ANEXO No. 2: CADENAS DE VALOR E INVENTARIO DE PROCESOS

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1 ANEXO No. 2: CADENAS DE VALOR E INVENTARIO DE PROCESOS A continuación se presentan las Cadenas de Valor de primer nivel de las tres Entidades objeto de la consultoría y, también se describe un inventario de Macro Procesos y Procesos actuales de cada una de ellas. El alcance de la consultoría en términos de procesos está determinada por todos aquellos procesos donde las Unidades Organizacionales señaladas en el Anexo No. 3, ejecutan actividades. (Ver ANEXO No 3. ORGANIGRAMAS Y PLANTAS DE PERSONAL, OBJETO DEL ESTUDIO). 1

2 INVENTARIO DE MACRO PROCESOS Y PROCESOS BANCÓLDEX CLASIFICACIÓN MACROPROCESO PROCESO NIVEL ESTRATEGICO 1 DE - Direccionamiento Estratégico NIVEL MISIONAL 2 DP - Gestión de productos y Banca de Desarrollo 3 GF - Gestión de Fondos y Liquidez 4 OC - Operación de Productos y Servicios Financieros 5 GI - Gestión Inversiones 6 GP - Gestión de Productos y Servicios no Financieros 7 GO - Gestión Operativa y de Seguimiento 22 1 DE-PES - Planeación Estratégica 2 DE-PFN - Planeación Financiera 3 DE- PET - Planeación Estratégica de Tecnología 4 DE-GET - Gestión Ética 5 DE-GRC - Gestión de Recursos de Cooperación 6 DE-GEC - Gestión de las comunicaciones 7 DP-DDP - Definición y Desarrollo de Productos y Servicios 8 DP-GCO - Gestión Comercial 9 FL-CRE - Consecución de Recursos 10 FL-OMM - Operaciones de Mercado Monetario 11 OC-ACC - Administración de Cartera de Créditos 12 OC-OOI - Originación de Operaciones 13 OC-OOC - Originación de Operaciones Cartera 14 GI-MIN - Manejo de Inversiones 15 GI-IFC - Inversión en Fondos de Capital 16 GP-APE - Administración de Programas Especiales 17 GP-FMI - Ejecución Programa Especial FMI 18 GP-PTP - Ejecución Programa Especial PTP 19 GP-UDI - Ejecución Programa Especial UDI GP-PNF - Gestión del Programa de Desarrollo empresarial GP-PBO - Ejecución del Programa Especial PIBO GO-ASI - Administración y Seguimiento de Operaciones 2

3 NIVEL SOPORTE NIVEL TRANSVERSAL 8 GF - Gestión Financiera 9 GA - Gestión Administrativa 23 GO-ASC - Administración y Seguimiento de Operaciones Cartera 24 GF-AAP - Administración de Activos y Pasivos 25 GF-GPR - Gestión Presupuestal 26 GF-GTR - Gestión Tributaria 27 GF-GCN - Gestión Contable 28 GA-ADO - Administración Documental 29 GA-ABS - Adquisición y Administración de Bienes y Servicios 10 RH - Gestión de Recursos Humanos 30 RH-ARH - Administración del Recurso Humano 11 SL - Gestión de Servicios Legales 12 ST - Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas y Tecnología 13 MD - Mejora del Desempeño del Negocio SL-AAS - Administración de Asuntos Societarios 32 SL-SLE - Soporte Legal 33 ST-AME - Administración, Monitoreo y Evaluación de TI 34 ST-EPT - Ejecución del Plan de Tecnología 35 ST-EST - Entrega y Soporte del Servicio de TI MD-DMC - Desarrollo y Mantenimiento de la Mejora Continua 14 GR - Gestión de Riesgos y de Control 37 GR-GIR - Gestión Integral de Riesgos 38 GR-EIN - Evaluación Independiente 15 GC- Gestión del Conocimiento y la Innovación 39 GC-INN - Innovación 16 SC - Servicio al Cliente y al ciudadano 40 SC-SCC - Servicio al Cliente y al ciudadano 3

