1 2 MARCO NORMATIVO 1.1 LEYES 1.2 REGLAMENTOS 1.3 GUÍAS 1.4 MANUALES 1.5 LINEAMIENTOS 1.6 CIRCULARES 1.7 PROCEDIMIENTOS PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2.1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2.1.1 METAS FÍSICAS 2.1.2 FORMATO POA 2.2 INDICADORES DE GESTIÓN 2.2.1 2.3 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2.4 PROGRAMA ESPECIAL DE INNOVACIÓN CIUDADANA Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL 2.5 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2.6 PROGRAMA DE ESTIMULOS 2.7 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2.7.1 MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS 1 año 2.7.2 MEJORA CONTINUA Y ANÁLISIS DE PROCESOS 1 año 2.7.3 PROCESOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL 1 año VERIFICACIÓN 3.1 TRABAJOS DE COORDINACIÓN 3.1.1 PROGRAMAS DE COORDINACIÓN 3.1.2 MINUTAS DE TRABAJO CON LAS DELEGACIONES 3.1.3 INFORME DE LA ACTIVIDAD VERIFICADORA DE LAS DELEGACIONES 3.2 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN 3.2.1 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 3.2.2 ORDEN Y EN SUPERVISIÓN 3.2.3 INFORME DE RESULTADOS DE SUPERVISIÓN 3.3 TRABAJOS DE VERIFICACIÓN 3.3.1 PROGRAMA DE VISITAS DE VERIFICACIÓN 3.3.2 OFICIO DE COMISIÓN, ORDEN Y DE VERIFICACIÓN 1 mes 3 3.4 3.5 3.6 3.3.3 DICTAMEN EN MATERIA DE ANUNCIOS 2 meses 3.3.4 ACUERDO Y ORDEN DE AUTORIZACIÓN DE FUERZA PÚBLICA Indefinido 3.3.5 OFICIO DE COMISIÓN, ACUERDO, ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE SEGURIDAD, Y. 1 mes SELECCIONAR Y RECLUTAR EL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN 3.6.1 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 3.6.2 SELECCIÓN DE PERSONAL EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN SU INGRESO, PERMANENCIA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS INSTRUMENTOS, DISPOSICIONES Indefinido 4 años 3.6.3 ENTREVISTAS A CANDIDATOS A PUESTOS DE VERIFICACIÓN Indefinido 4 años ACTUALIZAR Y CAPACITAR AL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 3.7.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN 3.7.2 CURSO DE INDUCCIÓN A VERIFICADORES Y PERSONAL DEL INSTITUTO Indefinido 4 años 3.7.3 PROPONER PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN, MEDIANTE EL DISEÑO DE MODELOS INNOVADORES Y FUNCIONALES, PARA HACER EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 3.8.1 BASE DE DATOS DEL PERSONAL EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN EN EL INSTITUTO Y EN LAS DELEGACIONES Indefinido 4 años 1
3.8.2 PROYECTO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 3.8.3 EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO Y EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. Indefinido 4 años 3.8.4 DESEMPEÑO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 4 5 ASUNTOS JURÍDICOS 4.1 DENUNCIA DE HECHOS 4.2 CONTENCIOSO 4.2.1 JUICIOS DE NULIDAD 4.2.2 JUICIOS DE AMPARO 4.2.3 JUICIOS LABORALES 4.3 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LAS S DE VISITA DE VERIFICACIÓN 4.3.1 SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LAS S DE VISITA DE VERIFICACIÓN 4.3.2 CALIFICACIÓN DE LAS S DE VISITA DE VERIFICACIÓN, COMPETENCIA DEL INSTITUTO 4.3.3 CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 4.4 ASISTENCIA, CONSULTA Y ASESORÍA JURÍDICA Indefinido 4.5 OPINIONES JURÍDICAS Indefinido 4.6 CONVENIOS DE COLABORACIÓN Indefinido 4.7 S ADMINISTRATIVAS 4.8 OTROS INFORMES SOLICITADOS POR AUTORIDADES Indefinido RECURSOS HUMANOS 5.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 5.1.1 CATÁLOGO DE PUESTOS 5.2 EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL 5.3 NÓMINA 5.3.1 PRESUPUESTO AUTORIZADO (REMUNERACIONES Y SEGUIMIENTO) 5.3.2 NÓMINAS (REPORTE DE NÓMINA) 5.3.3 PLANTILLA DE PERSONAL 5.3.4 MOVIMIENTOS DE AFECTACIÓN DE LA NÓMINA 5.3.5 ENTEROS INSTITUCIONALES (2%, IMSS,SAR) 5.4 PRESTACIONES 5.4.1 PRESUPUESTO AUTORIZADO (PRESTACIONES Y SEGUIMIENTO) 5.4.2 SEGURO DE VIDA 5.4.3 IMSS( ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES) 5.5 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 5.5.1 CONSTANCIAS ANUALES DE PERCEPCIONES Y RETENCIONES 5.6 CONTROL DE ASISTENCIA 5.6.1 REGISTRO DE ASISTENCIA 5.6.2 REGISTRO DE INCIDENCIAS 5.6.3 CONTROL DE VACACIONES RECURSOS FINANCIEROS 6.1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 6.1.1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS AUTORIZADOS POR EL CONSEJERO PRESIDENTE 6.1.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS 6.2 LIBROS CONTABLES 6.2.1 BALANZAS MENSUALES 6.2.2 AUXILIARES 6.2.3 DIARIOS GENERALES 6.3 PÓLIZAS 6 6.4 6.3.1 EGRESOS 6.3.2 INGRESOS 6.3.3 DIARIO BANCOS 2
