ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NO.01 FECHA LUGAR HORARIO PROXIMA REUNIÓN. Marzo RECTORIA 11:00 a 1:23 p.m. 4 Abril de 2014

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1 Aprobó: Rectora Página: 1 de 1 ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NO.01 FECHA LUGAR HORARIO PROXIMA REUNIÓN Marzo RECTORIA 11:00 a 1:23 p.m. 4 Abril de 2014 ASISTENTES AUSENTES SONIA FORERO CARVAJAL JAVIER TORRES MIGUEL FERNANDO MORENO CLAUDIA LILIANA LEYTON B. JOSE BERNAL GONZALEZ -MARIA ALEJANDRA BONILLA C. -ANGIE PAOLA ALEMAN -ERNESTO CUELLAR CASTRO -NELSON BELTRAN -CAMILO MENDEZ 1.-Presentaciòn de las actas de elección de los Miembros del Consejo Directivo verificación de legalidad inhabilidad e incompatibilidad. 2.-Verificaciòn del Quorum 3.-Entrega y lectura de las funciones 4.-Posesiòn y lectura del Reglamento Interno 5.-Metas Institucionales y presentación del POA TEMAS 6.-Intervenciòn PIMA SED, aprobación recursos 2014, avalado por el Consejo Académico. 7.-Flash informativo Ley de Garantías (Nelson Beltrán) Contador 8.-Presentaciòn del Plan de Compras Aprobaciòn Adición Presupuestal 10.-Correspondencia 11.-Proposiciones y varios. DESARROLLO 1.-PRESENTACION DE LAS ACTAS DE ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, VERIFICACION DE LEGALIDAD, INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD. La señora Rectora Sonia Forero Carvajal les explico el procedimiento, protocolo y la formalidad de los Consejo Directivo, que tienen voz y voto, el representante de los estudiantes, los dos padres de familia,, los dos docentes, el ex a-alumno el representante del sector productivo y la Rectora, informa que asisten siempre como invitados con voz pero sin voto Camilo Méndez, Auxiliar Financiero, Nelson Beltrán, Contador, Nubia Chingate del Sistema Gestión de, Consuelo Varón Guzmán,, quien toma el acta y graba la sesión. Se presento al Consejo Directivo las actas de elección de delegados al Consejo Directivo, el cual reposaran en los documentos de Consejo Directivo. 2.-VERIFICACION DEL QUORUM: Se hicieron presente: La señora Rectora Sonia Forero Carvajal, Javier Torres, Miguel Fernando Moreno, Claudia Liliana Leyton, José Bernal González, María Alejandra Bonilla, Angie Paola Alemán, Ernesto Cuellar Castro, Diego Murillo, Elda Triviño, Camilo Méndez, Nelson Beltrán, Laura Mira Saenz, Nubia Chingate, Camilo Méndez.

2 Aprobó: Rectora Página: 2 de 1 Se presentaron 2 personas para representar el Sector Productivo y 2 exa-alumos, el cual expusieron su voluntad en ser representantes del Consejo Directivo: -ELDA TRIVIÑO, Proveedora de la Tienda Escolar -ERNESTO CUELLAR, Proveedor de Sudaderas de los colegios Se procedió a la votación de los dos proveedores quedando como representante del Sector Productivo al Consejo Directivo. ELDA TRIVIÑO 3 VOTOS ERNESTO CUELLAR 4 VOTOS. -Quedando como representante del Sector productivo el Señor ERNESTO CUELLAR al Consejo Directivo. Se procedió a la votación para elegir el ex alumno, para el Consejo Directivo: ANGIE PAOLA ALEMAN 4 VOTOS DIEGO MURILLO 3 VOTOS. -Quedando como representante de los ex alumnos Angie Paola Alemán al Consejo Directivo. 3.-ENTREGA Y LECTURA DE LAS FUNCIONES. Se hizo entrega a cada uno de los miembros del Consejo Directivo sus funciones a cumplir. Por el Decreto 1860 de 1994, Articulo Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la Dirección en el caso de los establecimientos privados. 2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos, con los estudiantes de la institución educativa y después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o Manual de Convivencia. 3. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución. 4-Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 5- Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan de estudios, y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y en los reglamentos. 6.- Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 7. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante que ha de incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 8.- Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución. 9. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 10. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa. 11. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 12. Fomentar la conformación de organizaciones de padres de familia y de estudiantes. 13. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. 14. Aprobar el Presupuesto de ingresos y egresos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los estudiantes tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares. 15.-Diseñar y elaborar su propio reglamento. (Art.23 Dto.1860 de 1994)

