ARASCO: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS PARA CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

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1 ARASCO: PRESENTA EL SEMINARIO PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS PARA CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS FECHAS: GUAYAQUIL: 9 DE ENERO DEL 2014 QUITO: 10 DE ENERO DEL 2014 CUENCA: 11 DE ENERO DEL 2014 w w w. arasco.com.ec

2 OBJETIVOS: DIRIGIDO A: El programa esta dirigido a los profesionales que trabajan en las diferentes Constructoras e Inmobiliarias. Area de Crédito Area de Recursos Humanos. Administrativa Operaciones Custodia Comercial Cumplimiento Auditoría Legal, etc. Fortalecer las capacidades analíticas y de conocimientos actuales respecto al flagelo del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el ámbito internacional, regional y local para incrementar la concienciación de la importancia de prevenir este delito en el Sector de las Constructoras e Inmobiliarias. Actualizar a todos quienes conforman la Entidad con estrategias y herramientas que se constituyen en una cultura de cumplimiento en Constructoras e Inmobiliarias Entregar herramientas a fin de hacer una Debida Diligencia al Cliente y una Debida Diligencia Aumentada o Reforzada a los clientes que representan mayor riesgo, perfilando el real riesgo institucional por la Cartera y clase de clientes de las Entidad es LOGISTICA: Se trata de un seminario eminentemente práctico. Programa de 8 horas lectivas. Sesiones expositivas y participativas. Dataview para presentaciones en power point, documentales en video. La inversión personal incluye CD, con todo el material, fotografías grupales, evaluaciòn.

3 A G E N D A: 1. Introducción a la Prevención de Lavado de Activos a. Proceso y etapas del lavado de dinero b. Ley de Prevención y Detección del Delito de Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos i. Obligaciones de cumplimiento ii. Requerimientos mínimos iii. Sanciones 2. Conocimientos Generales de la Normativa a. Requerimientos de Cumplimiento i. Políticas, procedimientos, manuales ii. Código de ética iii. Evaluación de riesgos del Cliente iv. Responsabilidades y funciones b. Reserva y confidencialidad 3. Obligaciones y participación de los Funcionarios en los procesos de prevención a. Directorio b. Comité de Cumplimiento c. Unidad de Cumplimiento d. Áreas de Negocios e. Auditoría f. Áreas conexas 4. Procedimientos de prevención de lavado de activos. 1. Política Conozca a su Cliente a. Aceptación de Clientes b. Recopilación, verificación y actualización de datos. Formularios diligenciados. c. Debida Diligencia 2. Políticas Conexas a. Conozca su empleado b. Conozca su Proveedor c. Conozca su mercado 3. Casos Reales a. Aplicación del formulario de licitud de fondos b. Ejemplos prácticos y casos de Lavado de Activos i. Lavado de Activos a través de Préstamos. ii. Firmas de papel y fachada iii. Taller. 4. Prohibiciones y Sanciones EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

4 CURRICULUM VITAE - CONFERENCISTA ING. JHENNY ANDRADE LOPEZ, Ingeniero en Administración de Empresas. Registro Profesional N-5955 Tiene la Certificación Internacional como Certified Protection Professional (CPP) en ASIS International, Virginia Estados Unidos, desde noviembre del Certificación Registrada con el N Tiene la Certificación Internacional como Especialist Anti Money Laundering CAMS conferida por ACAMS - Miami Estados Unidos, desde diciembre del 2007 Certificación Registrada con el N Tiene la Certificación como Experto en Poligrafía, conferido por MARSTON Estados Unidos y la Internacional Poligraph Training Center de MEXICO, avalada por la Asociación Americana de Poligrafía APA. Tiene el Diplomado en PSICO-GRAFOLOGIA, y otro en PSICOFISIOLOGIA DEL ROSTRO conferido por la Escuela Grafologia.com de México y la escuela Española de JULIAN GABARRE, considerada la N-1 en el mundo. Conferencista Internacional invitada por Anti lavado de Dinero a la Conferencia Internacional en Prevención de Lavado de Activos realizada en mayo del 2011 en Punta Cana República Dominicana, considerada como CONFERENCIA MAGISTRAL. Acreditada como CONFERENCISTA INTERNACIONAL por la Asociación Venezolana de Seguridad con la conferencia: HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y F.T. RESPONSABILIDAD DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Y ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN, en octubre del Está Registrada por el Comité Técnico de Consultores de la República del Ecuador, como CONSULTOR INDIVIDUAL, especialista en Análisis de Riesgos y Auditoría en Prevención de Pérdidas. Registro de Consultor N CIN Trabajó para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís desde el año 1983 a 1990, llegando a ocupar cargos de Responsabilidad Gerencial. Trabajó para los Bancos de los Andes, Previsora y Amazonas desde 1990 hasta el año 2000, en las áreas de Riesgos, Crédito y Cobranzas. Fue capacitada por el Banco Amazonas en APICE COLOMBIA, en la Administración y Control del sistema de Gestión del Crédito de Consumo, ligado a las Políticas de Prevención del Fraude y Hurto Interno. Desde el año 2002, hasta la actualidad, dirige su firma Asesora en Riesgos y Auditora en Seguridad ARASCO, firma con la que ha realizado Auditorias y Asesorías en Corporaciones, Petroleras, Instituciones Financieras, cuatro encuentros latinoamericanos de seguridad y Prevención de Lavado de Activos y múltiples seminarios con temas puntuales orientados a la Prevención de Pérdidas, como: Técnicas de Entrevista, Investigaciones, Análisis de Riesgos, Prev. De Lavado de Activos autorizados por la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, etc.. Ha realizado Auditorias de Seguridad, Financieras y Procesos en Prevención de fraudes internos en importantes firmas comerciales e industriales del Ecuador.

