Quienes deben asistir. Sobre el congreso

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1 Sobre el congreso El Congreso COPADES sobre Delitos en Seguros convoca a líderes de la industria, tanto del sector público como privado, para analizar, dialogar y compartir las mejores prácticas de la industria en este importante tema. Sin duda alguna las experiencias adquiridas durante las sesiones magistrales y los talleres específicos, contribuyen al fortalecimiento de las prácticas institucionales sobre este flagelo. La presencia de los distintos sectores regulados, así como de los organismos de control y supervisión y de aquellos profesionales y organizaciones que prestan servicios de asesoría y auditoria a estas entidades, es realmente importante, por cuanto el mensaje llega claro y conciso a todos los sectores involucrados en la prevención. Esperamos contar con su grata presencia, Comité Organizador 1er COPADES Bogotá 2015 Quienes deben asistir Profesionales / Ejecutivos / Responsables en puestos de: Oficial de Cumplimiento y su personal Auditor Interno y su personal Abogado y su personal Comité de Cumplimiento Comité de Riesgo Investigadores Antifraude de Seguros Ajustadores de Pérdidas Peritos Especializados de Seguros Liquidadores de Indemnizaciones Directores de Reclamaciones y su personal. Gerente de Indemnizaciones y su personal. Brokers de Seguros Integrantes de Junta Directiva Jefaturas y Gerencias Cualquier personal que mantenga, gestione y procese información de clientes. Entidades, organizaciones y empresas como: Compañías de Seguros Sociedades Agencias de Seguros Corredoras de Seguros Compañías de Microcréditos Entidades Financieras no Bancarias Bancos Agencias Profesionales de Investigación Operadores Bursátiles Sociedades de Bolsa Bufete de Abogados Auditores Externos Oficinas de Contadores Organismos de control Entes reguladores Organismos colaboración como embajadas Sin duda alguna todas las áreas de control y decisión de las entidades reguladas deberían asistir a este congreso, los conocimiento, temas y experiencias que se compartirán generaran un valor importante en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiamiento al terrorismo a lo interno de cada sujeto regulado, y a nivel externo de cara a los reguladores locales e internacionales, inclusive.

2 Cuotas de Inscripción Fechas Inversión Hasta 15 de FEBRERO 2015 USD $ p/p Hasta 15 de MARZO 2015 USD $ p/p A partir de 16 MARZO 2015 USD $ p/p 5 participantes o más de la misma entidad inscritos/pagados al 15 de feb USD $ p/p Acompañantes USD $ p/p Notas: Los montos corresponden a dólares americanos (USD). / Inscripciones confirmadas y pagadas Cuota del Congreso incluye: Todas las sesiones del Congreso Admisión al Acto de Clausura El café y el almuerzo durante las pausas Material del Evento Certificado Internacional de Participación Gafete y Lanyard Carpeta del Evento No incluye alojamiento Cuota de los acompañantes incluye: Admisión al Acto de Clausura. Actividades diarias. El café y el almuerzo durante las pausas No incluye alojamiento. Hotel Sede del Evento SONESTA BOGOTÁ Avenida Carrera 15A # Bogotá, Tel Ubicado al norte de Bogotá, una de las ciudades más dinámicas de Latino América, el Sonesta Hotel Bogotá está localizado en la esquina de la calle 127 con carrera 15A. Divertido, moderno y sofisticado, el nuevo Sonesta Hotel Bogotá ofrece la mejor ubicación con exclusivas suites que brindan comodidad a los viajeros de placer y de negocios. WiFi gratuito y un delicioso buffet de desayuno son algunos de los beneficios que obtendrá por hospedarse con nosotros. Consulte por las tarifas especiales para el congreso (Código Descuento: COPADES ) Bogotá 16 al 17 de abril del 2015, con habitaciones desde $ (Más impuestos 16% ***) Los extranjeros con visado de turista están exentos de este impuesto. Indicar en el Aeropuerto El Dorado en Migración que su visita es como Turista. Reservas Dalia Gutierrez Henao Sonesta Collection Hotels. Resorts.Suites T: l F: l C: Página 1

