difundidos periódicamente en todos los medios internos, tanto impresos (revistas, corchos, pop) como audiovisuales y electrónicos. También se han realizado y difundido a través de canales internos de televisión, videos de altos directivos de Grupo Elektra para comunicar el proyecto de ahorro de energía, por ejemplo. El sitio interno de Revalora Tu mundo está orientado al cuidado ambiental, incluye diversas secciones tales como: Tips para cuidar el planeta, ahorrar energía y agua. Manual con consejos de ahorro de energía y otros recursos (agua o manejo de desechos). Noticias nacionales e internacionales relacionadas con medio ambiente. Acciones de Grupo Elektra en ahorro de energía. 12

13 De igual forma se tratan temas relacionados con los demás recursos: agua, desechos, recursos naturales, etcétera. Al final de la campaña realizada en 2009, se llevó a cabo una encuesta en la cual se reportó a la campaña de Revalora tu mundo como la tercera más recordada en Grupo Elektra, lo cual nos lleva a afirmar que la campaña de comunicación interna fue exitosa al educar y promover una conciencia ambiental en los empleados de Grupo Elektra. Adicionalmente, en el sitio de Internet existe la opción de que los usuarios envíen su retroalimentación a través de correo electrónico entablando un diálogo con los usuarios, de manera que exista mejora continua en la información que se comparte en el sitio, la efectividad de proyectos implementados, entre otros. Otra estrategia clave es el reconocimiento y se publica en todos los medios virtuales. En éste se exponen los logros obtenidos por aéreas o unidades de negocio. Proveedores y departamento interno de compras Para lograr implementar la herramienta de Sello de ahorro de energía (mencionada anteriormente y sobre la cual existe mayor información en la sección Tutela del producto ) existe comunicación directa entre el Departamento de Compras, la Dirección de Eficiencia Energética y Sustentabilidad y los proveedores de Grupo Elektra para que exista una retroalimentación conjunta, de manera que Compras hace una adquisición respaldada por el experto de la Dirección de Eficiencia energética y Sustentabilidad. Ésta asegura que los equipos adquiridos vayan de acuerdo con las políticas de ahorro y los proveedores reciben una certificación de que sus productos son tecnologías eficientes y sustentables, que pueden usar para fines de publicidad y/o ventaja competitiva. Tutela del producto El mayor impacto ambiental de Grupo Elektra, debido a las características de su operación, es por consumo de energía eléctrica. Por ello, en cuanto a la relación con los proveedores de iluminación, aires acondicionados y cualquier equipo que consuma energía, la Dirección de 13

14 Eficiencia energética y Sustentabilidad creó una herramienta interna llamada Sello de ahorro de energía con la cual se evalúa, valida y certifica que todos los equipos comprados sean evaluados por un experto de la Dirección de Eficiencia Energética y Sustentabilidad, de manera que todos los equipos que se compran sean ecoeficientes con tecnologías, por lo que se consolidó un compendio con los equipos consumidores de energía más eficientes del mercado nacional para futura referencia. Teniendo como base lo anterior, el grupo de Ahorro de Energía y Sustentabilidad se dio a la tarea de investigar las tecnologías que Grupo Elektra adquiría a través de la Dirección de Adquisiciones. Como resultado de este proyecto, durante el 2009, 2010 y los meses que han transcurrido del 2011, del total de las lámparas adquiridas por Grupo Elektra, el 80% son de tecnología eficiente y únicamente el 20 restante son de eficiencia estándar. Adicionalmente, el Departamento de Compras tiene políticas especiales que aplican para todas las negociaciones que se realicen para con la adquisición o contratación de proveedores de: Materiales o sustancias químicas peligrosas. Recursos naturales. Servicios de limpieza y de fumigación. Servicios de contratistas. Para cumplir los siguientes objetivos: Asegurar que todas las negociaciones de materiales, rentas y servicios con proveedores cumplan con las disposiciones ecológicas. Estimular el desarrollo de aquellos productos o servicios cuyo impacto al medio ambiente sea menor, garantizando seguridad de uso. Regular las actividades operativas, programas y recursos para cumplir con la Política Ecológica. Movimientos estratégicos en pro de la sustentabilidad A partir del 2008, Grupo Elektra crea la Dirección de Eficiencia Energética y Sustentabilidad con el objetivo de hacer uso eficiente de los recursos en todas las áreas de Grupo Elektra en beneficio del medio ambiente, para ello se han implementado medidas, políticas, cursos de capacitación y campañas de comunicación referentes al ahorro de energía, separación de desechos y ahorro de agua para todo el personal. El área cuenta con objetivos, metas y un plan anual para la implementación de proyectos. Adicionalmente se han asignado recursos al área para su crecimiento, se tiene considerada la contratación de consultores de sustentabilidad para diagnosticar fuerzas y debilidades del área con el objetivo de fortalecer la estrategia de sustentabilidad de Grupo Elektra, contando con el apoyo del consejo directivo y la asignación de recursos con el apoyo de todas las unidades de negocio. Gracias a estos movimientos estratégicos, algunos de los resultados tangibles son el Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica 2010, otorgado a Grupo Elektra por las acciones y medidas de eficiencia energética implementadas en las diferentes empresas del Grupo, como: La creación del Centro de Monitoreo Energético, el más grande de México en su tipo, donde monitoreamos en línea y vía remota los consumos eléctricos de los

