MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO - ASESORÍA JURÍDICA EJECUCIÓN COACTIVA SECRETARÍA GENERAL PROCURADURÍA PÚBLICA

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1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO - ASESORÍA JURÍDICA EJECUCIÓN COACTIVA SECRETARÍA GENERAL PROCURADURÍA PÚBLICA ILO PERÚ, 2013

2 Manual de Procedimiento de la Municipalidad Provincial De Ilo I. INTRODUCCIÓN El Manual de Procedimientos Administrativos, se realiza con el fin de ayudar la gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica el trámite de procedimientos administrativos, ya que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. Debe incluir además los puestos o unidades administrativas que intervienen, descritas en el MOF, la cual precisa su responsabilidad y participación. También contiene ejemplos de formularios o documentos necesarios que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. El MAPRO facilita las labores de control interno por lo que respecta a la descripción de tareas y supervisión del control de costos en recursos humanos y recursos materiales, análisis de tiempo, delegación de autoridad, etc. Mostrando además si las labores realizadas se están realizando o no adecuadamente. Ayuda en la realización de análisis de las labores de todo el personal, para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria, aumentando así la eficiencia de los empleados y construye la base para el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. II. OBJETIVOS Los principales objetivos a alcanzar con la elaboración de este manual son: Presentar los procedimientos de todas las áreas de la MPI (incluye Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas internas y externas) en forma compendiada en formato CP1 y CP2 para permitir que su aplicación sea de manera eficiente y práctica. Todos los procedimientos son mostrados en flujogramas, ya que permiten la visualización de las actividades innecesarias y verifica si la distribución del trabajo está equilibrada, o sea, bien distribuida en las personas, sin sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con mucha holgura.

3 Permitir definir responsabilidades, comprensión de las tareas a ser desarrolladas y direccionar su ejecución. Lograr establecer todos los procedimientos de las Sub-Gerencias, que permita que los resultados finales de su trabajo sean los esperados por la Alta Dirección de la Municipalidad y los Organismos Gubernamentales correspondientes. Describir cada procedimiento desarrollando secuencialmente las tareas que correspondan, incluyendo los formularios y los puestos que intervienen durante su ejecución. III. BASE LEGAL: NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Ley No Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público Ley N Ley General del Sistema de Presupuesto Ley No 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Normatividad de la Municipalidad Provincial de Ilo. LEY N Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 Ley N Ley Orgánica de Municipalidades. (27/05/2003) Ley Ley General del Sistema de Bienes Estatales. IV. ALCANCE Y ACTUALIZACIÓN Los procedimientos comprendidos en el presente manual son de uso y aplicación obligatoria de todo el personal de la MPI, de acuerdo al área a la que pertenecen. Para la realización de las actualizaciones del presente manual, cada área deberá hacer llegar sus propuestas a la Gerencia de Planeamiento Estratégico por medio de la Sub-Gerencia de Desarrollo Organizacional. También la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico podrá realizar sugerencias a partir de los estudios realizados de costos y tiempos a partir del presente manual de procedimientos, para posteriormente llevarlos a una mesa de discusión por todos los integrantes de la SGPE y Gerencia Municipal. La Gerencia de Planeamiento Estratégico preparará el documento correspondiente determinando si es modificación o actualización del manual. Aprobada la modificación y/o actualización del manual, Alcaldía emitirá, la resolución correspondiente la cual deberá ser oportuna y debidamente difundida precisando la fecha de vigencia de los cambios.

4 La edición y difusión será de responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento Estratégico.

5 V. SIMBOLOGIA A UTILIZAR Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que seguimos para realizar un proceso; partiendo de una entrada, y después de realizar una serie de acciones, llegamos a una salida. Para representar la información, necesitamos una serie de símbolos básicos que emplearemos en la confección de diagramas de flujo: Símbolo Significado Aplicación Terminal Indica el inicio o terminación del procedimiento Operación Representa el espacio para describir una actividad del procedimiento Desición o alternativa Indica un punto del procedimiento o donde se toma una decisión entre dos opciones (si o no) Documento Representa cualquier tipo de documento que se utilice o se genere en el documento. El documento podrá tener copias. Archivo Representa un archivo común y corriente de oficina donde se guarda un documento de forma temporal permanente Conector interpágina Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo, con otra parte lejana del mismo

6 Conector de página Representa un enlace o conexión de una página a otra Conexiones de pasos o flechas Muestran dirección y sentido del flujo del proceso, conectando los símbolos. Almacenamiento de datos Acción de almacenamiento de datos en una tabla o archivo de datos. Base de datos Indica la existencia de un conjunto de tablas con datos almacenados previamente. Procedimiento Se utiliza para representar procesos ya definidos tales como llamada a procedimientos o funciones y el inicio mismo VI. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS La parte descriptiva de cada procedimiento se efectuará en los formatos CP1, CP2 y Flujogramas siguientes:

7 MAPRO DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

8 TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN...3 II. DATOS GENERALES...3 A. NATURALEZA Y FINALIDAD...3 B. OBJETIVOS...3 C. CONTENIDO Y ALCANCE...4 D. APROBACIÓN DEL MANUAL...4 E. REVISION Y ACTUALIZACIÓN...4 F. SIMBOLOGÍA A UTILIZAR...4 III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS...5 Emisión de Opinión Legal para Atención de Consultas...6 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...6 NORMAS DE OPERACIÓN...6 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...6 REQUISITOS...6 ALCANCE...6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO...7 DIAGRAMA DE FLUJO...8 Separación Convencional y Divorcio Ulterior...9 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...9 NORMAS DE OPERACIÓN...9 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...9 REQUISITOS...9 ALCANCE...9 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO...10 DIAGRAMA DE FLUJO...12