3 País Sede:, el país que llevas en el corazón es la única nación de América del Sur que tiene costas tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico, en los que posee diversas islas como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. tiene el número más grande de especies por unidad de área en el planeta, en total es el segundo país más diverso del mundo después de Brasil, el cual es más extenso que. El país es la cuarta nación en extensión territorial de América del Sur y, con alrededor de 47 millones de habitantes, la tercera en población en América Latina. Es la tercera nación del mundo con mayor cantidad de hispanohablantes. posee una población multicultural, en regiones y razas. Relieve es el vigésimo sexto país más grande del mundo y el cuarto en América del Sur con km² que corresponden a su territorio continental y km² a su extensión marítima, para una superficie total de km². El territorio colombiano presenta variedad en su relieve: sistema montañoso central, compuesto por las tres cordilleras andinas, sistema montañoso independiente de los Andes, las llanuras interiores y costeras y los valles interandinos., oficialmente República de, es una república unitaria de América situada en la región noroccidental de América del Sur. Está constituida en un estado social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y un Distrito capital que es Bogotá. Su población es, en su mayoría, resultado del mestizaje entre europeos, indígenas y africanos, con minorías de indígenas y afrodescendientes. En el Caribe colombiano hay una cantidad importante de descendientes del Medio Oriente. El producto interno bruto de paridad de poder adquisitivo de ocupa el cuarto puesto en América Latina y el puesto 28 a nivel mundial. El PIB nominal colombiano es el cuarto más grande de América Latina y ocupa el puesto 30 a nivel mundial. Página 2

4 Conferencistas Dr. Cora Smolianski Coordinadora / Coordinación Antifraude de Seguros Gerencia de Inspección Superintedencia de Seguros de La Nación Argentina Es abogada especialista en economía y derecho de seguros. Es disertante asidua en múltiples ámbitos y foros académicos nacionales e internacionales, autora de distintos trabajos doctrinarios y de investigación, y colaboradora de varias publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido docente del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es Formadora del Instituto Nacional de la Administración Pública. Es miembro del Jurado del Concurso Nacional e Internacional de Lucha contra el Fraude que organiza CESVI con el apoyo de la Superintendencia de Seguros. Ha sido Subgerente legal de la Superintendencia de Seguros de la Nación entre 1991 y 2011, y actualmente es Coordinadora responsable de la COORDINACIÓN ANTIFRAUDE DE SEGUROS, creada en el ámbito de la Gerencia de Inspección del Organismo de Control. José Luis Nassivera Lanza Estudio Nassivera Lanza - Liquidaciones de Siniestros Argentina Fundador y Director actual de Estudio NASSIVERA LANZA, dedicado a la liquidación de siniestros, análisis neurolingüistico de incidentes y desarrollo de estrategias para la información. Se ha dedicado la actividad en seguros desde 1989, como investigador de sinestros inicialmente, luego como liquidador al obtener la matrícula en la Superintendencia de Seguros de la Nación. En 1989 se inauguró el Estudio Nassivera Lanza, brindando servicios al mercado asegurador y bancos. Dr. Muna D. Buchahin Vicepresidente en Asociacion de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE - Capitulo Mexico A.C. México Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es reconocida como Certified Fraud Examiner y experta en entrevista forense. Grado de Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); Licenciada en Derecho y Licenciada en Educación. Fundadora y Vicepresidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capítulo México, A.C. y Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en Criminología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Además, cuenta con las credenciales como Profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental y con los siguientes reconocimientos académicos y certificaciones internacionales. Lic. Mario Crosswell Arenas Director Oficina Cooordinadora de Riesgos Asegurados (OCCRA) México Es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Iberoamericana, habiendo ocupado los siguientes cargos: Director de la Cárcel Preventiva de Álvaro Obregón, Subdirector de Protección Social del D. D. F., Presidente de la Comisión Administradora de Cárceles y Reclusorios del D. D. F., Gerente General de Administradora General de Inmuebles y Coordinador General de Inmobiliarias, Banobras, Director Jurídico y subdirector de Coordinación, Banco BCH, Delegado de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, Director General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Delegado de la Procuraduría General de la República en Jalisco, Delegado Regional de la Zona Oriente del ISSSTE. Página 3

