PROCESO PARA LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FíSICO ANUAL DE BIENES MUEBLES

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1 ... r.., 1:] [...'.. ~. _.,.~. I&CONACULTA - -., ',.....' J.' Hoja: 1 de 1 1. PROPÓSITO: Realizar el levantamiento del inventario físico anual del total de los bienes muebles que son propiedad de la Televisara, a fin de optimizar su uso en el desarrollo de las funciones de la entidad, proteger su patrimonio material, mantener los registros y controles actualizados y dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad en materia de inventarias.. ALCANCE: El proceso es aplicable a los trámites, documentos y acciones a desarrollar para efectuar anualmente el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles propiedad de la Televisara. Aplica a la Dirección General; a la Subdirección General de Administración y Finanzas; a la Subdirección General de Producción y Programación; a la Subdirección General Comercial; a la Subdirección General Técnica y Operativa; a la Dirección de Imagen Corporativa; a la Dirección de Asuntos Jurídicos; a la Dirección de Noticias; al Órgano Interno de Control; a la Dirección de Administración; a la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales. El Proceso tiene conexión con el proceso para recepción de bienes y alta en inventarias y con el proceso para efectuar disposición final y baja de bienes por inutilidad. Área emisora del proceso: Dirección de Administración. 3. POLÍTICAS:. El Titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales es responsable de supervisar la realización por parte del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales de cuando menos un inventario físico anual de la totalidad de los bienes muebles propiedad de la Televisara y de la realización de muestreos físicos cada tres meses, cotejando los bienes contra los registros y los resguardos.. El titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales es responsable de elaborar el Programa anual para el levantamiento del inventario físico total de los bienes muebles propiedad de la Televisara y de obtener la autorización del titular de la Entidad.. El titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá supervisar la elaboración del Programa anual para el levantamiento del inventario físico y validará las actividades que lo integren, así como los periodos de su realización.. Los titulares de las Subdirecciones Generales y de las Direcciones de área son responsables de designar, en forma oportuna por escrito, al Enlace de inventarias, por el área a su cargo, para que. en coordinación con el titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, realicen eln inventario físico anual del área respectiva. Los bienes muebles serán objeto de resguardo individual, es decir no se compartirá la responsabilidad de resguardo de un mismo bien entre dos o más empleados, y ningún bien será asignado sin la obtención del resguardo correspondiente.,. /fi

2 ~II:", 4... CONACULTA Hoja: de 1. El Resguardante se obliga al buen uso, cuidado y custodia de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de las actividades, así mismo será responsable de los daños que pudieran sufrir por mal uso o negligencia en su utilización, debiendo en estos casos absorber los costos por su reparación o reposición.. El personal de Enlace de Inventarias designado por las áreas, es responsable de captar los movimientos de reasignación y baja de bienes del área respectiva, y de reportarlos oportunamente al titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales a fin de que se actualicen los registros y los resguardos respectivos.. El Resguardante de los bienes Ó, en su caso, el Enlace de inventarias deberá comunicar al titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, a más tardar el día hábil siguiente a su ocurrencia, los cambios de usuario realizados por necesidades del servicio, a fin de que se registren y se actualicen los resguardos respectivos.. El Resguardante deberá aplicar los bienes que le sean asignados exclusivamente al servicio de la Televisara, hará uso racional de los mismos procurando su conservación en buenas condiciones de funcionamiento.. El Resguardante de los bienes deberá reportar la posible ocurrencia de robo, extravío o siniestro en forma inmediata o a más tardar al siguiente día hábil del suceso, mediante el acta administrativa y/o acta ante el Ministerio Público según corresponda.. El titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales es responsable de la protección, guarda y custodia de los resguardos firmados en adecuado orden al inventario y de mantenerlos permanentemente actualizados.. Cuando como resultado de la realización de inventarias los bienes no sean localizados, se efectuarán las investigaciones necesarias por el Resguardante para su localización, si en un plazo de tres días hábiles los bienes no son encontrados, se levantará acta administrativa, haciendo constar los hechos, debiéndose cumplir con los demás actos y actividades establecidos en la legislación aplicable en cada caso y la Dirección de Administración notificará al Órgano Interno de Control a fin de que determine en su caso las responsabilidades a que haya lugar, procediéndose a la baja del bien o bienes.. El titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá realizar los trámites ante la compañía aseguradora para realizar las reclamaciones y obtener las indemnizaciones para resarcir a la Entidad de los daños por extravío, robo o siniestro, cubriendo las formalidades establecidas para tal efecto.. En el caso de resultar como, producto del inventario físico, sobrantes de bienes, el personal designado para el levantamiento del inventario los describirá en la relación de inventario del área en que se ubican anotando en forma manuscrita los datos disponibles (descripción, tipo de bien, marca, modelo, número de serie, etcétera) asi mismo deberá reportarlos en el acta de cierre o terminación del inventario, realizará la investigación de su procedencia y procurará obtener la documentación que ampare la propiedad a fin de realizar en su caso el alta en los inventarias. En la eventualidad de que se desconozca el valor de algún bien el titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales podrá asignarlo considerando el valor de otros bie@es similares debiendo levantar acta en la que se harán constar los hechos.. El titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales y el titular de la Gerencia de Contabilidad deberán efectuar por lo menos una conciliación en el año calendario con respecto a los registros de inventarias de bienes muebles existentes en cada una de estas áreas, debiendo dejar constancia escrita de los resultados obtenidos.

