Manual de Operación del SIFC Net. Tipos de Personas

Transcripción

1 Tipos de Personas Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para registrar los tipos de personas que podrán ser los clientes. Requisitos Previos Ningún requisito previo Ruta en Menú del SIFC Net Esta opción en el menú del SIFC Net se encuentra en Personalización de los Módulos / Padrón de Clientes y activar la opción Tipos de Personas. Modo de Uso Al ingresar a esta opción y luego que el SIFC Net ha validado su respectiva autorización le mostrara la siguiente imagen:

2 A través de esta imagen se debe identificar el tipo de persona que se desea ingresar, modificar o borrar, para ello en Código del Tipo de Persona deberá indicar el código de la misma que puede ser alfanumérico y debe ser definido por la institución. En el caso de quererse consultar los tipos de personas que ya estén registradas deberá hacer clic en el botón Consultar y el SIFC Net le responderá con la siguiente imagen

3 En este formulario se puede buscar el tipo de persona indicando su nombre completo o las primeras letras del mismo en Nombre Desde, luego hacer clic en el botón Buscar, el SIFC Net mostrara la lista de los tipos de personas que concuerden con el argumento de búsqueda indicado en adelante. En este formulario se presentan otros botones los cuales sirven para lo siguiente: 1. Aceptar.- Luego de encontrar el tipo de persona requerido la deberá seleccionar y hacer clic en este botón para continuar con el proceso. 2. Siguiente.- Sirve para avanzar y ver los siguientes tipos de personas después de la última que se muestre en el formulario. 3. Anterior.- Debe ser utilizado para regresar al formulario que se mostró anteriormente 4. Regresar.- Permite regresar al formulario desde el cual se ingresó a este formulario de búsqueda.

4 Una vez identificada el tipo de persona el SIFC Net le mostrara la siguiente imagen A través de esta imagen o formulario deberá ingresar la información requerida para el tipo de persona de la siguiente manera: 1. Datos de Tipo de Persona.- Aquí se deberá indicar los datos generales del tipo de persona para ello deberá indicar los siguiente:

5 a. Nombre o Descripción.- Deberá indicar el nombre o la descripción del tipo de persona que este ingresando o modificando. b. Clasificación.- Deberá seleccionar la clasificación interna requerida por el SIFC Net para identificar a cada tipo de persona, se cuenta con las siguientes posibilidades: i. Natural.- Corresponde a la persona física ii. Jurídica.- Corresponde a los tipos de personas tales como empresas, asociaciones, colegios, escuelas, etc. iii. Grupo Solidario.- Corresponde a la agrupación de personas que se juntan o asocian para solicitar créditos garantizándose entre sí en forma solidaria. iv. Sociedad Indivisa.- Cuando el tipo de persona es una personería jurídica que corresponde a este tipo de sociedad. v. Banca Comunal.- Corresponde a la agrupación de personas que se agrupan para solicitar créditos garantizándose entre sí en forma solidaria y que se identifican como un banco comunal. vi. Otros.- Seleccionar cuando el tipo de persona no corresponde a ninguna de las clasificaciones antes indicadas. 2. Tipo de persona que puede otorgar préstamos.- Este parámetro tiene por finalidad permitir definir al tipo de persona (natural o física), que se esté registrando que podrá autorizar directamente

6 préstamos. A estos tipos de persona cuando son registrados como clientes de la institución el SIFC Net los registrara automáticamente como sectorista con el nivel de Distribuidor, téngase presente que los clientes con este tipo de persona deberán tener una línea de crédito para que puedan otorgar préstamos. Marcar SI, si podrá otorgar préstamos, en caso contrario marcar NO. 3. Tipo de persona con actividad empresarial.- Seleccionar SI los clientes en la institución con el tipo de persona que se esté registrando (natural o física), tienen actividad empresarial y emiten facturas en su nombre, caso contrario marcar NO. 4. Tipos de Documentos Aceptados para el Tipo de Persona.- Deberá especificar hasta 15 diferentes tipos de documentos de identidad y-o tributarios con los cuales se deberán identificar los clientes. Cuando el tipo de persona es un grupo solidario o banca comunal no se ingresa esta información. Por cada tipo de documento de identidad o tributario que se especifique se deberá indicar lo siguiente: a. Siglas.- Deberá indicar hasta 2 caracteres que identifiquen el tipo de documento de identidad o tributario. Es a través de estas siglas que el SIFC Net identificara cada documento de identidad o tributario y lo antepondrá a los mismos para diferenciarlos. b. Descripción.- Contara con 15 caracteres para indicar el nombre o la descripción del documento de identidad o tributario. c. No. de Caracteres.- Deberá indicar el número mínimo y máximo de caracteres que podrá tener el documento de identidad o tributario. Tenga presente que este número de

7 caracteres le permitirá al SIFC Net validar que los documentos tienen los caracteres o dígitos completos. d. Formato.- Permitirá indicarle al SIFC Net si el número de caracteres puede ser numérico o alfanumérico. Para indicar que el documento solo puede tener números se colocara una N. Si el número de documento solo puede tener letras o números deberá colocar una A. Si el número de documento puede tener cualquier tipo de carácter deberá colocar una X. e. Clase.- Permite definir el tipo de documento para ello deberá colocar 1 si corresponde a un documento de identidad. Colocar 2 si corresponde a un documento tributario. f. Equivalente Entidad Reguladora.- Para las entidades supervisadas o reguladas deberán colocar el código equivalente del tipo de documento para dichas entidades. Las entidades no reguladas o supervisadas colocar el mismo valor que indicaron en Clase. g. Equivalente Entidad Tributaria.- Indicar el código equivalente para la entidad tributario como reconoce al tipo de documento. Una vez completada la información hacer clic en el botón Aceptar para que esta quede debidamente registrada en la base de datos. En el caso que sea un tipo de persona que ya existe y se desea eliminar o borrar de la base de datos se deberá hacer clic en el botón Borrar. Para regresar a l imagen o pantalla inicial sin realizar cambios hacer clic en el botón Regresar. Para ir al menú principal del SIFC Net hacer clic en el botón Salir.