UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES. Materia: ContrataciÇn bancaria, seguros y mercado de capitales.
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- Gerardo Correa Figueroa
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1 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES FACULTAD DE CIENCIAS JURÄDICAS Y POLITICAS Carrera: AbogacÅa Materia: ContrataciÇn bancaria, seguros y mercado de capitales. Curso: 5Ä aåo. AÉo lectivo: 2015 Carga horaria semanal: 4 horas cçtedra DuraciÇn: Cuatrimestral Docentes a cargo: Turno tarde: Profesor titular: Eduardo BARREIRA DELFINO Profesor asociado: Eduardo N. FARINATI Profesor asociado: Ramiro GOMEZ BARINAGA Turno noche: Profesor titular: Eduardo BARREIRA DELFINO Profesor asociado: Eduardo N. FARINATI Profesor asociado: Ramiro GOMEZ BARINAGA
2 1. FINALIDAD DE LA ASIGNATURA. El presente programa tiene como finalidad ofrecer una visién integradora y sistñmica de las distintas normas y variables que componen la actividad bancaria y financiera como el ançlisis pormenorizado de las diversas operaciones autorizadas a realizar, contribuyendo al perfeccionamiento de los futuros profesionales que forma esta alta casa de estudios universitarios. Con esta finalidad se ha diseåado un programa de estudio en el cual las unidades temçticas abordan los distintos ejes que definen la operatoria del mercado y las relaciones jurödico-econémicas que se generan entre las entidades financieras, del mercado de capitales y del Çmbito de los seguros autorizadas a funcionar y la clientela con sus repercusiones sistñmicas en el proceso de canalizacién y distribucién del ahorro püblico y el crñdito, entre los distintos sectores dinçmicos de la sociedad y de las coberturas de riesgo inherente a la actividad. En funcién de lo expuesto anteriormente, se trabajarç con una metodologöa conceptual y pragmçtica, interactuando con el desarrollo del mñtodo de casos y ançlisis jurisprudencial, dentro de un marco teérico que permita adquirir la terminologöa especöfica y los conocimientos elementales sobre los temas a tratar combinado con los aspectos prçcticos funcionales y operativos de la actividad crediticia y financiera. Asimismo, procede seåalar que el lugar de la materia en el plan de estudios permite cerrar el cörculo conceptual correlacionado con otras asignaturas tales como: Contratos civiles y comerciales, AnÇlisis econémico del derecho, Derecho de la empresa y sociedades, Derecho de defensa de la competencia y del consumidor, Derecho administrativo y RegulaciÉn bancaria, seguros y mercado de capitales. Por Ültimo, procede resaltar que en el desarrollo de la materia se abordarçn las connotaciones que correspondan en correlacién con el nuevo CÉdigo Civil y Comercial de la NaciÉn, aprobado por la ley , atento la innovacién de codificar los contratos bancarios asignçndoseles un capötulo especöfico (arts a 1420), cuya entrada en vigencia esta prevista para el préximo 1Ä de agosto de OBJETIVOS Objetivos generales: Conocer y comprender el funcionamiento del sistema bancario y financiero; particularmente en las relaciones entre las instituciones financieras y la clientela. Aprehender y utilizar el vocabulario especöfico referente a las regulaciones y operaciones financieras, interpretando su estructura y
3 contenido econémico, conforme la incidencia de las tasas de interñs y los sistemas de amortizacién. Desarrollar el pensamiento crötico sobre la forma de contratar en los mercados financieros, conforme las debilidades de negociacién y asimetröas de informacién existentes y sus derivaciones en el seno de la sociedad y la satisfaccién de las necesidades crediticias de la misma Objetivos especåficos: Aprender las normas que regulan el funcionamiento operativo de los mercados financieros institucionales y el carçcter sistñmico, con fundamento en las teoröas desarrolladas, tanto en el contexto nacional como internacional. Aplicar las disposiciones legales a la realidad diaria que incumbe al sistema financiero en forma global, particularmente las diseåadas para la defensa del consumidor financiero y la proteccién de datos personales. Poder resolver situaciones que involucren los contenidos de la materia desde la Éptica del futuro egresado en abogacöa, en sus diversas modalidades de actuacién profesional: litigante, asesor, consultor, auditor, funcionario püblico o magistrado judicial. 3. CONTENIDOS DE LA MATERIA Contenidos månimos. Los contenidos mönimos consisten en transmitir aquellos conocimientos considerados indispensables para la formacién del alumno, para entender y comprender las caracterösticas funcionales de las diversas operaciones activas y pasivas con sus repercusiones polöticas, sociales y econémicas para los actores y, subliminalmente, para el conjunto de la sociedad Contenidos por unidades temñticas. UNIDAD TEMÖTICA NÜ 1: SISTEMA FINANCIERO Unidad I. 1. Principios rectores de la contratacién. CaracterologÖa de los contratos bancarios. ClasificaciÉn. Operaciones activas, pasivas y neutras. 2. Marco legal referencial. Concepto. Fuentes. ConstituciÉn Nacional. Ley Ley Ley Ley CÉdigo Civil y Comercial de la NaciÉn. Leyes y Comunicaciones o resoluciones de las autoridades de aplicacién. Usos y costumbres. Rol de las bases de datos y riesgos. Unidad II.