3 UCONACUlTA Hoja: 3 de 1. El titular de la Gerencia de Contabilidad es responsable de mantener el control y custodia de los documentos que amparan la propiedad de los bienes. Incluyendo los casos de adquisición por donaciones.. El titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales deberá resolver las situaciones de duda que pudieran presentarse durante el levantamiento del inventario físico de bienes muebles y sobre las actividades que deriven del cierre o terminación del mismo.. Es responsabilidad del titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales efectuar el reporte de actualización de inventarios, en el mes de julio y otro en el mes de diciembre, ante la Direcciónde Segurosy Valoresde la Secretaríade Hacienday Crédito Públicoen el Sistemade. Administración debienes Asegurables. ~

4 D:i,"J~!Iii!'......~,, : U.CONACULTA 'i PROCESOPARA LEVANTAMIENTODELINVENTARIO FfslCO ANUAL DE BIENES MUEBLES Hoia: 4 de 1 PROCESOS RELACIONADOS IE'i;borad6nT ' I Registro00: I Prog:mma$ y I ProysdDs de. I Invemonen la I c:artéra de J I 111~ j ---J--.,-. I --,, ' AdqL>1síción por I l. I I ajaktu ierade. Rece,PCiófl, de I tres modalklade$..... bienes. lash I de ad udicad6n, I insttumentales r L J I J ile>i8ntamiento diel 1rtvef1talio Fís.ioo a~ de biel'le$ ml1eb1e& ~ -.- -'-.-- Proceso relacionado Proceso descrtto

5 4J.CONACULTA Hoja: 5 de 1 4. DIAGRAMA DE PROCESO: GERENTE DE RECURSOS MATERIALES y SERVICIOS GENERALES TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN ÁREA RESPONSABLE RESGUARDANTE INSTRUYELAS ACTIVIDADES PARAEL IN\fENTARrO 1 EMITE CRONOGRAMA RESGUARDOS '( OFICIO 3 4 VAUDA EL OFICtO CIRCULAR RECIBe EL OFICIO REVISA CONTENIDO INSTRUYE. los AJUSTES DEVUELVEPARA CORRECCIóN 6 RECABA FIRMA INSTRUYE LA ENTREGfI. INTEGRll LOS RESGUARDOS A LúS OFICIOS. LOS OIST~IBUYE. 7 DEVtJE!.VELOS RESGUARDOS FIRMADOS 8

6 UCONACULTA PROCESO PARALEVANTAMIENTODELINVENTARIO FislCO ANUALDE BIENESMUEBLES Hoja:6 de 1 GE:RENTE DE RECURSOS MATERIALE:S y SERVICIOS GENERALES TITULARDEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN ÁREA RESPONSABLE RESGUARDANTE EFECTÚA LA VERlFICACtóN F1$tCA DE LOS BIENES 10 tnstru'yeel INVENTARiO 9 PREaSA FAL TANTES e,..1plaza su localización 1 REALIZA LA Bú$QUEDA DEL ~EN EN EL PlAZO FUADO 13 ~ COMUNICA LA PERDIDA DEFINITIVA. levanta AC:TA 14 INFORMA DE LA LOCAUZACIÓN SOllaTA LA VERIFlCACtOO

7 ~~I ~ 4.. CONACULTA, ''1.. J,,'~~. Hoia: 7 de 1 GERENTE DE RECURSOS MATERIALESy SERVICIOS GENERALES TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE DIRECTORDE ÁREA ADQUISICIONESY ADMINISTRACiÓN RESPONSABLE RESGUARDANTE SERVICIOS GENERALES [;l ',,-. // REVISAEL BIEN LO DA POR VERIFICADO J'",_J VALIDA,RECABA FIRMA.crEMA El INVENTARIO ACTUAl,IZA REGISTROS EMITE RESGUARDOS 17 CONCIUA CIFRAS, JNFORMA Y ARCHIVA 18 ('--, AN ) /1

