LISTA DE CLIENTES. Pág. 1 de 47

Transcripción

1 LISTA DE CLIENTES La Lista de Clientes es parte fundamental dentr del Sistema, prque permite tener un estrict cntrl sbre tds ls clientes registrads, además esta infrmación se vincula cn la gran mayría de ls móduls que se utilizan dentr del Sistema, tal es el cas del Módul de Pediments, SAGARPA, SEMARNAT, Manifestación de Valr y Hja de Cálcul pr mencinar alguns; también dicha infrmación se relacina cn el Sistema de Facturación y Cartera y el Sistema de Tráfic. Este módul puede ser accesad desde el btón de Clientes, también desde el Menú en Listas\Clientes. A cntinuación se muestran las siguientes pantallas: Al entrar a la lista aparecen tds ls clientes que se han registrad, mstrand la clumna de la Númer, Nmbre y el RFC (Registr Federal de Cntribuyentes). Pág. 1 de 47

2 a) Tiene ds pestañas Nmbre y Númer que sirven para rdenar el catálg, y así realizar una búsqueda más sencilla de ls clientes. b) Catálg de Ctes. Esta pción es para imprimir el catálg de tds ls clientes que están registrads en el Sistema. Ls camps que cntiene el reprte sn: fecha y hra de impresión, núm. de página; clave, nmbre, dirección y R.F.C del cliente. c) RFC. El btón del RFC, sirve para restringir prhibir el us de cierts clientes, pr medi del Registr Federal de Cntribuyentes, cn el bjet de n realizar ningún tip de pediment. Al realizar un pediment en el Listad de Pediments el Sistema desplegará este mensaje: Pág. 2 de 47

3 d) Menú de Opcines del Cliente. Este módul tien e un menú de pcines que se presentan, al presinar click derech dentr de las clumnas Númer, Nmbre, y aparecerán las siguientes pcines: - Insertar. Se utiliza para insertar una peración. - Mdificar. Es utilizad mdificar ls camps de la peración. - Brrar. Es utilizad para brrar una peración. - Cpiar. El sistema tiene la funcinalidad de cpiar cualquier clave de cliente cn tds ls elements que l cnfrman a un nuev cliente. Para realizar este prcedimient deberá llevar a cab ls siguientes pass: En el Listad de Clientes deberá seleccinar la clave del cliente que desea cpiar. Pág. 3 de 47

4 Después presinará un click derech y se mstrará el Menú de las Opcines del Listad de Cliente. En el Menú seleccinará la pción denminada Cpiar. Psterirmente, se desplegará una ventana que cntiene una lista de parámetrs en dnde deberá activar desactivar las pestañas tab del cliente que desea cpiar al nuev cliente. A cntinuación se explicará el significad de cada parámetr: Dats Generales. Este parámetr cpia tds ls dats cntenids en la pestaña de 1.-Grales. Crres. Este parámetr cpia tds ls dats referentes a ls teléfns capturads en la pestaña de 2.-Tel- 's. Teléfns. Este parámetr cpia tds ls dats referentes a ls crres electrónics capturads en la pestaña de 2.-Tel- 's. Pág. 4 de 47

5 Permiss y Prgramas. Este parámetr cpia tds ls dats cntenids en la pestaña de 3.-Perm. y Prg. Fraccines de Industria Este parámetr cpia tds ls dats cntenids en la pestaña de 4.-Indust. Cnfi. Fact. Elect. Este parámetr cpia tds ls dats cntenids en la pestaña de 5.-Cnfig-FE. Dcuments. Este parámetr es para us futur. Representantes Legales. Este parámetr cpia tds ls dats cntenids en la pestaña de 6.-Rep.Legales. Prgramas (PPS). Este parámetr cpia tds ls dats cntenids en la pestaña de 7.-Prg(PPS). Sinónims. Este parámetr cpia tds ls dats cntenids en la pestaña de 8.-Sinónims. SICEX. Este parámetr cpia tds ls dats cntenids en la pestaña de 9.-SICEX. Default. Este parámetr cpia tds ls dats cntenids en la pestaña de 10.-Default. Nuev Cliente. En este camp se captura la nueva clave que desea utilizar para identificar al cliente. Después de marcar ls parámetrs deseads, presinará el btón Cpiar. En ese mment el sistema pasará ls dats cntenids en el cliente a un nuev cliente. Cuand termine el prcess, se desplegará el siguiente mensaje: Una vez terminad el prces, el cliente cpiad se visualizará en el Listad de Cliente. - Imprtar. En este punt explicarems cm imprtar un cliente al Sistema SP2K. Para realizar este prcedimient el usuari deberá llevar a cab ls siguientes pass: En el Listad de Pediments deberá psesinarse en una clave de cliente. Pág. 5 de 47

6 Presinará un click derech dentr las clumnas del Listad de Clientes, y aparecerá el Menú de las Opcines del Listad de Clientes. En el Menú seleccinará la pción denminada Imprtar. Al seleccinar la pción Imprtar, se desplegará una ventana para buscar la ruta directri dnde se encuentra el pediment. Ejempl: Se busca el archiv VT.ZIP en frmat zip en el directri C:\111\ Pág. 6 de 47

7 Ls archivs que lee el sistema sn únicamente en frmat Zip, además deberán cumplir cn las estructuras vigentes en el mment de la imprtación. Al seleccinar el directri desead, el usuari primirá el btón de OK, para grabar el cliente en el Listad de Clientes y así finalizar cn el prcedimient. - Exprtar. En este punt explicarems cm exprtar un cliente del Sistema SP2K. Para realizar este prcedimient el usuari deberá llevar a cab ls siguientes pass: En el Listad de Clientes deberá marcar cn un click u primiend el btón marcar la clave del cliente que desea exprtar. Pág. 7 de 47

8 Presinará un click derech dentr las clumnas del Listad de Clientes, y aparecerá el Menú de las Opcines del Listad de Clientes. En el Menú seleccinará la pción denminada Exprtar. Al seleccinar la pción Exprtar, se desplegará una ventana en dnde deberá seleccinar un de ls ds tips de pcines que a cntinuación se indican: Pág. 8 de 47

