ORADOR: ANGEL ROQUE DEL RIO

Transcripción

1 Mesa Redonda 9: Tipologías específicamente relacionadas a ACTOS DE CORRUPCIÓN de casos recientes, y estrategias para abordarlas eficientemente ORADOR: ANGEL ROQUE DEL RIO

2 CASOS REALES

3 DIRECCIONAMIENTO (CARRETERAS) CASO 1 MISMO ADJUDICATARIO SIN COMPETIDORES- MONOPOLIO DISTINTAS EMPRESAS PAGO 100 % PAGOS SIN CONTROL 300 % SOBREPRECIOS EJECUCION 24 % LOS ULTIMOS 6 AÑOS CD SOBREPRECIOS CON RETORNOS EN ALQ DE INMUEBLES Y HOTELERIA DUPLICACION PLAZOS NO EJECUCION GARANTIA

4 DIRECCIONAMIENTO (VIVIENDAS SOCIALES) CASO 2 MISMO ADJUDICATARIO SIN COMPETIDORES- MONOPOLIO DISTINTAS EMPRESAS PAGO 100 % PAGOS SIN CONTROL 300 % SOBREPRECIOS EJECUCION 20 % CD SOBREPRECIOS CON RETORNOS EN ALQ DE INMUEBLES Y HOTELERIA DUPLICACION PLAZOS NO EJECUCION GARANTIA

5 EXPLOTACION (PETROLERA) CASO 3 MISMO ADJUDICATARIO SIN COMPETIDORES- MONOPOLIO PAGO 100 % ADELANTADO LOS ULTIMOS 6 AÑOS CD SOBREPRECIOS CON RETORNOS CONVIVENCIA ORGANO CONTROL SIN ANTECEDENTES EN EXPLOTACION PAGOS SIN CONTROL 300 % SOBREPRECIOS EJECUCION 0 % FACTURAS ADULTERADAS EMPRESAS FANTASMAS

6 ALQUILER TRASNPORTE AEREO PRIVADO CASO 4 MISMO ADJUDICATARIO SIN COMPETIDORES- MONOPOLIO PAGO 100 % ADELANTADO CONTRATACION DIRECTA COMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS SIN OBJETO GASTO SIN ANTECEDENTES EN EXPLOTACION UTILIZACION INDEBIDA FONDOS PUBLICOS EJECUCION 0 % ADULTERAR DICTAMENES EMPRESAS FANTASMAS

7 SERVICIOS CAPACITACION CASO 4 MISMO ADJUDICATARIO SIN COMPETIDORES- MONOPOLIO PAGO 100 % ADELANTADO CONTRATACION DIRECTA COMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS SIN OBJETO GASTO SIN ANTECEDENTES EN EL RUBRO UTILIZACION INDEBIDA FONDOS PUBLICOS EJECUCION 0 % FACTURAS ADULTERADAS EVENTOS INEXISTENTES

8 ETAPAS LAVADO DINERO COLOCACION OCULTAMIENTO INTEGRACION

9 COLOCACION Son los actos tendientes a llevar el dinero obtenido ilícitamente a un lugar diferente a aquel en donde se cometió el delito

10 OCULTAMIENTO Por encubrimiento, se da apariencia de legalidad en forma gradual maquillando el dinero por medio de complejas transacciones financieras para disimular el rastro e introduciéndolo a la economía para que sea difícil rastrearlo por parte de las autoridades.

11 INTEGRACION Los delincuentes dan apariencia de legalidad al dinero creando una actividad económica, un negocio, un operación comercial que justifique su tenencia, posesión o propiedad.

12 LA RUTA DEL DINERO DE LA OBRA PUBLICA 4 SE UTILIZAN LAS COMPAÑIAS PRIVADAS (Controladas por Contratistas Op, Nevada EEUU, Acumular activos sudam 2 TRASFIEREN (Fondos Bancos Pequeños en las Bahamas) 7 SE INVIERTE EL DINERO (en Bienes Raices, Florida, EEUU)) 3 DESDE BAHAMAS A EEUU (El $ se convierte en U$U e ingresa En el sistema Internacional bancario) 5 DEPOSITAN LOS FONDOS EN CTAS (en Liechtenstein y Suiza, muchas pertenecen a entidades en Las Islas Secheles) PATRONES SIMILARES A ORGANIZACIONES CRIMINALES 1 PUNTO DE PARTIDA ($ viaja, Uruguay, Panamá, Belice, Vírgenes Británicas) 6 MILLONES DE DOLARES (Vuelven de Ctas bancarias Suizas a la Argentina) ESTE MAPA MUESTRA COMO INGRESAN LOS FONDOS DE ORIGEN OFFSHORE E INGRESAN LOS ACTIVOS ON SHORE RASTRO DEL $ DIRECCION $