8 UCONACULTA PROCESO PARALEVANTAMIENTODELINVENTARIO FrSICO ANUAL DE BIENES MUEBLES Hoja: 8 de 1 5. DESCRIPCiÓN DEL PROCESO: SECUENCIA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE ETAPAS 1. Instruye las 1.1 Instruye la elaboración del cronograma de GERENCIA DE actividades para el actividades para el levantamiento del inventario RECURSOS inventario. físico anual de los bienes muebles propiedad de la MATERIALES y Televisora, en lo sucesivo inventario físico, verifica SERVICIOS las actividades y fechas de realización. GENERALES 1. Emite instrucciones para la iniciación de las actividades para el levantamiento del inventario físico.. Emite cronograma,.1 Recibe instrucciones e ingresa a la base de datos TITULAR DEL resguardos Y oficio. en Excel del Inventario de bienes. DEPARTAMENTO DE Elabora el cronograma de actividades para el ADQUISICIONES Y levantamiento del inventario físico. SERVICIOS Emite los vales de resguardo por área responsable GENERALES y los archiva temporalmente.. Emite oficio circular en original para firma del Titular de la Subdirección General de Administración y Finanzas dirigido a los titulares de las Subdirecciones Generales y de las Direcciones de Área dando a conocer el cronograma de actividades para el levantamiento del inventario físico considerando a cada área responsable y solicitando: Informen el nombre del responsable, por parte del área a su cargo, que será el enlace con el Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales en el levantamiento físico del inventario; así como la validación de los resguardos por el personal que tiene a su cargo los bienes..3 Presenta el oficio circular para vísto bueno del Titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 3. Valida el oficio 3.1 Recibe el oficio circular, revisa su contenido y en GERENCIA DE circular. su caso indica las correcciones necesarias, que se RECURSOS incorporan de inmediato. MATERIALES y 3. Valida en forma verbal el oficio circular dirigido a SERVICIOS los titulares de las Subdirecciones Generales y a GENERALES las Direcciones de Área, lo presenta a revisión del titular de la Direccíón de Administración. 4. Recibe el oficio, 4.1 Recibe el oficio circular, lo revisa. TITULAR DE LA revisa contenido. DIRECCION DE Correcto? ADMINISTRACiÓN NO: Continuar en etapa 5. SI: Continuar en etapa Instruye los 5.1 Instruye los cambios o correcciones a realizar. ajustes, devuelve 5. Devuelve el oficio circular para su corrección. f para corrección. Continuar en etapa.

9 IÁCONACULTA Hoja: 9 de 1 6. Recaba firma 6.1 Asienta su antefirma al calce del oficio circular en TITULAR DE LA instruye la entrega. el que se da a conocer el cronograma de DIRECCiÓN DE actividades para el levantamiento del Inventario ADMINISTRACiÓN físico; se solicita la designación del Enlace para este fin por parte del Área y en el que se remiten los resguardos de los bienes para validación y firma de los usuarios. Recaba firma del titular de la Subdirección General de Administración y Finanzas en el oficio circular. 6. Instruye la reproducción del oficio circular y su entrega a los destinatarios. 7. Integra los 7. Recibe el original del oficio circular firmado, lo TITULAR DEL resguardos a los reproduce en número suficiente para su entrega a DEPARTAMENTO DE oficios. Los los destinatarios, archiva el original. ADQUISICIONES Y distribuye. 7.3 Extrae del Archivo temporal los resguardos SERVICIOS emitidos y los anexa a cada fotocopia del oficio GENERALES circular al que corresponden según el área a que Técnico de inventarias se dirige. de bienes muebles. 7.4 Entrega cada oficio circular y sus anexos a los Secretaria destinatarios y recaba acuse de recibo en fotocopia, misma que archiva en expediente de inventario de bienes. En lo sucesivo el expediente. 8. Devuelve los 8.1 Recibe el oficio circular y los resguardos de los AREA RESPONSABLE resguardos firmados. bienes que están a su cargo. 8. Verifica que los bienes registrados en el resguardo correspondan exactamente a los que tiene a su cargo, en cuanto a número de inventario, descripción, marca, modelo y número de serie. En la eventualidad de notar alguna inconsistencia realiza las aclaraciones pertinentes ante el titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales para corregirla, en su caso. 8.3 Recaba firma de los Resguardantes en los resguardos recibidos. Emite oficio en original y copia dirigido al titular de la Dirección de Administración en el que comunica el nombre del Enlace, por el área, para el levantamiento del inventario físico y al que anexa los resguardos firmados. Entrega el oficio, recaba acuse de recibo en copia y la archiva. 9.lnstruye el 9.1 Recibe el oficio en el que se designa al Enlace de TITULAR DE LA inventario Inventarias y los resguardos del área firmados, DIRECCiÓN DE firma y devuelve el acuse de recibo. ADMINISTRACiÓN 9. Turna el oficio de designación del Enlace de inventarias y los resguardos firmados al titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales con instrucciones para realizar el inventario del área remitente. 10. Efectúa la 10.1 Recibe el oficio y los resguardos firmados. Toma TITULAR DEL verificación física de nota del nombre del Enlace de inventarias. DEPARTAMEN', los bienes. 10. Emite el listado de inventario según registros en el programa Excel del área a visitar. SERVICIOS é 10.3 Realiza visita de verificación a cada área en la ADQUISICIONES GENERALES y fecha estipulada en el cronoqrama de actividades

