ESTRATEGIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA ADULTERACIÓN, FALSIFICACIÓN Y CONTRABANDO

Transcripción

1 ESTRATEGIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA ADULTERACIÓN, FALSIFICACIÓN Y CONTRABANDO Ana Linda Solano López Dirección Especializada de Policía Judicial Económico Financiera-PEF

2 Contenido INTRODUCCIÓN APROXIMACIÓN INVESTIGATIVA APORTES DE PEF CONCLUSIONES

3 INTRODUCCIÓN 01

4 Introducción FALSIFICACIÓN ADULTERACIÓN CONTRABANDO Forma de criminalidad Fenómeno criminal

5 Introducción PUNTOS DE REFLEXIÓN EXPERTICIOS MÚLTIPLES DIFERENTES CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DIVERSOS ENFOQUES INVESTIGATIVOS

6 APROXIMACIÓN INVESTIGATIVA 02

7 Aproximación investigativa 1- Sistémico Marco armónico 2- Aproximación Integral 3- Aportar valor agregado

8 Comercio Legal Comercio Ilegal Por qué una aproximación sistémica? (Contrabando) Fabricación Transporte Exportación Transporte Importación Transporte Comercialización Fabricante Transporte Nacional Aduana País de Origen Transporte Aéreo Marítimo - Terrestre Aduana País de Destino Transporte Nacional Importador Centro de distribución Empresas Fachada Mercancías Falsificadas Adulteración Explotación Laboral Tipologías de Contrabando: Contrabando Abierto Contaminación de Contenedores en puerto y en altamar Pitufeo Caleta Carrusel Simulación de Exportaciones e Importaciones Caravana de la Muerte Mercado Negro Integración en Mercados Legales Blanqueo de Capitales Financiación de OC Financiación del Terrorismo Estupefacientes Cooptación del Estado Escenario de Corrupción

9 Por qué una aproximación sistémica? (Falsificación de Medicamentos) Lavado de activos Corrupción/ imitación alimentos o medicamentos Usurpación de marcas y patentes ENFOQUE ECONÓMICO FINANCIERO 1. Existe una relación entre falsificación de medicamentos y criminalidad organizada que supone la existencia de redes de personas, empresas y flujos de dinero. Enriquecimiento ilícito Extinción de dominio Delitos contra la vida 2. Negocio altamente rentable. Así, por ejemplo, por cada USD$ 1000 invertidos: Cigarrillos Falsificación de Heroína Falsificados medicamentos a Concierto para delinquir Contrabando RELACIÓN CON OTRAS FORMAS DE CRIMINALIDAD 3. La falsificación de medicamentos puede constituir una fuente para la financiación del terrorismo y un vehículo para el lavado de activos.

10 APORTES DE PEF 03

11 Necesidad de cambio de enfoque investigativo Cambió la criminalidad Conexiones con otros grupos y redes Vínculos públicos y privados Uso de Tecnología moderna + + Resiliencia Esquemas complejos y Sofisticados Criminalidad Organizada Cambió de la forma de entender la criminalidad Incorpora los conceptos y recomendaciones de la OCDE Favorece la cooperación e intercambio eficaz Fortalece la capacidad de FGN capacidad a través del análisis multidisciplinario. Construye metodologías propias y a la medida Capacidad de relacionamiento estratégico. Su modelo permite entender la economía criminal y desarticular las organizaciones y sus redes delincuenciales

12 Ejes de trabajo

13 Qué es PEF NUEVO MODELO DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA ANÁLISIS Incorporación de análisis multidisciplinarios a la investigación penal Orientación de los casos a partir del entendimiento de fenómenos. (Contextos de regiones y fenómenos) Entendimiento de fenómenos a partir de análisis de casos (Cigarrillos, ganado) METODOLOGÍAS PROPIAS Análisis y monitoreo de flujos económicos Análisis de Redes Sociales aplicado a la investigación criminal Incorporación de metodología de trabajo por proyectos Investigación inteligente INNOVACIÓN Incorporación de nuevas tecnologías y herramientas Privilegia el desarrollo de iniciativas investigativas construcción de nuevas dinámicas y roles

14 Casos que actualmente se adelantan ANDI Barranquilla. ANDI Pasto. Contrabando de medicamentos adulterados. EXTINCIÓN DE DOMINIO Iniciativas investigativas generadas a partir de trabajo conjunto con otras instituciones para investigar conductas relacionadas con: Contrabando Lavado de Activos Favorecimiento de contrabando Concierto para delinquir Usurpación de marcas y patentes Corrupción, Simulación o imitación de alimentos o medicamentos Contrabando de Cigarrillos. Redes de contrabando en Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Córdoba Iniciativa INVIMA Contrabando e importación de productos que no cumplen con regulaciones sanitarias

15 Casos destacados CARTEL DEL GANADO La Fiscalía General de la Nación con el apoyo de PEF, POLFA y UIAF, lograron la captura de 8 personas que en el primer semestre de 2013 introdujeron ilegalmente al país más de cuatro mil cabezas de ganado. CONTRABANDO DE CIGARRILLOS La Fiscalía General de la Nación y POLFA lograron el desmantelamiento de una red de contrabando de cigarrillos y licores de procedencia extranjera mediante la captura e imputación de cargos a 14 de sus integrantes CARTEL DE CHATARRA 7 capturas y 5 imputaciones por contrabando de chatarra reportada como producida en Colombia y luego exportada a otros países, principalmente China. El valor estimado del fraude es de $40,000 millones en 5 años

16 CONCLUSIONES 04

17 Integración de actuaciones de policía judicial Qué? Para los delitos de adulteración y falsificación y contrabando es necesaria la integración de las actuaciones de policía judicial que realizan DIJIN-CTI y PEF. Por Qué? Dado que se trata de conductas que conforman un fenómeno sistémico se requiere una aproximación multidimensional que dé cuenta de todas sus aristas. Cuándo? Se delimitan de acuerdo al momento de activación de competencia dentro de la cadena de comercio ilegal.

18 Policía Judicial Comercio Ilegal Comercio Legal Fabricación Transporte Exportación Transporte Importación Transporte Comercialización Fabricante Transporte Nacional Aduana País de Origen Transporte Aéreo Marítimo - Terrestre Aduana País de Destino Transporte Nacional Importador Centro de distribución Empresas Fachada Mercancías Falsificadas Trafico de Migrantes Explotación Laboral Estupefacientes Tipologías de Contrabando: Contrabando Abierto Contaminación de Contenedores en puerto y en altamar Pitufo Caleta Carrusel Simulación de Exportaciones e Importaciones Caravana de la Muerte Mercado Negro Integración en Mercados Legales Blanqueo de Capitales Financiación de OC Financiación del Terrorismo Cooptación del Estado Escenario de Corrupción PEF DIJIN CTI (Seccional) PEF DIJIN CTI (Seccional) POLFA PEF POLFA DIJIN CTI (Seccional) PEF POLFA PEF