DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA NATURAL SAR-ANEXO-008

Transcripción

1 DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA NATURAL SAR-ANEXO-008 Recuerde que el Formulario de Información Básica deberá ser impreso, contener la firma y huella del beneficiario, remitirlo a Finagro acompañado de los documentos requeridos; esta información deberá ser revisada y validada por Finagro antes de la toma de la cobertura, motivo por el cual solicitamos remitirla con la debida anticipación

2 Información Básica -Numero del documento: diligencie sin puntos ni comas según figura en el documento de identificación -Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido: registre tal como figura en el documento de identificación -Dirección Residencia: utilice la guía diligenciamiento del Campo Dirección Diligencie únicamente si Usted es persona natural Dependiente -Registre aquí la información relacionada con la empresa de la cuál usted depende y el cargo que Usted ocupa en ella Consulte al final la Guía para el Diligenciamiento del Campo Dirección

3 FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA NATURAL: SAR-ANEXO-008 Información Representante Legal o Apoderado -Si Usted es persona natural y está otorgando poder a una tercera persona para actuar en su nombre deberá diligenciar en este campo la información del autorizado Diligencie si Usted posee establecimiento de comercio -Si en la parte de información básica manifestó tener un establecimiento de comercio, debe diligenciar la información relacionada con dicho establecimiento. Consulte al final una Guía para el Diligenciamiento del Campo Dirección

4 Características de las Transacciones Este se debe diligenciar si se trata de una Persona natural que posea un establecimiento de Comercio. Estacionalidad del negocio: Hace referencia a las ventas del negocio, si existen épocas del año en la que se disparen las ventas por alguna temporada especial; así por ejemplo, para las flores: el mes de mayo por el día de la madre, el mes de septiembre por amor y amistad y febrero por San Valentín para las empresas que exportan. En este campo deberán registrar la época del año en la que se presenta. Principales competidores: relacionar las empresas del sector cuya actividad sea similar a la del contratista, proveedor, cliente o beneficiario. Principales compradores: nombrar a los principales compradores, a quienes realizan el mayor número de ventas

5 Características de las Transacciones Ventas Nacionales: allí deben registrar el monto de ventas mensuales nacionales de los tres últimos meses Registrar un valor en pesos (COL) Ventas Internacionales: allí deben registrar el monto de ventas mensuales internacionales de los tres últimos meses Registrar un valor en dólares (USD). Si no realiza ventas nacionales deberá registrar No aplica (NA)

6 Información sobre transacciones en Moneda Extranjera: En la primera parte debe registrar si realiza o no operaciones de este tipo y al frente señalar cuáles de ellas; así por ejemplo, si Usted exporta flores deberá registrar: Si esta persona (natural o jurídica) tuviera cuentas en moneda extranjera, debería registrar en tipo de Producto: Cuenta de Compensación, Cuenta corriente, etc y la información relacionada con la cuenta como es Monto, Banco Cuenta, etc.

7 Información sobre recursos públicos: Este campo es obligatorio en todos los casos INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS PÚBLICOS MANEJA USTED RECURSOS PÚBLICOS? SI NO TIENE VÍNCULOS CON ALGÚN PARTIDO POLÍTICO? SI NO ES USTED FAMILIAR DE ALGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO? SI NO TIENE RECONOCIMIENTO PÚBLICO? SI NO Información Financiera Fecha de Corte: Aquí se debe registrar la información a la ultima fecha de corte disponible o la solicitada en el programa al cual está accediendo (Para Coberturas a Diciembre 31 de 2011). En el Campo denominado Especifique deberán registrar en qué están representados principalmente los activos, pasivos, etc. Así por ejemplo, para los Activos en Especifique podrá registrar: Terrenos, Inversiones, etc; para Pasivos en Especifique podrá registrar: Obligaciones Bancarias, Proveedores, etc. Los valores registrados deben coincidir con los de los estados financieros aportados!

8 Referencias financieras Se debe diligenciar en todos los casos; registrar la información de las Entidades financieras con las cuales posea vínculos. Referencias Familiares y/o Personales Se debe diligenciar la información solicitada. Autorizaciones y declaraciones Se debe diligenciar en todos los casos debe ser legible y clara la información registrada en relación con la declaración del origen de los fondos. Firma y Huella: Registrar la del beneficiario o su representante legal en caso que la persona natural haya dado poder a una tercera persona. Deben ser originales!

9 Referencias financieras Se debe diligenciar en todos los casos; registrar la información de las Entidades financieras con las cuales posea vínculos. Referencias Familiares y/o Personales Se debe diligenciar la información solicitada. Autorizaciones y declaraciones Se debe diligenciar en todos los casos debe ser legible y clara la información registrada en relación con la declaración del origen de los fondos. Firma y Huella: Registrar la del beneficiario o su representante legal en caso que la persona natural haya dado poder a una tercera persona. Deben ser originales!

10 GUIA DILIGENCIAMIENTO DEL CAMPO DE DIRECCIÓN