5 Edwin Granados Profesional Especializado Antifraude, Prevención ALD Costa Rica Criminólogo especializado en seguros comerciales con 29 años de experiencia. Conferencista Internacional (Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Venezuela,, Guatemala en foros ALD/FT, Seguros, Auditoria, Temas Anti fraude, Criminología y Criminalística). Analista de Vulnerabilidades de Fraude a las líneas de seguros, desde la Etapa de Aseguramiento hasta los procesos de Reclamación, especialista en investigación y prevención del fraude a los seguros y Riesgos asociados en la Administración de líneas de seguros. Aplicación de la Criminología y la Criminalística en el ámbito asegurador. Autor del sitio: Marlon Amaro Arias Gerente General - Socio Génesis Consultores Asociados SAC Perú Génesis Consultores Asociados SAC, Empresa dedicada al servicio de las empresas de seguros e intermediarios de seguros, así como de otras empresas privadas y de organismos del Estado como municipalidades en temas de Seguridad Ciudadana y Seguridad y Salud en el Trabajo. Participo como Conferencista en el Congreso Anti Fraude organizado por la empresa CESVI Argentina en la ciudad de Mar del Plata (Setiembre de 2011) logrando además el primer puesto en el II Concurso Internacional de Lucha Contra el Fraude. Participo en el Congreso Anti Fraude organizado por la empresa CESVI Argentina en la ciudad de Montevideo Uruguay Junio Federico Sánchez Selva Jefe Departamento de Investigaciones Instituto Nacional de Seguros Costa Rica Abogado y Notario Público, con 16 años de carrera profesional e incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica. Posee capacitación específica en criminalística y derecho penal, aplicada al campo de los seguros, ha figurado como testigo del Ministerio Público de Costa Rica en diversos casos de fraude en seguros. Labora para el Instituto Nacional de Seguros desde el año 2000, cuenta con vasta experiencia en el análisis de vulnerabilidades de fraude e investigaciones de reclamaciones del seguro de daños, especialmente en la rama de automóviles. Integra la Comisión de enlace entre el Instituto Nacional de Seguros y el Poder Judicial de la República de Costa Rica, en temas de carácter preventivo, cooperación y lucha contra el fraude y otros delitos, de igual forma es miembro del Comité de Cumplimiento del INS órgano de apoyo al oficial de cumplimiento en materia de legitimación de capitales. Ricardo Gaviria Fajardo Director Cámara Técnica de SOAT Federación de Aseguradores nos (fasecolda) Desarrollo de la gestión requerida por la Cámara Técnica del SOAT, como investigación, análisis y seguimiento del comportamiento del ramo. Interacción con las entidades públicas, privadas, medios de comunicación e interesados en el tema SOAT. Participación en foros relacionados con el seguro y temas de seguridad vial, en países como Suecia y Francia. Presentación de la experiencia del SOAT de en El Salvador (2010), Paraguay (2010), Ecuador (2005) y diversos eventos en. Profesor del módulo de seguros obligatorios en el Instituto Nacional de Seguros y fue profesor de microeconomía y macroeconomía de la Universidad Manuela Beltrán. Página 4

6 Alberto Lozano Gerente General Lozano Consultores Abogado egresado de la Universidad del Rosario en Bogotá y MBA de la Universidad Georgetown en Washington D.C.; cuenta con más de 18 años de experiencia en temas relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Socio y consultor sénior de Lozano Consultores desde 2007, una firma colombiana de consultoría especializada en el diseño e implementación de Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. La compañía ha participado en la asesoría, diseño, evaluación, capacitación e implementación de mejoras de los Sistemas de Gestión de Riesgo de LA/FT de alrededor de 70 entidades con más de 110 proyectos y cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinario con más de 60 años de experiencia acumulada. Juan Pablo Rodriguez Cárdenas Consultor Antilavado, Antifraude y Anticorrupción Socio RICS Management Abogado de la Universidad Externado de, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo. Consultor de Asobancaria y Fasecolda, Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras, Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República. Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program ICITAP para Fiscales y Policía Judicial. Conferencista local e internacional en, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Bolivia, Curazao, Chile, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico y México. Carlos Augusto Oviedo Arbeláez Consultor y Conferencista Internacional Abogado y catedrático, constitucionalista, penalista e internacionalista, acredito formación integral, experiencia en trabajos de alta responsabilidad y confianza, se desempeña con solvencia en asuntos legales, corporativos y de control. Culto, políglota, con habilidades comunicacionales, se trabajar en equipo y con liderazgo propositivo. Reconocido por su trayectoria en círculos académicos, gremiales, de alto gobierno y organismos multilaterales y concurre como orador permanente Diana Fernanda Mora Consultora Asociada RICS Management Abogada especialista en Legislación Financiera y en Auditoría Forense con más de 11 años de experiencia en administración de riesgos de Compliance, incluyendo riesgo de incumplimiento, reputacional, soborno y corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, entre otros. Con actitud de liderazgo e iniciativa, orientada al logro, cuento con habilidades gerenciales y pensamiento tanto analítico como conceptual, espíritu emprendedor, sentido social y capacidad de autogestión. Página 5