9 Exprtar Clientes Seleccinads. Esta pción es utilizada para exprtar únicamente la clave del cliente marcada. Exprtar Rang de Clientes. Esta pción es utilizada para exprtar clientes pr un rang determinad. Al marcar esta pción se habilitará ls camps de: Cliente Inicial. Antará la clave inicial del rang. Cliente Final. Antará la clave final del rang. Después de seleccinar el parámetr desead presinará el btón OK, y se abrirá una ventana para buscar la ruta directri dnde depsitará el archiv que cntiene ls dats del cliente. Pág. 9 de 47

10 Ejempl: El cliente VANTEC.ZIP se generó en el directri O:\SP2K\ Al seleccinar el directri desead, el usuari primirá el btón de OK, para grabar el cliente y así finalizar cn el prcedimient. Cuand exprten un sl cliente, el sistema va generar el archiv cn el nmbre del cliente y cuand exprten varis clientes, el sistema genera el archiv cn la fecha de calendari vigente, en frmat añ-mes-día. Ls archivs que genera el sistema sn en frmat Zip, pr l que debe tener instalad un prgrama que genere este tip de frmat. - Marcar. Se utiliza para marcar un registr. - Marcar Tds. Se utiliza para seleccinar tds ls registrs del listad de clientes. - Desmarcar Tds. Se utiliza para desmarcar tds ls registrs seleccinads. e) Seguridad. El btón que tiene la figura de un candad es la Segurid ad, es para trgar restringir derechs a ls usuaris del Sistema SP2K. Esta pción se explicará en el Módul de Seguridad. Pág. 10 de 47

11 Prcedimient para Registrar Clientes. La captura de ls camps se efectúa cnfrme l establece la nrmatividad aduanera y ls manuales de validación relacinads cn el trámite. Las pestañas que cntiene la pantalla sn las siguientes: 1. Grales. 2. Tel- s. 3. Perm. y Prg. 4. Indust. 5. Cnfig-FE. 6. Rep. Legales. 7. Prg (PPS). 8. Sinónims. 9. SICEX. 10. Defaults. Para iniciar cn la captura de un cliente, se debe presinar el btón Insertar. Psterirmente, se abrirá una pantalla dnde se deberán llenar tds ls camps que sean requerids. A cntinuación se describe la frma crrecta de captura: 1. Grales. En la pestaña de generales se registra la infrmación esencial del cliente. Ls elements que cntiene esta pantalla sn: Pág. 11 de 47

12 - Clave. Es el códig que asigna el Agente Apderad Aduanal del cliente, cn el bjet de identificarl. - Nmbre. Es el nmbre, denminación razón scial de la empresa del cliente. - Calle. Es el nmbre de la calle del dmicili del establecimient del cliente. - # Exterir. Se antará el númer exterir del establecimient. - # Interir. Se antará el númer interir del establecimient. - Clnia. Aquí se antará el nmbre de la clnia de la dirección del establecimient. - CP. Aquí se antará el códig pstal de la dirección del establecimient. - Ciudad. Se antará el nmbre de la Ciudad dnde se encuentra el establecimient. - Municipi. Se deberá seleccinar el nmbre del Municipi del Estad dnde se ubica la empresa. Al presinar el btón, muestra el Catálg de Municipis, el cuál sirve para realizar la búsqueda más sencilla. Esta infrmación es btenida de las dependencias de SAGARPA. Pág. 12 de 47

13 - Entidad. Se deberá seleccinar el nmbre de la Entidad dnde se ubica la empresa, de acuerd cn el siguiente Catálg de Entidades Federativas. Este catálg es sl de referencia para algún trámite que requiere este infrmación, anterirmente estaba publicad en la Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir. Pág. 13 de 47

14 - País. Se declara la clave del nmbre del País dnde se ubica el establecimient, de acuerd cn el Catálg de Países. Esta infrmación es btenida del Apéndice 4 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. - R.F.C. Deberá declarar el Registr Federal de Cntribuyentes del cliente. - CURP. Deberá declarar la Clave Única de Registr de Pblación de la persna física que realiza la peración. - Tip. Se debe seleccinar dentr de la lista de tip de cliente, la pción crrecta. Esta pción es muy imprtante, debid a que dependiend de la que elija el Sistema realizará ciertas funcines autmáticas. Pág. 14 de 47

15 0-Nrmal. Es para ls clientes que n sn del tip 1 al 11 de la lista. 1-Maquila. Es para ls clientes que tiene autrizad un Prgrama de la Industria Maquiladra de Exprtación. 2-PITEX. Es para ls clientes que tiene autrizad un Prgrama de Imprtación Tempral Para Prducir Artículs de Exprtación. 3-Cmerci. Es para ls clientes que tiene autrizad un Registr cm Empresa Cmercial. 4-Industria. Es para ls cliente que tiene autrizad un Registr cm Empresa Industrial. 5-Cmerci e Industria. Es para ls clientes que tiene autrizad un Registr cm Empresa Cmercial y tr cm Empresa Industrial. 6-Institución Gubernamental cn Exención. Es para ls clientes que sn Institución Pública, y que desean exentar el DTA Derech de Trámite Aduaner. 7-Institución Gubernamental sin Exención. Es para ls clientes que sn Institución Pública, y que n desean exentar el DTA Derech de Trámite Aduaner 8-ECEX. Es para ls clientes que tiene autrizad un Prgrama de Empresa de Cmerci Exterir. 9-ECIMEX. Es para ls cliente que tiene autrizad un Prgrama de Registr de empresa cmercializadra de insums para la industria maquiladra de exprtación, actualmente este registr dejó de existir. 10-Lter cn Franquicia. Esta pción es únicamente para ls clientes que realizan imprtacines de vehículs, mediante la clave de pediment C2. Esta pción efectúa el cálcul del impuest general de imprtación cnfrme al criteri del 75 pr cient de preferencia prcentual, además permite utilizar ds frmas de pag en el pediment, la frma de pag cer de efectiv y la ch de franquicia. Pág. 15 de 47

