Protocolo de Familia Dando Equilibrio a la Empresa Familiar liliana@estudiohers.com.ar www.estudiohers.com.ar
Hoja de Ruta Definiremos en ámbito de las empresas consideradas. Enfocaremos la organización como un valor intangible.. A partir de allí explicaremos también la función de la organización del capital empresario Desarrollaremos el funcionamiento del "protocolo de familia 2
Ambiente en que funciona la E.F. Empresa Familia 3
Distintas Estructuras Institucionales Esto se refleja en fortalezas y debilidades de la empresa 4
Ventajas: La flexibilidad El compromiso La vocación La vinculación del prestigio empresarial con el prestigio personal. Esta valoración se traduce en el cuidado de la clientela y la preservación de la buena fe comercial 5
Porcentaje de Contribución de las Empresas de Familia al PBI por País Porcentaje de Empresas de Familia por País. Fuente: The Family Business Network, www.fbn-i.org/fbn/main.nsf/doclu/facts Fuente: The Family Business Network, www.fbn-i.org/fbn/main.nsf/doclu/facts Aporte al empleo Alto nivel de Crecimiento 6
Tendencias en la Empresa Familiar Caja Única Ventaja: Flexibilidad Reinversión de Utilidades en el período Inicial y en tiempos de crisis Desventaja: Falta de incentivos en materia de remuneraciones para el compromiso con la actividad 7
Tendencias en la Empresa Familiar Ventaja: Intimidad y comodidad en Los vínculos, se mantiene la confianza Informalidad Contractual Desventaja: Desprotección de cada uno de los miembros y el conjunto ante el mercado. 8
Tendencias en la Empresa Familiar Discriminación del Personal Externo Se anteponen intereses familiares a los objetivos societarios Poco desarrollo de capital humano. Los incentivos de remuneración suelen están distorsionados 9
Tendencias en la Empresa Familiar Transmisión de la Tradición Ventaja: Desarrollo de un know how propio Compromiso Desventaja: Falta de normalización de los procesos de calidad. Falta de innovación 10
Dificultad de las Empresas de Familia La empresa de familia cuenta con una tasa de mortandad más alta que el resto de las empresas: Entre el 25 y 30% llega a la segunda generación. Entre el 10 y el 5% llega a la tercera generación. Las razones se vinculan al nivel de personalización del proyecto empresario y la falta de resortes institucionales. El objetivo de la propuesta es encontrar estructuras jurídicas de apropiación de los activos intangibles propios de estas empresas, para facilitar la transmisión 11
Cómo Rescatar el valor de esta estructura de organización? Reconocer la función de las formas jurídicas. 12
Hoshy Ryokan Spa Empresas de Familia Pontificia Fondería Marinelli Japón desde 718 Chateau Goulaine Isernia, Italia, año 1000 Aceites Barone Ricasoli Barovier y Toso, cristales 1141 Siena Italia 1000, viñedos, museo, fiestas 1291 Murano,Italia 13
Características Comunes Preservan activos específicos y valores Se apoyan en una mítica Tienen un producto que satisface necesidades permanentes Sostienen Compromiso del grupo propietario con la actividad Se puede identificar y aislar los activos específicos Los valores de la empresa son transmisibles Se puede adicionar este tipo de productos El Compromiso se genera a través de Reglas Claras. 14
El derecho otorga formas de coordinación: El capital regula la relación entre los dueños de la empresa. La planificación de carrera da sustentabilidad a la relación de trabajo. Las normas sobre control dan transparencia y confianza a la gestión. El equilibrio se refleja en la consistencia en la actuación y la solidez en el mercado 15
El capital social es la organización jurídica de las relaciones internas Definir el el poder de voto Refleja la valorización del aporte individual. Cuanto se lleva al disolver Cuanto y como puede transmitir 16
El Proceso de Protocolo IMPLICA : UNA PUESTA A PUNTO JURIDICA OTORGAR PREVISIBILIDAD Define los incentivos de las partes, otorga seguridad a los vínculos entre Participantes y terceros. Hace eficaz la función de coordinación de las formas juridicas, para viabilizar el aprovechamiento de los recursos empresarios 17
Pasos del Protocolo 18