9 PRESENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Cód. Proc. : MPI-GAJ-01 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL PARA ATENCIÓN DE CONSULTAS OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Brindar asesoría legal, en temas de competencia municipal sobre la aplicación de la normativa vigente, a las unidades orgánicas de la Municipalidad de Ilo. NORMAS DE OPERACIÓN Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones. (Numeral del Art. 106, 110, del Art. 111, 160 ). Resolución de Alcaldía N MPI. Recepción y atención oportuna de quejas administrativas, denuncias ciudadanas, solicitud de acceso a la información pública, consultas legales y reclamos. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Atender las solicitudes de opinión legal de expedientes y documentos de gestión que las dependencias municipales derivan a la Gerencia de Asesoría Jurídica. REQUISITOS Documento emitido por una unidad orgánica con solicitud de opinión legal sobre temas de competencia municipal. Oficina de Asesoría Jurídica ALCANCE

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11 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FORMATO CP-2 GERENCIA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA HOJA 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL PARA ATENCIÓN DE CONSULTAS Responsable N Actividad Secretaria de Asesoría Jurídica 1 Recibe documento de solicitud, verifica que esté completo, registra recepción de la documentación; entrega al Gerente de Asesoría Jurídica Formato o documento Cantidad de Copias Tiempo Solicitud 1 Original 20 min. Secretaria de Asesoría Jurídica 2 Registra en cuaderno de control la asignación del caso, entrega el documento al Abogado haciendo firmar el cuaderno de control. 1 Original 3 min. Gerente / Abogado 3 Recepciona documento, analiza el caso; si eventualmente requiere mayor información y/o documentación de otra dependencia municipal lo solicita Abogado de manera directa. 1 Original 1 día Dependencia Municipal 4 Toma conocimiento de lo requerido y proporciona información y/o documentación solicitada por Abogado 1 día Gerente / Abogado 5 Emite proyecto de informe. Informe 1 Original 4 horas Registra el informe y el envío de la documentación; registra en el cuaderno de control el caso como" ATENDIDO". Secretaria 6 Remite la documentación a la unidad orgánica solicitante y archiva copia de los documentos considerados de interés para el caso. Informe 1 Original 2 Copias 15 min FIN DEL PROCEDIMIENTO

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13 DIAGRAMA DE FLUJO

14 Cód. Proc. : MPI- GAJ-02 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Iniciar el proceso de separación matrimonial para luego disolver el vínculo matrimonial NORMAS DE OPERACIÓN Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones. Ordenanza Municipal N MPI. Se aprueban 24 Ordenanza Municipal N MPI. Se modifica el TUPA y se crea el procedimiento y la taza de separación convencional y divorcio ulterior (Art. 5 ). RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Las partes interesadas presentan solicitud para iniciar el proceso de separación convencional. Las partes interesadas solicitan que se disuelva el vínculo matrimonial Presentar solicitud de separación en mesa de partes REQUISITOS Oficina de Asesoría Jurídica ALCANCE

15 DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ALCALDE FORMATO GERENCIA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA HOJA 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SEPARACIÓN CONVENCIONAL CP-2 Responsable N Actividad Administrados 1 Solicitud de Partes Mesa de partes 2 Recibe solicitud Formato o documento Solicitud de Separación Solicitud de Separación Cantidad de Copias Tiempo 2 Originales 20 min. 2 Originales 5 min. Secretaría Gerente 3 Recibe documento y deriva Solicitud de Separación 2 Originales 10 min. Gerente Asesoría Jurídica 4 Realiza informe evaluando requisitos y eleva a Alcaldía, admitiendo a trámite la solicitud inicial del procedimiento. Informe 1 Original 20 min Alcalde 5 Aprueba, da resolución iniciando el procedimiento. 1 Original 2 Copias 10 min Secretaria 6 Notifica la resolución al usuario Notificación 2 Copias 10 min Partes 7 Se realiza audiencia 2 horas Alcalde 8 Separación de hecho, resolución interesados. Resolución 15 min Administrados 9 Solicita que se disuelva el vínculo matrimonial Mesa de Partes 10 Recibe solicitud con requisitos Secretaria General Asesoría Jurídica 12 Solicitud disolver vínculo matrimonial Solicitud disolver vínculo matrimonial 11 Remite a Asesoría Jurídica Resolución Emite informe, que admite la solicitud o no la solicitud y se fija la fecha de audiencia. 1 Original 5 min. 1 Original 5 min 1 Original 2 Copias 1 Original, 1 Copia 30 min. 10 min

16 Se remite a alcaldía. Alcalde 13 Emite la resolución de alcaldía divorcio y admite fecha de audiencia. Resolución 1 Original 2 Copias 30 min. Notifica a las partes. Audiencia 14 Se realiza la audiencia Xx Asesoría Jurídica 15 Emite un informe legal que declara la separación convencional, extingue el régimen patrimonial, subsiste el vínculo matrimonial. Se remite a Alcaldía Informe legal 2 Copias 30 min Emite resolución de alcaldía Alcaldía 16 Declara la separación convencional, extingue el régimen patrimonial, subsiste el vínculo matrimonial Se notifica a las partes Resolución de Alcaldía 2 Copias 20 min Administrados 17 Asesoría Jurídica Solicitan que la disolución del vínculo matrimonial Solicitud 1 Original 18 Evalúa, realiza el informe pronunciándose sobre los hechos. Remite a alcaldía 2 mese 30 min Alcaldía 19 Se remite una resolución de alcaldía Aprueba el divorcio, se ordena usar los partes dobles. Se notifica Resolución de Alcaldía 2 Copias 1 día Asesoría Jurídica 20 Se emite los partes a la municipalidad, para hacer la anotación a los registros civiles de la municipalidad. FIN DEL PROCEDIMIENTO 30 min

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18 DIAGRAMA DE FLUJO

19 MAPRO SECRETARÍA GENERAL

20 TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN...3 II. DATOS GENERALES...3 A. NATURALEZA Y FINALIDAD...3 B. OBJETIVOS...3 C. CONTENIDO Y ALCANCE...4 D. APROBACION DEL MANUAL...4 E. REVISION Y ACTUALIZACION...4 F. SIMBOLOGIA A UTILIZAR...4 III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS...5 Elaboración de Acta de Sesión de Concejo...6 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...6 NORMAS DE OPERACIÓN...6 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...6 REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO...6 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO...6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO...7 DIAGRAMA DE FLUJO...8 Elaboración de Ordenanza Municipal...9 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...9 NORMAS DE OPERACIÓN...9 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...9 REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO...9 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO...9 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO...10 DIAGRAMA DE FLUJO...11 Reproducción De Información Copias...12 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...12 NORMAS DE OPERACIÓN...12 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...12 REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO...12 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO...12 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO...13 DIAGRAMA DE FLUJO...14 Recursos Impugnatorios...15 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...15 NORMAS DE OPERACIÓN...15 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...15 REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO...15 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO...15 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO...16 DIAGRAMA DE FLUJO...17