6.5 6.6 6.4.1 ESTADOS DE CUENTAS Y CONCILIACIONES 6.4.2 CONTRATOS Y FIRMAS AUTORIZADAS 6.5.1 ESTADOS FINANCIEROS 6.6.1 INFORME DEL PRESUPUESTO EJERCIDO (MENSUAL) 6.6.2 INFORME DE CUENTA PÚBLICA 6.7 CONCILIACIONES CONTABLES -PRESUPUESTALES MENSUALES 6.8 INFORMACIÓN FINANCIERA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPROBANTES DE PAGO DE IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES 6.8.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6.8.2 NÓMINA 6.8.3 CUOTAS Y APORTACIONES RECURSOS MATERIALES 7.1 CONTRATACIONES 7.2 LICITACIONES 7.2.1 PÚBLICAS NACIONALES 7.2.2 PÚBLICAS INTERNACIONALES 7.2.3 INVITACIONES RESTRINGIDAS 7 7.3 REQUISICIONES 7.4 ÓRDENES DE SERVICIO 7.5 REPORTES Y VALES DE FOTOCOPIADO 7.6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 7.6.1 EQUIPOS 7.7 CONTROL DE BIENES MUEBLES (INVENTARIO FÍSICO) 7.7.1 BAJA DE BIENES 7.8 INVENTARIO FÍSICO DE BIENES INMUEBLES 7.8.1 INMUEBLES 7.9 ALMACENAMIENTO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES MUEBLES SERVICIOS GENERALES 8.1 SERVICIOS BÁSICOS ( ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, PREDIAL) 8.1.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8.1.2 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 8.1.3 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 8.2 SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN 8.2.1 REPORTE DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS 8.2.2 VALES DE COMBUSTIBLE 8.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 8 8.4 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN 8.4.1 CELULAR 8.4.2 CONVENCIONAL 8.4.3 DIGITAL 8.4.4 LARGA DISTANCIA 8.5 CONTROL Y SERVICIOS EN INSTALACIONES 8.5.1 CONTROL DE SALA DE JUNTAS 8.5.2 CONTROL DE ESTACIONAMIENTO (EDIFICIO SEDE Y ANEXO) 8.6 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIIO 8.6.1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 8.6.2 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES 8.7 SERVICIOS DE VIGILANCIA 8.8 FONDO REVOLVENTE 3 SERVICIOS DE INFORMÁTICA
9 9.1 9.2 9.3 9.4 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9.1.1 PROGRAMAS 9.1.2 PROYECTOS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 9.1.3 SISTEMAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9.2.1 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PORTAL DE INTERNET 9.2.2 DESARROLLO DE REDES DE INFORMACIÓN CONTROL DE BIENES Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS 9.3.1 CONTROL DE BIENES INFORMÁTICOS ( BAJAS DE EQUIPO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIÓN) 9.3.2 CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPO Y MATERIAL INFORMÁTICO 9.3.3 RESGUARDO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 9.3.4 SOPORTE TÉCNICO EXTERNO SOPORTE TÉCNICO 9.4.1 SERVICIOS EXTERNOS ( EQUIPO EN GARANTÍA Y EN MANTENIMIENTO) 9.4.2 SERVICIOS INTERNOS (TELEFONÍA,SOFTWARE,HARDWARE,COMUNICACIONES Y APOYO LOGÍSTICO) COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO 10 10.1 CONSEJO GENERAL 10.1.1 SESIONES ORDINARIAS 10.1.2 SESIONES EXTRAORDINARIAS 10.2 COMITÉ DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA 10.2.1 SESIONES ORDINARIAS 10.2.2 SESIONES EXTRAORDINARIAS 10.3 SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 10.3.1 SESIONES ORDINARIAS 10.3.2 SESIONES EXTRAORDINARIAS 10.4 COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMIINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 10.4.1 SESIONES ORDINARIAS 10.4.2 SESIONES EXTRAORDINARIAS 4 10.5 COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS
10.5.1 SESIONES ORDINARIAS 10.5.2 SESIONES EXTRAORDINARIAS 10.6 COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 10.6.1 SESIONES ORDINARIAS 10.6.2 SESIONES EXTRAORDINARIAS 11 12 13 14 15 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 11.1 INFORMES 1 año 11.2 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1 año CONTRALORÍA INTERNA 12.1 ENTREGA - RECEPCIÓN 4 años 12.2 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 4 años 12.3 VERIFICACIONES 4 años 12.4 REVISIONES 4 años 12.5 AUDITORIAS 4 años 12.5.1 SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 4 años ARCHIVO INSTITUCIONAL 13.1 ARCHIVO DE TRÁMITE 13.1.1 CONTROL DE MINUTARIOS 1 año 13.1.2 CONTROL DE INVENTARIOS 1 año 13.2 INVENTARIOS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICOS 1 año 13.3 ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 1 año 13.3.1 CONTROL DE MINUTARIOS 1 año 13.3.2 CONTROL DE INVENTARIOS 1 año 13.4 ARCHIVO HISTÓRICO 13.4.1 CONTROL DE MINUTARIOS 1 año 13.4.2 CONTROL DE INVENTARIOS 1 año APOYO PSICOLÓGICO A VERIFICADORES 14.1 ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VERIFICADORES Y PERSONAL EN GENERAL DEL INSTITUTO 1 año 3 años ATENCIÓN CIUDADANA 15.1 Solicitudes de Verificación Administrativa 2 año 3 años Escaneo y destrucción 5