10 '.l.conaculta Hoja: 10 de 1 para el levantamiento del inventario físico total de bienes muebles y en cada una de ellas en coordinación con el enlace designado por el área:.coteja cada uno de los bienes contenidos en el listado de inventario del área de que se trate con los bienes existentes físicamente y con los datos que reportan los resguardos respectivos..toma nota en el listado, de los bienes a los que se les hubiere desprendido la etiqueta con su número de inventario, para su emisión posterior y reetiquetación.. Actualiza o corrige en forma manuscrita, en el listado de inventario y/o en los resguardos, los datos que pudieran requerirlo como: Inconsistencias en la descripción, en la marca, el modelo, la serie, el numero de inventario, el Resguardante, la ubicación del bien, etc. TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES Técnico de inventarias de bienes muebles. La verificación fue positiva? NO: Continuar en etapa 11 SI: Continuar en etapa Precisa faltantes 11.1 Establece y precisa los datos de los bienes emplaza su faltantes. localización. 11. Comunica al Área Responsable/Resguardante, Técnico de inventarias los bienes que resultaron faltantes en la de bienes muebles/ verificación física. enlace 11.3 Establece un plazo de tres días hábiles para que el Área Responsable/Resguardante localice los bienes faltantes. 1. Realiza la 1.1 Realiza la búsqueda del bien en el plazo fijado. RESGUARDANTE búsqueda del bien en el plazo fijado. Localiza el bien? NO: Continuar en etapa 13. SI: Continuar en etapa Comunica la 13.1 Informa del extravío definitivo o robo del bien pérdida definitiva faltante. levanta acta. 13. Solicita la asistencia del Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones para instrumentación de acta administrativa Instrumenta el acta administrativa. Nota: ver políticas para el tratamiento de las bajas por robo o extravío de bienes. Ésta etapa se conecta con el trámite de baja de bienes por robo o extravío. 14. Informa de la 14.1 Informa de la localización, al Jefe del 1 localización solicita la Departamento de Adquisiciones y Servicios,1 verificación. Generales, le solicita la verificación. t

11 U. CONACULTA Hoia: 11 de Revisa el bien lo da por verificado. 16. Valida recaba firma cierra el inventario. 17. Actualiza registros, emite resguardos. 18. Concilia cifras, informa y archiva Revisa el bien lo da por verificado Anota en forma manuscrita en el listado de inventario un símbolo por cada uno de los bienes verificados físicamente hasta agotar la totalidad de los bienes contenidos en el listado de inventario del área de que se trate. 16. Recaba firma de conformidad del Resguardante en el listado de inventario de bienes a su cargo Firma el listado de Inventario de cada Área Responsable Emite acta de cierre del inventario del área visitada, la firma, recaba firma del Titular del Área Responsable, del Enlace de inventarios y del titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. Da por concluida la verificación física de los bienes en las áreas responsables Instrumenta acta de cierre o terminación del levantamiento del inventario físico anual, describe en ella los resultados de la verificación. Firma el acta y recaba firma del titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales; y del Técnico de Inventarios de bienes muebles Ingresa a la base de datos en Excel del Inventario de bienes y con base en los registros y notas asentadas en los listados de inventario durante la verificación física de los bienes en las áreas responsables, actualiza los datos que así lo requieren. 17. Archiva los resguardos utilizados en el inventario y emite, en su caso, los resguardos que pudieran afectarse por la actualización de los datos. Recaba firma de los Resguardantes respectivos y los archiva Emite las etiquetas de los bienes que carecían de las mismas y los entrega al enlace de inventarios del área respectiva para etiquetar esos bienes Realiza en coordinación con la Gerencia de Contabilidad conciliación contable del inventario, según registros en base de datos Excel y según registros contables en libros Archiva en el expediente:.los listados de inventario de bienes por Área Responsable/Resguardante utilizados para el levantamiento físico de inventario..las actas de cierre de inventario de cada área..el acta instrumentada con motivo del cierre del inventario físico anual de bienes muebles. TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES Técnico de inventarios de bienes muebles Termina el proceso.