16 11-Persna Física (Auts). Esta pción es únicamente para las persnas físicas que efectúan imprtacines de vehículs, de cnfrmidad cm l establece la nrmatividad aduanera, mediante la clave de pediment C2. Esta pción efectúa el cálcul del impuest general de imprtación cnfrme al criteri del 50 pr cient de preferencia prcentual. 12-Autmtriz. Esta pción n funcina pr el mment. 13-Imp. Auts (Nac., Frnt). Esta pción es únicamente para ls clientes que realizan imprtacines de vehículs, mediante las claves de pediment VF y VU. Este parámetr efectúa el cálcul del impuest general de imprtación cn la tasa advalrem del 10% y calcula la tasa del IVA sbre el 30% del Valr del Vehícul, incluyend el IGI y las demás cntribucines que se causen cn mtiv de la imprtación. - Tip de Cliente. Ls parámetrs establecids en este recuadr fuern diseñads para cmbinar ds más tips de cliente, de esta manera n se requiere tener ds códigs del mism cliente. La funcinalidad que tienen es la misma que la pción de la lista Tip. Ejempl: Existen imprtadres que tienen autrizad un prgrama de Maquiladra y tr cm empresa PITEX, en ests cass sl serán activads ls parámetrs Maquila y PITEX. - Ntas. En este espaci se captura la infrmación adicinal que se desee hacer referencia al cliente. - SAGAR. En esta pción se declara el códig del Estad Entidad Federativa del cliente, de acuerd cn el Catálg de Entidades Federativa, el cuál es necesari para ls trámites de SAGARPA. Esta pción tiene relación directa en ls camps de captura del Módul de SAGARPA. 2. Tel- s. Esta pestaña tiene la función de almacenar la infrmación de ls teléfns y ls crres electrónics de ls clientes. Ls elements que cntiene esta pantalla sn: a) Teléfns. - Descripción. En este camp se pdrá capturar el dat del departament dnde se encuentra el cntact. - Teléfns. Se antará el númer de teléfn de ls cntacts. - Extensión. Es antará el númer de extensión del teléfn. b) Crres. - Activ. Esta pción es para activar desactivar al cntact registrad; el SI es para activar y el NO es para desactivar. - Nmbre. Se debe capturar el nmbre cmplet del cntact. Pág. 16 de 47

17 - Dirección de Crre. Es para antar la dirección del crre electrónic. - Puest. Es para antar el nmbre del puest que tiene cntact. 3. Perm. y Prg. En esta pestaña se registran tds ls permiss y/ prgramas que tiene autrizad el cliente, except ls que tengan su prpis espacis diseñs, tal es el cas de prgrama de prmción sectrial pestaña 7.-Prg(PPS). Ls elements que cntiene esta pantalla sn: Pág. 17 de 47

18 - Númer del Permis/Prgrama. Se antará el númer de permis cmplet que tiene autrizad el cliente. Ests dats se insertarán pr default en la captura del pediment cuand la peración l requiera. - Clave. Se anta la clave del permis prgrama crrespndiente al Catálg de Cass Identificadres. Esta infrmación se captura de cnfrmidad cn el Apéndice 8 y 9 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. - Descripción. Se captura el nmbre de referencia del tip de permis prgrama. - Caduca. Se captura la fecha en que termina vence el us del permis prgrama del cliente - Tip Cmerci. El us de este camp esta relacinad únicamente cn la aplicación del identificadr CF denminad DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION PARA LA REGION FRONTERIZA Y LA FRANJAFRONTERIZA NORTE Recrdems que este identificadr actualmente tiene 2 cmplements: a) Cmplement 1. Registr ante la Secretaría de Ecnmía. b) Cmplement 2. Este cmplement es la lista que aparece en esta clumna, y deberá seleccinar un entre las que se mencinan para identificar el tip de registr que tiene autrizad. 1=Cmerci Pág. 18 de 47

19 2=Htel 3=Restaurante 4=Desmantelamient de Unidades 5=Otrs servicis 4. Perm. y Prg. La pción de esta pestaña, debe ser utilizada únicamente cuand el cliente tiene autrizad un Registr cm Empresa Industrial. Ls elements que cntiene esta pantalla sn: - Fracción. Se captura únicamente las fraccines arancelarias que tiene el cliente autrizadas en el registr. - Descripción. Se captura la descripción de las mercancías autrizadas en el prgrama. 5. Cnfig-FE. Las pcines de esta pestaña, sn utilizadas para cnfigurar la lectura de facturas electrónicas en Listas de Pediments; estas sirven para desplegar mensajes insertar infrmación en frma autmática, siempre que esta infrmación n este declarada en el archiv. Ls elements que cntiene esta pantalla sn: Pág. 19 de 47

20 a) Desplegar y Aplicar. - Desplegar TLC. Esta pción sirve para desplegar un mensaje dentr de la bitácra de resultads que dice l siguiente: Esta fracción requiere TLC per n se aplic autmáticamente. - Aplicar TLC. Esta cndición tiene la función de aplicar pr default el trat preferencial del TLC, únicamente cuand la fracción arancelaria gza de la preferencia al mment de leer la factura. - Desplegar IEPS. Esta cndición despliega el mensaje de que la fracción arancelaria esta sujeta al pag de IEPS, Impuest Especial Sbre Prducción y Servicis, de acuerd cn la Ley del IEPS. - Aplicar IEPS. Esta cndición tiene la función de aplicar autmáticamente a la fracción arancelaria declarada la tasa prcentual de pag de IEPS, Impuest Especial Sbre Prducción y Servicis, publicada en la Ley del IEPS. - Desplegar NOM s. Esta cndición despliega el mensaje de que la fracción arancelaria esta sujeta al cumplimient de NOM, Nrma Oficial Mexicana, de cnfrmidad cn el Acuerd que establece el cumplimient de la Nrmas. - Aplicar NOM s. Esta cndición tiene la función de aplicar autmáticamente a la fracción arancelaria declarada la Nrma Oficial Mexicana que crrespnda pr TIGIE. - NOM a Eximir. Este camp n tiene us pr el mment. Pág. 20 de 47

