COMPLIANCE CONSULTING

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1 COMPLIANCE CONSULTING SERVICIOS DE CONSULTORIA DE CUMPLIMIENTO ( COMPLIANCE ) EN PROGRAMAS DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COHECHO SALCEDO & CIA. Abogados y Auditores Tributarios GLOBAL COMPLIANCE ADVISORS, LLC E SYSTE CAPACITACIÓN Capacitando tu futuro

2 QUIENES SOMOS Salcedo & Cía. representante en Chile de Global Compliance Advisors, LLC ( GCA firma de consultoría internacional con oficinas en Miami, Florida, USA), crearon una alianza estratégica que ofrece servicios a sus clientes en el sector financiero, legal y corporativo a través de una red de profesionales expertos en cumplimiento regulatorio en diferentes materias, incluyendo prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, delitos de cohecho y fraude. Estas firmas cuentan con el apoyo de E-SYSTE Capacitación para otorgar capacitación de primera calidad entregando una real solución integral a las necesidades del cliente, con énfasis en el desarrollo de las competencias y habilidades laborales de los profesionales que participan en el proceso interno de la empresa. La misión principal es la de proporcionar la mas alta calidad de servicios en la industria asignando cuidadosamente consultores con experiencia especifica en diferentes ramas para cubrir las necesidades particulares de cada cliente y capacitación permanente.

3 NUESTROS PROFESIONALES Los profesionales de Salcedo & Cía., GCA y sus expertos internacionales cuentan con amplia experiencia regulatoria y de consultoría para la prevención de actividades delictivas a través del uso de diferentes tipos de instituciones, incluyendo bancos, casinos de juegos, broker dealers, compañías de seguros, transmisores de dinero, centros cambiarios, y compañías de emisión de tarjetas. Nuestra Alianza también tiene una exclusiva red de investigadores en diferentes países en Latinoamérica y el Caribe. Esta red de profesionales e investigadores incluyen profesionales que han actuando como Oficiales de Cumplimiento, reguladores y agentes retirados de agencias federales y locales de investigación en diversos países.

4 PROFESIONALES SALCEDO & CIA. ABOGADOS Y AUDITORES TRIBUTARIOS CLAUDIO SALCEDO (Socio Fundador) Abogado y Master ex asesor legal del área de Precios de Transferencia del Departamento de Fiscalización Internacional de la Dirección Nacional del SII. Asesor especialista en materia de Precios de Transferencia. MARCOS BRAVO (Socio Fundador) Contador Auditor, Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, con experiencia académica y asesoría a Empresas Familiares, inversionistas extranjeros, auditoria de cumplimiento impuesto a la renta, impuesto adicional y Convenios de Doble Tributación. MARCELO MUÑOZ (Socio Fundador) Abogado, magíster (c) de Derecho Tributario, con experiencia académica y laboral en Chile y el exterior (Alemania), especialista en el área internacional.

5 PROFESIONALES GLOBAL COMPLIANCE ADVISORS, LLC RICARDO GOMEZ. (Managing Director, Global Compliance Advisors, LLC) Abogado de la Escuela Libre de Derecho en México, Master en Derecho Comparado Universidad de Miami. Certificado como especialista en Antilavado de Dinero por la Asociación Mundial de Especialistas en Antilavado de Dinero. ( ACAMS ) Miembro del South Florida Chapter. GIOVANNA GARDELLA (Senior Consultant, Global Compliance Advisors, LLC) Abogado Universidad de Chile y Master en Derecho Comparado Universidad de Miami, Certificada como especialista en Antilavado de Dinero por la Asociación Mundial de Especialistas en Antilavado de Dinero. ( ACAMS ) Miembro del South Florida Chapter. Docente Universidad Adolfo Ibañez, Diplomado para Oficiales de Cumplimiento, sede Miami.

6 PROFESIONALES E-SYSTE CAPACITACION Juan Francisco Valenzuela. (Gerente General E-syste) Contador Auditor, con amplia experiencia en Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) y en bancos e instituciones financieras. Jaime Fernández (Director Ejecutivo E-Syste) Director con ocho años de experiencia en capacitación y 25 años en corredores de bolsas.

7 SERVICIOS PROFESIONALES Consultoría Implementación Evaluación de Riesgo (Risk Assessment) y Elaboración de Matrices. Manual de Políticas y Procedimientos ( MPP ) Estructuración del Departamento de Cumplimiento (EDC), Perfil del Oficial de Cumplimiento y Responsabilidades Contraloría Interna. Capacitación permanente al personal. Auditoria externa (Indepent Testing) Tax Compliance Due Diligence (DD) Análisis a proveedores y clientes tanto a nivel nacional e internacional.

8 SERVICIOS DE CONSULTORIA Cumplimiento Regulatorio - Asesoramiento en implementación de programas de cumplimiento - Elaboración de políticas y procedimientos para la prevención de actividades delictivas, incluyendo lavado de activos, financiamiento al terrorismo, cohecho y fraude. - Implementación de políticas y procedimientos para identificación y conocimiento de clientes ( KYC ) - Elaboración de matrices de riesgo - Revisión de sistemas de monitoreo - Implementación de alertas para detectar actividades sospechosas - Capacitación para prevención de actividades delictivas, incluyendo lavado de activos, financiamiento al terrorismo, cohecho y fraude Investigaciones Debida Diligencia (DD) - Identificación de clientes (individuos y compañías) - Verificación de domicilio, registros corporativos, licencias - Verificación de litigios civiles, comerciales y antecedentes criminales - Verificación de asociaciones y negocios - Verificación en listas restringidas y calidad de PEPS - Verificación de información negativa en medios de comunicación - Reputación

9 SERVICIOS DE CAPACITACION Capacitación Organismos reguladores y fiscalizadores. Sujetos obligados. Dueños, Directorio, controladores y representantes. Oficial de Cumplimiento y personal del Departamento de Cumplimiento. (ejecutivos, analistas de cuentas de alto riesgo, personal administrativo de monitoreo, e investigadores de reportes de actividades sospechosas, etc.) Personal operativo (guardias de seguridad, cajeros, recepcionistas, supervisores, etc.) Capacitación permanente.