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22 PRESENTACION DE PROCEDIMIENTOS Cód. Proc. : MPI-SCG-01 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 ELABORACIÓN DE ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar estas Actas y quienes intervienen. NORMAS DE OPERACIÓN Ley orgánica de Municipalidades Nº (Art. 13 ) Ley del procedimiento Administrativo General Nº (Numeral 1 Art. 3 ) Ordenanza Municipal N MPI. Reglamento Interno del Concejo Municipal (RIC) RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO El Secretario General, dispone de lo necesario para llevar a cabo una Sesión de Concejo, perpetuando los puntos y decisiones tomadas. Sesión de Concejo REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO Alcalde, Secretario General. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

23 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FO RMATO CP-2 AREA SECRETARIA GENERAL HOJA 1 de 2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO Responsable N Actividad Secretaria - Secretario General 1 Elabora Acta para ser validada por el Secretario General. Secretario General 2 Visa, supervisa elaboración del acta. Secretario General 3 Realiza convocatoria por encargo del Alcalde o Teniente Alcalde Formato o Cantidad de documento Copias Tiempo Acta 1 Original 15 min Acta 1 Original 15 min 20 min Auxiliar administrativo 4 Ejecuta notificaciones directamente a los regidores. Secretario General 5 Convocatoria ordinaria (de un punto a más a tratar) o extraordinaria (un solo punto a tratar) Alcalde y Regidores 6 Si existió alguna sesión anterior los puntos tratados son nuevamente revisados y aprobados en plena sesión. Alcalde y Regidores 7 Si esta todo conforme se aprueba el acta anterior. Si no está conforme, se subsanan observaciones. Notificación 1 Original y 2 copias 1 hora 20 min 4 horas 1 hora Secretario General y Secretaria del SG 8 Terminada la sesión se elabora acta para que firme el Alcalde y el Secretario General Acta 1 Original 15 min FIN DEL PROCEDIMIENTO

24 DIAGRAMA DE FLUJO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 Cód. Proc. : MPI-SCG-02

25 ELABORACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen NORMAS DE OPERACIÓN Ley orgánica de Municipalidades Nº (Numeral 4 y 5 del Art. 20 ) Ley del procedimiento Administrativo General Nº (Numeral 36.1 Art. 36 ) RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Diversas gerencias y regidores proponen nuevas ordenanzas, y estas ingresan al procedimiento de aprobación. Presentación de los proyectos de ordenanzas, REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Alcaldía, Consejo Municipal, Comisión de Regidores, Secretaría General

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27 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FO RM ATO CP-2 AREA SECRETARIA GENERAL HOJA 1 de 2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ELABORACION DE ORDENANZA MUNICIPAL Responsable N Actividad Diversas Gerencias Regidores 1 Presentación de los proyectos de ordenanzas, Sustentados técnicamente. Formato o documento Cantidad de Copias 1 Original 1 Copia Tiempo 1 día Asesoría Legal 2 Emite opinión técnica y legal, remite a Secretaria General Secretario General 3 Evalúa opiniones técnicas y legales y deriva a la Comisión Regidores Comisión de Regidores 4 Lo aprueba y lo remite a Secretaría General Secretario General 5 Convoca, previa coordinación con el alcalde, sesión de consejo pleno para que ordenanza fuera aprobada. Documento proyecto de ordenanzas 1 Original 1 días 1 Original 8 días 1 Original 1 día 1 día Alcalde y Regidores 6 Es sometido a debate y aprobación Acta 1 día Secretario General 7 Ya aprobada el Secretario General realiza una ordenanza o acuerdo de concejo. Se promulga la ordenanza en el diario oficial. FIN PROCEDIMIENTO Ordenanza municipal 1 Original 1 Copia 8 horas

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29 DIAGRAMA DE FLUJO

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31 Cód. Proc. : MPI-SCG-03 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN COPIAS OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Acceder a la información pública NORMAS DE OPERACIÓN Ley ( ). Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública D.S PCM ( ) Excepción Art. 17 Ley art Ley que modifica la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley Orgánica de Municipalidades N (Art. 1 ) D.S PCM Art. 13. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública O.M MPI ( ). Creación de 124 procedimientos TUPA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO El interesado, solicita documento de interés a Secretaría General, quien se encarga de reunir todo lo necesario en las distintas áreas y gerencias de la MPI. 1. Formulario Único de Trámite (FUT) 2. Pago de derechos de tramitación. 3. Pagar por la reproducción de la información REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Alcaldía, Consejo Municipal, Comisión de Regidores, Secretaría General

32 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FO RM ATO CP-2 AREA SECRETARIA GENERAL HOJA 1 de 2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO REPRODUCCION DE INFORMACION - COPIAS Responsable N Actividad Usuario 1 Solicita mediante formato establecido o por escrito Formato o documento Solicitud de documentos Cantidad de Copias Tiempo 1 Original 5 min Mesa de Partes 2 Revisan solicitudes 1 Original 1 hora Secretario General 3 Emite a las gerencias que tienen la información solicitada. Gerencias 4 Remiten información requerida Documentos informativos 5 Si no remite en los 4 días Secretario General establecidos, se reitera el pedido nuevamente, a fin de que en el quinto día este en el despacho de Secretaría General. 1 hora 1 Copia 4 días 1 Original 4 día Secretario General Secretario General Si las gerencias remiten en el plazo indicado, pasa al paso 8. 6 Si no remiten las gerencias al séptimo día, se comunica de oficio al usuario que haremos uso de 5 días más y a su vez al séptimo dia Secretaria General informa a la gerencia municipal que existe omisión, por tanto solicita la llamada de atención a la gerencia. 7 Si no remiten las gerencias dentro de los 12 días permitidos, se pone en conocimiento al alcalde o a gerencia municipal para respectiva sanción administrativa. 8 Si gerencias remiten documentos en el plazo indicado, el Secretario General revisa documentos y los entrega al usuario. Documentos informativos 5 días 1 día 2 Copias 15 min

