CONDONACIÓN DE MULTAS
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- Enrique Castillo González
- hace 6 años
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1 DE MULTAS OBJETIVO Estudiar y analizar las solicitudes de condonación de multas y emitir una opinión fundamentada en la legislación vigente, aplicable al trámite en cuestión, acerca de su procedencia o no, así como, determinar el porcentaje de condonación, aplicable según el caso que trate. NORMAS DE OPERACIÓN El Director Jurídico tramitará las solicitudes de condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación. En la revisión de las solicitudes se verificará que se cumpla con las formalidades previstas en el Art. 8 del CFF. Cuando la documentación aportada por el solicitante no sea suficiente para emitir resolución, a criterio del Director se podrá solicitar toda o parte de la siguiente información o documentación: Original o copia del documento mediante el cual se acredita la personalidad. Original o copia del oficio en el que se impuso la multa de la cual se solicita su condonación. Original o copia de la constancia de notificación del oficio mediante el cual se impuso la multa. Original o copia de la declaración anual del ISR correspondiente al último ejercicio regular y las complementarias, en su caso. Original o copia, en su caso, del convenio de pago en parcialidades. Original o copia, en su caso, de pagos en parcialidades realizados. Original o copia, en su caso, de las declaraciones de impuestos omitidos y del acta de visita domiciliaria, donde consten las observaciones de las cuales deriven las multas determinadas por el propio contribuyente (en caso de autocorrección). Original o copia, de las declaraciones de impuestos y en su caso, constancia de presentación del dictamen de estado financieros, respecto a multas determinadas por el propio contribuyente (en caso de autocorrección, artículo 7 fracción III del Código Fiscal de la Federación). En el caso de haber variado su situación financiera desde la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta, se presentará un estado de posición financiera analítico con números al cierre del ejercicio y a la fecha mas reciente de la presentación de la solicitud de condonación, cuando se trate de personas morales o de las personas físicas del Régimen General de Ley. Constancia de desistimiento, cuando se haya hecho valer un medio legal de defensa o, en su caso, declaración bajo protesta de decir verdad de la no interposición de algún medio legal de defensa.
2 Declaración bajo protesta de decir verdad si se realizó o no el pago de las multas cuya condonación solicita. Cualquier otro documento que el solicitante mencione como favorable a sus intereses o expectativas de que la autoridad fiscal resuelva conforme a su promoción. Cuando la solicitud no cumpla todos los requisitos formales, se deberá informar por escrito al promovente, dentro de los cinco días siguientes a su recepción, que esta última se pone a su disposición, con sus respectivos anexos de ser el caso, para que de considerarlo pertinente pueda presentar una nueva solicitud. Asimismo, se le indicará que precise el número de crédito fiscal respecto del cual solicita la condonación de la multa, así como la documentación que deberá adjuntar a la misma. No obstante lo anterior, se considerará como solicitud de condonación la promoción que presente el contribuyente en contra de resoluciones que le impongan multas, si se interpone después de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución, salvo que se mencione que es una solicitud de revisión administrativa. El Director remitirá copia de las solicitudes de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, a la Dirección General de Ingresos, a efecto de que ésta en su caso la autorice. El Jefe de Departamento consultará a la Unidad Administrativa que cuente con base nacional de datos del Registro Federal de Contribuyentes, si el solicitante es una persona física o moral que no está obligada a presentar declaración o que no percibe ingresos gravados conforme a la ley, cuando éste así lo haya manifestado en su solicitud. Se negará la condonación solicitada cuando la multa se haya impuesto por haber incurrido en alguna de las agravantes reguladas en las fracciones I, II III y IV del artículo 7 del Código Fiscal de la Federación. El Director Jurídico podrá condonar hasta el total de la multa, incluso la autoimpuesta, cuando se dé alguno de los supuestos siguientes: No haber cometido la infracción que dio origen a la multa. Haber incurrido en la infracción que dio origen a la multa, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, legalmente acreditadas. Haber subsanado en forma espontánea la omisión incurrida en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, antes de que mediara orden de visita domiciliaria, requerimiento o gestión de autoridad, tendiente a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales. Existir duplicidad de multas, al haberse impuesto anteriormente una idéntica en todos sus conceptos. Existir a su juicio, alguna situación especial que por su trascendencia haga necesario condonar la multa, siempre y cuando así lo autorice el Secretario de Finanzas.
