Afectan al Comercio Internacional el Tráfico de Drogas y Lavado de Dinero?

Transcripción

1 ? Afectan al Comercio Internacional el Tráfico de Drogas y Lavado de Dinero?

2 El tráfico de drogas consiste en: Producción Transito Distribución y Venta

3 Producción La droga vegetal se origina en centros donde es producida a gran escala

4 Productos Terminados

5 Por diferentes tipos de transporte y rutas... La Droga Transita

6 Y se Distribuye A a los grandes centros de consumo Europa y Norte América

7 Su Venta Se realiza a través de una vastísima red de pequeños distribuidores

8 El Consumo de Drogas Las dosis se compran con billetes de baja denominación Se obtienen grandes cantidades de papel moneda. Que no se puede depositar de manera regular. 7/20/2009

9 $1,000,000 pesa. Denominación Kilos Libras $ $ $ $ $ $

10 Y el volumen de $1,000,000 en billetes de $20 es de 3 Filas de 6.1 Pies ó 1.87 Metros de Altura

11 LAVADO DE DINERO ES Infiltrar fondos ilegales en la economía y usándolos como si fueran lícitos Y se realiza mediante la Recolección Colocación Estratificación Integración

12 RECOLECCIÓN Las grandes sumas de dinero se recolectan y se almacenan en Stash houses o casas seguras

13 COLOCACIÓN Se introduce en el sistema bancario en cantidades manejables grupos de smurfs o pitufos Mediante depósitos en efectivo debajo el nievel de reporte o se compra

14 CHEQUES DE VIAJERO

15 ORDENES DE PAGO

16 CHEQUES DE GERENCIA

17 CHEQUES DE TERCEROS

18 Además compran Compran bienes de alto valor incluyendo mercancía en comercio exterior

19 ESTRATIFICACIÓN Operaciones complejas Transferencias Múltiples Uso de Testaferros Compañías de fachada/ficticias Comercio Internacional Y lo que la imaginación humana diseñe

20 EJEMPLO DE ESTRATIFICACION ESPAÑA ALM. A, S.A. $ 2,540, $ 4,162, ALM. B., S.A. $ 3,360, ALEMANIA Bancos ALM. C, S.A. $ 1,674, $ 847, Cuentas Bancarias Primarias Períodos de tiempos usados para los depósitos (1.2 años). Sociedades constituidas en otros países. Complicidad de la oficial del Banco. PANAMÁ $ 2,564,970.50

21 INTEGRACIÓN Y aunque el dinero sigue siendo ilegal.. Ahora tiene apariencia lícita

22 LA A ORGANIZACIÓN N CRIMINAL DEL NARCOTRÁFICO Ejecutivo Principal (Jefe de de la la Organización) Vicepresidentes (Lugartenientes) Jefe de Compras Jefe de de Transporte Jefe de de Distribución Jefe Jefe de de Producción y y Construcción Jefe de de Finanzas Jefe de de Relaciones con con Gobierno Jefe de de Operaciones Militares Compras de de materias primas Compras de productos químicos y equipos Compañías de de Transporte Choferes, pilotos Gerentes de de células en en E.U.A. Contadores, agentes de de dinero, cuidadores de de casas, supervisores de de grupos motorizados Gerentes de de células en en Europa Asia Gerentes laboratorio Químicos Ingenieros químicos e e industriales Obreros Lavaperros Guardias Seguridad Operadores de de radio Lavadores de de dinero Coordinad. De De Seguros Planificadores financieros Gerentes de de negocios legales Contadores Abogados Testaferros Enlaces (para (para contactos con con funcionarios públicos) Sicarios asesinos Jefes de de inteligencias, analistas e informantes Jefes paramilitares

23 Formas de Culpabilidad CULPA: Obra con culpa quien comete el delito inadvertidamente, por descuido o accidentalmente. DOLO: Obra con dolo quien comete el delito con deseo de cometerlo, ideándolo, planificando o participando en ello.