33 FIN PROCEDIMIENTO

34 DIAGRAMA DE FLUJO

35 Cód. Proc. : MPI-SCG-04 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 RECURSOS IMPUGNATORIOS OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Dirigir contra las resoluciones judiciales NORMAS DE OPERACIÓN Exp TC, EXP TC Ley del procedimiento Administrativo General Nº (Art. 36, Art. 207 Inc , Art. 115) D. Leg Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado DS PCM Reglamento de la Ley de contrataciones del estado. DS VIVI ART. 20 INC 20.4, 20.5 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Mediante la denominación de los recursos se establecen cuáles son los medios de impugnación que se pueden dirigir contra las resoluciones judiciales. Resoluciones jefaturales o gerenciales REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO Alcaldía, Secretaría General, Órganos de la MPI. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

36 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FO RM ATO CP-2 AREA SECRETARIA GENERAL HOJA 1 de 2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECURSOS IMPUGNATORIOS Responsable N Gerencias 1 Resoluciones jefaturales o gerenciales Administrado 2 Reconsideración en primera instancia, si es improcedente realiza apelación. Formato o Cantidad de documento Copias Tiempo Resoluciones 1 Copia 8 días 15 días Asesoría legal 3 Redacta resolución, apelación. Resolución 1 Original 1 día Tribunal 4 Absuelve resolución. Resolver la nulidad de oficio 1 día Secretaria General y Alcalde Auxiliar de Secretaria General Tribunal 5 Revisan resolución 1 Copia 1 día 6 Notifica a los interesados. Notificación 2 Copias 1 día 7 Da la absolución de la apelación en última instancia. 1 Copia 1 día FIN PROCEDIMIENTO

37 DIAGRAMA DE FLUJO

38 MAPRO EJECUCIÓN COACTIVA

39 TABLA DE CONTENIDO El Procedimiento Coactivo...4 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...4 NORMAS DE OPERACIÓN...4 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...4 REQUISITOS... 4 ALCANCE... 4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO...5 DIAGRAMA DE FLUJO...7 Solicitud de Suspensión de procedimiento de ejecución coactiva...8 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...8 NORMAS DE OPERACIÓN...8 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...8 REQUISITOS... 8 ALCANCE... 8 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO...9 DIAGRAMA DE FLUJO Notificación de resoluciones u otros documentos...11 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...11 NORMAS DE OPERACIÓN...11 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...11 REQUISITOS ALCANCE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO...12 DIAGRAMA DE FLUJO Inicio de ejecuciones forzadas...14 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...14 NORMAS DE OPERACIÓN...14 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...14 REQUISITOS ALCANCE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO...15 DIAGRAMA DE FLUJO Medida cautelar. Embargo en forma de retención mediante terceros...17 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...17 NORMAS DE OPERACIÓN...17 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...17 REQUISITOS ALCANCE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO...18 DIAGRAMA DE FLUJO Medida cautelar embargo en forma de retención trabado en una entidad del sistema financiero...21 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...21 NORMAS DE OPERACIÓN...21 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...21 REQUISITOS ALCANCE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO...22 DIAGRAMA DE FLUJO Medida cautelar embargo de forma de inscripción...25 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...25 NORMAS DE OPERACIÓN...25

40 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...25 REQUISITOS ALCANCE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO...26 DIAGRAMA DE FLUJO Medida cautelar: Embargo de Bienes en Forma de Deposito...28 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...28 NORMAS DE OPERACIÓN...28 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...28 REQUISITOS ALCANCE... 28

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42 PRESENTACION DE PROCEDIMIENTOS Cód. Proc. : MPI-EC-01 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 EL PROCEDIMIENTO COACTIVO OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Exigir Coactivamente el pago de una acreencia o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer NORMAS DE OPERACIÓN - Ley Orgánica de Municipalidades N Ley 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva - DS JUS Texto Único Ordenado de la Ley Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - D. S. Nº EF. Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - Ley Ley del Procedimiento Administrativo General (Art. 196 y 197 ) - Código Procesal Civil. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Se ejecuta las obligaciones de carácter pecuniario y no pecuniario. REQUISITOS Remisión de los valores de acreencias, remitidos por la sub gerencia de recaudación. Notificaciones de los valores y/o resoluciones de sub gerencias, de sanciones no pecuniarias, conforme a Ley. Constancia de haber quedado consentida o causado estado. ALCANCE Oficina de Ejecución Coactiva; Área de Trámite Documentario; Sub Gerencia de Recaudación, Sub Gerencia de registro de determinación tributaria; Sub Gerencia de Fiscalización.

43 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FORMATO AREA EJECUCIÓN COACTIVA HOJA 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EL PROCEDIMIENTO COACTIVO CP-2 Responsable N Actividad Sub gerencia de Recaudación y registro tributario 1 Remite los valores de acreencia conforme a Ley, con las constancias de haber quedado consentida o causado estado. Formato o documento Cantidad de Copias Tiempo min. Sub Gerencia de Fiscalización Abogado/Profesional 3 2 Remite las resoluciones de sanciones No pecuniarias min. Recepciona y revisa físicamente los valores de acreencia y/o Resoluciones de Sanción No Pecuniarias dias. Recepciona, revisa y distribuye los valores y las resoluciones de sanción al auxiliar para confirmar la exigibilidad. Ejecutor 4 Deriba al Abogado/Profesional los valores y las resoluciones de sanción consideradas como no exigibles, por no encontrarse debidamente notificados o alguna razón legal. Resoluciones de sanción dias Abogado/Profesional 5 Recepciona los valores y las resoluciones de sanción, calificados como no exigibles, elabora memorándum y deriva al Ejecutor min Ejecutor 6 Revisa y firma memorándum de devolución. Memorandum min Abogado/Profesional 7 Sub Gerencia de registro, recaudación y fiscalización 8 Reenvia los valores y resoluciones calificados como no exigibles, a las oficinas correspondientes mediante memorándum. Recepciona los valores y/o las resoluciones de sanción devueltos físicamente. Memorandum min min Ejecución Coactiva 9 Genera número de expediente, dias