3 Aprobó: Rectora Página: 3 de 1 4.-POSESION Y LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO DEL C.D. Después que la señora Rectora les explico las funciones a los Miembros del Consejo Directivo procedió a tomar Posesión y se declaro oficialmente la Posesión del Consejo Directivo para la vigencia del año Así mismo la señora Rectora les explico el Reglamento Interno del Consejo Directivo del Colegio Delia Zapata Olivella. El Consejo Directivo estará conformado por un total de 8 personas así: -El Rector quien lo presidirá y convocara ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo considere conveniente. -Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una asamblea de docentes. -Dos representantes de los padres de familia. -Un representante de los estudiantes, elegidos por el Consejo de Estudiantes entre los alumnos que se encuentren cursando el ultimo grado de educación. -Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo -Un representante del Sector Productivo. -El periodo de los integrantes del Consejo Directivo es de 12 meses, contados a partir de su nombramiento. Las actas de Consejo Directivo serán firmadas por el Rector y secretario, luego serán subidas a la pagina del Colegio, para conocimiento de la comunidad educativa. El Docente Miguel Fernando Moreno sugiere aportes para el reglamento interno del Consejo Directivo. La señora Rectora atiende la solicitud y la pone en consideración la modificación al reglamento del Consejo Directivo para la próxima reunión. 5.-METAS INSTITUCIONALES Y PRESENTACION DEL POA La señora Rectora explica a los miembros del Consejo Directivo las Metas Institucionales del Colegio, para el año 2014, aprobados por el Consejo Directivo año Mantener la certificación del sistema de Gestión de la con la Norma ISO-9001, versión 2008 y obtener la certificación con la Norma NTC Mantener o elevar el nivel de desempeño alto del colegio en la prueba saber icfes 11, Saber 3,5,9 y demás pruebas externas. Controlar y disminuir el nivel de reprobación escolar al 1.5 %. 3.-Garantizar la satisfacción de los usuarios con el servicio educativo. 4.-Asegurar el cumplimiento de los indicadores de gestión a través de la mejora continua, desarrollar la transversalidad del arte en todas las áreas del currículo. -La señora Rectora explica el Plan Operativo Anual, para el año 2014, el cual se anexa al acta del Consejo Directivo. El Docente Miguel Fernando Moreno, comenta que se debe tener el Comité de Convivencia Escolar y laboral, se pone en consideración el Decreto 1620 de Convivencia, la señora Rectora explica que en la próxima semana se instalara el Comité. La señora Nubia Chingate, representante de la oficina de calidad, presenta al Consejo Directivo el Acta de Compromiso Nivel Institucional para la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de -SGC, Modelo Estándar de Control Interno-Meci y Plan Institucional de Gestión Ambiental-Piga y Conformación del equipo institucional del SIG, en el marco de lo establecido en el Decreto No de 2004, por la cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de en la Gestión