15 inmuebles más importantes del Grupo y además, vigilamos su buen desempeño energético y aplicamos correctivos de forma inmediata en caso de consumos excesivos. La implementación del Sistema de Monitoreo y Control Energético (SIMCER), por medio del cual se controlan 5 mil contratos de luz y se verifica la conciliación de facturación con la CFE. Y como ya se mencionó, la creación del Sello de Ahorro de Energía como una herramienta interna con la que evaluamos, validamos y certificamos la compra de equipos eficientes y que nos permiten estar a la vanguardia tecnológica. A través de estas acciones, de 2009 a la fecha se ha logrado un ahorro 65 mil MWh (Megawatt hora) equivalente a la energía que utilizan 40 mil casas en un año; es decir, dejamos de emitir 44 mil toneladas de CO2 al medio ambiente y salvamos 219 mil árboles de ser talados. II. Sistema de manejo ambiental Como se mencionó anteriormente el sistema de gestión ambiental es el SIMCER (referirse a la sección Verificación/ Auditoria y monitoreo ) y con el sistema implementado para Industria Limpia, el cual es el sistema de gestión que facilitó la obtención del Certificado de Calidad Ambiental y el Certificado de Cumplimiento Ambiental mencionados anteriormente. GOBIERNO CORPORATIVO Prácticas del Consejo Conforme a la legislación bursátil aplicable, se requiere que al menos el 25% de los miembros del Consejo sean independientes, con ninguna afiliación con los Accionistas Mayoritarios o con la administración. Mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de agosto de 2009, los accionistas aprobaron la reestructura de los órganos auxiliares del Consejo de Administración, para quedar en los siguientes términos: El Comité de Auditoría revisa nuestros procedimientos de presentación de informes financieros y sistemas de control financiero interno, así como las actividades y la independencia de los auditores independientes y las actividades del personal interno de auditoría, evalúa las políticas y sistemas de control interno de la Sociedad, conoce de las operaciones que se realicen entre partes relacionadas, entre otros temas. Nuestros auditores externos asisten a las juntas del Comité de Auditoría. El Comité de Prácticas Societarias tendrá como funciones: conocer de las políticas de inversión de la Sociedad y del uso de los bienes que forman su patrimonio; la aprobación del CAPEX y supervisión de su uso, opinar respecto del desempeño de los directivos relevantes, entre otros. El Consejo de Administración de la Emisora está integrado por nueve miembros, de los cuales tres son consejeros independientes; es decir, no son empleados ni están afiliados con nuestros accionistas mayoritarios. Todos los consejeros tienen el carácter de propietarios y son elegidos para ejercer el cargo durante periodos de un año en nuestra Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 15