10 VENTAJAS COMPETITVAS ALIANZA Conocimiento relevante del marco regulatorio de Estados Unidos y de diversos países en Latinoamérica y el Caribe Alta calidad de servicios a costos competitivos Amplia cobertura en los Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe (Alianzas estratégicas) Reducción de costos en el área de cumplimiento (proyectos de remediación) Expertos profesionales dedicados a prevenir actividades ilícitas

11 ALIANZAS ESTRATEGICAS EN EL MUNDO Salcedo & Cía., y GCA cuenta con alianzas estratégicas con firmas internacionales de consultoría en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Esta red internacional permite tener una cobertura estratégica en varios países y conocimiento actualizado de las diferentes regulaciones aplicables en prevención actividades delictivas, incluyendo el lavado de activos, financiamiento al terrorismo, cohecho y fraude.

12 EXPERIENCIA INTERNACIONAL CANADA: Examinaciones de agentes remesadores y centros cambiarios para identificar actividades de lavado de activo, financiamiento al terrorismo y/o fraude. MEXICO: Implementación de políticas, procedimientos y controles internos para la identificación y reporte de actividades sospechosas. Revisión de programas de cumplimiento en prevención de lavado de activos para instituciones financieras y otras entidades reguladas. ESTADOS UNIDOS: Revisión de programas de cumplimiento de instituciones en Estados Unidos, incluyendo bancos, compañías de seguros, broker dealers, remesadoras y centros cambiarios. Supervisión de complejos proyectos de investigación de clientes de alto riesgo y preparación de reportes de actividades sospechosas. ANTIGUA Y BARBUDA: Revisión de programas de cumplimiento en prevención de lavado de activos de bancos que operan en Antigua y Barbuda bajo licencias internacionales. PANAMA: Revisión de programas de cumplimiento en prevención de lavado de activos de bancos que operan en Panamá bajo licencias internacionales. VENEZUELA: Revisión de programas de cumplimiento en prevención de lavado de activos y evaluaciones de riesgo de instituciones en Venezuela. CHILE: Investigación de individuos y compañías en Chile envueltas en fraude a compañías de seguros en Estados Unidos. BRASIL: Revisión de programas de cumplimiento en prevención de lavado de activos de entidades no bancarias reguladas en Brasil (industria de tarjetas pre pagadas).

13 COBERTURA INTERNACIONAL Alianzas Estratégicas Red de Investigadores

14 INFORMACION DE CONTACTO CLAUDIO SALCEDO, MBA Socio Abogado SALCEDO & CIA. Av. Sanchez Fontecilla N 310 Piso 5 Las Condes Santiago de Chile Tel: (562) Anexo 200 (562) (562) MARCOS BRAVO Socio Auditor SALCEDO & CIA. Av. Sanchez Fontecilla N 310 Piso 5 Las Condes Santiago de Chile Tel: (562) Anexo 203 (562) (562) RICARDO GOMEZ, CAMS LLM Managing Director GLOBAL COMPLIANCE ADVISORS, LLC 201 South Biscayne Blvd., Suite 2800 Miami, FL Contacto Chile: Tel: (562) Anexo 206 (562) (562) GIOVANNA GARDELLA, CAMS LLM Senior consultant GLOBAL COMPLIANCE ADVISORS, LLC Av. Sanchez Fontecilla N 310 Piso 5 Las Condes Santiago de Chile Contacto Chile: Tel: (562) Anexo 206 (562) (562)

15 INFORMACION DE CONTACTO JUAN FRANCISCO VALENZUELA M. Gerente General E-SYSTE CAPACITACIÓN LTDA. Av. Providencia N 365 oficinas N 61 Providencia Santiago de Chile Tel: (562) JAIME FERNANDEZ OYARCE Director Ejecutivo E-SYSTE CAPACITACIÓN LTDA. Av. Providencia N 365 oficinas N 61 Providencia Santiago de Chile Tel: (562)

PERFIL CORPORATIVO. Tel. (809) 476-7233 Fax. (809) 476-0407. Calle Pasteur esq. Santiago, Plaza Jardines de Gazcue, Suite 307-308, Sto. Dgo., Rep.Dom.

PERFIL CORPORATIVO. Tel. (809) 476-7233 Fax. (809) 476-0407. Calle Pasteur esq. Santiago, Plaza Jardines de Gazcue, Suite 307-308, Sto. Dgo., Rep.Dom. PERFIL CORPORATIVO Tel. (809) 476-7233 Fax. (809) 476-0407 Calle Pasteur esq. Santiago, Plaza Jardines de Gazcue, Suite 307-308, Sto. Dgo., Rep.Dom. www.lnunezasoc.com info@lnunezasoc.com Quienes somos

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