Matríz Plan Operativo 2014

Transcripción

1 1. Mantener el Crecimiento Económico y Financiero NOS. Objetivos INDICADORES BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Matríz Plan Operativo 2014 UNIDAD DE MEDIDA METAS 2014 RESPONSABLE 1 Incrementar con calidad nivel de colocación de préstamos Dirección General de Negocios, Dir. Creditos, Sucursales Crecimiento de la cartera % 25% Dirección General de Negocios, Dir. Creditos, Sucursales Monto de Préstamos RD$ 14,724.1 Millones Dirección General de Negocios, Dir. Creditos, Sucursales Participacion Microfinanzas Rural % 7.4% Cartera Total Dirección General de Negocios, Dir. Creditos, Sucursales Crecimiento de los cobros de préstamos % % 34% Direccción General Negocios,Sucurs. Dirección Cobros 2 Actualizar y depurar los bienes realizables % de Bienes Actualizados y depurados % 75% de los bienes listados actualizados y depurados Direccion Seguimiento y Administracion Bienes Implementar un plan de revaluo de los Bienes del Banco Número de Bienes revaluados Direccion Seguimiento y Adm. Bienes, Contraloria 3 Fortalecimiento de fuentes de fondeo Crecimiento de las Captaciones de ahorros y valores % 38,9% Dirección General de Negocios, Sucursales Crecimiento de la captacion alquileres y garantias judiciales % Dirección General de Negocios, Sucursales Aprobacion Anteproyecto Ley de alquileres Ley Modificada y Aprobada Dirección General de Negocios, Sucursales Nivel de de apalancamiento # veces Dirección General de Negocios, Sucursales 4 Eficientizar la recuperacion de cartera y cobranza Indice de morosidad % Menor al 10% Dirección General de Negocios, Dir. Cobros, Sucursales 5 Utilizar recursos con eficiencia Rentabilidad Patrimonial % 6% Dirección General de Negocios, Sucursales IngresosCorrientes RD$ 1,879.1 Millones Dirección General de Negocios, Sucursales 2. Brindar Satisfación al Cliente 1 Ampliar la oferta de productos y servicios Cantidad de Productos y Servicios Implementados # Dos productos Dirección General de Negocios, Sucursales Calidad del Sevicio de Atención al Cliente Dirección General de Negocios, Sucursales Introducción de servicios para clientes exclusivos Dirección General de Negocios, Sucursales Numero de clientes atendidos con asistencia tecnica # 75% Productores Dirección General de Negocios, Sucursales 2 Ampliar los canales de atención al cliente Incremento operaciones oficinas de servicios Dirección General de Negocios, Sucursales Cantidad de tarjetas de Débito # Dirección General de Negocios, Sucursales 3 Mejorar la capacidad operativa de las Oficinas Cantidad de Oficinas Remodeladas # Veinte Oficinas Servicios Administrativos 4 Mejorar conocimiento del cliente Estudio de las Necesidedes de los clientes Estudio realizado Relaciones publicas y Mercadeo 3. Rediseñar e implementar Procesos Adecuados para eficaz Gestión Implementar un sistema de gestion de recursos humanos 1 basado en competencia Cantidad de recursos humanos Capacitados según Perfil y en base a resultados de evaluacion de desempeño # 500 Direccion de Recursos Humanos Escala salarial por perfil del puesto y competencia Direccion de Recursos Humanos Sistema de incentivos al personal Direccion de Recursos Humanos 2 Modernizacion de los procesos operativos y funciones Cantidad de Procedimientos y procesos, funciones Rediseñadas # Diez Procesos Direccion Planeacion Estrategica Politicas y procedimientos para identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos Documento politica actualizado Direccion Planeacion Estrategica Reducción tiempo oportuno para desembolsos de préstamos # dias 5 dias Dirección General de Negocios, Sucursales Porcentaje implementacion de nueva Estructura organizacional % Sistema de evaluacion a la gestion # Evaluaciones Mensuales y Anual Direccion Financiera 3 Fortalecer imagen institucional Nuevo logo e imagen corporativa integrada en todas las oficinas Reforzar la comunicación interna y externa Incorporación Imagen en todas las oficinas Relaciones publicas y Mercadeo Relaciones publicas y Mercadeo Integrar Tecnologia de Información a los procesos 4 Institucionales Implementación de Nueva Herramienta tecnologica Asegrurar actualizacion tecnologica del data centrer y de usuarios Plataforma tecnologica implementada Direccion Tecnologia de la Información RD$ RD$49.9 millones Direccion Tecnologia de la Información

2 Implementar sistema informático para digitalización de archivo 5 general Numero de actualizaciones de pagina web # Revision mensual contenidos página Direccion Tecnologia de la Información Ejecución de Proyectos mejoras plataforrma informatica RD$ RD$49.9 millones Direccion Tecnologia de la Información Porcentaje de documentos digitados % Depurados y diguitalizados doc. Direccion Servicios Administrativo 6 Fortalecer el Control Interno Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Control Interno Fortalecido Auditoria y Contraloria 4. Promover la Transparencia en la Gestión Implementar un sistema de gestion integral de riesgos que permita controlar niveles exposicion basados en limites 1 establecidos(operacional, crediticio, mercado y liquidez) Seguimiento a resultados de auditorias internas y externas # casos Aplicadas las recomendaciones Auditoria y Contraloria Registro y envio informaciones a Superintendencia de Bancos. 2 Adoptar Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo. Fortalecimiento Lineas Gobierno Corporativo. Informaciones remitidas Dirección Control de Riesgos Uso sistema de información Superintencia para medición Riesgos Intalada Conección Central Riesgos Dirección Control de Riesgos, Dirección Créditos 3 Cumplir lineamientos de Transparencia Grado Cumplimiento Transparencia (Superintendencia, Etica) Remitidas Inform. Institucionales Dirección Control de Riesgos, Oficina Acceso Información Publicación de información en el portal de transparencia Direccion Tecnologia de la Información, OAI Divulgacion del Código de Etica Institucional Dirección Recursos Humanos

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