Cómo rastrear la Base de Datos Offshore Leaks

Transcripción

1 Cómo rastrear la Base de Datos Offshore Leaks Conozca quiénes están detrás de más de 320,000 compañías offshore de las investigaciones Panama Papers y Offshore Leaks El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij) liberó más de empresas, fundaciones y fondos de inversión que operaron en paraísos fiscales desde 1977, y las personas relacionadas con ellas (beneficiarios, accionistas o directores). Son parte de los 11,5 millones de documentos filtrados en el marco de la investigación global conocida como Panamá Papers. Los datos fueron agregados en la plataforma Offshore Leaks, una gran base de datos creada por Icij en 2013 que ya contenía más de 100,000 compañías registradas en diez jurisdicciones offshore, como las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Cook y Singapur. En este link puede explorar las compañías creadas por la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. "Incluye información sobre empresas, fideicomisos, fundaciones y fondos en 21 paraísos fiscales, de Hong Kong a Nevada en Estados Unidos que se vinculan en más de 200 países y territorios", observó Marina Walker, subdirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij) en su artículo en el sitio oficial panamapapers.icij.org. La base de datos ofrece a los usuarios varias formas de exploración, incluyendo la búsqueda por nombres o palabras clave, buscar conexiones específicas por cada país o navegar por las entidades-compañías. Los interesados en explorar los datos incorporados de los Panamá Papers, deben ingresar aquí y seguir los siguientes pasos. I- Búsqueda por país de interés. Icij conecta los nombres de personas y entidades offshore en la base de datos con más de 200 países y territorios a través de las direcciones de esas personas y entidades. De esta manera, si una persona es el beneficiario de una empresa y se conecta a una dirección en Guatemala o Francia, va a aparecer si busca todos los nombres asociados con Guatemala o Francia. En búsqueda por país, entonces, se puede averiguar si hay alguien de su país o el país de interés en la base de datos. Para eso, vaya al inicio de la plataforma en la pestaña "Búsqueda por país".

2 Abra el menú desplegable haciendo clic en "all countries" (todos los países) y seleccione el país que busca, por ejemplo Guatemala. Luego pulse "search" (buscar). El resultado le mostrará todas las compañías y personas vinculadas a un domicilio en el país seleccionado. Como se ve, los resultados se muestran en secciones. En la primera columna, está el nombre de la entidad offshore (empresas, fideicomisos, fundaciones y más). En la segunda, la fecha de alta o creación de esa compañía, luego la jurisdicción o el paraíso fiscal donde se creó (tercer columna) y el país al que está vinculado. Al final, se indica de dónde proviene la información: si surge de los datos filtrados en Panamá Papers o de Offshore Leaks.

3 Si pulsa en los nombres de la primera columna, redirecciona los datos de esa entidad offshore: las personas (directores, accionistas y / o beneficiarios) vinculadas a ella, los intermediarios (los abogados y proveedores de servicios que ayudan configurar o actuar como los agentes registrados para las empresas offshore) y las direcciones conectadas a ese país. Por ejemplo, cliquee en la primera de la lista: FORDINGTON GROUP S.A. Allí redirecciona a un sumario con información básica de la entidad offshore y una visualización en Linkurious con el mapa de relaciones. En la visualización, puede ver los "officer" (persona o empresa que cumple algún rol en una

4 entidad offshore), accionistas y conexiones. Si quiere explorar a cualquiera de esos, se posa en el círculo continuo al nombre, hace clic y verá más conexiones, dirección de contacto en la ciudad o país de origen y otros datos. II- Identifique la persona o la compañía de interés. Como en google, aquí también se puede buscar por palabras para encontrar a una persona o compañía específica. Para eso, en el inicio ingresa la palabra que desea rastrear. Una vez que tipea el nombre, pulse el botón "Search". Al escribir sólo la primera parte del nombre de la empresa o el apellido de la persona, mostrará las coincidencias parciales. Como regla general, recomendamos que pruebe diferentes tipos de tipeo o grafías en la búsqueda de una persona de una empresa. Por ejemplo, si ingresa "Rodríguez" estos serán los resultados que puede cotejar hasta encontrar

5 la persona de interés: Si le interesa buscar un nombre vinculado a un determinado país, ingresa el nombre y selecciona el país de interés en la columna correpondiente. Por ejemplo, "Rodríguez" en Guatemala. Una vez que obtiene los resultados, puede comenzar a rastrear e ir a la visualización pulsando en el nombre de la entidad offshore de la primera columna. Como se explicó en el punto anterior, al hacer clic en el nombre de la compañía o persona llegará a una página con más información sobre la empresa y quién está detrás de ella (o la persona y con qué compañías está vinculada). Además de la información básica sobre la empresa, también verá una visualización interactiva que le permite explorar las conexiones entre esa empresa y direcciones relacionadas, accionistas, beneficiarios, y mucho más. También hay una lista de texto de estas conexiones y enlaces a OpenCorporates (para datos corporativos adicionales).

6 Un último consejo en la búsqueda de un nombre específico: Icij publica los nombres tal como se escribieron en los registros filtrados. Esto significa que podría haber múltiples tipeos o incluso faltas de ortografía en cómo se enumeran. Le animamos a probar diferentes grafías. III- Buscar por jurisdicción. Si lo que quiere es ver personas o empresas vinculadas a un paraíso fiscal determinado, seleccione esa opción al inicio y explore. Puedes ver todas las empresas establecidas en una de 38 jurisdicciones incluidas en la base de datos a través de la pestaña "Buscar por jurisdicciones" en la página principal.

7 Abra las opciones y seleccione allí la jurisdicción que busca en el menú desplegable: Islas Vírgenes, Cayman, Estados Unidos, China, Hong Kong, Panamá o Seychelles, entre otras. Pulse en la de interés, deje el cuadro de búsqueda en blanco y apriete "Search" (buscar). Puede navegar por la lista de entidades offshore que aparece en los resultados y hacer clic en ellas para encontrar más información sobre las conexiones. También puede cambiar la jurisdicción utilizando el "Filtrar por jurisdicción" en el menú de la derecha.

8 Ya se aclaró, pero Icij volvió a advertir que abrir una compañía en una jurisdicción offshore no implica un delito en sí mismo: existen usos legítimos para las empresas offshore y fideicomisos, y la intención aquí no es sugerir o implicar que cualquier persona, empresa u otras entidades han violado la ley. Por eso, cada periodista debe investigar en base a los resultados que encuentre. Confirmar también la identidad: hay muchas personas y entidades que tienen los mismos nombres o similares. Y no olvide que también puede decargar las bases de datos aquí. Por dudas o consultas, escribir a data@connectas.org.