4 1. Sustrato financiero de las operaciones. TrilogÖa capital, tasa de interñs y tiempo. PolÖtica de tasas de interñs. Sistemas de amortizacién. El riesgo sistñmico. ExposiciÉn contable. AnÇlisis de los riesgos operativos. 2. Defensa del consumidor bancario. ProblemÇtica de las clçusulas abusivas. Responsabilidades bancarias. RÑgimen de transparencia. CÉdigo de buenas prçcticas bancarias. Particularidades de la contratacién electrénica. Unidad III. 1. Contratos bancarios tradicionales. DepÉsitos de dinero. Naturaleza. Clases de depésitos. DepÉsitos en caja de ahorro. DepÉsitos para pago de remuneraciones. DepÉsito a Plazo Fijo. Clases: transferibles e intransferibles. DepÉsito de tötulos. 2. Cuenta corriente bancaria y cheque. MecÇnica funcional. RÑgimen de los cheques. CaracterologÖa. Clases. EmisiÉn. CirculaciÉn. Endoso. Aval. PresentaciÉn al cobro. Rechazo de cheques. Cheques especiales. Cheques extranjeros. RÑgimen de la cuenta corriente bancaria. TipologÖa. FunciÉn econémica. ReglamentaciÉn del BCRA. Clases de cuenta. Apertura. Titularidad y orden. DÑbitos automçticos. Descubiertos. Intereses. Cierre de la cuenta. Saldo deudor definitivo. EjecuciÉn. Unidad IV. 1. Contratos bancarios tradicionales. PrÑstamo o mutuo. Naturaleza. Modalidades de asistencia. PercepciÉn o disponibilidad de fondos. Estructura de las löneas de prñstamos. PrÑstamo de consumo. PrÑstamo corporativo. Anticipo bancario. Apertura de crñdito. Descuento de documentos. PrÑstamo subordinado. CaracterologÖa. PrÑstamo hipotecario. PrÑstamo prendario. 2. Tarjetas bancarias. Funcionalidad. Clases. Tarjeta de crñdito. CarÇcter sistñmico. Clases de tarjeta. ClÇusulas nulas. Intereses. Saldos deudores. ImpugnaciÉn. Cobro judicial. Tarjeta de dñbito. Cajeros automçticos. ContrataciÉn electrénica. 3. CrÑdito documentado. FunciÉn econémica. ClasificaciÉn. Particularidades de cada clase. Modos de realizacién del crñdito. Relaciones contractuales. TransmisiÉn del crñdito. Usos y reglas uniformes. Unidad V. 1. Leasing. IncorporaciÉn al CÉdigo Civil y Comercial de la NaciÉn (art. 1227). DescripciÉn del negocio. Naturaleza. CaracterologÖa. Modalidades de leasing. Lease back. Ventajas del negocio. Estructura y funcionamiento del contrato. OpciÉn de compra. 2. Factoraje. IncorporaciÉn al CÉdigo Civil y Comercial de la NaciÉn (art. 1421). Naturaleza. Diferencia con el factoring comercial. CaracterologÖa del negocio. Estructura y funcionamiento del contrato. 3. Fideicomiso ordinario. IncorporaciÉn al CÉdigo Civil y Comercial de la NaciÉn (art. 1666). Particularidades. Modalidades. Participantes. Rol del fiduciario. Responsabilidades. ExtinciÉn del fideicomiso.