12 U.CONACULTA PROCESO PARALEVANTAMIENTODELINVENTARIO FíSICOANUALDE BIENESMUEBLES Hoja:1 de 1 Tiempo de realización: conforme al programa emitido para el inventario. 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Documentos Código (cuando aplique) Ley General de Bienes Nacionales No aplica Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada. No aplica Lineamientos Generales para la administración de almacenes de las No aplica dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Manual de usuario del Sistema de Administración de Bienes Asegurables SHCP. No aplica Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. Normas generales para el registro afectación disposición final y baja de bienes muebles de Canal. No aplica Manual para la Administración de Bienes y el Manejo de Almacenes. Canal No aplica 7. REGISTROS: Registros Tiempo de conservación Base de datos Excel de inventario de bienes I Indefinido muebles. Sistema BMN control de inventarios de I Indefinido bienes muebles Resguardos de bienes I Indefinido Expediente con los documentos del I Indefinido levantamiento total del inventario físico anual. Base de datos del Sistema de hnciefinido Administración de Bienes Asegurables SHCP Responsable de conservarlo Titular del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones Titular del Departamento de Contabilidad Titular del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones Titular del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones Titular del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones Código de registro o identificación única Noaplica No aplica No aplica No aplica No aplica

13 o. CONACULTA Hoia: 13 de 1 8. GLOSARIO: Bienes: Los bienes Instrumentales/muebles que estén al servicio de la Televisara. Bienes Instrumentales/muebles: los considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades que realizan las dependencias, siendo susceptibles de la aplicación de un número de inventario y resguardo de manera individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Listado de inventario/cédula censal: Relación de los bienes muebles por Área Responsable/Resguardante, emitido por el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales en el sistema de control interno en programa Excel. Documento base para el cotejo y verificación física de los bienes. Resguardos: Documentos emitidos por el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales que avalan la recepción de los bienes, que en ellos se indica, por los usuarios a quienes son asignados, responsabilizándose de su uso racional y custodia. Resguardante: Servidor público a quien se asignan bienes para su uso en el servicio asumiendo la responsabilidad de su guarda y custodia. 9. ANEXOS: Formato de acta de asignación de valores a bienes por indocumentación Formato acta administrativa por robo o extravío Formato de acta administrativa por cierre del inventario físico. 10. CAMBIOS DE ESTA VERSiÓN: Número de versión Fecha de la actualización Descripción del cambio 10de abril de 011 Mejora continua. Ajuste al nombre y adecuación a nombre de responsables de acuerdo a estructura orgánica. Fecha de autorización: 9 de septiembre de 008 CONTROL DE EMISION ELABORO Titular de' la Dirección de Administración Titular pe la Subdirección General de Administración v Finanzas d Lic. Irma Pía González Luna Corvera Directora General

14 UCONACULTA FlslCO ANUAL DE BIENES MUEBLES Hoja: 14 de 1 ANEXO I TELEVISiÓN METROPOLITANA, SA DE C.v ACTA DE ASIGNACiÓN DE VALORES A BIENES POR INDOCUMENTACIÓN En la ciudad de México, Distrito Federal siendo las (1) - horas del día () - de (3) - del año (4) - en la oficinas de (5) ubicadas en (6) el C. (7) en su carácter de (8) que actúa con los declarantes y testigos de asistencia que firman al margen y al calce del presente instrumento con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Bienes Nacionales y en las normas séptima y octava del capítulo 11de la Normas Generales para el registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la administración Pública Federal Centralizada, procede a levantar la presente acta administrativa de asignación de valores, en virtud de que los bienes descritos en el anexo a este documento no cuentan con documentación soporte que acredite el valor de los mismos. En tal virtud, el C. (9) con RFC. (10) en su carácter de Jefe de Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales de esta Televisora quien se identifica con credencial de la entidad No. (11) Y apercibido que fue de las penas en que incurren los falsos declarantes y protestando conducirse con la verdad, declara que después de realizar las investigaciones necesarias con la finalidad de localizar la documentación soporte de los bienes afectos a este instrumento, no se encontró ningún documento que corresponda a las características de los mismos que pudiera tener los valores, por lo que se procede a asignarles valores estimados considerando el valor de otros bienes con características similares, valores de mercado, su desgaste y estado físico englobando un total de (1) M.N. bienes con un importe total de $ (13) (14) A continuación el C. (15) con RFC. (16) (17) Quien se identifica con credencial de la Televisora (18) y apercibido que fue de las penas en que incurren los falsos declarantes y protestando conducirse con la verdad, declara que todo lo manifestado le consta y es verdad Enseguida los CC. (19) con RFC. (0) y (19) con RFC. (0), (1) Y (1) respectivamente, hacen constar mediante su firma, que han estado presentes y escuchado lo manifestado por los declarantes. No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente a las () horas del día (3) - de (4) del año (5) en (6) fojas útiles, firmando al calce y al margen todas y cada una de las personas que en ella intervinieron. Titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Titular del Departamento de AdqUi~iciones y Servicios Generales Técnico de Inventarias. TÉSTIGOS: Testigo 1 Testigo