16 El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades para realizar el objeto social, por lo que enunciativa y no limitativamente gozarán de las siguientes facultades: Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales, aun con las especiales que, de acuerdo con la Ley, requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, en concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis segundo párrafo y ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estime conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes; Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal; Poder para adquirir y enajenar acciones y partes sociales de otras sociedades; Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; Facultad para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas; Poder general para nombrar y remover al Director General, y cualquier otro funcionario ejecutivo de la sociedad, cualquier que sea su título, siempre y cuando no haya sido designado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como para determinar sus atribuciones, garantías, condiciones de trabajo y remuneraciones; Para convocar a Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y Especiales de Accionistas, y para ejecutar sus resoluciones; Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros; Para nombrar y remover a los auditores externos de la Sociedad, siempre y cuando no haya sido designado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; Para establecer sucursales y agencias de la Sociedad, en cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero; Para autorizar tanto la adquisición temporal de acciones representativas del capital social de la propia de la Sociedad con cargo a la reserva para la adquisición de acciones propias, en los términos de los estatutos de la Sociedad, como su colocación posterior; Para formular reglamentos interiores de trabajo; Para llevar a cabo todos los actos y operaciones que les correspondan según las leyes y los estatutos de la sociedad; Para aprobar anualmente el presupuesto de la Sociedad, así como para aprobar modificaciones al mismo, y partidas extraordinarias, entre otras. Auditores externos Los auditores externos de Grupo Elektra son el despacho Castillo Miranda y Compañía, S.C., miembro de Horwath Internacional. Grupo Elektra no ha realizado cambios de despacho de auditores independientes en los últimos tres ejercicios considerados para este informe anual. El nombramiento y/o remoción de los auditores externos es propuesto por el Consejo de Administración, con la opinión del Comité de Auditoría. La opinión sobre los estados financieros consolidados emitida por los auditores independientes no ha contenido salvedades, opinión negativa o abstención de opinión, durante los tres últimos ejercicios que se incluyen en el presente informe anual. Además de la auditoria de los estados financieros consolidados de Grupo Elektra, Castillo Miranda ha proporcionado servicios adicionales relativos al cumplimiento de regulaciones fiscales y otros servicios. 16

17 Remuneración a Consejeros y Directivos Relevantes La cantidad total pagada por Grupo Elektra por el ejercicio de 2009 a Consejeros (incluyendo el Presidente del Consejo), directivos relevantes de la sociedad e individuos con el carácter de personas relacionadas, por los servicios prestados por los mismos en cualquier carácter fue de aproximadamente Ps.875 millones. Dichas cantidades fueron determinadas considerando los logros de la Compañía en su operación normal, así como por la realización de diversos eventos que contribuyeron a mejorar la estructura financiera de la misma y al logro de ahorros importantes, presentes y futuros relacionados con el costo financiero de los recursos. El pago de estas remuneraciones fue autorizado por el Comité de Auditoría y por el Consejo de Administración de Grupo Elektra. La Compañía no provee beneficios para sus Consejeros a la terminación de su asignación. Beneficios al Retiro En 1994 establecimos un plan de pensiones para nuestros empleados, incluyendo a nuestros funcionarios. Al 31 de diciembre de 2009, el pasivo relacionado con dichos planes ascendió a Ps millones. Más información sobre este rubro se puede consultar en: https://www.grupoelektra.com.mx/documents/es/downloads/informe_anual_grupo_elek tra_2009.pdf ** Soborno y corrupción Grupo Elektra cuenta con una herramienta llamada Honestel, para evitar que los empleados de cualquier nivel incurran en prácticas corruptas. Honestel da la oportunidad de interponer quejas y denuncias, las cuales son de carácter confidencial y de cualquier índole. Algunos de los ilícitos que son susceptibles a una querella son: acoso sexual, agresiones verbales, abuso de poder y confianza, desviación de recursos de la empresa, discriminación por sexo, religión, condición socioeconómica o preferencia sexual. De igual forma las quejas por conflictos laborales, mal uso de los activos, robos a clientes, a la empresa, corporativos, tiendas, bancos, hostigamiento e injusticias. Los hechos se pueden reportar las 24 horas del día, los 365 días del año en el portal interno, mediante plantilla y correo electrónicos, buzón de voz, mensaje de texto de Iusacell, o bien vía telefónica en los países donde el Grupo tiene presencia (México, Perú, Guatemala, El Salvador, Argentina, Honduras, Panamá y Brasil). ** En este inciso se abunda en los siguientes puntos, integrados en un mismo rubro (Soborno y exposición al riesgo; Lucha contra el soborno en gen ** eral; Lucha contra la política de soborno; Sistemas de lucha contra el soborno y Lucha contra la información sobre sobornos). 17