5 4. Underwriting. CaracterologÖa. FunciÉn econémica. Objeto del contrato. Modalidades: en firme y condicional (a mayor esfuerzo). TÖtulos financiables. Formas de colocacién de tötulos. Corretaje de colocacién. 5. PrÑstamo sindicado. NociÉn. Razones de su formacién. EstructuraciÉn del sindicato. Renovaciones. Refinanciaciones. Reestructuraciones de deuda. Derivados financieros. Naturaleza. Tratamiento jurödico. Unidad VI. Contratos de garantöa. Naturaleza. FunciÉn econémica. Validez y eficacia. Liquidez y solvencia. Clases de garantöas. Ventajas y desventajas de cada clase. Normas de Basilea. Normas del BCRA. Trascendencia de la morosidad. AnÇlisis prçctico de las garantöas utilizables. AnÇlisis de las normas del CÉdigo Civil y Comercial de la NaciÉn. Fianza. Aval. Prenda comün. Prenda con registro. Hipoteca. Warrant. GarantÖa recöproca. Fideicomiso de garantöa. GarantÖas abstractas. GarantÖas auto-liquidables. Carta de crñdito stand by. Tiempo estimado: 8 clases. BibliografÅa obligatoria: BARBIER, Eduardo A., ContrataciÉn bancaria, ASTREA, Buenos Aires AÅo BARREIRA DELFINO, Eduardo A. Banco Central de la Argentina, GUIDO Editor, Buenos Aires AÅo BARREIRA DELFINO, Eduardo A. Ley de entidades financieras, GUIDO Editor, Buenos Aires AÅo BARREIRA DELFINO, Eduardo A. Incidencias del CÉdigo Civil y Comercial Contratos Bancarios, HAMMURABI, Buenos Aires AÅo BOLLINI SHAW, Carlos Manual de operaciones bancarias, editorial AD HOC, Buenos Aires AÅo FARINATI, Eduardo N. Confianza y prçcticas bancarias, editorial AD HOC, Buenos Aires AÅo GERSCOVICH, Carlos G. (Dir), Derecho bancario y financiero moderno, AD-HOC, Buenos Aires AÅo MUGUILLO, Roberto A. Contratos bancarios y financieros, Ediciones FASTA, Buenos Aires AÅo LORENZETTI Ricardo L., Contratos de servicios a los consumidores, RUBINZAL-CULZONI AÅo 2006.
6 BibliografÅa de ampliaciçn: Se ofrecerç durante el desarrollo de las clases, en funcién de las Ültimas novedades bibliogrçficas que se vayan publicando. UNIDAD TEMÖTICA NÜ 2: MERCADO DE CAPITALES. Unidad VI. 1. RelaciÉn con las finanzas corporativas. Emisiones de capital y de deuda. AnÇlisis del rol de las distintas partes involucradas y de la estructura contractual utilizada. 2. Acciones. Obligaciones negociables. Sujetos emisores. Clases. GarantÖas. Sistema de conversién. Formas de colocacién. RÑgimen de la oferta püblica. SecuritizaciÉn. Ventajas y desventajas. Fondos comunes de inversién. Ley Clases. Modalidades operativas. Sociedad Gerente y Depositaria. Reglamento de gestién. Cuota-parte. Unidad VII. 1. Fideicomiso financiero. IncorporaciÉn al CÉdigo Civil y Comercial de la NaciÉn (art. 1690). Fundamentos econémicos. CaracterologÖa. La propiedad fiduciaria. El patrimonio de afectacién. La funcién del fiduciante, del fiduciario y del beneficiario. El contrato de fideicomiso financiero. La emisién de valores negociables: tötulos de deuda y certificados de participacién. Estructuras de emisién. Colaterales. La sustitucién del fiduciario. Rol de la CNV en el fideicomiso financiero. 2. Fondos comunes de inversién. Ley Clases. Modalidades operativas. Sociedad Gerente y Depositaria. Reglamento de gestién. Cuotaparte. Tiempo estimado: 4 clases. BibliografÅa obligatoria: CAMERINI. Marcelo A. Mercado de valores, editorial AD HOC, Buenos Aires AÅo CAMERINI, Marcelo A. La transparencia en el Mercado de Capitales, AD HOC MALUMIäN NicolÇs y BARREDO A. Federico Oferta PÜblica de Valores Negociables, LEXIS NEXIS, Buenos Aires AÅo 2006 PAOLANTONIO MartÖn E. Obligaciones Negociables, RUBINZAL CULZONI, Buenos Aires AÅo 2004.