21 - Eximir NOM pr. Este camp n tiene us pr el mment. - Desplegar Etiquetad. Este camp n tiene us pr el mment. - Aplicar Etiquetad. Este camp n tiene us pr el mment. - Eximir Etiquetad. Este camp n tiene us pr el mment. b) Desplegar. Ests aviss mensajes se realizan al mment de efectuar la lectura de la factura electrónica. - Cutas Cmpensatrias. Al marcar esta cndición se despliega el avis de que la fracción arancelaria declarada esta sujeta al pag de cutas cmpensatrias. Esta infrmación es btenida de las Reslucines y/ Acuerds de Cutas Cmpensatrias. - Descripcines Específicas. Al marcar esta cndición se despliega un mensaje de que la fracción arancelaria requiere declarar descripcines adicinales a las mercancías. Esta infrmación es btenida del Anex 18 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. - Precis Estimads. Al marcar esta cndición se despliega el avis de que la fracción arancelaria declarada esta sujeta a preci estimad. Esta infrmación es btenida de las Reslucines de Mercancías Sujetas a Precis Estimads. - Padrón Sectrial. Al marcar esta cndición se despliega un mensaje de que la fracción arancelaria declarada esta sujeta a padrón sectrial. Esta infrmación es btenida del Anex 10 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. - Aduanas Autrizadas. Al marcar esta cndición se des pliega un mensaje de que la fracción arancelaria declarada esta sujeta a despacharse pr ciertas aduanas autrizadas. Esta infrmación es btenida del Anex 21 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. - Permiss. Al marcar esta cndición se despliega un mensaje de que la fracción arancelaria declarada esta sujeta permiss. Esta infrmación es btenida de ls Acuerds de las Secretarí as crrespndientes. - Avis s Autmátics. Este camp n tiene us pr el mment. - Desplegar Ntas Extras. Este camp n tiene us pr el mment. c) Verificar. - Verificar Pes. Este camp n tiene us pr el mment. - Verificar Valr Cmercial. Este camp n tiene us pr el mment. - Preguntar Azúcar. Esta cndición realiza una pregunta al mment de leer la factura electrónica, la cual dice: Trae Carta de N benefici del Sugar Reexprt Prgram? Si N. La pción funcina únicamente cuand la fracción arancelaria declarada se aplica una preferencia arancelaria TLC de USA, y además dicha Pág. 21 de 47

22 preferencia esta cndicinada cn la presentación de una Carta de N benefici del Sugar Reexprt Prgram. - Revisar SECOFI. Este camp n tiene us pr el mment. Generales. - Pess. Esta cndición tiene la función de marcar pr default la pción de pess dentr de la captura de ls pediments, l cuál significa que ls valres declarads dentr del pediment están declarads en mneda nacinal. 6. Rep. Legales. En esta pestaña se registran ls apderads representantes legales del cliente. La infrmación de ls camps esta vinculad directamente cn el Módul de Manifestacines de Valr y Hja de Cálcul. Ls elements que cntiene esta pantalla sn: - Default. Sirve para pner al representante legal de la empresa pr default en las peracines que realicen del cliente. En el cas de cambiar al apderad pr tr deberá primir el btón Default para desactivarl, y activar al nuev pr default. - Nmbre del Rep. Se captura el nmbre cmplet del apderad legal de la empresa. - R.F.C. Se deberá declarar el Registr Federal de Cntribuyentes de la persna fisíca que está cm apderad representante legal del cliente. 7. Prg (PPS). La pción de esta pestaña, se utiliza únicamente cuand el cliente tiene autrizad un Prgrama de Prmción Sectrial (PPS PROSEC), cn el bjet de Pág. 22 de 47

23 registrar el tip y el númer de prgrama. Ls elements que cntiene esta pantalla sn: - Industria. En este camp deberá seleccinar el tip de sectr autrizad del cliente. La lista de sectres presentada cn númers rman es la publicada en el Decret que establece ls Prgramas de Prmción Sectrial vigente. - Permis. Se captura el númer de autrización trgad pr la Secretaría de Ecnmía. - Ntas. Se captura el nmbre de referencia del sectr del prgrama. 8. Sinónims. Esta pestaña tiene la función principal de persnalizar y asignar un númer de parte, al us de las fraccines arancelarias que sn utilizadas cnstantemente en las peracines de un cliente en particular de tds ls clientes. Alguns de ests camps están ligads únicamente cn el Prgrama de Tráfic, pr l que se explicará en tr tema. Esta pantalla tiene ls siguientes elements: - Tiene cuatr pestañas Fracción, Desc., Parte y Dept, las cuáles sirven para rdenar el catálg, y así realizar una búsqueda más sencilla de ls clientes. - Las clumnas que cntiene está pción sn las siguientes: Tip. Se deberá seleccinar el tip peración para el sinónim que captura, la clave para la imprtación es IMP y para la exprtación es EXP. Pág. 23 de 47

24 Fracción. Es la fracción arancelaria de las mercancías, crrespndiente a la TIGIE. Númer de Parte. Es el códig que asigna el usuari el cliente a ls prducts cn el bjet de identificarls. Prveedr. En este camp se declara el códig utilizad para identificar al prveedr cmpradr vinculad en la peración, de acuerd cn el Catálg de Prveedres/Cmpradres. Descripción. Se refiere a la descripción de las mercancías. - Cpiar Sinónims. Este btón tiene la función de cpiar tds ls sinónims de un determinad tip a tr. Pr ejempl: si tenems 10 sinónims de imprtación de un cliente, y deseas tenerls misms per para el tip exprtación, se prime este btón. - Imprimir. Este btón sirve para imprimir un Listad de Sinónims pr Cliente. Ls camps que cntiene el reprte sn: fecha y hra del reprte, núm. de página, códig y nmbre del cliente, fracción, tip, descripción, núm. de parte, departament y ttal de sinónims. Para iniciar cn la captura de la infrmación, se debe presinar el btón Insertar. Psterirmente, se abrirá una pantalla que cntiene las camps: Pág. 24 de 47