24 La Ceguera Voluntaria, ó Ignorancia Deliberada Es la omisión voluntaria de una acción O dejar de cumplir, voluntariamente, con la diligencia de hacer. Omitir la Diligencia Debida Conocer o sospechar la actividad del sujeto En otras palabras es ayudar a encubrir al dejar de hacer

25 Sanciones por el Delito Dependiendo en el país, el Lavado de Dinero, se castiga con Cárcel de 5 a 20 años (México 5 a 15 años) Decomiso del producto del delito, Se impone multas (México hasta 5,000 días multa) En México el delito se tipifica como: Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita Código Penal Federal, reforma de Junio del 2000

26 Cómo se comete el Delito Lavado de Dinero? Con que? Con dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, que provienen de actividades ilícitas Cómo? El que por si o por interpuesta persona: A sabiendas Reciba, deposite, negocie, utilice, transfiera o convierta Sin participar, pero a sabiendas de su procedencia, oculte, encubra o impida la determinación, el origen, la ubicación, el destino o la propiedad Realice transacciones, en bancos, comercial u otros naturaleza Suministre información falsa para abrir cuentas o realizar transacciones

27 Además. Se comete el delito cuando El servidor público oculte, altere, sustraiga o destruya la evidencia, o procure la evasión del detenido o reciba dinero u otro beneficio con el fin de favorecer o perjudicar a alguna de las partes en el proceso

28 Delitos Precedentes Tráfico ilegal de drogas armas artículos robados de seres humanos y contrabando de inmigrantes Corrupción y soborno Fraude Falsificación de dinero Falsificación n y Piratería a de productos Crímenes ambientales Asesinato y lesión grave

29 Delitos Precedentes Secuestro y retención ilegal de personas Robo Contrabando Extorsión Insider Trading Falsificación Piratería Participación en grupos de crimen organizado, Actos de terrorismo incluyendo su financiamiento, Explotación sexual incluyendo explotación sexual infantil

30 Transporte Transfronterizo de Efectivo Al ingresar a México, hay que declarar ante la Aduana, en la Declaración de Aduanas, el: Efectivo, Cheques, Cheques de viajero, Ordenes de pago, O cualquier otro instrumento monetario Que sume $10,000 o más, o su equivalente en Moneda Nacional Sanción: Multa del 20% o el 40% del excedente.

31 CÓMO PREVENIRLO?

32 CONOZCA A SU CLIENTE!!

33 Dime con quien andas Si va a entablar una relación de negocios: Averigüe quien es realmente A qué se dedica Es importador? Que clase de productos? Su reputación Averigüe no tenga pena.. También averiguan sobre usted!

34 La Lista OFAC Emitida por el Departamento del Tesoro de EE.UU. Lista personas o empresas sospechosas de: Lavado de Dinero Tráfico de Drogas Terrorismo y Comercio con Cuba mientras dure el embargo a ése País. Se accede en: es/enforcement/ofac/ RIESGO: de ser acusado por EE.UU y fondos relacionados confiscados.

35 El Perfil del Lavador(a) Personalidad? Astuto Inteligente Evasivo Generoso Cuál es su actitud? Excesiva confianza en sí mismo, Buen conocimiento de movimientos y actividades financieras Persuasivo y manipulador Renuente a dar información Cómo se cubre? A través de Sociedades Anónimas Identidades Falsas Testaferros Guardaespaldas Cuál es su objetivo? Contactos en altas esferas sociales Contactos y gente comprometida en las esferas políticas Cuál es su meta? Buscar Protección y Compromiso

36 Y sobre recibir pagos Implemente en su empresa políticas para: Cheques de cuentas en bancos de cualquier plaza, si no se conoce al dueño de la cuenta (o girador) Cheques de viajeros si estos no son firmados delante de usted Cheques de viajero si son de montos superiores a los $US Ordenes de Pago americanos si recibe mas de dos, especialmente si tienen numeración consecutiva. Transferencias ordenadas por personas o compañías que no son las personas o compañías que compraron el el servicio; Varios cheques pequeños, de diferentes giradores, en pago de una venta o servicio

37 Otras Recomendaciones! Tenga cuidado con cheques en dólares emitidos por Casas de Cambio. con cheques de gerencia emitidos por bancos latinoamericanos con cuentas en Estados Unidos Evite utilizar cuentas en los Estados Unidos para depositar dichos instrumentos o recibir transferencias de terceros pues corren el riesgo de que las autoridades en ése país: Le secuestren la cuenta y pierdan el dinero Le quiten la visa de ingreso a los EE.UU Le acusen de lavar dinero

38 Algunos Casos.

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42 AERONAVE CON $3, DE NOVIEMBRE DE LUGAR: AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT (Panamá)

43 Articulado con $1,687,000 FECHA: 16 DE ABRIL 2003 LUGAR: Panamá

44 En la Fundación Caaarmex dicen:

45 Ellos y su Futuro Valen la pena y en su nombre

46 Muchas Gracias! Victoria Figge-Cederkvist BERG Associates (Latin America) Inc. Teléfono (507)