18 El 60% de las denuncias que se recibieron en Honestel durante 2010 fueron comprobadas, mientras que el 40% restante estuvo relacionado con mala utilización. Además, en el mismo año, el 59% de los casos fueron comprobados. El proceso de Atención de Honestel es el siguiente: Recepción de denuncia. Investigación. Conclusión de caso: después de la investigación se integran los expedientes con los reportes, actas e informes para aplicar sanciones, según sea la falta cometida, y así dar conclusión a la denuncia. Estas herramientas se comunican a través de 3 medios: Portal Corporativo: en este medio se comunican cada uno de los acontecimientos importantes de la Comunidad Azteca. Todos los empleados tienen acceso, ya sea desde su máquina o los kioskos virtuales que existen en cada uno de los campus (Ajusco y Novelas). Proceso de Inducción: todos los empleados de nueva contratación reciben una inducción completa donde se les explican los procesos macro de Azteca, las diferentes áreas en las que interactúa, historia de la empresa, inducción a las herramienta de Honestel, así como la filosofía y valores. Capacitación (E-learning): todos empleados como parte de su desarrollo cuentan con 20 cursos básicos de inducción a través de una herramienta virtual (e-learning). Código de ética Código de Ética para Altos Ejecutivos, Directores y miembros del Consejo de Administración de Grupo Elektra El objetivo del Código de Ética (es promover la honestidad y la conducta ética para altos ejecutivos de Grupo Elektra, S.A. de C.V., incluyendo el manejo ético de conflictos de interés que surjan por relaciones personales y profesionales, para promover la revelación de información completa, justa, exacta, oportuna y comprensible de los reportes y documentos que la Compañía presente tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en cualquier comunicado público que realice ante cualquier autoridad nacional o internacional promoviendo que la actuación de la Compañía y/o de sus Directivos se apegue a las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general aplicables. Principios fundamentales Aplicación El presente Código de Ética será aplicable a los miembros del Consejo de Administración y de sus Comités, al Presidente y Vicepresidentes, a todos los Directores de la Compañía haciendo especial énfasis en su aplicación al Director General, al Director de Operaciones, al Director de Finanzas y al Director Jurídico (en adelante en conjunto se les denominará como (los Altos Ejecutivos y Directivos). Actuación Se espera que cada uno de los Altos Ejecutivos y Directivos actúen de acuerdo con los más altos estándares de honestidad y conducta ética en todo momento y en cualquier aspecto de su actividad, adhiriéndose estrictamente a las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general aplicables en México, así como a las leyes de otros países en los que la Compañía tenga negocios; y que se conduzcan conforme al presente Código de Ética, así como que 18

19 actúen con pleno apego a los lineamientos impuestos por otras políticas y procedimientos que adopte la Compañía para regular la conducta de sus empleados. Cada directivo será responsable de su adhesión al presente Código de Ética. Actuar conforme al presente Código es una condición para el empleo y cualquier violación al mismo dará lugar a la imposición de sanciones, mismas que podrán consistir, dependiendo de la gravedad del incumplimiento en sanciones económicas o incluso destitución del cargo. Lo anterior, de forma independiente de las acciones legales que se puedan derivar por la acción u omisión (habiendo la obligación de hacer) cometidas por éstos. Renuncias No procederá la renuncia a ninguna de las disposiciones contempladas en el presente Código, excepto cuando el Consejo de Administración apruebe por mayoría de votos la existencia de alguna causa justificada que permita en casos específicos la no obligatoriedad de alguna disposición aquí consagrada. Para ello, el Consejo deberá verificar que dicha exención sea apropiada y se asegurará de que la misma se encuentre acompañada de los controles apropiados diseñados para proteger a la Compañía. En caso de que la renuncia a alguna disposición sea aprobada, ésta deberá ser informada a todos los Altos Ejecutivos y Directivos. Conducta ética y conflictos de intereses Se espera que los Altos Ejecutivos y Directivos de la Compañía tomen las decisiones y acciones de negocio buscando siempre el mayor beneficio para la Compañía, y no basados en relaciones personales o por algún beneficio personal. Se entenderá por conflicto de interés de forma enunciativa más no limitativa, los siguientes: Cuando exista una causa o hecho o situación de carácter personal que interfiera, en cualquier forma, con la obtención del mayor beneficio de la Compañía; Cuando se tiene un interés que dificulta realizar el trabajo objetivamente, o Cuando los Altos Ejecutivos o Directivos reciben beneficios personales impropios como resultado de su posición en la Compañía; Cuando por cualquier causa el interés personal se sobreponga al interés de la Compañía. Cuando alguno de los Altos Ejecutivos o Directivos se encuentre(n) bajo un conflicto de interés, deberá(n) excusarse de cualquier toma de decisión referente a la situación en cita y dar aviso de forma inmediata a su superior jerárquico, a efecto de que sea este último quien tome la decisión que más beneficie a la Compañía. Respecto de los miembros de Consejo de Administración, éstos tienen una responsabilidad especial frente a la Compañía y sus accionistas. Para evitar conflictos de interés, el consejero deberá informar a los demás cualquier interés personal que tuviera en cualquier transacción que sea tomada a consideración del Consejo, debiéndose excusar de tomar cualquier decisión que implique algún conflicto de interés. Cualquier descubrimiento de un conflicto de interés potencial o su existencia deberá ser informado a la Administración de conformidad con el procedimiento establecido en la sección 13 del presente Código. Se deberá utilizar el sano juicio, para buscar consejo cuando sea apropiado y para adherirse a los más altos estándares éticos. Se debe estar consiente de que las actividades y los intereses financieros del cónyuge, parientes, hijos, padres o parientes políticos, amigos, inversionistas, proveedores, competidores directos pueden dar lugar a un potencial conflicto de interés o a un aparente conflicto de interés. En caso de dudas respecto de si alguna actuación sería considerada un conflicto del interés, por favor consulte al Presidente del Comité de Auditoría. 19