25 a) Generales. - Revisad Clasificad. Al marcar esta pción identificams si el sinónim ha sid verificad clasificad pr el clasificadr de las mercancías. La pción se vincula cn el Prgrama de Tráfic. - Prveedr. En este camp se declara el códig utilizad para identificar al prveedr cmpradr vinculad en la peración, de acuerd cn el Catálg de Prveedres/Cmpradres. - Nmbre. Es el nmbre, denminación razón scial de la empresa del prveedr de las mercancías. Este camp se asigna pr default al capturar el nmbre del prveedr. - Tip. Se deberá seleccinar el tip peración para el sinónim que captura, la clave para la imprtación es IMP y para la exprtación es EXP. - País Origen/Destin. Se captura la clave del país de rigen de las mercancías en imprtacines, en la exprtacines será el país destin. - País Vendedr/Cmpradr. Se captura la clave del país de vendedr de las mercancías en imprtacines, en la exprtacines será el país cmpradr. Pág. 25 de 47

26 - N. Parte. Es el códig que asigna el usuari el cliente a ls prducts cn el bjet de identificarls. - Fracción. Se antará la fracción arancelaria de las mercancías, crrespndiente a la TIGIE. - UMF. Se deberá seleccinar la clave de la unida de medida de cmercialización que crrespnde a las mercancías amparadas en la facturas. La pción esta vinculada cn el Prgrama de Tráfic mediante el Catálg de Tips de Mercancías. - UMC. Se deberá seleccinar la clave de la unida de medida de cmercialización que crrespnde a las mercancías amparadas en la facturas. La infrmación es btenida del Apéndice 7 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigentes. - Dept. Es un camp pcinal, cread para declara un códig de tres dígits del Departament que utiliza el Sinónim. - Clasificación. Aquí se deberá declarar la descripción de las mercancías. - Factura. Aquí deberá declarar la descripción de las mercancías, cnfrme a las facturas. - Genérica. Aquí deberá declarar la descripción de las mercancías, cn un nmbre de referencia para identificarl más fácil. La pción esta ligada cn el Prgrama de Tráfic. - Cst Unitari. Se declara el imprte preci unitari pr cada mercancía. Esta pción se vincula cn el Prgrama de Tráfic. - P.N.U en Kgs. Se declara el pes net unitari pr cada prduct en la unidad de medida kilgrams. Esta pción se vincula cn el Prgrama de Tráfic. - P.B.U en Kgs. Se declara el pes brut unitari pr cada prduct en la unidad de medida kilgrams. Esta pción se vincula cn el Prgrama de Tráfic. - Marca. Se captura la marca de la mercancía, cuand sea requerid. Pr ejempl: para el cas de un vehícul la marca seria Vlkswagen. - Mdel. Se captura el mdel de la mercanc ía, cuand sea requerid. Pr ejempl: para el cas de un vehícul el mdel seria Glf GTI. - Us Mcía. Se deberá seleccinar la clave crrespndiente al tip de us de la mercancía bjet de la peración. La lista de tips de uss de mercancías crrespnde al cmplement del identificadr UM - Ed. Mcía. Se deberá seleccinar la clave crrespndiente al tip de estad de la mercancía bjet de la peración. La lista de tips de estads de mercancías crrespnde al cmplement del identificadr ES. Pág. 26 de 47

27 - Métd. Se refiere al tip de métd de valración que se determina cn relación a la cmpraventa de las mercancías. Aquí se deberá seleccinar la cndición crrecta para el trámite. La infrmación es btenida del Apéndice 11 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigentes. - Vinculación. Se refiere al tip de vinculación que puede existir entre el imprtadr y el prveedr, cn relación al preci de las mercancías. Aquí se deberá seleccinar la cndición crrecta para el tip de peración. Es infrmación es btenida del Anex 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigentes. - Observacines. Este camp sirve para registrar leyendas ntas en el camp de bservacines a nivel partida. - Regulacines. Esta pción sirve para registrar tdas las regulacines y restriccines n arancelarias, de acuerd cn las características del sinónim. Para iniciar cn la captura de ls dats, se deberá presinar el btón Regulacines. Después se abrirá una pantalla dnde deberán llenar tds ls camps que sean necesaris para el tip de sinónim que captura. Ls elements que cntiene esta pantalla sn ls siguientes: Permiss. Pág. 27 de 47

28 Permis/Identificadr. Se refi ere a la clave del permis identificadr aplicable al sinónim. País Origen. Es la clave del país de rigen de las mercancías. Cmplement. Es la infrmación requerida pr el identificadr. Cmplement 2. Es la infrmación requerida pr el identificadr. Númer del Permis. Es el númer del permis autrización que cmpruebe acredite el cumplimient de regulacines. Firma. Es la firma electrónica que se da de acuerd al permis certificad prprcinad cuand crrespnda. Valr Cmercial Dlls. Es el imprte del valr cmercial en dólares de ls Estads Unids de América que se está descargand. Cantidad Tarifa. Es la cantidad de mercancía en unidades de medida de tarifa que se está descargand. Vigencia. Es la fecha del términ de vigencia del permis. Para iniciar cn la captura de ls dats, se deberá presinar el btón Insertar, y se abrirá la siguiente ventana de captura: Permis/Identificadr. Se deberá seleccinar la clave del permis identificadr aplicable al sinónim. Esta infrmación se captura de cnfrmidad cn el Apéndice 8 y 9 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. País Origen. Se captura la clave del país de rigen de las mercancías. Cmplement. Se registran ls dats requerids pr el identificadr. Vigencia. En este camp de captura la fecha del términ de la vigencia del permis. Evaluar Vigencia. Esta pción n funcina pr el mment. Imprimir Permis. Esta pción n funcina pr el mment. Pág. 28 de 47