4 Aprobó: Rectora Página: 4 de 1 Pública, de acuerdo con el Decreto No de 2005, el cual adopta el Modelo Estándar del Control Interno-MECI y presenta el anexo técnico para su implantación en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 87 de 1993 y conforme el Decreto 509 de 2009 que establece los lineamientos para el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y la Norma Técnica NTC-ISO 14001, la suscrita Rectora del Colegio Delia Zapata Olivella y el Consejo Directivo, manifiestan su interés y compromiso en la implementación, mantenimiento, seguimiento y evaluación del Sistema Integrado de Gestión de la SED, al interior del colegio conforme las directrices y lineamientos dados desde el nivel central, hacia el logro eficiente de la Misión, Política de y los objetivos institucionales, en concordancia con las normas y las políticas del Estado, se anexa el acta firmada por los miembros del Consejo Directivo año INTERVENCION PIMA SED, APROBACION RECURSOS 2014, AVALADO POR EL CONSEJO ACADEMICO. Se presento Laura Mira Saenz la representante de PIMA de la localidad de suba, al cual esta midiendo las acciones de mejoramiento para el beneficio de los estudiantes, les explicó que es PIMA, que el Plan Institucional de Mejoramiento Anual, la cual para el año Mediante RESOLUCIÒN 056 DEL 30 DE Diciembre del 2013, por la cual se reglamenta la Transferencia de recursos del proyecto 893 pensar la Educación a través de los Fondos de Servicios Educativos, para apoyar la financiación de los planes institucionales de mejoramiento anual de los colegios oficiales, por un valor de $ ,(se anexa Resolución), el Consejo Académico de acuerdo al Acta No. 01 de fecha Febrero 19 del presente año, aprobó nuevamente la compra de televisores para incrementar multimedia. (se anexa acta del Consejo Académico). La señora Rectora puso en consideración al Consejo Directivo la compra de televisores y hubo votación de 8 votos, la cual quedo aprobado, por los miembros del Consejo Directivo. La señora Rectora informa que los televisores ya están listos para ser instalados y la torre de sonido estaba defectuosa y se devolvió, se va a llamar nuevamente para la compra. 7.-FLASH INFORMATIVO LEY DE GARANTIAS (NELSON BELTRAN) CONTADOR El señor Nelson Beltrán, explico a los miembros del Consejo Directivo todo lo relacionado a la Ley de Garantía que empezó el día 25 de Enero al 25 de Mayo del 2014, donde se suspenden todas las contrataciones, así mismo la Contratación Publica, para proveedores, mediante la pagina Así mismo explico que en el año 2013, mediante Resolución 026 del 17 de Septiembre Pima consigno $ y para el año 2014,mediante Resolución 056 del 30 de Diciembre del 2013 consigno $ , la cual se destinara para la compra de televisores, aprobado por el Consejo Académico y Consejo Directivo. El señor Nelson Beltrán, Contador hizo entrega y explica a cada uno de los miembros del Consejo Directivo la Ejecución de Gastos e Inversión 2013 y la Ejecución de Ingresos vigencia 2014, el cual se anexa al acta La señora rectora informa que hasta el momento se ha sacado fotocopias se han gastado 170 resmas de papel y 10 ½ toner. 8.-PRESENTACION DEL PLAN DE COMPRAS AÑO El señor Nelson Beltrán hace entrega a cada uno de los miembros del Consejo Directivo el plan de compras, para vigencia 2014, el cual fue aprobado por los miembros del Consejo año 2013, se anexa al acta. 9.-APROBACION ADICION PRESUPUESTAL. -Acuerdo de Adición Presupuestal No.04, considerando que el ordenador del gasto presenta a consideración del Consejo Directivo el proyecto de Adición al presupuesto de la vigencia fiscal del 2014, que se hace necesario adicionar los recursos por un valor de $