5 INFORMES Y RESERVACIONES: SRTA. ANDREA TRUJILLO PBX: / / Cel INVERSION: $ 300,00 HORARIO: 09:00 A 18:00 INCLUYE: CD. CON LA PRESENTACION DE TODO EL SEMINARIO FECHAS Y HORARIOS: GUAYAQUIL: 9 DE ENERO DEL 2014 QUITO: 10 DE ENERO DEL 2014 CUENCA: 11 DE ENERO DEL 2014 HORARIOS: 09:00 A 18:00 horas

6 NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES QUE HAN SIDO CAPACITADOS EN ARASCO C.A. BANCO GUAYAQUIL BANCO PICHINCHA LATINA DE SEGUROS PRODUBANCIO BANCO INTERNACIONAL BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS BANCO AMAZONAS BANCO BOLIVARIANO BANCO DE GUAYAQUIL BANCO DE LOJA BANCO DE MACHALA S.A. BANCO DEL PACIFICO BANCO DEL AUSTRO BANCO DEL ESTADO BANCO DEL LITORAL BANCO DEL PACIFICO BANCO DEL BIESS UNILATINA S.A. BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA BANCO INTERNACIONAL BANCO NACIONAL DE FOMENTO BANCO PROCREDIT BANCO SOLIDARIO BANCO SUDAMERICANO BANCO UNIBANCO BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL BOLSA DE VALORES DE QUITO CAJA CENTRAL COOP. FINANCOOP CAUCIONES EMPRESA DE SEGUROS COLCORDES ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S. A. CONFIANZA CIA DE SEGUROS S. A. CONSULCREDITO SOCIEDAD FINANCIERA COOP. ATUNTAQUI COOP. CAMARA DE COMERCIO DE QUITO Coop.de Ahorro y Credito 29 de Octubre COOPERA LTDA. COOPERATIVA ANDALUCIA COOPERATIVA ANDALUCÍA COOPERATIVA ATUNTAQUI COOPERATIVA ATUNTAQUI LTDA. COOPERATIVA CACPECO COOPERATIVA COOPROGRESO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO COOPERATIVA JARDIN AZUAYO COOPERATIVA RIOBAMBA

7 COOPERATIVA SAN CRISTOBAL CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL CORRAMER S. A. DATAFAST CIA. LTDA. EL SOL S. A. EMMOP FIDUCIARIA DEL PACIFICO FIDUCIARIA MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION. FUNDACIÓN DMIRO GLOBAL SOCIEDAD FINANCIERA S. A. INTENDENCIA DE COMPAÑIAS LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. MUNICIPIO DE QUITO MUTUALISTA AZUAY MUTUALISTA BENALCÁZAR MUTUALISTA IMBABURA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL PACIFICARD PROINCO SOCIEDAD FINANCIERA REASEGURADORA DEL ECUADOR S. A. RIANXEIRA S. A. SANTA FE VALORES SEGUROS ACE SEGUROS AIG METROPOLITANA SEGUROS BALBOA SEGUROS BOLIVAR SEGUROS COLON S. A. SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLVIDA SEGUROS CÓNDOR SEGUROS CONSTITUCIÓN SEGUROS COOPSEGUROS SEGUROS ECUATORIANO SUIZA SEGUROS EL SOL S. A. SEGUROS HISPANA SEGUROS INTEROCEÁNICA SEGUROS LA UNION SEGUROS LATINA SEGUROS SEGUROS LONG LIFE SEGUROS LLS EMPRESA DE SEGUROS SEGUROS MAPFRE ATLAS SEGUROS ORIENTE SEGUROS PAN AMERICAN LIFE INSURANCE SEGUROS PANAMERICANA DEL ECUADOR CIA DE SEGUROS SEGUROS PORVENIR SEGUROS PRIMMA SEGUROS ROCAFUERTE SEGUROS SUCRE SEGUROS SWEADEN SEGUROS TECNISEGUROS

8 SEGUROS UNIDOS SULAMERICA SOCIEDAD FINANCIERA FIRESA SOCIEDAD FINANCIERA LEASINGCORP EMPRESA ELECTRICA CUENCA EDIFICIO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA (PORTOVIEJO) MAERSK DEL ECUADOR III DIVISIÓN PORTETE ( CUENCA) HOTEL SHERATON (QUITO) ALMACENES JAPÓN ( QUITO) PETROECUADOR PETROINDUSTRIAL ARMADA DEL ECUADOR INSTITUTO TECNOLOGICO NAVAL DIRECCION DE INTELIGENCIA NAVAL POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS

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