LVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2018 PROPUESTA REFORMA ESTATUTARIA COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO COOVITEL

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1 LA COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO - COOVITEL, INFORMA A SUS ASOCIADOS LAS DECISIONES TOMADAS POR LA LVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, CELEBRADA EL PASADO 20 DE MARZO DE 2018: APROBACIÓN DE LA REFORMA AL ESTATUTO Sometida a consideración de los honorables Delegados la aprobación de la Reforma al Estatuto, la propuesta es aprobada con cuarenta y nueve (49) votos favorables, de cuarenta y nueve (49) votos posibles, esto es, por unanimidad de los Delegados. Así las cosas, se modifica el Estatuto en los siguientes términos: LVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2018 PROPUESTA REFORMA ESTATUTARIA COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO COOVITEL DISPOSICIÓN ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA PROPONE NTE JUSTIFICACIÓN ARTÍCULO 65: Aportes Sociales Mínimos e Irreductibles El aporte social de COOVITEL será variable e ilimitado en cuanto al máximo, pero para todos los efectos legales y estatutarios el aporte social mínimo no reducible durante la existencia de la Cooperativa, será de treinta y cinco mil (35.000) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, el cual se encuentra íntegramente pagado. No obstante lo aquí señalado, la Asamblea General queda facultada para incrementar el monto anterior con las características de mínimos e irreductibles, cuantas veces sea necesario para mantener las proporciones y relaciones establecidas por las normas legales vigentes. ARTÍCULO 65: Aportes Sociales Mínimos e Irreductibles El aporte social de COOVITEL será variable e ilimitado en cuanto al máximo, pero para todos los efectos legales y estatutarios el aporte social mínimo no reducible durante la existencia de la Cooperativa, será de treinta y seis mil quinientos (36.500) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, el cual se encuentra íntegramente pagado. No obstante lo aquí señalado, la Asamblea General queda facultada para incrementar el monto anterior con las características de mínimos e irreductibles, cuantas veces sea necesario para mantener las proporciones y relaciones establecidas por las normas legales vigentes. Gerencia General El estatuto de Coovitel le otorga la facultad a la Asamblea General de incrementar la suma correspondiente a los Aportes Mínimos no reducibles cuantas veces sea necesario, esta potestad de la Asamblea también se encuentra consagrada en el numeral 3 del capítulo VIII de la CBCF expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria cuando a la letra reza lo siguiente: El aporte mínimo no reducible debe señalarse en el estatuto y podrá ser incrementado por decisión de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse. Así las cosas y una vez despejado el marco legal que permite este incremento, se presenta dicha la propuesta de aumento de los aportes mínimos irreducibles de la Cooperativa de treinta y cinco mil (35.000) a treinta y seis mil quinientos (36.500) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes en aras de 1

2 fortalecer el patrimonio institucional de Coovitel, mantener sus correctos márgenes de solvencia asegurando de esta manera la solidez que financiera que caracteriza a la cooperativa. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Sometidos a consideración de los honorables Asambleístas la aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, su dictamen y sus respectivas notas de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito Coovitel, son aprobados con cuarenta y nueve (49) votos favorables de cuarenta y nueve (49) votos posibles, esto es, por unanimidad de los Delegados. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO CONTABLE 2017 Una vez sometida a aprobación de los honorables Asambleístas la aprobación de la Distribución de Excedentes del Ejercicio Contable 2017 conforme a lo presentado por la Administración, la propuesta es aprobada con cuarenta y nueve (49) votos favorables de cuarenta y nueve (49) votos posibles, esto es, por unanimidad de los Delegados, así: 2

3 COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO COOVITEL PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2017 (Cifras en pesos) EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR ,41 1. DISTRIBUCIÓN LEGAL 50% Fondo de Educación (*) 20% ,48 Reserva Protección Aportes Sociales 20% ,48 Fondo de Solidaridad 10% ,24 TOTAL DISTRIBUCIÓN LEGAL 50% ,21 2. EXCEDENTES A DISPOSICIÓN DE ASAMBLEA 50% Revalorizacion de Aportes 10% Reserva Protección Aportes 10% Fondo de Bienestar 15% Fondo Amortización de Aportes 5% Fondo de Educacion 10% TOTAL DISTRIBUCIÓN A DISPOSICION DE LA ASAMBLE 50% ,21 TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL DISPONIBLE ,41 SALDO PROMEDIO DE APORTES A DIC 31/17 BASE PARA REVALORIZACION DE APORTES ,04 IPC AÑO 2016 = 5,76% PORCENTAJE A REVALORIZAR EL PORCENTAJE PREVISTO PARA REVALORIZAR DE APORTES DE LOS ASOCIADOS ES DEL 0,186% En cumplimiento de las Normas Vigentes; en 2017 las cooperativas tributarán a la tarifa del 10% y, adicionalmente, deberán destinar el 10% del excedente, tomado en su totalidad del fondo de educación y solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79/88, de manera autónoma por la propias cooperativas, a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 3