15 U.CONACULTA Hoja: 15de1 ACTA DE ASIGNACiÓN DE VALORES A BIENES POR INDOCUMENTACIÓN Instructivo de llenado (1) Anotar la hora en que se levanta el acta () Anotar el día del calendario en que se levanta el acta. (3) Anotar el mes del año en que se levanta el acta. (4) Anotar con número el año en que se levanta el acta. (5) Anotar el nombre del área u oficina en que se instrumenta el acta. (6) Anotar el domicilio en que se ubica el área u oficina en que se instrumenta el acta. (7) Anotar el nombre del titular de la Gerencia de Recursos materiales y servicios Generales (8) Anotar el cargo que desempeña. (9) Anotar el nombre del titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales. (10) Anotar la clave de Registro Federal de Contribuyentes del titular del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones. (11) Anotar los datos de la credencial expedida en la Televisora o en su caso de la credencial del Instituto Federal Electoral. (1) Anotar el número de bienes que ampara el acta. (13) Anotar el importe total con número de los valores estimados asignados a los bienes. (14) Anotar con letra el importe total de los valores estimados asignados a los bienes. (15) Anotar el nombre del Técnico de Inventarios. (16) Anotar la clave de Registro Federal de Contribuyentes del Técnico de Inventarios. (17) Anotar el cargo (Técnico de inventarios) (18) Anotar los datos de la credencial expedida en la Televisora o en su caso de la credencial del Instituto Federal Electoral. (19) Anotar el nombre de los testigos de asistencia. (0) Anotar la clave de Registro Federal de Contribuyentes de los testigos de asistencia. (1) Anotar el cargo de los testigos de asistencia, del primero y del segundo respectivamente. () Anotar la hora en que se concluye el acta. (3) Anotar el día del calendario en que se concluye el acta. (4) Anotar el mes en que se concluye el acta. (5) Anotar con número el año en que se concluye el acta. (6) Anotar el número de fojas que integran el acta.

16 U.CONACULTA PROCESO PARA LEVANTAMIENTODELINVENTARIO FlslCO ANUAL DE BIENES MUEBLES Hoja: 16 de 1 Anexo al acta de asignación de valores a bienes por indocumentación RELACiÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS ESTIMATIVAMENTE No. Número de Descripción Marca Modelo Serie Valor Prog. inventario unitario (1) () (3) (4) (5) (6) (7) IMPORTE TOTAL (8\ 7? Titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

17 C&CONACULTA Hoja: 17 de 1 Anexo al acta de asignación de valores a bienes por indocumentación Instructivo RELACiÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS ESTIMATIVAMENTE (1) Anotar el número consecutivo por cada bien registrado. () Anotar la Clave de inventario asignada al bien por el Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones. (3) Anotar el nombre de identificación del bien, su tipo y características descriptivas. (4) Anotar la marca del bien. (5) Anotar el modelo del bien instrumental. (6) Anotar el número de serie asignado por el fabricante al bien. (7) Anotar el valor de cada unidad. (8) Anotar la suma de los valores de la columna (7). (9) Anotar el nombre y firma del titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. (10) Anotar el nombre y firma del titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Gene~