4 4

5 INVENTARIO DE MACRO PROCESOS Y PROCESOS LEASING BANCÓLDEX CLASIFICACIÓN MACROPROCESO PROCESO ESTRATÉGICOS 1 Gestión Estratégica 1 Planeación Estratégica 2 Administración del Riesgo 3 Asuntos Corporativos EVALUACIÓN Y CONTROL 2 Evaluación y Control 4 Evaluación y Control MISIONALES APOYO 3 Gestión de Operaciones de Colocación 5 Gestión de Preventa 6 Gestión de Crédito 7 Gestión de Operaciones 8 Gestión de Cartera y Cobranza 4 Gestión de Operaciones de Fondeo 9 Gestión Operaciones de Fondeo 5 Gestión Administrativa 6 Gestión de Procesos y Técnologia 10 Gestión Administrativa 11 Gestión Documental 12 Gestión de Activos BRDP's 13 Gestión de Procesos y Calidad 14 Gestión de Tecnología 7 Sistema de Atención al Consumidor 15 Sistema de Atención al Consumidor 8 Gestión Jurídica 16 Gestión Jurídica 9 Gestión Financiera 17 Gestión Financiera 10 Gestión de Talento Humano 18 Gestión de Talento Humano 5

6 6

7 INVENTARIO DE MACRO PROCESOS Y PROCESOS FIDUCÓLDEX NIVEL MACROPROCESO PROCESO ESTRATÉGICOS 1 Direccionamiento Estratégico 2 Gestión de la Calidad 3 Gestión de Riesgos 1 Análisis Estratégico 2 Formulación del Direccionamiento Estratégico 3 Implementación del Direccionamiento Estratégico Control y seguimiento al Direccionamiento 4 Estratégico 5 Análisis de evolución y toma de decisiones Revisión y planificación del Sistema de Gestión de la Calidad Control de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 9 Control del producto no conforme y no conformidad 10 Seguimiento y medición de los procesos Planificación y ejecución de Auditorías Internas de Calidad preventivas y de mejora 13 Revisión por la Dirección Seguimiento a los Planes de Acción de Gestión de la Calidad de Calidad preventivas y de mejora a los procesos de Gestión de la Calidad 17 Gestión de Riesgo Estratégico 18 Gestión de Riesgo de Negocio 19 Gestión de Riesgo Crediticio (SARC) 20 Gestión de Riesgo de Liquidez (SARL) 7

8 OEPRATIVOS O MISIONALES 4 Gestión Comercial 21 Gestión de Riesgo de Liquidez (SARM) 22 Gestión de Riesgo Operativo (SARO) 23 Gestión ante calificadora de riesgos 24 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 25 Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio Sistema de Gestión de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) Seguimiento a los Planes de Acción de mitigación de riesgos y aplicación de políticas para cada Sistema de Gestión de Riesgos de Riesgos de Riesgos preventivas y de mejora para cada Sistema de Gestión de Riesgos 32 Investigación y análisis de mercados 33 Elaboración del Plan Comercial Anual 34 Contacto con Clientes Vinculación de inversionistas a los Fondos de Inversión Colectiva - FICs Estructuración de negocios sector privado - sector público 37 Gestión de la propuesta comercial 38 Entrega del negocio para operación Seguimiento a los Planes de Acción de la Gestión Comercial Comercial 8

9 41 preventivas y de mejora a los procesos de Gestión Comercial 5 Gestión de Negocios 6 Gestión de Relacionamiento 7 Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC Gestión de la capacidad instalada 44 Atención al Cliente 45 Gestión operativa y financiera de los negocios 46 Operatividad contractual de los negocios Seguimiento a los Planes de Acción de la Gestión de Negocios de Negocios Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato y del Manual Operativo de Negocios Gestión de Negocios 52 Gestión de conocimiento con el Cliente 53 Retención de Clientes 54 Relacionamiento con Clientes Seguimiento a los Planes de Acción de la Gestión de Relacionamiento de Relacionamiento Gestión de Relacionamiento 9

10 DE APOYO O SOPORTE 8 Gestión Jurídica 9 Gestión del Talento Humano 59 Administración de la relaciones con el Consumidor Financiero 60 Medición del servicio al Consumidor Financiero 61 Educación Financiera Atención de quejas y reclamos Defensor del Consumidor Financiero Seguimiento a los Planes de Acción del Sistema de Atención al Consumidor Financiero Seguimiento y medición de los procesos del Sistema de Atención al Consumidor Financiero l Sistema de Atención al Consumidor Financiero Gestión de los requerimientos de contratación de la Sociedad Fiduciaria y Negocios Administrados Gestión de los requerimientos de defensa judicial de la Sociedad Fiduciaria y Negocios Administrados Asesoría legal a la Sociedad Fiduciaria y Negocios Administrados Seguimiento a los Planes de Acción de la Gestión Jurídica Jurídica Gestión Jurídica Selección 74 Contratación 75 Inducción de personal 10