Preservar el objeto se desarrolla en el tiempo (patrimonizar los activos intangibles) Identificar los activos únicos y particularidades del negocio : El mercado debe reconocerlas para que merezcan tratarse, el mercado no paga lo que no conoce Clafisificar los que son esenciales al perfil del negocio y deben preservarse sin cambios : Se incluyen en el Protocolo de Familia. Se impone un costo a la sucesión. Son las cargas familiares, deben ser racionales Estandarizar los activos intangibles que no son claves y profesionalizarlos: Producto en lugar de reputación, administración reglada, clara división del trabajo, condiciones de contratación en lugar de relaciones de confianza, órganos de control externos a la familia Este Proceso debe hacerse lo antes posible e intentar separarlo del tiempo de la transferencia generacional 19
Regular la relación de agencia Fortalecer Cargas de Información: Uso de Índices, reuniones a Distancia, Covenants Opciones Individuales: Formación del familiar, Planes de Carrera, Instancias Orgánicas, Fondeo. 20
Hay que crear instancias internas para resolver los conflictos USAR RECURSOS INSTITUCIONALES APUNTANDO A COORDINAR LOS DOS ORDENAMIENTOS DE LA MISMA COMUNIDAD-SANCIONES DE LA COMUNIDAD FAMILIAR, ESPACIO A LOS REFERENTES, NIVEL DE CONTENCIÓN PERSONAL DE LOS INTERESES DEL SOCIO: El Funcionamiento Orgánico. El Fondeo de planes paralelos, La diversificación de la inversión (holding) Reglas Claras respecto de los parientes políticos (derecho de familia, societario para conversión de acciones, causales de receso, sindicación, representaciones forzosas.) 21
4.- Es necesario bajar las barreras de salida Regular Receso Establecer Fondos para su financiamiento Fideicomisos, Seguros, Sindicación, Clases de accionistas 22
Ultima Parte: El protocolo de familia / protocolo de la empresa 23
Normas para Preservar los Activos Idiosincráticos: Esos activos intangibles identificados y no estandarizados, que resultan clave en la empresa Reputación Conexiones Políticas, Relaciones Sociales, inserción en la comunidad. Ideología Tradición, historia (mítica) Códigos Familiares Estilo, Carisma del Fundador, Estilo de liderazgo Secretos, técnicas, (know how familiar) Consolidación de la Propiedad Común. Hay que reconocerlos, ordenarlos y patrimonializarlos. 24
Cuando Hacer un Protocolo? Para facilitar el crecimiento Para preparar el traspaso generacional Para valorizar la empresa a la hora de la venta o apertura Para dividirla 25
Contenidos Habituales de los Protocolos -Enumeración de valores a transmitir a las generaciones futuras. -Criterio respecto a ingreso de familiares políticos. -Rol reservado a la familia. Trato a Externos (Empleados y Socios) -Mecanismos para resolver los conflictos. -Política de capitalización, de compensación, y distribución de dividendos. -Planes de Carrera.. Empleo de Miembros de la Familia. -Consideraciones sobre la designación del mando. -Creación de Órganos de la familia y su interacción con los societarios. -Acuerdos de Bloqueo y Reglas de sucesión de la propiedad. -Alternativas de salida para los miembros disconformes o sancionados. -Creación de fondos para financiamiento de proyectos personales, -Expansión de unidades de negocios para contener el crecimiento familiar. 26
Etapas del negocio de familia Sus problemáticas Etapa Fundadores Problemática Formación de la Generación Siguiente Transición del liderazgo Sucesión Sociedad de Hermanos Conferencia De Primos Planeación patrimonial Preservar armonía en comunidad de trabajo.(comunicación ) Sustentar la propiedad familiar (parientes políticos, hijos no interesados) Sucesión Asignación del capital corporativo: dividendos, deuda y niveles de ganancias. Participación y papel familiares Visión y misión familiares (reactualización) Vínculo de la familia con la empresa 27 Resolución de conflictos familiares
Órganos Posibles en el Protocolo Nombre del instituto Reunión de socios o Asamblea de Famila Consejo de Familia Los notables y referentes Puede subsumirse al directorio Oficina de Familia (Órgano de extensión) La Junta de Asesores Función Discute la alineación del capital familiar E.F. Transmite información Coordinan la actuación del grupo familiar en E.F. convocan a asamblea, aplican el protocolo. Administran conflictos Su función es paraempresaria, dando respuesta a las necesidades de la familia que no está inmersa en la empresa. (manejo de fondos de capacitación y financiamiento, inserción social) Su función es de asesoramiento empresario. No es vinculante. Articula terceros, optimiza funcionamiento 28
Muchas Gracias! Liliana Isabel Hers liliana@estudiohers.com.ar www.estudiohers.com.ar 29