18 ÜCONACULTA PROCESO PARALEVANTAMIENTODELINVENTARIO Hoja: 18de1 ANEXO 11 Acta de cierre del inventario de bienes muebles En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las (1) - horas del día () - de (3) del año (4) en las instalaciones (5) ubicadas en (6) el C. (7) en su carácter de (8) que actúa con los declarantes y testigos de asistencia que firman al margen y al calce del presente documento, con fundamento en la norma décima segunda de las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 004, procede a levantar la presente acta de Cierre del Conteo Físico de Bienes Muebles, con motivo del término de la verificación física de bienes muebles instrumentales practicada a (9). En tal virtud, el C. (10) con RFC. (11) en su carácter de Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales de esta Unidad Administrativa, quien se identifica con credencial expedida por la Televisora con número (1) y una vez apercibido de las penas en que incurren los falsos declarantes y protestando conducirse con la verdad declara que: Primero. Con fecha (13) el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales inició, en coordinación con el personal designado por las unidades responsables de la entidad, la verificación y conteo físico de los bienes muebles Propiedad de la Televisora en (14) Segundo. Derivado de lo anterior el resultado del inventario físico de bienes muebles tuvo un total de (15) bienes muebles localizados, de los cuales se han recabado los resguardos correspondientes para protección de los mismos. Tercero. En relación a los bienes no localizados, por los cuales fue solicitada su presentación y/o justificación documental por medio del oficio No. (16) - del (17) y que no se pudo demostrar su localización, que ascienden a un total de (18) - bienes con un importe total de $ (19) el usuario o responsable de estos bienes, junto con el responsable del área verificada, deberán de tramitar la baja definitiva por robo o extravio, por lo cual se procede a informar de este hecho al Órgano Interno de Control en la Televisora para dar cumplimiento a la normatividad vigente Cuarto. Fueron localizados (0) - bienes propiedad de de los empleados de esta Unidad administrativa, justificando documentalmente este hecho. Quinto. Como resultado de la toma física del inventario y después de hacer las investigaciones documentales y en los registros de inventario, se determinó que un total de (1) bienes no se encontraban inventariados, por lo que se realizó el alta de los mismos de acuerdo a los lineamientos respectivos. La suma de los valores unitarios estimados de estos bienes asciende a un total de $ () - A continuación el C. (3) con RFC. No. (4) y cargo de (5) que se identifica con credencial expedida por la Televisora con No. (6) y una vez apercibido de las penas en que incurren los falsos declarantes y protestando conducirse con la verdad, declara que todo lo descrito con anterioridad es verdad Enseguida los C (7) con RFC No. (8) y (7) Con RFC. No. (8) con cargo (8) y (9) respectivamente, hacen constar mediante su firma, que han estado presentes y escuchado lo manifestado por los declarantes No habiendo más que hacer constar, se da por concluida la presente a las (30) - horas del día (31) - de (3) del año (33) en (34) - fojas útiles, firmando al calce y al margen todas y cada una de las personas que en ella intervinieron. Titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Nombre y firma Técnico de inventarios Titular del Departamento de AdqUiSiCione~ ServiciosGenerales (" // Nombre y firma Nombre y firma Testigos Nombre y firma Nombre y firma Nota: en caso necesario podrán adicionarse puntos o bien modificarse el texto del acta.

19 4.t.CONACULTA Hoia: 19de1 Acta de cierre del inventariode bienes muebles Instructivo de llenado (1) Anotar la hora en que se iniciala elaboración del acta de cierre. () Anotar el día del calendario en que se emite el acta de cierre. (3) Anotar el mes del año en que se emite el acta de cíerre. (4) Anotar con número el año de emisión del acta. (5) Anotar el nombre de la oficina de la Televisora en que se elabora el acta de cierre. (6) Anotar el domiciliode la oficinaen que se elabora el acta de cierre. (7) Anotar el nombre del titular responsable en la entidad de los bienes. (8) Anotar el cargo del titular responsable en la entidad de los bienes. (9) Anotar el nombre del área en la que se levanto el inventario. (10) Anotar el nombre del titular del Departamento de Adquisicionesy Servicios Generales. (11) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales. (1) Anotar el número de credencial del Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales. De no contar con ella podrán asentarse los datos de credencial del Instituto Federal Electoral. (13) Anotar la fecha en que se dio inicio al levantamiento del inventario, día, mes y año. (14) Anotar el nombre del área sujeta a la revisión de los bienes. (15) Anotar el número de bienes que fueron localizados de acuerdo a los listados de inventarío. (16) Anotar el número del oficio por medio del cual se solicitó al responsable de los bienes o al titular del área información y presentación de los bienes no localizados. (17) Anotar la fecha del oficio con el que se solicitó al responsable de los bienes o al titular del área información y presentación de los bienes no localizados. (18) Anotar el número de bienes no localizados. (19) Anotar la suma o importe total de los valores unitarios de lo bienes no localizados. (0) Anotar el número de bienes localizados, de empleados que demostraron documentalmente la propiedad. (1) Anotar el número de bienes propiedad de la Televisora que no se encontraban en los registros de inventarios. () Anotar el importe total de los bienes que se incorporaron a los registros de inventarios de la Televisora, los cuales fueron asignados estimativa mente de acuerdo a los lineamientos respectivos (3) Anotar el nombre del Técnico de Inventarios de bienes muebles. (4) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del Técnico de Inventarios de bienes muebles. (5) Anotar el cargo del Técnico de Inventarios de bienes muebles. (6) Anotar el número de credencial expedida por la Televisora al Técnico de inventarios. (7) Anotar el nombre de los testigos de asistencia. (8) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes de los testigos de asistencia. (9) Anotar el cargo de los testigos de asistencia del primero y segundo respectivamente. (30) Anotar la hora en que se concluye el acta de cierre. /7 / (31) Anotar el dia de calendario en que se concluye el acta de cierre. (3) Anotar el mes del año en que se concluye el acta de cierre. (33) Anotar con número el año en que se concluye el acta de cierre.. (34) Anotar el número de fojas del acta de cierre, incluyendo sus anexos.