7 Jenith Linares Galván Consultor en Gestión de Riesgos y Control KRC Consulting Experta asesora y consultora en Control Interno, Auditoría Interna, Administración del Riesgo, Prevención y Detección del Fraude, Administración del Riesgo de Lavado de Activos. Socia de la Firma KRC CONSULTING, antes RISK & CONTROL CONSULTING en la cual se desempeña como Directora de los Proyectos de Implementación de los Sistemas SARLAFT (LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO), SARO (RIESGO OPERATIVO), SISTEMA ANTI FRAUDE, CONTROL INTERNO. Mariano Sánchez Abril CEO, Management and Development RISKS International S.A.S Es Investigador Senior de fraude con postgrado de Especialista en Gobierno y Gerencia Pública, egresado como Administrador de Empresas de la Universidad Escuela de Administración de Negocios, EAN y graduado como Administrador Policial. Es especialista, capacitador, multiplicador y entrenador de análisis operativo de la criminalidad mediante Analyst Notebook de i2 de IBM, así como en nuevas tecnologías para la Investigación. Es especialista en el manejo de información privilegiada, fuentes humanas, inteligencia e investigación criminal de fraudes en: seguros de vida, seguros de la salud, seguros de automóviles, seguros generales, delitos financieros e informáticos, fraudes con tarjetas de crédito, documentos títulos valores, documentos de viaje y automotores. Actualmente es consultor y asesor de las principales compañías aseguradoras de. Es el CEO de RISKS INTERNATIONAL (2010- Actualidad). Alba Liliam Jaramillo Rodriguez Gerente Compliance Allianz Seguros S.A. Asistente gerencia administrativa- Supernumeraria; Revisor y Visitador de auditoria; Abogada en la dirección de Manejo y Cumplimiento; Directora administrativa de Sucursal; Directora regional de indemnizaciones de seguros generales y vida; Directora Nacional de Indemnizaciones de Transportes, Manejo, Cumplimiento, Pólizas Bancarias y Recobros; Directora de centro de reclamos de automóviles; Subgerente de Indemnizaciones de Automóviles; Gerente Nacional de Indemnizaciones Automóviles; Gerente Asuntos Especiales de Contraloría; Oficial de Cumplimiento de 1999 a 2012, Gerente en Compliance, cargo actual. Miércoles 15 de abril :00 pm 7:00 pm Programa Preliminar Acreditación de los Participantes y Centro de Información Abierta Jueves 16 de abril :00 am 12:00 pm Acreditación de los Participantes y Centro de Información Abierta 8:00 am 8:30 am Acto Inaugural del 1er COPADES 2015 Bogotá, COLOMBIA Página 6