44 emite la REC e imprime caratula. Deriva los expedientes y documentación adjunta al personal de apoyo, para el desglose y notificación. Personal encargado del procedimiento notificador 10 Desglosa y notifica la REC min FIN DEL PROCEDIMIENTO

45 DIAGRAMA DE FLUJO

46 Cód. Proc. : MPI-EC-02 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Suspender el procedimiento y levantar las medidas cautelares que se hubieren trabado NORMAS DE OPERACIÓN - Ley Orgánica de Municipalidades N Ley 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva - DS JUS Texto Único Ordenado de la Ley Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - D. S. Nº EF. Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - Ley Ley del Procedimiento Administrativo General (Art. 196 y 197 ) - Código Procesal Civil.. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO El interesado presenta una solicitud para suspender el procedimiento de ejecución coactiva para ser revisado y declarado como procedente o improcedente. REQUISITOS Solicitud de suspensión dirigida al Ejecutor Coactivo, por cada resolución de ejecución coactiva y por cada causal de suspensión, las cuales deberán ser mencionadas expresamente. Adjuntar pruebas correspondientes que fundamenten alguna de las causales de suspensión. Copia simple del poder vigente si se trata de persona jurídica. ALCANCE Oficina de Ejecución Coactiva

47 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FORMATO CP-2 AREA EJECUCIÓN COACTIVA HOJA 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE SUSPENSIPON DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Responsable N Actividad Abogado/Profesional 1 Recepciona solicitud con las formalidades de Ley, adjunta a expediente y deriva al Ejecutor Formato o documento Cantidad de Copias Tiempo Solicitud min. Ejecutor 2 Recepciona y revisa la solicitud e identifica la causal de suspensión, derivando al Abogado/Profesional que corresponda, para proyectar resolución. Solicitud min. Abogado/Profesional 3 Proyecta resolución y deriva al Ejecutor min. Ejecutor/Técnico Administrativo 4 Revisa y firma el proyecto de resolución de la solicitud (procedente, improcedente) Resolución min. Abogado/Profesional 6 5 Si es Procedente, emite y firma las cédulas de notificación de los levantamientos de embargo en forma de retención y se ordena el archivamiento del expediente. Si es improcedente, firma la cédula de notificación y se ordena a seguir con el procedimiento min. Abogado/Profesional 7 Deriva el expediente y documentación adjunta al personal encargado, para el desglose y notificación min Personal Encargado del Procedimiento/Notificado r 8 Desglosa y notifica la resolución al obligado y a las diversas entidades de acuerdo al paso 6 y 7. Notificación min Notificador 9 Realiza la notificación, entrega los cargos al personal encargado. Notificación min

48 FIN DEL PROCEDIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJO

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50 Cód. Proc. : MPI-EC-03 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Ejecutar la notificación de las resoluciones u otros documentos suscritos por el Ejecutor Coactivo y/o Auxiliar Coactivo. NORMAS DE OPERACIÓN - Ley Orgánica de Municipalidades N Ley 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva - DS JUS Texto Único Ordenado de la Ley Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - D. S. Nº EF. Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - Ley Ley del Procedimiento Administrativo General (Art. 196 y 197 ) - Código Procesal Civil. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO El notificador ejecuta la notificación respectiva a los administrados, de las resoluciones u otros documentos suscritos por el Ejecutor Coactivo y/o Auxiliar Coactivo. REQUISITOS Cumplir con todo lo dispuesto en las normas legales, citadas. Oficina de Ejecución Coactiva. ALCANCE

51 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FORMATO CP-2 AREA EJECUCIÓN COACTIVA HOJA 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS Responsable N Actividad Personal encargado del procedimiento 1 Recepciona y revisa las cédulas de notificaciones u otros documentos a notificar. Formato o documento Cantidad de Copias Tiempo min. Personal encargado del procedimiento 2 Prepara la documentación para notificar y entrega al notificador min. Notificador 3 Recepciona y revisa la documentación a notificar min. Notificador 4 Procede con el Acto de Notificación de acuerdo a Ley y entrega cargos al Personal Encargado. Notificación min. Personal encargado del procedimiento 5 Recepciona y verifica los cargos notificados min Personal encargado del procedimiento 6 De ser conforme anexa la notificación al expediente, ordena, folia, elabora relación de expedientes y deriva al Personal encargado min. Personal encargado del procedimiento 7 De no ser conforme, deriva al Auxiliar o encargado min Personal encargado del procedimiento 8 Procede conforme al paso de desglose y archivo de expedientes. Expediente min FIN DEL PROCEDIMIENTO

52 DIAGRAMA DE FLUJO

53 Cód. Proc. : MPI-EC-04 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 INICIO DE EJECUCIONES FORZADAS OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Efectuar el cobro forzoso de los valores tributarios y/o No Tributarios. NORMAS DE OPERACIÓN - Ley Orgánica de Municipalidades N Ley 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva - DS JUS Texto Único Ordenado de la Ley Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - D. S. Nº EF. Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - Ley Ley del Procedimiento Administrativo General (Art. 196 y 197 ) - Código Procesal Civil. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Se verifica que exista deuda pendiente y se podrá embargar cualquiera de los bienes y/o derechos del deudor aun cuando se encuentre en poder de un tercero REQUISITOS Liquidación actualizada de la deuda tributaria y/o no tributaria y costas procesales Oficina de Ejecución Coactiva ALCANCE

