COMITÉ EJECUTIVO Noviembre 8 de 2011

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Aurora Caballero Revuelta
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1 COMITÉ EJECUTIVO Noviembre 8 de 2011

2 AGENDA 1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior 2. Situación Financiera 2011 y Presupuesto Informe de Actividades Plan de Trabajo Ratificación de nuevos miembros del Comité Ejecutivo 6. Asuntos Generales

3 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

4 2. SITUACIÓN FINANCIERA 2011 Y PRESUPUESTO 2012

5 Plan Estratégico de Juárez, A.C. Resultado de Operación vs Presupuesto septiembre 2011 (miles de pesos) Real Presupuesto sept '11 sept '11 Ingresos propios de la asociación Aportaciones Sector Privado: Socios Impulsores $ 2,275 $ 2,025 Socios Numerarios Total Ingresos $ 2,497 $ 2,286 Gastos de Operación propios de la asociación: Dirección $ 1,014 $ 959 Investigación y Análisis Comunicación Conferencias y Eventos $ 1,963 $ 2,051 Gastos de adminitración y otros gastos Gastos Administración Gastos y (Productos) Financieros (31) - Total Egresos $ 2,031 $ 2,194 Superávit / Déficit de Operación $ 466 $ 92

6 Plan Estratégico de Juárez, A.C. Resultado de Operación proyectado al cierre 2011 vs Presupuesto (miles de pesos) Proyectado Presupuesto Presupuesto ene-dic 11 Anual 2011 Anual 2012 Ingresos propios de la asociación Aportaciones Sector Privado: Socios Impulsores $ 2,645 $ 2,700 $ 2,714 Socios Numerarios $ Total Ingresos $ 2,948 $ 3,048 $ 3,017 Gastos de Operación propios de la asociación: Dirección $ 1,351 $ 1,278 $ 2,091 Investigación y Análisis Comunicación 966 1, Conferencias y Eventos Total Costos de operación $ 2,549 $ 2,734 $ 2,833 Gastos de adminitración y otros gastos Gastos Administración $ Gastos y (Productos) Financieros (31) - - Neto Gtos de admon y otros gastos $ 95 $ 191 $ 142 Superávit / Déficit de Operación del ejercicio $ 304 $ 123 $ 42

7 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE: Plan Estratégico de Juárez, A.C. Estado de Situación Patrimonial al 30 de septiembre del 2011 y 31 de diciembre del 2010 (Cifras en miles de pesos ) PASIVO y PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE: Impuestos por Pagar Efvo. e Inversiones Temp Acreedores diversos* 2,827 2,827 Cuentas por Cobrar Otros Total Activo Circulante Total Pasivo 2,869 2,867 ACTIVO FIJO: PATRIMONIO: Aportación Inicial Mobiliario y Equipo (Neto) Remanente (déficit) acumulado (1,675) (1,969) Otros: Pagos anticipados Exceso en la actualización del patrimonio Total Activo Fijo Total Patrimonio (1,609) (1,903) TOTAL ACTIVOS: 1, TOTAL PASIVO y PATRIMONIO: 1, *A la fecha existe una contingencia por aproximadamente $600 relativa al juicio que se está promoviendo en relación al Barreal.

8 Plan Estratégico de Juárez, A.C. Resultado de Operación programas financiados con fuentes externas proyectado al cierre 2012 (miles de pesos) Real Proyectado Presupuesto Ene-sept 11 ene-dic 11 Anual 2012 Ingresos: Donativo FECHAC $ 661 $ 661 $ 782 Donativo USAID Costos Costo proyectos Fechac Costo proyectos USAID Resultado operación fuentes externas $ 365 $ - $ -

9 3. INFORME DE ACTIVIDADES 2011

10 ACCIONES DEL PEJ Participación en Juárez Sí (Compromisos de Campaña) Participación en Juárez Competitiva Promoción Legal para abrir el Cabildo Consejo Ciudadano de Desarrollo Social (Todos Somos Juárez) Ley de Participación Ciudadana Mesa de Seguridad (Todos Somos Juárez) Programa de Indicadores

17 Líneas de Acción I. Formación ciudadana II. Participación ciudadana III. Contraloría Social IV. Comunicación y Difusión

18 I. FORMACIÓN CIUDADANA Programa de Capacitación Ciudadana II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Articulación con OSC's Presencia en el Cabildo Cabildos ciudadanos otemáticos y Sectoriales (Jóvenes, OSC s) oterritoriales (Sendero y Cuatro Siglos)

23 III. CONTRALORÍA Plan Municipal de Desarrollo Presupuesto Municipal

27 4. PLAN DE TRABAJO 2012

28 ÁREA SISTEMA DE INDICADORES FORMACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTRALORÍA SOCIAL COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PROYECTO Así Estamos Juárez Programa de Capacitación Ciudadana Campaña : Conoce el Ayuntamiento Visitas Guiadas al Cabildo Cabildos Ciudadanos Ley de Participación Ciudadana Cabildo Abierto Regidor 19 Unidad de Contraloría Social Seguimiento al Congreso Local El Pacto TeVe

29 5. RATIFICACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO

30 Ratificación de Miembros del Comité Ejecutivo Juana María Orozco Pedro Cital

31 6. ASUNTOS GENERALES

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