20 ÜCONACULTA PROCESO PARALEVANTAMIENTODELINVENTARIO Hoja: 0 de 1 ANEXO 1II ACTA POR ROBO O EXTRAVío DE BIENES MUEBLES En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las (1) - horas del día () - de (3) _del año (4) en las instalaciones (5) ubicadas en (6) el C. (7) en su carácter de (8) que actúa con los declarantes y testigos de asistencia que firman al margen y al calce del presente documento, con fundamento en los artículos 19, 135, Y 139 de la Ley General de Bienes Nacionales y en las Normas primera; segunda, fracción IV, XIII, XIX; tercera; Décima tercera; cuadragésima quinta y quincuagésima segunda de las Normas generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada y demás disposiciones relativas aplicables se procede a levantar la presente acta administrativa para hacer constar (9) En tal virtud el (10) con RFC. No. (11) en su carácter de Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales de la Televisora quien se identifica con credencial de la Entidad No. (1) y una vez apercibido de las penas en que incurren los falsos declarantes y protestando conducirse con la verdad, respecto al motivo de su comparecencia en esta oficina DECLARA (13) A continuación el C. (14) con RFC No. (15) y cargo (16) quien se identifica con credencial expedida por la Televisora No. (17) y una vez apercibido de las penas en que incurren los falsos declarantes y protestando conducirse con la verdad declara que todo lo descrito con anterioridad en la presente es verdad Enseguida los C. (18) con RFC. No. (19) con RFC. No. (19) y (18) Y cargo (0) y (0), respectivamente hacen constar mediante su firma que han estado presentes y escuchado lo manifestado por los declarantes No habiendo más que hacer constar se da por concluida la presente a las (1) - horas del día () de (3) del año (4) en (5) - fojas útiles firmando al calce y al margen todas y cada una de las personas que en ella intervinieron Titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Titular del Departamento Adquisiciones y Servicios Generales Nombre y firma Nombre y firma Técnico de inventarios tl Nombre y firma Testigos Nombre y firma Nombre y firma Nota: en caso necesario podrán adicionarse puntos o bien modificarse el texto del acta.

21 "",,J." ~.~~J.(",,>...". 4.;.CONACULTA Hoja: 1 de 1 ACTA POR ROBO EXTRAVIO O ACCIDENTE DE BIENES MUEBLES Instructivo de llenado (1) Anotar la hora en que se levanta el acta. () Anotar el día del calendario en que se emite el acta. (3) Anotar el mes del año en que se emite el acta. (4) Anotar con número el año de emisión del acta. (5) Anotar el nombre de la oficina de la Televisora en que se elabora el acta. (6) Anotar el domicilio de la oficina en que se elabora el acta de cierre. (7) Anotar el nombre del titular responsable en la entidad de los bienes. (8) Anotar el cargo del titular responsable en la entidad de los bienes. (9) Anotar el motivo del levantamiento del acta (robo, accidente o extravío). (10) Anotar el nombre del Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales. (11) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales. (1) Anotar el número de credencial del Jefe del Departamento de de Adquisiciones y Servicios Generales. De no contar con ella podrán asentarse los datos de credencial del Instituto Federal Electoral. (13) Anotará las investigaciones que se realizaron con la finalidad de localizar los bienes y describirá de manera pormenorizada, los hechos de acuerdo a la declaración hecha por el responsable de los bienes. (14) Se anotará el nombre del responsable (Resguardante) de los bienes robados, extraviados o accidentados. (15) Anotar el RFC. Del Resguardante de los bienes robados, extraviados o accidentados. (16) Anotar el cargo del Resguardante de los bienes muebles instrumentales, robados, extraviados o accidentados. (17) Anotar el número de credencial expedida por la Televisora o en su caso del Instituto Federal Electoral. (18) Anotar el nombre de los testigos de asistencia (19) Anotar el Registro federal de contribuyentes de los testigos de asistencia. (0) Anotar el cargo de los testigos de asistencia, del primero y del segundo respectivame (1) Anotar la hora en que se concluye el acta. () Anotar el día de calendario en que se concluye el acta. (3) Anotar el mes de calendario en que se concluye el acta (4) Anotar con número el año en que se concluye el acta. (5) Anotar el número de fojas del acta. te. /7/