54 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FORMATO AREA EJECUCIÓN COACTIVA HOJA 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Responsable N Actividad Abogado/Profesional 1 INICIO DE EJECUCIONES FORZADAS Formato o documento Cantidad de Copias CP-2 Tiempo Verifica que exista deuda pendiente de pago min. Abogado/Profesional 2 Informa al ejecutor sobre la medida cautelar idónea y teniendo en cuenta la relación costo-beneficio, se podrá embargar cualquiera de los bienes y/o derechos del deudor aun cuando se encuentre en poder de un tercero) min. Ejecutor 3 Decide la medida cautelar idónea a aplicar y deriva al Abogado/Profesional para proyectar resolución min. Abogado/Profesional Ejecutor / Técnico Administrativo 4 5 Proyecta resolución y oficio de la medida cautelar, según fuere el caso. Revisa y firma proyecto de resolución y oficio de la medida cautelar, si fuere el caso. Resolución, oficio Resolución, oficio min min. Abogado/Profesional 6 Deriva el expediente y documentación adjunta al personal encargado para el desglose y notificación min. Personal encargado 7 Desglosa y notifica la resolución de acuerdo a la medida cautelar. Resolución min Notificador 8 Una vez realizada la notificación, entrega los cargos al Personal encargado min FIN DEL PROCEDIMIENTO

55 DIAGRAMA DE FLUJO

56 Cód. Proc. : MPI-EC-05 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 MEDIDA CAUTELAR. EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN MEDIANTE TERCEROS OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Efectuar el cobro forzoso de los Valores Tributarios y no Tributarios. NORMAS DE OPERACIÓN - Ley Orgánica de Municipalidades N Ley 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva - DS JUS Texto Único Ordenado de la Ley Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - D. S. Nº EF. Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - Ley Ley del Procedimiento Administrativo General (Art. 196 y 197 ) - Código Procesal Civil. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Se aplica el cobro donde el monto se subsana por las costas procesales, intereses moratorios y el tributo (monto insoluto) o multa administrativa, hasta donde alcance, si fuere el caso REQUISITOS Liquidación actualización de la deuda tributaria y/o no tributaria y cotas procesales. Oficina de Ejecución Coactiva ALCANCE

57 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FORMATO AREA EJECUCIÓN COACTIVA HOJA 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Responsable N Actividad Abogado/Profesional 1 CP-2 MEDIDA CAUTELAR. EMBARGO EN FORMA DE RETENCION MEDIANTE TERCEROS Formato o documento Cantidad de Copias Tiempo Proyecta la resolución y deriva a Ejecutor. Resolución min. Ejecutor/Técnico administrativo Abogado/Profesional 3 2 Revisa y firma proyecto de resolución min. Deriva el expediente y la documentación adjunta al personal encargado, para el desglose y notificación min. Notificador/ Personal encargado 4 Abogado/Profesional 5 Ejecutor 6 Notifica las resoluciones. Recepciona y deriva al Ejecutor el informe respectivo. Recibe, revisa y distribuye los informes a los Auxiliares o Profesionales, para proyectar resolución min min min. Abogado/Profesional 7 Proyecta resolución de inicio de ejecución forzosa. Resolución min Ejecutor/ Técnico Administrativo 8 Revisa y firma proyecto de resolución min Notificador/ Personal encargado 9 Notifica al obligado la ejecución forzosa. Notificación min Abogado/Profesional 10 Proyecta resolución requiriendo el instrumento financiero de cobro (cheque u otros) min Ejecutor/Técnico administrativo 11 Revisa y firma proyecto de resolución Resolución min Notificador/ Personal encargado 12 Notifica la resolución a terceros Notificación hora

58 Abogado/Profesional 13 Abogado/Profesional 14 Aplica el monto empezando por las costas procesales, intereses moratorios y el tributo (monto insoluto) o multa administrativa, hasta donde alcance, si fuere el caso Si se logró el cobro total de la deuda, proyecta resolución de levantamiento a la entidad correspondiente hora min Abogado/Profesional 15 Si se logró el cobro parcial de la deuda, elabora planilla de pago a cuenta y se continúa el procedimiento de acuerdo al paso min Ejecutor/Técnico administrativo 16 Revisa y firma proyecto de resolución de levantamiento y archivamiento min Notificador/ Personal encargado 17 Abogado/Profesional 18 Notifica resolución de levantamiento a la entidad respectiva. Una vez realizada la notificación, entrega los cargos al Personal Encargado. Notificación hora Notificación min FIN DEL PROCEDIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJO

59 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1

60 MEDIDA CAUTELAR EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN TRABADO EN UNA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Efectuar el cobro forzoso de los valores Tributarios y no Tributarios. NORMAS DE OPERACIÓN - Ley Orgánica de Municipalidades N Ley 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva - DS JUS Texto Único Ordenado de la Ley Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - D. S. Nº EF. Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - Ley Ley del Procedimiento Administrativo General (Art. 196 y 197 ) - Código Procesal Civil. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Se realiza el cobro requiriendo al banco la emisión del cheque de gerencia en moneda nacional y en las condiciones que se señalen. REQUISITOS 1. Liquidación actualización de la deuda tributaria y/o no tributaria y costas procesales. Oficina de Ejecución Coactiva ALCANCE

61 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FORMATO CP-2 AREA EJECUCIÓN COACTIVA HOJA 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MEDIDA CAUTELAR EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN TRABADO EN UNA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Responsable N Actividad Abogado/Profesional 1 Proyecta la Resolución de Medida Cautelar de Embargo y deriva a Ejecutor. Formato o documento Cantidad de Copias Tiempo Resolución min. Ejecutor 2 Revisa y firma proyecto de resolución min. Abogado/Profesional 3 Deriva el expediente y la documentación adjunta al personal encargado, para el desglose y notificación, con cargo min. Notificador / Personal encargado del procedimiento 4 Notifica las resoluciones a las entidades bancarias (tienen 5 días hábiles para comunicar cuando existan fondos) Notificación min. Abogado/Profesional 5 Ejecutor 6 Recepciona y deriva al Ejecutor el informe de las entidades bancarias (fondos retenidos en moneda nacional o extranjera) Recibe, revisa y distribuye los informes de las entidades bancarias a los Auxiliares, para proyectar resolución min min Abogado/Profesional 7 Ejecutor 8 Proyecta resolución de inicio de ejecución forzosa min Revisa y firma proyecto de resolución min Notificador / Personal encargado del procedimiento 9 Notifica al obligado la ejecución forzosa. Notificación min Abogado/Profesional 10 Proyecta resolución requiriendo al banco la emisión del cheque de gerencia en moneda nacional y en las condiciones que se Resolución min