29 Permiss. Es pción n funcina pr el mment. b) Detalles. - Gravámenes y Frmas de Pag. Advalrem y FP. Aquí se declara la tasa de advalrem aplicable a las mercancías, asi cm la frma de pag que pretende utilizar para el pag del impuest. C. Específica. Aquí se declara el arancel específic aplicable a las mercancías. Kgs. Azúcar. En este camp se declara el cntenid de azúcar de las mercancías cuand sea requerid, expresad en Kilgrams. Tasa IEPS y FP. Aquí se declara la tasa de IEPS aplicable a las mercancías, asi cm la frma de pag que pretende utilizar para el pag del impuest. C.C. y FP. Aquí se declara la tasa de la cuta cmpensatria aplicable a las mercancías, asi cm la frma de pag que pretende utilizar para el pag del aprvechamient. Aplicar C.C. Se debe seleccinar el tip de cas aplicable a la cuta cmpensatria, ya sea al valr cantidad de la mercancía a ningun de ls anterires. Añ ISAN. Se declara el añ mdel del vehícul, para efects del cálcul del ISAN, Impuest Sbre Autmóviles Nuevs. Tasa ISAN y FP. Aquí se declara la tasa pr default aplicable al vehícul, así cm la frma de pag que pretende utilizar para el pag del impuest. - Requerimients. Estas pcines únicamente des pliegan aviss al mment de capturar la fracción arancelaria, cn el bjet de saber ls requerimients vigentes del sinónim. Paga IVA. Avisa cuand la fracción esta sujeta al pag de IVA, Impuest Valr Agregad. La infrmación es evaluada de cnfrmidad cn el Apéndice 27 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. Nta Especial. Avisa cuand la fracción arancelaria tiene ntas adicinales para el cumplimient de sus regulacines. Anex 21. Avisa cuand la fracción esta sujeta a imprtarse pr determinada aduana. La infrmación es evaluada de acuerd cn l que establece el Apéndice 21 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. Pág. 29 de 47

30 Padrón Sectrial. Envía un avis cuand la fracción esta sujeta a padrón sectrial. La infrmación es evaluada de cnfrmidad cn el Apéndice 10 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. Anex 23. Envía un mensaje cuand la fracción es cnsiderada cm mercancía peligrsa tiene requerimients especiales para su muestre. La infrmación es evaluada de cnfrmidad cn el Apéndice 23 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. Preci Estimad. Esta pción envía un mensaje cuand la fracción esta sujeta a precis estimads. - Aplicar TLC. Este btón sirve para aplicar la preferencia arancelaria TLC a las fraccines arancelarias, dependiend del país de rigen declarad. - Anex 18. En esta pción se realizan tdas las ntas de las mercancías, cn bjet de dar cumplimient al Apéndice 18 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. 9. SICEX. La pción de Sistema Integral de Cmerci Exterir, se utiliza únicamente cuand el cliente tiene autrizad un Prgrama de Maquila PITEX, cn el bjet de registrar las fraccines aranc elarias autrizadas. A cntinuación se mencina la frma crrecta de captura: a) Insertar. Para iniciar cn la captura de las fraccines arancelarias, se debe presinar este btón. Pág. 30 de 47

31 Psterirmente, se abrirá una pantalla en dnde se deberán llenar tds ls camps que sean necesaris. Ests camps deben ser llenads de acuerd cn las autrizacines del cliente. Ls elements que cntiene esta pantalla sn: - Fracción. Se captura únicamente las fraccines arancelarias autrizadas. - Descripción. Se captura la descripción de las mercancías autrizadas. b) Pasar a Sinónims. Este btón tiene la función de traspasar tdas las fraccines arancelarias registradas en esta pestaña a la pestaña 8.-Sinónims. c) Brrar Lista. Este btón tiene la función de brrar autmáticamente tdas las fraccines arancelarias registradas en esta pestaña. d) Imprimir. Esta pción tiene la funcinalidad de elabrar un reprte cn el ttal de las fraccines arancelarias autrizadas del cliente seleccinad. Ls elements que frman parte del reprte sn: Fecha de Impresión. Hra de Impresión. Númer de Páginas. Nmbre del Reprte. Nmbre del Cliente. Númer de la Fracción Arancelaria. Descripción de la Fracción Arancelaria. Pág. 31 de 47

32 e) Imprtar. El sistema tiene la función de leer archivs DBF (Data Base File) que tengan cm nmbre Anexs que cntenga la infrmación de las fraccines autrizadas. Recrdems que antes de slicitar el Prgrama de Maquila ante la Secretaría de Ecnmía, el imprtadr tiene que llenar la slicitud en un sftware prprcinad pr dicha Secretaría. Al capturar la fraccines arancelarias que el imprtadr desea que le autricen, dicha infrmación se guardará en un archiv denminad Anexs. dbf. Este archiv es el que se utilizará en esta pción, pr l que debe ser slicitad a la empresa Maquiladra PITEX. También las lista de fraccines arancelarias pdrá ser capturada en un archiv de EXCEL, pr cualquier tr medi, para ser cnvertid en frmat DBFy psterirmente ser imprtad a través de esta pción. En el archiv de EXCEL se pdrá declarar tds ls registrs que sean necesaris, siempre que cumpla cn la estructura que a cntinuación se indica: - ID_PROD, Clumn Width TIPO_REG, Clumn Width DESCRIP, Clumn Width FRACCION, Clumn Width IN_SUBORD, Clumn Width IDSERV, Clumn Width 7.14 Para leer el archiv se presinará el btón de Imprtar, psterirmente se abrirá una pantalla para seleccinar el archiv desde la ruta dnde fue cread. Al seleccinarl y presinar el btón OK, el sistema insertará el cntenid del archiv en ls camps respectivs. Pág. 32 de 47

33 10. Defaults. Las cndicines que cntiene esta pestaña, tienen la función principal de facilitar la captura de ls pediments, cn el bjet de ptimizar ls tiemps de captura. Además sirve para persnalizar ls dats utilizads frecuentemente pr ls clientes. Ls elements que cntiene: a) Nivel Pediment. - Registr de Transprte. País. Se declara la clave del país de rigen del medi de transprte, de acuerd cn el Catálg de Países. Pág. 33 de 47

34 Placas (ID). Se antará la placa del vehícul, así cm ls dats de identificación del vehícul que transprta la mercancía. - Cass Identificadres. Cass de Imprtación. Aquí se registran ls cass que desean que aparezcan pr default en tds ls pediments de imprtación que realicen. Ls dats deben ser capturad de acuerd cn l que establece el Apéndice 8 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. Ls elements que cntiene sn ls siguientes: - Cas. Se captura el identificadr de acuerd cn la peracines realiza. - Cmplement 1. Se registran ls dats requerids pr el identificadr. - Cmplement 2. Esta función n esta habilitada pr el mment. Cass de Exprtación. Esta cndición es similar a la anterir, per es exclusiva para ls pediments de exprtación. - Registr de Facturas. INCOTERM. Se declara la frma de facturación de acuerd cn el INCOTERM (Internatinal Cmmerce Terms) establecid en la factura. A cntinuación se muestra el Catálg de INCOTERMS publicad en el Apéndice 14 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigente. Pág. 34 de 47