4 APROBACIÓN DEL COMPROMISO PARA INCREMENTAR LA RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES SOCIALES QUE SE APLICARÁ EN EL AÑO 2018 Sometida a consideración de los honorables Asambleístas que la aprobación del Compromiso para Incrementar la Reserva de Protección de Aportes Sociales del ejercicio del 2018 que se aplicará en la distribución de excedentes de la Asamblea del año 2019, además del 20% de los excedentes contemplado en la Ley para incrementar la reserva de protección de aportes sociales, sea del cinco por ciento (5%) adicional como porcentaje para la reserva de protección de aportes sociales, es aprobada con cuarenta y nueve (49) votos favorables de cuarenta y nueve (49) votos posibles, esto es, por unanimidad de los Delegados. APROBACIÓN ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Sometida a consideración de los Delegados la plancha presentada para conformar el Consejo de Administración, para un periodo de tres (3) años, es aprobada con cuarenta y nueve (49) votos favorables de cuarenta y nueve (49) votos posibles, esto es, por unanimidad de los Delegados, integrada por los siguientes asociados: NANCY LEONOR LÓPEZ MURILLO JOSÉ RAÚL LONDOÑO RESTREPO HÉCTOR EMILIO PACHECO GLADYS CLAVIJO BOTERO GLORÍA MARTINA HENRÍQUEZ RODGERS SUPLENTES NUMÉRICOS: PRIMER SUPLENTE NUMÉRICO: LEONOR ORTIZ MONTENEGRO SEGUNDO SUPLENTE NUMÉRICO: ESPERANZA CHAUX MAYORGA TERCER SUPLENTE NUMÉRICO: JACID NAVARRO VERGEL APROBACIÓN ELECCIÓN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA Sometida a consideración de los Delegados la plancha presentada para conformar la Junta de Vigilancia, para un periodo de tres (3) años, es aprobada con cuarenta y nueve (49) votos favorables de cuarenta y nueve (49) votos posibles, esto es, por unanimidad de los Delegados, integrada por los siguientes asociados: ALFREDO WILCHES CABRERA GUILLERMO PULIDO CASTRO LUÍS HERNANDO DUARTE 4

5 SUPLENTES: PRIMER SUPLENTE NUMÉRICO PRIMER RENGLÓN: MARÍA EUGENIA ORDUZ SEGUNDO SUPLENTE NUMÉRICO SEGUNDO RENGLÓN: RUTH AMIRA ROA ROMERO TERCER SUPLENTE NUMÉRICO TERCER RENGLÓN: PIEDAD YAZMIN ALVAREZ CORREDOR APROBACIÓN ELECCIÓN DEL COMITÉ DE APELACIONES Sometida a consideración de los Delegados la plancha presentada para conformar el Comité de Apelaciones, para un periodo de tres (3) años, es aprobada con cuarenta y nueve (49) votos favorables de cuarenta y nueve (49) votos posibles, esto es, por unanimidad de los Delegados, integrada por los siguientes asociados: HUGO ENRIQUE BARRIOS CUSGUEN ALBERTO OCORO NOVITEÑO VICTOR ALEJANDRO ALARCON SUPLENTE NUMÉRICO: JAIRO ANTONIO PULGARIN JARAMILLO APROBACIÓN ELECCIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL Sometidas a consideración de los honorables Asambleístas las propuestas de revisoría fiscal para el período de un (1) año, la propuesta de la firma A&C Consultoría y Auditoría Empresarial es aprobada con cuarenta y nueve (49) votos favorables de cuarenta y nueve (49) votos posibles, esto es, por unanimidad de los Delegados. 5