62 señalen. Ejecutor 11 Notificador 12 Revisa y firma proyecto de resolución min Notifica la resolución a las entidades bancarias min Abogado/Profesional 13 Abogado/Profesional 14 Abogado/Profesional 15 Ejecutor / Técnico Administrativo 16 Aplica el monto del cheque de gerencia en moneda nacional, empezando por las costas procesales, intereses moratorios y el tributo o multa administrativa, hasta donde alcance, si fuere el caso. Si se logró el cobro total de la deuda, proyecta resolución de levantamiento a las entidades bancarias. Si se logró el cobro parcial de la deuda, elabora planilla de pago a cuenta y se continúa el procedimiento de acuerdo al paso 1. Revisa y firma proyecto de resolución de levantamiento y archivamiento min Resolución min min Resolución min Personal encargado del procedimiento 17 Notifica resolución de levantamiento a las entidades bancarias. Notificación min Notificador 18 Una vez realizada la notificación entrega los cargos al Personal Encargado min FIN DEL PROCEDIMIENTO

63 DIAGRAMA DE FLUJO

64

65 Cód. Proc. : MPI-EC-07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 MEDIDA CAUTELAR EMBARGO DE FORMA DE INSCRIPCIÓN OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Afectar bienes muebles o inmuebles registrados, inscribiéndose la medida por el monto total o parcialmente adeudado en los registros respectivos, siempre que sea compatible con el título ya inscrito. NORMAS DE OPERACIÓN - Ley Orgánica de Municipalidades N Ley 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva - DS JUS Texto Único Ordenado de la Ley Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - D. S. Nº EF. Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - Ley Ley del Procedimiento Administrativo General (Art. 196 y 197 ) - Código Procesal Civil. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Inscrito el embargo, se pondrá en conocimiento del obligado el inicio de la ejecución forzosa. REQUISITOS Liquidación actualizada de la deuda tributaria y/o no tributaria y costas procesales. Oficina de Ejecución Coactiva. ALCANCE

66 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FORMATO AREA EJECUCIÓN COACTIVA HOJA 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Responsable N Actividad Ejecutor 1 MEDIDA CAUTELAR EMBARGO DE FORMA DE INSCRIPCIÓN Formato o documento Cantidad de Copias CP-2 Tiempo Identifica el bien embargable en forma de inscripción min. Abogado/Profesional 2 Proyecta resolución y oficio de embargo en forma de inscripción. Resolución min. Ejecutor 3 Abogado/Profesional 4 Notificador / Personal encargado del procedimiento 5 Ejecutor 6 Revisa y firma proyecto de resolución y oficio Deriva el expediente y documentación adjunta al personal de apoyo, para el desglose y notificación. Desglosa, notifica la resolución y oficio Inscrito el embargo, se pondrá en conocimiento del obligado el inicio de la ejecución forzosa, conforme a los pasos 2, 3, 4 y min min. Notificación min min. Ejecutor 7 Registra embargo en Libro de Actas. Acta min Abogado/Profesional 8 Si no cumple con el pago de la deuda, se prosigue con el Remate del bien FIN DEL PROCEDIMIENTO 1.0

67 DIAGRAMA DE FLUJO Cód. Proc. : MPI-EC-08 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 MEDIDA CAUTELAR: EMBARGO DE BIENES EN FORMA DE DEPOSITO OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Mediante el embargo en forma de depósito, con extracción de bienes o sin extracción de bienes o sin extracción de bienes, se afectan los bienes muebles o inmuebles no registrados de propiedad del

68 obligado, nombrándose depositario para la conservación y custodia de los bienes al obligado, a un tercero o a la Municipalidad. NORMAS DE OPERACIÓN - Ley Orgánica de Municipalidades N Ley 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva - DS JUS Texto Único Ordenado de la Ley Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - D. S. Nº EF. Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - Ley Ley del Procedimiento Administrativo General (Art. 196 y 197 ) - Código Procesal Civil. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Se realiza el embargo con la persona encargada del establecimiento, empresa o negocio donde se lleve a cabo la medida, en el caso que estén en poder de un tercero, aun cuando estén siendo transportados, la diligencia se entenderá con el tercero. REQUISITOS Liquidación actualizada de la deuda tributaria y/o no tributaria y costas procesales. Oficina de Ejecución Coactiva. ALCANCE

69 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FORMATO CP-2 AREA EJECUCIÓN COACTIVA HOJA 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MEDIDA CAUTELAR: EMBARGO DE BIENES EN FORMA DE DEPOSITO Responsable N Actividad Abogado/Profesional 1 Constata el posible lugar de embargo e informa al Ejecutor (domicilio fiscal y/o establecimientos donde el deudor realice su actividad o en cualquier otro se encuentren sus bienes como locales comerciales, industriales u oficinas de profesionales independientes, aun cuando estén en poder de un tercero e incluso cuando estuvieran siendo transportados) Formato o documento Cantidad de Copias Tiempo 120 min. Abogado/Profesional 2 Abogado/Profesional 3 Ejecutor 4 Abogado/Profesional 5 De no encontrarse el deudor o su representante legal en el momento de la diligencia, se realiza con la persona encargada del establecimiento, empresa o negocio donde se lleve a cabo la medida, en el caso que estén en poder de un tercero, aun cuando estén siendo transportados, la diligencia se entenderá con el tercero. Proyecta resolución, oficio solicitando apoyo a la PNP para el embargo y la resolución designando depositario. Revisa y firma proyecto de resolución, oficio y resolución que designa depositario Deriva el expediente y documentación adjunta al personal de apoyo, para el desglose y notificación. Resolución, oficio min min min min Personal encargado 6 Notifica el oficio a la PNP, resolución al obligado y depositario Notificación min.