35 Prveedr. En este camp se declara el códig utilizad para identificar al prveedr cm pradr vinculad en la peración, de acuerd cn el Catálg de Prveedres/Cmpradres. Mneda. Aquí se declara la clave de la mneda de facturación, cnfrme al Catálg de Mnedas. - Registr de Obervacines (Imprtación). Este camp sirve para registrar leyendas ntas en el camp de bservacines a nivel pediment de ls pediments de imprtación. Además esta pción cntiene un btón denminad Pág. 35 de 47

36 Leyendas, el cual sirve para insertar leyendas previamente capturadas. Ls elements que cntiene sn: b) Nivel Partida (Imprtación). Estas pcines aplican exclusivamente para las peracines de imprtación. Paises. Se debe declarar la clave del país que crrespnda, de acuerd cn el Catálg de Países. - Origen. Se captura la clave del país de rigen de las mercancías. - Vendedr. Se captura la clave del país vendedr de las mercancías. Cass. Este camp es similar a la pción de cass del Blque de Nivel Pediment. Zna/Transprtes. - Zna. Se deberá seleccinar la clave de la zna destin de la mercancía en imprtacines. Pág. 36 de 47

37 - Arrib. Clave del medi de transprte en que se cnduce la mercancía cuand arriba a la Aduana/Sección de despach. - Salida. Clave del medi de transprte en que se cnduce la mercancía cuand abandna la Aduana/Sección de despach. - Internación Intrducción. Clave del medi de transprte en que se cnduce la mercancía para su entrada al territri nacinal. Otrs. - Us Mcia. Se deberá seleccinar la clave crrespndiente al tip de us de la mercancía bjet de la peración. La lista de tips de Pág. 37 de 47

38 uss de mercancías crrespnde al cmplement del identificadr UM. - Ed. Mcia. Se deberá seleccinar la clave crrespndiente al tip de estad de la mercancía bjet de la peración. La lista de tips de estads de mercancías crrespnde al cmplement del identificadr ES. - Métd. Se refiere al tip de métd de valración que se determina cn relación a la cmpraventa de las mercancías. Aquí se deberá seleccinar la cndición crrecta para el trámite. La infrmación es btenida del Apéndice 11 de las Reglas de Ca rácter General en Materia de Cmerci Exterir vigentes. - Vinc. Se refiere al tip de vinculación que puede existir entre el imprtadr y el prveedr, cn relación al preci de las mercancías. Aquí se deberá seleccinar la cndición crrecta para el tip de peración. Es infrmación es btenida del Anex 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigentes. - UMC. Se deberá seleccinar la clave de la unida de medida de cmercialización que crrespnde a las mercancías amparadas en Pág. 38 de 47

39 la facturas. La infrmación es btenida del Apéndice 7 de las Reglas de Carácter General en Materia de Cmerci Exterir vigentes. c) Nivel Partida (Ex prtación). Estas pcines aplican exclusivamente para las peracines de exprtación. Países. Se debe declarar la clave del país que crrespnda, de acuerd cn el Catálg de Países. - Cmpradr. Se captura la clave del país de cmpradr de las mercancías. - Destin. Se captura la clave del país destin de las mercancías. Zna/Transprtes. La lista de tips de znas medis de transprte sn similares a listas del Blque de Nivel Partida (Imprtación) - Zna. Se deberá seleccinar la clave de la zna u rigen en las exprtacines. - Arrib. Clave del medi de transprte en que se cnduce la mercancía cuand arriba a la Aduana/Sección de despach. - Salida. Clave del medi de transprte en que se cnduce la mercancía cuand abandna la Aduana/Sección de despach. - Internación Intrducción. Clave del medi de transprte en que se cnduce la mercancía para su salida del territri nacinal, en peracines de exprtación. Pág. 39 de 47

40 Cass. Este camp es similar a la pción de cass del Blque de Nivel Pediment. Otrs. La selección de ests camps sn similares a las pcines del Blque de Nivel Partida (Imprtación). d) Financia. Ests camps sn utilizads cuand el cliente tiene activad el Módul de Financia en el Sistema SP2K. - Carg. Es el ttal de ls pags que ha realizad el cliente a la agencia aduanal, ya sea para el pag de impuests, multas, certificacines, etc. - Abn. Es el ttal de ls pags que ha efectuad la agencia aduanal pr el cliente. - Imprte. Es el mnt de la remesa del cliente que asigna a la agencia aduanal, siempre que se capture este imprte deberá tener marcad la pción de Es Remesa. - Sald. Es el sald actual que tiene registrad el cliente, es decir, es el resultad del carg mens abn. - N Afectar Otrs Gasts. Este camp n tiene us pr el mment. - Es Remesa. Indica si el cliente maneja su pags pr medi de remesas fnds. e) Otrs. - Fecha Límite de Operación. Aquí se captura la fecha que desea establecer cm limite para realizar peracines de un cliente determinad. El sistema desplegará un mensaje al inici de la captura de un pediment. - Vence Carta de Encmienda. Aquí se captura la fecha de vencimient establecida en la carta de encmienda, cn el fin de slicitar al cliente tra carta pr un nuev períd. El sistema desplegará un mensaje al inici de la captura de un pediment. Pág. 40 de 47

41 - Avisar Días Antes de Vencer. Aquí se captura el númer de días cn el fin de que el Sistema avise ls días que faltan para que se venza la Carta de Encmienda. Esta pción esta vinculada directamente cn la cndición Vence carta de Encmienda. El sistema desplegará un mensaje al inici de la captura de un pediment. - Cliente Deshabilitad. Al marcar la fecha que desea establecer cm limite para realizar peracines de un cliente determinad. El sistema desplegará un mensaje al inici de la captura de un pediment. - Utiliza Lista Alterna de Númer p/ Pediments. Esta pción fue creada cn el bjet de relacinar en frma directa un rang de númer de pediment a un cliente en particular, para tener un estrict cntrl de sus peracines. Al marcar esta cndición el sistema habilitará la pestaña númer 12 cn el nmbre de Númers. Pág. 41 de 47

