COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D

Transcripción

1 COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D Secretaría de Seguridad Multidimensional XL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 19 y 20 de mayo de 2015 Washington, D.C. OEA/Ser.L/XIV.4.40 CICAD/LAVEX/doc.11/15 18 mayo 2015 Original: English LA RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS (CARIN) JACK DE KLUVIER JEFE ADJUNTO DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS SECCION DE DECOMISO Y LAVADO DE ACTIVOS UNIDAD INTERNACIONAL

2 La red de recuperación de Activos (CARIN) Jack de Kluiver Jefe Adjunto Departamento de Justicia de los Estados Unidos Sección de Decomiso y Lavado de Activos Unidad Internacional

3 CARIN Historia Desarrollo Trabajo Operativo y Estratégico Apoyo a otras redes regionales

4 Historia de CARIN Historia Dónde comenzó? Porqué? Quienes fueron los miembros originales?

5 Desarrollo de CARIN Declaración de Intenciones (se convirtió en el manual de CARIN) Metas y Objetivos Formato de Registro Cuestionario Lista de Contactos

6 2 contactoa sw cada jurisdicción miembro de la organización Grupo Directivo 9 miembros Presidencia - Anual Estructura de la Red y Reuniones Ejecutivas Europol - Secretaría permanente Eurojust Observadores de la Secretaría

7 Desarrollo de CARIN Estados de Membresía Estado de Miembro (operativo) Estado de Observador (operativo sin voto) Estado de Asociado (papel estratégico complementario) Desarrollo regional

8 Desarrollo de CARIN Red CARIN: 63 Miembros y observadores actualmente Se ha ofrecido membresía a agencias que no están relacionadas con la aplicación de la ley. Por ejemplo Banco Mundial, FMI, UNODC

9 63 Miembros Agosto Países / Jurisdicciones: Albania, Australia, Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, FYROM, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Jersey, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States of America, Ukraine 9 Organizaciones Internacionales: Europol, Egmont Group, Eurojust, International Criminal Court (ICC), International Monetary Fund (IMF), Interpol, OLAF, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Bank 9 9

10 Cómo Funciona? Participación Operacional Los contactos de CARIN proporcionan información general sobre las posibilidades en sus propias jurisdicciones Y facilitan el intercambio eficaz de información e inteligencia cuando sea necesario

11 Cómo Funciona? Participación estratégica Contactos CARIN se comprometen a cumplir con todos los objetivos estratégicos en el Manual CARIN por sus propias jurisdicciones Se reúnen en una Conferencia Anual y (en los talleres) se formulan recomendaciones para superar las barreras y problemas

12 Trabajo Estratégico Las reuniones anuales fueron llevadas a cabo en: Holanda Irlanda Austria 2007 Reino Unido Francia USA 2010 República Checa 2011 Bulgaria 2012 Hungría 2013 Irlanda 2014 España 2015 Guernsey

13 Nuevas redes estilo CARIN Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN) Secretaría Localizada en Interpol Asset Recovery Inter-Agency Network Southern Africa (ARINSA) Secretaría ubicada en la Unidad Nacional de Decomiso de Activos de Sur África Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG) Secretaría ubicada en la Oficina de la Secretaría de GAFISUD ARIN-AP (Observador), ARIN-EA, ARIN-WA

14 CARIN EUROPA

15 El Mundo CARIN ARINSA RRAG

16 Contactos en CARIN Presidencia de CARIN 2014 Guernsey Frederic Raffray, Crown Counsel Law Officers of the Crown Guernsey Secretaría de CARIN Ms. Marcella van Berkel Europol office mobile