3 En los casos en que el Contribuyente se haya autoimpuesto la misma por error y se compruebe fehacientemente esta situación. La condonación total de la multa derivada de un crédito fiscal deberá quedar condicionada a que el pago de éste último se lleve a cabo en una sola exhibición y a más tardar dentro de los veinte días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. La condonación parcial de la multa derivada de un crédito fiscal deberá quedar condicionada, a que el pago de éste último y de la parte de la multa no condonada, se lleve a cabo en una sola exhibición y a más tardar dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. En la condonación parcial de las multas, el porcentaje a condonar será respecto del monto histórico. Procederá la condonación parcial de la multa en un porcentaje que podrá fluctuar entre un % y un 99%, atendiendo a las circunstancias particulares del caso y el régimen de la Ley del Impuesto sobre la Renta; siguiendo los parámetros que establece para tal efecto el Manual para las Administraciones Jurídicas emitido por la Administración General Jurídica de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este Procedimiento no aplica para la Condonación de Multas de Alcoholes.
4 DESCRICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: CONDONACION DE MULTAS ÁREA: DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 8 ABR DEPARTAMENTO: JURIDICO CONTENCIOSO AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. OFICIALIA DE PARTES Recibe solicitud de condonación directamente del contribuyente o bien a través de alguna de las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas, requisita volante de entrada y turna al Director DIRECTOR JURÍDICO Revisa solicitud y turna a la Oficialía de Partes con la instrucción al Departamento que corresponda. OFICIALIA DE PARTES Captura registro de entrada y entrega a Departamento correspondiente, recabando firma de recepción en el Volante de Entrada. JEFE DE DEPARTAMENTO Recibe y revisa solicitud, turna al Asesor Jurídico responsable de su resolución. Recibe solicitud y registra en libro otorgándole un número de expediente y revisa que la multa haya quedado firme ASESOR JURÍDICO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADA Analiza, determina y recaba del contribuyente la información faltante que se requiere. 7 SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADA Elabora oficio de resolución y turna al Jefe de Departamento. Conecta con actividad.
5 DESCRICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: CONDONACION DE MULTAS ÁREA: DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 8 ABR DEPARTAMENTO: JURIDICO CONTENCIOSO AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. LA MULTA NO HA QUEDADO FIRME Redacta oficio de resolución mediante el cual informará al contribuyente la causa de la devolución y lo somete a consideración del Jefe de Departamento. 8 El oficio de resolución se distribuye de la siguiente manera: - OFICIO DE RESOLUCIÓN ASESOR JURÍDICO Contribuyente -Original Secretario de Finanzas - ª. copia Dir. Gral. de Ingresos -ª. copia Dir. De Auditoria Fiscal -ª. copia Minutario -ª. copia Expediente -ª. copia LA MULTA HA QUEDADO FIRME 9 Verifica que se encuentre debidamente integrada la solicitud con los elementos necesarios para su resolución. Conecta con actividad No. 7 Recibe y revisa oficio de resolución JEFE DE DEPARTAMENTO EXISTEN MODIFICACIONES Propone modificaciones al Asesor. NO EXISTEN MODIFICACIONES Rubrica oficio y turna al Director para su firma.
6 DESCRICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: CONDONACION DE MULTAS ÁREA: DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 8 ABR DEPARTAMENTO: JURIDICO CONTENCIOSO AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. DIRECTOR Firma oficio y turna al Asesor jurídico. ASESOR JURÍDICO Registra sentido y fecha de resolución, así como, de la notificación, da seguimiento de la notificación personal, turna oficio a la Oficialía de Partes y descarga volante entrada. Nota: Tratándose de resoluciones favorables al particular podrá enviarse la resolución por correo certificado con acuse de recibo, preparándose el envío correspondiente y vigilando el deposito ante SEPOMEX, así como la devolución del acuse. OFICIALIA DE PARTES Captura descarga volante, archiva la copia en el Minutario e integra la copia correspondiente al expediente del trámite. FIN DE PROCEDIMIENTO. ELABORÓ Dirección de Metodología Administrativa L.A.E. José Luís Naya González REVISÓ Dirección Jurídica Lic. Jorge Barrios Montoya
