Priscila Jara Fuentes Jefe División Auditoría Administrativa, Contraloría General de la República de Chile

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2 Algunos datos de contexto: 1)Empoderamiento de la ciudadanía y desconfianza en las instituciones

3 Algunos datos de contexto: 1)Empoderamiento de la ciudadanía y desconfianza en las instituciones: Informe Auditoría a la Democracia PNUD Chile 2014

4 Algunos datos de contexto: 1)Empoderamiento de la ciudadanía y desconfianza en las instituciones: Informe Auditoría a la Democracia PNUD Chile 2014 Chile destaca en Latinoamérica como uno de los cinco países donde la confianza es menor, especialmente en Congreso y PP, con un marcado deterioro desde 1996 a Los bajos niveles declarados de confianza en las instituciones se acompañan de la percepción ciudadana de una escasa posibilidad de ser escuchados e influir en la toma de decisiones a todo nivel.

5 Algunos datos de contexto: 1)Empoderamiento de la ciudadanía y desconfianza en las instituciones: Informe Auditoría a la Democracia PNUD Chile 2014

6 Algunos datos de contexto: 2)Índice Percepción Corrupción TI 2014

7 Algunos datos de contexto: 3)Encuesta Anual Libertad y Desarrollo (junio 2014) - Percepción

8 Algunos datos de contexto: 3)Encuesta Anual Libertad y Desarrollo (junio 2014) - Hechos

9 Ejes para reconstruir legitimidad y confianza: Probidad Transparencia Participación

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11 En Chile existen básicamente 2 tipos de empresas estatales: Empresas públicas creadas por ley. Empresas de derecho privado con participación mayoritaria estatal. Solo las primeras integran la Administración del Estado y están sujetas a la fiscalización integral de la Contraloría General de la República. Empresas Públicas creadas por ley: Sector Defensa: FAMAE, ASMAR, ENAER. Sector Hacienda: Banco del Estado de Chile Sector Gobierno: Televisión Nacional de Chile Sector minería y energía: CODELCO, ENAP, ENAMI Sector Transporte y comunicaciones: Correos de Chile, EFE y 10 empresas portuarias

12 Empresas públicas: Creadas por ley. Presupuestos: Presupuesto anual de caja aprobado por decreto conjunto de Hacienda y Economía mas ministerio del ramo (incluye P. de operación, P. de inversiones y P. de contratación, desembolsos y amortización de créditos). Ministerio de Hacienda puede ordenar que utilidades netas que arrojen los balances anuales pasen a rentas generales de la Nación. Gobiernos corporativos: SEP ha impulsado un modelo de Gobierno Corporativo cuyo propósito sea lograr una gestión más eficiente, proba y transparente en las empresas del Estado. EEFF bajo IFRS, auditados por empresas externas y publicados, conforme regulación SA abiertas. Cuentan con un modelo de prevención de delitos, en relación con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

13 El caso de EFE Creada en 1884 hoy regida por DFL 1 de 1993, Ministerio de Transportes, empresa cuyo objeto es establecer, desarrollar, impulsar, mantener y explotar servicios de transporte de pasajeros y carga a realizarse por medio de vías férreas o sistemas similares y servicios de transporte complementarios. MISION: Somos una empresa que provee al país de una plataforma para el desarrollo sustentable del modo ferroviario, tanto para el transporte de pasajeros como de carga, haciendo un uso eficiente de los recursos e incorporando los más altos estándares de seguridad, calidad y confiabilidad.

14 El caso de EFE Código de Ética y Conducta: Establece los siguientes Valores institucionales ü Probidad y Transparencia ü Excelencia, eficiencia y productividad ü Actitud de servicio con los clientes ü Creatividad e Innovación ü Responsabilidad y compromiso

15 El caso de EFE Código de Ética y Conducta: Establece Políticas corporativas en materia de ü Cumplimiento de leyes, normas y controles internos. ü Contratación de familiares. ü Conflictos de intereses. ü Donaciones y manejo de activos. ü Regalos e invitaciones. ü Manejo y uso de la información. ü No discriminación ü Salud, seguridad y medio ambiente. ü Consumo de alcohol y drogas ilícitas ü Acoso sexual y laboral. ü Delitos corporativos. ü Responsabilidad penal de la empresa.