20 Beneficio personal incorrecto Los conflictos de interés se pueden llegar a presentar cuando el Alto Ejecutivo o Directivo en lo personal, o algún familiar o amigo de éste recibe algún beneficio personal de manera incorrecta como resultado de la posición que se tenga en la Compañía. No se deberán aceptar beneficios de la Compañía que no hayan sido autorizados y aprobados conforme a las políticas y procedimientos de la Compañía, incluyendo cualquier gratificación, préstamo o garantía. Propiedades o intereses financieros en otros negocios Se debe ser incondicionalmente leal a la Compañía. Se debe evitar tener intereses de propiedad en cualquier otra empresa, si ese interés compromete o interfiere con su capacidad de ejercer un juicio independiente, en el mejor interés para la compañía. Esta disposición no aplica a inversiones menores al uno por ciento de títulos representativos de alguna compañía pública, siempre y cuando el monto de la inversión no sea tal que pudiera afectar el juicio de negocio en perjuicio de la Compañía. Oportunidades corporativas Es obligatorio tener el deber para con la Compañía de impulsar sus legítimos intereses. No se deberá tomar ventaja personal mediante el uso de propiedad, información o de la posición en la Compañía, que con motivo del cargo sea conocida. Emplearse con la competencia Durante el tiempo en que funja como empleado de la Compañía, así como durante el año inmediato siguiente a aquél en que rescinda su relación laboral con la Compañía, queda terminantemente prohibido prestar servicios como director o emplearse de cualquier manera con algún competidor de la Compañía, así como realizar cualquier actividad con la intención de o esperando impulsar los intereses de algún competidor en perjuicio de los intereses de la Compañía. Emplearse con un proveedor Las personas sujetas al presente Código durante el tiempo en que funja como empleado de la Compañía, así como durante el año inmediato siguiente a aquél en que rescinda su relación laboral con la Compañía, no podrán respecto de algún proveedor o cliente o competidor directo de la Compañía: Ser proveedores o empleados de éstos, Prestar servicios o representar a éstos, y Aceptar dinero o beneficios de terceras personas como pago o compensación por algún consejo o servicio que proporcione a cualquier cliente, proveedor, competidor directo o cualquier persona relacionada con el negocio de la Compañía. Confidencialidad Se debe mantener la confidencialidad de la información que haya sido confiada por la Compañía, proveedores o clientes, excepto cuando la revelación sea autorizada u ordenada por mandamiento legal. La información confidencial incluye toda la información que no tenga el carácter de pública y que pueda ser utilizada por los competidores, o que le pueda causar algún daño a la Compañía, sus proveedores o clientes, en caso de que ésta sea revelada. Negociaciones justas Debe existir un esfuerzo para negociar de manera justa con los clientes, proveedores, competidores y empleados de la Compañía, no debiendo tomar ventaja de alguna persona injustamente, por la manipulación, ocultación o el abuso en la utilización de información 20

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