7 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: DE MULTAS ÁREA: DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEPARTAMENTO: JURÍDICO CONTENCIOSO 8 ABR OFICIALÍA DE PARTES DIRECTOR JURÍDICO JEFE DE DEPARTAMENTO ASESOR JURÍDICO INICIO Recibe solicitud de condonación directamente del contribuyente o bien a través de alguna de las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas, requisita volante de entrada y turna al Director. Revisa solicitud y turna a la Oficialía de Partes con la instrucción al Departamento que corresponda. Captura registro de entrada y entrega a Departamento correspondiente, recabando firma de recepción en el Volante de Entrada. A
8 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: DE MULTAS ÁREA: DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEPARTAMENTO: JURÍDICO CONTENCIOSO 8 ABR OFICIALÍA DE PARTES DIRECTOR JURÍDICO JEFE DE DEPARTAMENTO ASESOR JURÍDICO A Recibe y revisa solicitud, turna al Asesor Jurídico responsable de su resolución. Recibe solicitud y registra en libro otorgándole un número de expediente y revisa que la multa haya quedado firme Analiza, determina y recaba del contribuyente la informacion faltante que se requiere NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADA? SI B
9 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: DE MULTAS ÁREA: DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEPARTAMENTO: JURÍDICO CONTENCIOSO 8 ABR OFICIALÍA DE PARTES DIRECTOR JURÍDICO JEFE DE DEPARTAMENTO ASESOR JURÍDICO B 7 OFICIO DE RESOLUCIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO Elabora oficio de resolución O/c turna al Jefe de Departamento. 8 Redacta oficio de resolución mediante el cual informara al contribuyente la causa de la devolucion y lo somete a consideracion del Jefe de Departamento. NO HA QUEDADO FIRME? SI 9 OFICIO DE RESOLUCIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO Verifica que se encuentre debidamente integrada la solicitud con los elementos necesarios para su resolución C
10 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: DE MULTAS ÁREA: DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEPARTAMENTO: JURÍDICO CONTENCIOSO 8 ABR OFICIALÍA DE PARTES DIRECTOR JURÍDICO JEFE DE DEPARTAMENTO ASESOR JURÍDICO C Recibe y revisa oficio de resolución OFICIO DE RESOLUCIÓN Propone modificaciones al Asesor. SI EXISTEN MODIFICACIONES? NO OFICIO DE RESOLUCIÓN DIRECTOR Rubrica oficio y turna al Director para su firma. DIRECTOR D
11 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR PROCEDIMIENTO: DE MULTAS ÁREA: DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEPARTAMENTO: JURÍDICO CONTENCIOSO OFICIALÍA DE PARTES DIRECTOR JURÍDICO JEFE DE DEPARTAMENTO ASESOR JURÍDICO D OFICIO DE RESOLUCIÓN ASESOR JURIDICO Firma oficio y turna al Asesor Jurídico. ASESOR JURIDICO OFICIO DE RESOLUCIÓN OFICIALIA DE PARTES Registra sentido y fecha de resolución, así como, de la notificación, da seguimiento de la notificación personal, turna oficio a la Oficialía de Partes y descarga volante entrada OFICIALIA DE PARTES E
12 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: DE MULTAS ÁREA: DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEPARTAMENTO: JURÍDICO CONTENCIOSO 8 ABR OFICIALÍA DE PARTES DIRECTOR JURÍDICO JEFE DE DEPARTAMENTO ASESOR JURÍDICO E Tratándose de resoluciones favorables al particular podrá enviarse la resolución por correo certificado con acuse de recibo, preparándose el envío correspondiente y vigilando el deposito ante SEPOMEX, así como la devolución del acuse. Captura descarga volante, archiva la copia en el Minutario e integra la copia correspondiente al expediente del trámite. RESOLUCIÓN SECRETARIO DE FINANZAS CONTRIBUYENTE OFICIO DE DIR. GRAL DE INGRESOS DIR. DE AUDITORIA FISCAL MINUTARIO EXPEDIENTE FIN
13 FECHA DE RECEPCIÓN HORA FOLIO ( ) ( ) ( ) ( ) NOMBRE: ( ) TIPO DE ASUNTO: RESPONSABLE DE ATENCIÓN FECHA DE ENTREGA PARA SU ATENCIÓN ( ) ( 7 ) FECHA LÍMITE PARA CONCLUSIÓN FIRMA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO ( 8 ) ( 9 )
14 GUIA DE LLENADO.- FECHA DE RECEPCIÓN Anotar el día, mes y año en que se recibe en la Oficialía de Partes..- HORA Corresponde a momento de la fecha de recepción en la Oficialía de Partes..- FOLIO Es el número consecutivo, de correspondencia recibida en la Oficialía de Partes, que se otorga..- NOMBRE Anotar el nombre del contribuyente, Unidad Administrativa o Autoridad que presenta la promoción, escrito, oficio o solicitud a la Dirección Jurídica..- TIPO DE ASUNTO Se hará un resumen breve del contenido del documento o lo que solicita en especifico..- RESPONSABLE DE SU ATENCIÓN Nombre de la persona responsable de tramitar el asunto. 7.- FECHA DE ENTREGA PARA SU ATENCIÓN 8.- FECHA LÍMITE PARA SU CONCLUSIÓN 9.- FIRMA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO Anotar el día, mes y año en que el responsable de su atención, recibe el asunto. Corresponde al plazo concedido, al responsable de tramitar el asunto para emitir opinión. El responsable de tramitar el asunto, anotará su firma.
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