5 Aprobó: Rectora Página: 5 de 1 provenientes de excedentes financieros de conformidad con lo establecido en el acta No. 01 de Marzo 7 del 2014 con destino a PIMA, de acuerdo a la Resolución 056 de 30 Diciembre de 2013, se anexa al acta. -Acuerdo de Adición Presupuestal No. 05, considerando que el ordenador del gasto presenta a consideración del Consejo Directivo el proyecto de Adición al presupuesto de la vigencia fiscal de 2014, que se hace necesario adicionar recursos por valor $ provenientes de excedentes financieros de conformidad con lo establecido en el acta de Consejo Directivo No.01 de Marzo 7 del 2014, Resolución de transferencia de la SED No. 039 de Diciembre 31 de Por recursos de Gratuidad, se anexa al acta. -Acuerdo de Reducción Presupuestal No. 06, considerando que el ordenador del gasto presenta a consideración del Consejo Directivo el proyecto de reducción al presupuesto de la vigencia fiscal de 2014, que se hace necesario reducir los recursos por valor de $ provenientes de transferencia MEN de conformidad con lo establecido en el acta de Consejo Directivo No.1 de Marzo 7 de 2014 con destinación mantenimiento de la entidad, se anexa al acta. La señora Rectora pone en consideración los acuerdos para su aprobación. El Consejo Directivo aprobó y firmo los acuerdos presentados, se anexan al acta. 10.-CORRESPONDENCIA. La señora Rectora Sonia Forero les presento a los Miembros del Consejo Directivo los correos donde se ha solicitado el aumento de los almuerzos para el proyecto 40x40. Se anexa al acta. -Se hizo entrega a cada uno de los Miembros del Consejo Directivo la Circular a Docentes y Administrativos No.001 de fecha Enero 15 del 2014, para su conocimiento sobre el cronograma institucional año 2014, se anexa al acta. 11.-PROPOSICiONES Y VARIOS DE CADA ESTAMENTO. La señora Rectora Sonia Forero, informa a los miembros del Consejo Directivo las obras que se han realizado en la Institución como son: -Arreglo de cañerías que estaban tapadas -Instalación de las oficinas de Orientación y Educación Especial. -El arreglo del área infantil, arreglos de los pisos. -La representante de los alumnos María Alejandra Bonilla, pregunta sobre el procedimiento que se hace cuando un alumno esta consumiendo, la señora rectora le informa que cuando se encuentra un estudiante con consumo de droga, primero que todo es requerido por la oficina de orientación, para poder determinar una prueba si el estudiante consume, se envía al centro de terapia que nosotros tenemos convenio, pero el alumno sigue normalmente sus clases, mientras se rehabilita. -También solicita que se tenga en cuenta el Comité de Convivencia - de los docentes de la jornada mañana Javier Torres, solicitan un buen servicio en la cafetería y un buen surtido en los productos. -s de los padres de familia Claudia Liliana de la jornada mañana, solicita que en la salida de los niños se coloquen algunas correas, ò cintas de seguridad para que los niños salgan sin problemas. - de los docentes Miguel Fernando Moreno, de la jornada tarde, sugiere que se tenga el Comité de Convivencia y el Comité de Convivencia Laboral. -Comenta que los docentes de Educación Física no tienen espacios cuando llueven.

6 Aprobó: Rectora Página: 6 de 1 -Solicitan espacios y permiso con el sindicato de los docentes, para ellos estar actualizados. La señora Rectora le informa al Docente Miguel Fernando que todos los Sábado y de lunes a viernes de 6 a 8 p.m. el colegio esta libre, que por favor solicitar con anticipación los espacios. -El docente Miguel Fernando comenta que el área de ciencias naturales no cuenta con materiales ni equipos audiovisuales y el Gas tiene escape. La señora Rectora informa que los docentes Sandra Quiroz y Camilo Solano, solicitan que se les avale la participación en la convocatoria del IDEP con sus respectivos proyectos. La señora Rectora Sonia Forero Carvajal, solicitan el aval del Consejo Directivo para realizar estudios en London Canadá se ofrece un programa de aprendizaje de Ingles y Mil culturas, dos idiomas canadienses, dirigido a docentes de Bogotá del 11de Junio al 4 de Julio de 2014, a través de Codema. El Consejo Directivo aprobó y firmo la Comisión de estudios de la Directivo Docente Sonia Forero Carvajal, Rectora y la Docente María Laudice Enciso Montero, se anexa al acta. COMPROMISOS.- Presentar proposiciones al reglamento interno del Colegio Directivo para la próxima reunión..-mantener la certificación del sistema de Gestión de la con la Norma ISO-9001, versión 2008 y obtener la certificación con la Norma NTC EN CONSTANCIA FIRMAN SONIA FORERO CARVAJAL RECTORA CONSUELO VARON GUZMAN SECRETARIA Firman las actas y acuerdos y demás actos administrativos o documentos emanados del Consejo Directivo, quien preside junto con quien sirva de secretario, de acuerdo a lo definido en el Artículo 33 del Decreto 19 de SFC.cvg.

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