11 76 Nómina 77 Bienestar 78 Evaluación de desempeño 79 Capacitación del personal 80 Desvinculación del personal Seguimiento a los Planes de Acción de la Gestión del Talento Humano del Talento Humano 83 Gestión del Talento Humano 10 Gestión Administrativa Mantenimiento 86 Correspondencia 87 Mensajería 88 Currier 89 Legalización y trámite de gastos de viaje 90 Administración de servicios subcontratados 91 Compras Seguimiento a los Planes de Acción de la Gestión Administrativa Administrativa 94 Gestión Administrativa 11 Gestión de Informática y Tecnología Gestión y desarrollo de Informática y Tecnología 97 Gestión de capacidad y configuración 11

12 12 Gestión de Comunicaciones 13 Aseguramiento Corporativo 98 Gestión de servicios, soporte y mantenimiento 99 Gestión de administración de cambios Seguimiento a los Planes de Acción de la Gestión de Informática y Tecnología de Informática y Tecnología Gestión de Informática y Tecnología Diseño e implementación de directrices de 104 comunicación organizacional Gestión del Plan de Comunicaciones internas y 105 externas 106 Gestión del Plan de Comunicación en crisis Seguimiento a los Planes de Acción de la Gestión de Comunicaciones de Comunicaciones Gestión de Comunicaciones 110 Elaboración programa anual de auditoria interna 111 Consultoría de control interno 112 Levantamiento de información preliminar y análisis de riesgos de la unidad auditada 113 Planeación de la auditoria interna 114 Ejecución de la auditoria 115 Pre cierre de la auditoría 116 Cierre de la auditoria 117 Elaboración de informes 12

13 GESTIÓN FINANCIERA 14 Finanzas Corporativas 15 Fondos de Inversión Colectiva (FICs) Seguimiento a los Planes de Acción del Aseguramiento Corporativo Seguimiento y medición de los procesos de Aseguramiento Corporativo Aseguramiento Corporativo 122 Planeación Presupuestal Elaboración, proyección y aprobación del 123 presupuesto 124 Control del presupuesto por área y rubro 125 Ejecución y proyección del presupuesto de la Sociedad Fiduciaria 126 Cierre del presupuesto mensual y anual 127 Costeo de nuevos negocios y seguimiento a la rentabilidad 128 Gestión comercial con bancos 129 Investigaciones de mercado Seguimiento a los Planes de Acción de Finanzas Corporativas Seguimiento y medición de los procesos de Finanzas Corporativas Finanzas Corporativas Inversión de los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva (FICs) 135 Atención de los requerimientos de los inversionistas 13

14 Elaboración y envío de informes a los inversionistas y entes de control Seguimiento a los Planes de Acción de los Fondos de Inversión Colectiva (FICs) Seguimiento y medición de los procesos de los Fondos de Inversión Colectiva (FICs) los Fondos de Inversión Colectiva (FICs) 16 Gestión Contable Causación 142 Gestión de activos fijos 143 Gestión de diferidos 144 Generación y validación de impuestos 145 Conciliación contable 146 Conciliación bancaria 147 Pre cierre contable 148 Generación y análisis de estados financieros 149 Cierre contable 150 Generación de informes Seguimiento a los Planes de Acción de la Gestión Contable Contable 17 Gestión de Inversiones Gestión Contable Estructuración de portafolios y negociación de inversiones 14

15 156 Negociación de divisas 157 Generación de informes de resultados Seguimiento a los Planes de Acción de la Gestión de 158 Inversiones de Inversiones Gestión de Inversiones Nota: Sugerimos que la cantidad de trabajo se estime no en base a la cantidad de Macro Procesos o Procesos de las entidades, sino más bien, en base a la experiencia de la empresa Consultora para proyectos de este tipo en empresas de tamaños similares. 15