7 RADRESA, Emilio Bolsas y contratos bursçtiles, editorial DEPALMA, Buenos Aires AÅo SCHVARTZ, Fernando M. Mercado de capitales, editorial OSMAR BUYATTI, Buenos Aires AÅo BibliografÅa de ampliaciçn: Se ofrecerç durante el desarrollo de las clases, en funcién de las Ültimas novedades bibliogrçficas que se vayan publicando. UNIDAD TEMÖTICA 3: SEGUROS Unidad VIII. 1. La contratacién de seguros en general. IntroducciÉn. Concepto de seguro. Bases tñcnicas. Especies de seguros. El contrato de seguro. Sujetos. Elementos. El interñs asegurable. El riesgo asegurado. El estado de riesgo. La prestacién del asegurador. El co-aseguro. El seguro por cuenta ajena. Propuesta de seguro. Reticencia. PÉliza. Denuncias y declaraciones. Prima. ClasificaciÉn. Exigibilidad. Caducidad. Cargas del seguro. Diferencia con las obligaciones. AgravaciÉn del riesgo. Sinistro. Denuncia del siniestro. DeterminaciÉn de la indemnizacién. Pago. PrescripciÉn. 2. AnÇlisis de los distintos tipos de seguros. Seguro de daåos patrimoniales. Seguro de incendio. Seguro de la agricultura. Seguro de animales. Seguro de responsabilidad civil. Seguro de transporte. Seguro de personas. Seguro de vida. Seguro de accidentes personales. Seguro colectivo. Seguro de retiro. Tiempo estimado: 2 clases. BibliografÅa obligatoria: BARBATO, NicolÇs H. Derecho de seguros, editorial HAMMURABI, Buenos Aires AÅo GARRONE, JosÑ A. Ley de seguros, editorial ABELEDO-PERROT, Buenos Aires AÅo HALPERIN, Isaac Seguros, editorial LEXIS NEXIS, Buenos Aires AÅo SCHIAVO, Carlos A. Contrato de seguro, editorial HAMMURABI, Buenos Aires AÅo STIGLITZ RubÑn S. Caracteres jurödicos del contrato de seguro, ASTREA, Buenos Aires - AÅo
8 BibliografÅa de ampliaciçn: Se ofrecerç durante el desarrollo de las clases, en funcién de las Ültimas novedades bibliogrçficas que se vayan publicando. 4. MODALIDAD DE TRABAJO. El curso tendrç una modalidad teérico-prçctica. Se abordarç la problemçtica de las unidades con un enfoque teérico general, de modo que a partir del manejo de los conceptos bçsicos de la materia, se puedan resolver las contingencias y problemçticas planteadas a nivel del ejercicio profesional. Durante el desarrollo de las clases se dedicarç tiempo y se pondrç Ñnfasis en la presentacién conceptual por parte del docente, quien destacarç los ejes temçticos relevantes de la bibliograföa seleccionada para el abordaje de los contenidos de cada Unidad TemÇtica. Se organizarçn grupos de trabajo de ançlisis de la bibliograföa citada en el programa y de la jurisprudencia relevante comentada en clase, lo que servirç de punto de partida para el ançlisis de casos prçcticos. TambiÑn se prevñ la elaboracién de resümenes de jurisprudencia rectora y de trabajos sobre temas de eleccién por el alumno, resaltando la importancia de la opinién personal sobre el instituto analizado. 5. PAUTAS GENERALES DE ACREDITACION Y EVALUACION. Para la aprobacién de la asignatura cada alumno requerirç: Asistir, por lo menos, al 75% de las clases. Aprobar dos exçmenes parciales cuatrimestrales, escritos, con 4 puntos. Tener opcién a un solo examen de recuperacién. Participar activamente en la clase, evidenciando lectura de la bibliograföa recomendada, lo que serç ponderado al momento de la evaluacién final del alumno. Cumplir con la entrega de los trabajos prçcticos solicitados. Aprobar el examen final, escrito.
9 6. LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIáN. Considerando que uno de los pilares en la formacién de los alumnos es el compromiso frente a la investigacién, se propondrçn acciones tendientes a la adquisicién de herramientas afines a la investigacién, en temas modernos y novedosos que se presentan frecuentemente en la dinçmica de los mercados financieros como consecuencia de su globalizacién, volatilidad y sensibilidad ante los cambios polöticos, econémicos y del propio mercado. En tal sentido, se procurarç apuntar al logro de habilidades y actitudes de indagacién y ançlisis crötico de los alumnos, proponiendo la elaboracién de fichas sintñticas y ordenadas por temas seleccionados que comprendan los aspectos siguientes: ActualizaciÉn de bibliograföa y trabajos especializados que vayan publicçndose. SelecciÉn y resumen de doctrina y jurisprudencia nacional seåera. SÖntesis o extractos de leyes nacionales o extranjeras significativas que se vayan sancionando. Elaborar un compendio de formularios contractuales.
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