70 Abogado/Profesional 7 Selecciona los bienes a embargar y etiqueta min Abogado/Profesional 8 Redacta el acta inventariándose los bienes embargados con sus códigos de identificación o cualquier característica que corresponda al tipo de bien, así como el lugar donde quedan depositados los bienes embargados. Cuando la medida de embargo se frustre, se consignará en al acta los motivos. Acta min Notificador 9 Notifica al deudor con posterioridad a la realización de la diligencia siempre que éste no hubiera estado presente. Notificación min Depositario 10 Recepciona y conserva los bienes min Abogado/Profesional 11 Si no cumple con el pago de la deuda, se prosigue con el remate del bien. FIN DEL PROCEDIMIENTO día

71 DIAGRAMA DE FLUJO

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73 MAPRO PROCURADURÍA PÚBLICA

74 TABLA DE CONTENIDO 1. AUTORIZACIÓN DE ACCIÓN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS... 3 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...3 NORMAS DE OPERACIÓN...3 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...3 REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO...3 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO...3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO...4 DIAGRAMA DE FLUJO CREACIÓN DE FALSOS EXPEDIENTES...6 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...6 NORMAS DE OPERACIÓN...6 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...6 REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO...6 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO...6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO...7 DIAGRAMA DE FLUJO...8

75 PRESENTACION DE PROCEDIMIENTOS Cod. Proc.: MPI-PPM-01 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 1. AUTORIZACIÓN DE ACCIÓN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para autorización de acción judicial. NORMAS DE OPERACIÓN Ley orgánica de Municipalidades Nº Ley del Procedimiento Administrativo General Nº (Numeral (Art. 188, Art. 145 y 146 Decreto Ley Sistema de Defensa Jurídica del Estado Reglamento DS JUS Ordenanza MPI. Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría Pública Municipal. Código Penal y Código Civil Ordenanza Municipal N MPI. Reglamento de Organización y Funciones (ROF) (Art. 24) RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Este procedimiento detalla la forma de iniciar una acción judicial, producto del informe de auditoría REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO Hechos que constituyan delitos o ilícitos civiles que generan controversia y Litis entre la entidad y los administrados. OCI u otra área elabora informes para inicio de acciones judiciales. Procuraduría Municipal. Secretaria General Alcaldía. Concejo Municipal. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

76 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FO RMATO CP-2 ÁREA PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL HOJA 1 de 2 AUTORIZACIÓN DE ACCIÓN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, NOMBRE DEL SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE PROCEDIMIENTO AUDITORÍA Responsable N Actividad Representante de Órgano de Control Institucional Otras áreas 1 Emite informe sugiriendo inicio de acción legal. Formato o documento Informe para acción legal Cantidad de Copias Tiempo 1 Original x Procurador público 2 Evalúa tipo de responsabilidad y solicita autorización. Autorización 1 Original X Alcalde 3 Somete a Concejo Municipal X Concejo municipal 4 Emite acuerdo de concejo Acuerdo 1 Original X Secretario general 5 Digita resolución, enumera y notifica Resolución 1Original 1 Copia X Procuraduría 6 Ejecuta mandato x FIN DEL PROCEDIMIENTO

77 DIAGRAMA DE FLUJO

78 Cod. Proc. : MPI-PPM-02 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATO CP1 2. CREACIÓN DE FALSOS EXPEDIENTES OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Toda demanda debe tener una copia simple para su recepción, llamado también cargo de recepción, esto es importante para observar los plazos de calificación y demás actos procesales. NORMAS DE OPERACIÓN Ley orgánica de Municipalidades Nº Ley del procedimiento Administrativo General Nº Código Procesal Civil, Penal, laboral, constitucional, etc. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Los abogados forman el denominado "Expediente Falso" en donde se agregaran en forma ordenada todas las copias de los escritos y las notificaciones realizadas por el Juzgado. Pág.

79 REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO Demanda o denuncia ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO Procuraduría Pública Municipal. Alcaldía. Secretaría General. Pág.

80 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ALCALDE FO RMATO CP-2 AREA PROCURADURIA MUNICIPAL HOJA 1 de 2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE FALSOS EXPEDIENTES Responsable N Actividad Demandante o denunciante 1 Demanda o denuncia (Etapa postulatoria) Formato o documento Demanda o denuncia Cantidad de Copias 1 Original 1 Copia x Tiempo Juzgado 2 Auto-admisorio o disposición de inicio de investigación (Etapa postulatoria). Demandante o denunciante 3 Contestación y otro (Etapa postulatoria). Juzgado 4 Auto-admisorio (Etapa postulatoria). Juzgado 5 Resolución de saneamiento y fijación de fechas para audiencias (Etapa postulatoria). 1 Copia El juzgado pone tiempos 2 Originales El juzgado pone tiempos 1 Original 1 Copia El juzgado pone tiempos Resolución 1 Copia El juzgado pone tiempos Juzgado 6 Audiencias (Etapa probatoria) El juzgado pone tiempos Las partes: Demandante, demandado 7 Alegatos (Etapa decisoria) El juzgado pone tiempos Juzgado 8 Sentencia (Etapa decisoria) El juzgado pone tiempos Las partes: Demandante, demandado Las partes: Demandante, demandado 9 Apelación (Etapa impugnatoria) El juzgado pone tiempos 10 Informes escritos y orales (Etapa impugnatoria) Juzgado 11 Sentencia de vista (Etapa impugnatoria) Las partes: Demandante, demandado 12 Recurso de casación (Etapa impugnatoria) 13 Repite 10 (Etapa impugnatoria) Juzgado y las Partes 14 Ejecución de sentencia (Etapa de ejecución) FIN PROCEDIMIENTO Informes 1 Original 1 Copia 1 Original 1 Copia El juzgado pone tiempos El juzgado pone tiempos El juzgado pone tiempos Pág.

81 DIAGRAMA DE FLUJO Pág.