42 Esta pción es similar a la Lista de Númers para Pediments, y cntiene ls siguientes elements Númer. Lista ls númers de pediments asignads al cliente. Númer Inicial. Se captura el númer inicial de pediment sin antepner el númer del añ y ls cers a la izquierda. Númer Final. Se captura el númer final de pediment sin antepner el númer del añ y ls cers a la izquierda. Fecha. Se captura la fecha del día en que se registran brran ls númers de pediments. El camp de fecha asigna pr default el primer dígit en tds ls pediments. El sistema desplegará el listad de númers de pediments al inici de la captura de un pediment del cliente cndicinad. - Pediments Pagads Sl en Ventanilla. Esta pción se utiliza para n permitir pagar electrónicamente ningún tip de pediment de un determinad cliente. En este cas tds ls pediments de este cliente deberán ser pagads directamente en la ventanilla del banc. Al mment de pretender realizar un pag electrónic del cliente, el Sistema desplegará el siguiente mensaje: Pág. 42 de 47

43 - Evaluar captura de N. de Parte y N. de Factura. Este parámetr se relacina directamente cn la captura de partidas en ls pediments del cliente seleccinad, teniend la funcinalidad de evaluar ls camps denminads N. Factura y N. de Parte que se encuentran en la pestaña 1.- Generales de la pestaña 7.- Partidas en la Lista de Pediments. Si la cndición esta activada, el sistema n permitirá que ls camps estén en blanc dentr la partida, es decir n permitirá que se guarde. - Tip descarg mcía. en tráfic (PEPS). Esta pción esta ligada únicamente cn el Prgrama de Tráfic, pr l que se explicará en tr tema. Pág. 43 de 47

44 Períd de Manifestación de Valr. - Presenta Manifestación de Valr pr 6 Meses. Esta cndición tiene la función de seleccinar e imprimir pr default el períd de 6 meses, tant en el módul de captura cm en el frmat de la manifestación de valr. Esta cndición sl funcina cuand se genera la manifestación de valr desde las Opcines del Listad de Pediments. Del: Antará la fecha inicial del períd desead, en el frmat díames-añ. Al: Antará la fecha final del períd desead, en el frmat díames-añ. - Limite para Pags Electrónics. Esta pción es muy imprtante para ls clientes que efectúan el pag de sus pediments vía electrónica, prque se puede cntrlar un imprte determinad de diner para realizar ls pags de ls pediments. En ests camps se captura l siguiente: Imprte Inferir: Antará el mnt del límite mínim a utilizar pr cada pediment a pagar. Imprte Superir: Antará el mnt del límite máxim a utilizar pr cada pediment a pagar. Ejempl: Al efectuar el pag electrónic de un pediment, que el mnt de las cntribucines en efectiv a pagar exceda de la cantidad fijada cm limite superir, el Sistema desplegará el mensaje que a cntinuación se indica, pr l que tendrán que avisar al supervisr de sistemas para que aumente el imprte a la cantidad deseada. Ejempl: Al efectuar el pag electrónic de un pediment, que el mnt de las cntribucines en efectiv a pagar sea menr a la cant idad fijada cm limite inferir, el Sistema desplegará el mensaje que a cntinuación se indica, pr l que tendrán que avisar al supervisr de sistemas para que aumente el imprte a la cantidad deseada. Pág. 44 de 47

45 - N. de Cuenta Pag Electrónic. Este camp n tiene us pr el mment. - Clave Prevalidadr. Este camp esta relacinad directamente cn la cnfiguración pr móduls. Si el camp tiene infrmación y está habilitad parámetr 16. -Cnservar Clave de Prevalidadr en Pediment, ubicad en la Pestaña II de la pción de Cnfiguración pr Móduls, el Sistema utilizará la clave del prevalidadr registrada aquí para transmitir electrónicamente ls pediments u trs dcuments aduaners. - Cnslidads. Es pción tienen la función de registrar la infrmación esencial que será utilizada para generar autmáticamente la apertura de pediments cnslidads, de esta manera se ptimizan ls tiemps de captura. La cndición esta ligada directamente cn el Módul de Cnslidads, y el prcedimient se ejecuta al mment de utilizar la pción de Generar Cnslidads. Para iniciar cn la captura de ls dats, se debe presinar el btón Cnslidads. Psterirmente, se abrirá una pantalla que cntiene las clumnas: Aduana Tip Zna y Clave, ahí deberá presinar el btón Insertar. Después se abrirá una pantalla dnde deberán llenar tds ls camps que sean necesaris para el tip de peración que realicen. Ls elements que cntiene esta pantalla sn: Pág. 45 de 47

46 Aduana. Debe seleccinar la Aduana\Sección pr dnde se realizará el despach. El btón ubicad del lad derech, muestra la aduana\sección habilitadas para el us de la patente. Ejempl: Para la aduana de Tijuana se muestran las 3 seccines aduaneras autrizadas. Tip. Se lista el tip de peración, el númer 1 para la imprtación (IMP) y el 2 para la exprtación (EXP). Se deberá seleccinar el tip de peración que realiza. Clave. Deberá capturar la clave de pediment de acuerd cn el Catálg de Claves de Pediment, para la peración que realiza. Zna. Se deberá seleccinar la clave de la zna destin de la mercancía en imprtacines el rigen en exprtacines. N Generarl. Esta cndición se utilizará para n generar des habilitar tempralmente la apertura de pediment cnslidads cuand sea necesari. Pág. 46 de 47

47 Ntas. - Algunas de las pantallas tienen ls siguientes btnes: 1. Brrar. Es para brrar un trámite detalle. 2. Cancelar. Es para cancelar la acción de mdificar un camp registr. 3. Cambiar. Es para mdificar un registr camp. 4. Cerrar. Es para cerrar la sesión del módul. 5. Guardar. Es para guardar ls camps registrs mdificads. 6. Insertar. Es para insertar un nuev trámite detalle. 7. OK. Es para guardar ls camps registrs mdificads. 8. Seleccinar. Es para seleccinar una pción de ls catálgs. Pág. 47 de 47