16 El caso de EFE Código de Ética y Conducta: Establece un comité de ética, encargado de velar por su cumplimiento. El código es entregado formalmente bajo firma a cada trabajador, contratista y proveedor. Además, EFE cuenta con un modelo de Prevención de delitos, destinado a prevenir, evitar y detectar eventuales delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos nacionales y extranjeros. EFE aplica un proceso de due dilligence en sus procesos de contratación, para la obtención y análisis de información legal y financiera de las personas con las que contrata. Además, cuenta con una matriz de riesgo de delitos por proceso. Existen canales de denuncia, que garantizan confiabilidad y reserva, tanto internos como externos, para el código de ética y el modelo del prevención de delitos.

17 El caso de Correos de Chile Creada por DFL 10 de 1981, del M. de Transportes, a partir del ex servicio de correos y telégrafos, su objeto es prestar servicios de envíos de correspondencia nacional e internacional, así como otras prestaciones de servicio postal que acuerde el directorio. Misión: Correos de Chile es una empresa de personas para personas. Con más de 267 años de historia, representa una de las instituciones más tradicionales del país, enraizada en su cultura, reconocida por el compromiso de sus carteros y personas a lo largo de todo Chile, en especial en aquellos lugares más apartados.

18 El caso de Correos de Chile Código de conducta: Nuestro sello establece como valores institucionales: ü Compromiso ü Excelencia ü Transparencia ü Colaboración ü Respeto Transparencia se expresa en: ü Respetamos estrictamente las leyes que nos rigen. ü Entregamos información veraz y oportuna a todos los órganos de fiscalización. ü Mantenemos actualizados aquellos documentos necesarios para rendir cuenta de manera fidedigna. ü Publicamos con fidelidad aquellas obligaciones que exige la ley, entre las que se cuentan la declaración de intereses, de patrimonio y estados financieros.

19 El caso de Correos de Chile Además, transparencia implica: ü Usar correctamente la información. ü Respetar la correspondencia y secreto postal ü Evitar conflictos de interés ü Rechazar todo regalo y presión indebida ü Efectuar procesos de licitación y contratos transparentes ü Cumplir las regulaciones y normativas vigentes

20 El caso de Correos de Chile Nuestro sello concluye aspirando a aplicar los 5 valores eje en relaciones con: ü Clientes ü Trabajadores ü Empresas relacionadas comercialmente ü Competencia ü Sociedad ü Estado ü Medio ambiente

21 El caso de Correos de Chile Además, Correos cuenta con un modelo de prevención de delitos, que contempla como pilares 1. La existencia de un Encargado de Prevención 2. Sistema de Prevención de Delitos (SPD): Prevención, detección, sanción 3. Supervisión y Monitoreo 4. Informes de gestión 5. Comunicación y Capacitación

22 El caso de Correos de Chile

23 El caso de Correos de Chile Asimismo, existe un portal de denuncias Correoetico, que permite confidencialidad, además de seguir su trazabilidad.

24 El caso de ENAP Creada por ley N 9.618, empresa comercial cuyo objeto es la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de hidrocarburos, incluida su comercialización. Misión: Empresa de energía, 100% del Estado de Chile, líder en hidrocarburos, integrada, que provee productos y servicios que satisfacen las necesidades de sus clientes y contribuye al desarrollo sustentable de los países y de las comunidades en que se inserta, operando en forma competitiva y rentable.

25 El caso de ENAP ENAP cuenta con un Código de Ética, cuyo lema es Hacer siempre lo correcto es la esencia de nuestros valores y principios. El Código desarrolla contenidos respecto de: ü Personas ü El Estado. ü Medio Ambiente. ü Comunidades. ü Patrimonio e información. ü Gobierno y autoridades. ü Proveedores y contratistas. ü Inversionistas y socios. ü Libre competencia. ü Responsabilidad de ENAP

26 El caso de ENAP En relación con el Estado, el código establece: ü Desarrollo sostenible. ü Responsabilidad. ü Transparencia. El Código establece un Comité de Ética, encargado de su cumplimiento y un canal de denuncia confidencial llamado ENAP responde, administrado por una empresa internacional, además de denuncias directas. ENAP cuenta con una Gerencia de Compliance. Además, mantiene políticas institucionales sobre: ü Conflictos de intereses. ü Regalos, invitaciones y beneficios. ü Relacionamiento con comunidades (RSE y Pacto Global ONU).

27 El caso de ENAP

28 El caso de ENAP

29 El caso de ENAP

30 El caso de ENAP ENAP cuenta también con un modelo de prevención de delitos, a cargo del comité de auditoría, riesgos y ética, instancia de gobierno corporativo. Actualmente está en proceso de certificación por una empresa externa. También cuenta con una matriz de riesgos de delitos por procesos y subprocesos y controles preventivos.

31 Muchas Gracias!

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