8 8:30 am 9:30 am Conferencia # 1 La Coordinación Antifraude de Seguros: Antecedentes, avances y perspectivas. Caso Práctico Argentina Cora Smolianski, Coordinadora, Coordinación Antifraude de Seguros, SSN, Argentina 9:30 am 10:30 am Conferencia # 2 Casos Prácticos del Ámbito Asegurador, desde la perspectiva jurídica colombiana, sobre el riesgo del Lavado de Activos y Delitos. Conozca de la mano de un experto como afrontarlos. Alberto Lozano, Lozano Consultores, 10:30 am 11:00 am Coffee Break y Networking 11:00 am 12:00 md Conferencia # 3 Procesos de Prevención del Lavado de Activos en el mundo del Intermediario y Compañía de Seguros Cómo funciona esto? Alba Liliam Jaramillo, Gerente en Compliance, Allianz Seguros S.A., 12:00 md 1:00 pm Conferencia # 4 O.C.R.A. Mecanismos de prevención y combate del robo de vehículos en la Industria de Seguros en México, beneficios y experiencia. Mario Crosswell, Director General, OCRA, México 1:00 pm 2:00 pm Almuerzo cortesía de: 2:00 pm 2:45 pm Conferencia # 5 Ética profesional, del intermediario de seguros frente al riesgo del fraude. Edwin Granados, Departamento de Investigaciones, Instituto Nacional de Seguros INS, Costa Rica 2:45 pm 3:30 pm Conferencia # 6 Técnicas y métodos de investigación de forma y circunstancias del siniestro con indicadores de fraude en. Mariano Sanchez Abril, Gerente Risk Internacional, 3:30 pm 4:00 pm Coffee Break y Networking 4:00 pm 5:30 pm Conferencia # 7 Herramientas, para no ser utilizado para la comisión del fraude en el sector asegurador. Viernes 17 de abril :00 am 8:45 am Conferencia # 8 Riesgos de fraude asociados a los Seguros Personales, diagnostico, análisis y proyección de la problemática y las consecuencias desde la perspectiva del control social. Ricardo Gaviria Fajardo, Director Cámara Técnica de SOAT (fasecolda), 8:45 am 9:30 am Conferencia # 9 Como desarrollar una Cultura Antifraude en las Organizaciones de Seguros. Muna Dora Buchahin, Vicepresidente en ACFE - Capitulo México A.C., México 9:30 am 10:00 am Coffee Break y Networking 10:00 am 10:45 md Conferencia # 10 Aplicación de la Neurolingüística en casos de Fraudes de Seguros. José Luis Nassivera, Socio - Fundador Estudio Nassivera, Argentina Página 7

9 10:45 am 11:30 am Conferencia # 11 Mejores Prácticas en el Ejercicio del Riesgo de Fraude a las Compañías de Seguros Jenith Linares Galván, Consultor en Gestión de Riesgo, KRC Consulting, 11:30 am 12:15 am Conferencia # 12 Características típicas del fraude a los seguros. Caso Práctico Perú Marlon Amaro Arias, Gerente General, Génesis Consultores Asociados, Perú 12:15 pm 1:00 pm Almuerzo cortesía de: 1:00 pm 1:45 pm Conferencia # 13 1:45 pm 2:30 pm Conferencia # 14 2:30 pm 3:15 pm Conferencia # 15 El Fraude de Taller y su Impacto en la Compañía de Seguros Federico Sánchez Selva, Instituto Nacional de Seguros INS, Costa Rica Creación y fortalecimiento de las Unidades de Antifraude y Anticorrupción en el Sector Seguros. Juan Pablo Rodriguez, Socio RICS Management, Mejores prácticas, en el ejercicio del Riesgo de Fraude con enfoque al negocio asegurador. Diana Fernanda Mora, Consultora Asociada, RICS Management, 3:15 pm 3:45 pm Coffee Break y Networking Alcances y Responsabilidades penales, administrativas, éticas y sociales, del mal manejo del riesgo moral en el proceso de aseguramiento. 3:45 am 5:00 pm Panel Interactivo Muna Dora Buchahin, Vicepresidente en ACFE - Capitulo México A.C., México Ricardo Gaviria Fajardo, Director Cámara Técnica de SOAT (fasecolda), Cora Smolianski, Coordinadora, Coordinación Antifraude de Seguros, SSN, Argentina Edwin Granados, Departamento de Investigaciones, Instituto Nacional de Seguros INS, Costa Rica 5:00 pm 5:30 pm Diagnósticos, perspectivas y conclusiones, del riesgo del Fraude y Lavado de Activos en el sector asegurador. Compromiso individual, beneficio colectivo. RSE. Carlos Augusto Oviedo, Consultor Internacional, 5:30 pm Cóctel de Clausura cortesía de Página 8

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