Mecanismos de Administración y Gestión para Patrimonios Familiares

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1 Mecanismos de Administración y Gestión para Patrimonios Familiares 26 de marzo de 2014 Hotel Plaza del Bosque - Lima Junto con CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA PERUANO-ALEMANA DEUTSCH-PERUANISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

2 March 27, 2014 Protección Patrimonial Internacional Tendencias Globales Marzo de 2014 Stand out from the crowd Protección Patrimonial Internacional Tendencias Globales Presented by: Catalina Montt Copyright Notice: 2010 Amicorp Group. All rights reserved. The contents of this presentation have been prepared by the Amicorp Group A.G. for informational purposes only. The information contained in this presentation does not constitute or contain any type of advice, and neither our presentation of such information nor your receipt of it will create a commercial or legal relationship. Consequently, you should not act or rely upon the information contained in this presentation without seeking professional counsel. The information presented in this presentation, the access to the information contained herein or your receipt of it will not create any service provider-client relationship. Amicorp Group A.G. is the owner of all copyright and other rights in and to all copyrightable text and graphics on this presentation. Your company or its representatives may lawfully use this presentation for its own, non-commercial purposes, by displaying this copyright notice. Any other reproduction, copying, distribution, retransmission or modification of all or any parts of this presentation is strictly prohibited without the express prior written permission of the Amicorp Group. Trademark Notice: The Amicorp word and device are trademarks of Amicorp Holding Limited. All rights reserved.

3 Tendencias Globales Acuerdos de intercambio de información. Tratados para evitar la doble imposición. Medidas contra el lavado de activos. Implementación estándares OCDE. Medidas anti-elusión: Loopholes.

4 Razones para el aumento de la transparencia Déficit fiscales. Crisis económicas y financieras en países desarrollados. Demandas sociales en países en desarrollo. Globalización y competitividad.

5 Y el Perú? Desde el año 2012 existen Normas de Transferencia Fiscal Internacional. Implicancias: De cumplirse los supuestos: Medida Anti Diferimiento.

6 FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act US persons deberán reportar al IRS anualmente información relevante sobre cuentas y participaciones en el exterior por un valor agregado igual o superior a los US$ Instituciones Financieras Extranjeras (FFI) deberán reportar al IRS informaciones sobre cuentas en el exterior o participaciones sustanciales en entidades por US persons a partir del 30 de Junio del 2013.

7 FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act Ante este requerimiento las FFI participantes deberán retener 30% de las rentas de fuente de EEUU obtenidas por: FFI no participantes, individuos que no entreguen información sobre el status de US persons y entidades que no entreguen información sobre participaciones sustanciales por eventuales US persons. FFI deberán registrarse en el IRS en un sistema online disponible en Enero del FFI que no se registren podrán ser sujetas a retenciones del 30% en ciertas transacciones de fuente de renta de EEUU.

8 FATCA Partners En Febrero de este año EEUU, UK, Alemania, Francia, Italia y España acordaron usar FATCA como el mecanismo de intercambio recíproco de información fiscal a implementar a partir del A través de este acuerdo se evita la burocracia y costos asociados de reportar cada FFI directamente al IRS. Bajo este marco de cooperación serán las FFI que reportarán a las autoridades locales y éstas enviarán automáticamente información al IRS.

9 FATCA - Avances En Noviembre del 2012 USA menciona 50 jurisdicciones con las cuales existen avances y se exploran el establecimiento de tratado multilaterales. Actualmente USA cerro acuerdos de intercambio automático (IGA modelo 1 y 2) con varios 24 países, entre lo que incluye México, España y Chile. Además existen declaraciones de cooperación con Francia, España, Italia, Alemania, UK, Suiza y Japón. Sistema de registro ante el IRS vía web por parte de las FFI a partir de Julio del 2014.

10 GATCA Global Account Tax Compliance Act OCDE y G20 (Febrero 2014) Estándares en acuerdos automáticos de intercambio de información (CRS: Common Reporting Standars). Acuerdos entre países basados en los IGAs (FATCA) Principios de FATCA

11 BEPS Base Erosion and Profit Shifting OCDE y G20 (Julio 2013) Coherencia en la tributación de las multinacionales Fiscalización de precios de transferencia Abuso de tratados (treaty shopping) Eliminar el traslado de utilidades a paraísos fiscales

12 CONCLUSIONES Modelo FATCA se convertirá en el mecanismo oficial de intercambio de información? GATCA La OCDE establece estándares a ser implementados por todos sus miembros (CRS). Substancia sobre la forma? Finalmente Estructuras en cumplimiento en el país de residencia del UBO, en el país donde se realizan las transacciones finales y desde el país que se contralan y ejecutan dichas operaciones.

13 Estructuras Financieras Tradicionales ACCIONISTAS IBC INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES INMOBILIARIAS PRIVATE EQUITY

14 Estructuras Protección Patrimonial Settlor/Fundador Trust / Fundación Beneficiarios IBC INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES INMOBILIARIAS PRIVATE EQUITY

15 Estructuras Operativas Settlor/Fundador Trust / Fundación Beneficiarios ETVE COLOMBIA MÉXICO BOLIVIA

16 Amicorp Offices Protección Patrimonial Internacional Tendencias Globales The Americas Colombia: Bogotá Brazil: Rio de Janeiro São Paulo Argentina: Buenos Aires México: México City Chile:Santiago Uruguay: Montevideo Peru: to be opened Q Barbados: Bridgetown British Virgin Islands: Tortola USA: Miami (FL) New York (NY) San Diego (CA) Curaçao: Willemstad Europe & Africa The Netherlands: Amsterdam Luxembourg: Luxembourg United Kingdom: London Malta: Valletta Cyprus: Nicosia Spain: Barcelona (2) Madrid Switzerland: Zug Zurich Lithuania: Vilnius Russia: Moscou South Africa: Pretoria Asia & Oceania India: Bangalore Mumbai New Delhi China: Beijing Chengdu Hong Kong Shanghai Shenzhen Guangzhou Philippines: Davao Manila Singapore: Singapore Taiwan: Taipei UAE: Dubai New Zealand: Auckland Mauritius: Mauritius 16

17 March 27, 2014 Protección Patrimonial Internacional Tendencias Globales Stand out from the crowd Thankyou Marzo de 2014 Amicorp Peru SRL Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Vía Principal 140, Edificio Real Seis, piso 7, oficina 705, San Isidro Lima I Perú Tel Copyright Notice: 2010 Amicorp Group. All rights reserved. The contents of this presentation have been prepared by the Amicorp Group A.G. for informational purposes only. The information contained in this presentation does not constitute or contain any type of advice, and neither our presentation of such information nor your receipt of it will create a commercial or legal relationship. Consequently, you should not act or rely upon the information contained in this presentation without seeking professional counsel. The information presented in this presentation, the access to the information contained herein or your receipt of it will not create any service provider-client relationship. Amicorp Group A.G. is the owner of all copyright and other rights in and to all copyrightable text and graphics on this presentation. Your company or its representatives may lawfully use this presentation for its own, non-commercial purposes, by displaying this copyright notice. Any other reproduction, copying, distribution, retransmission or modification of all or any parts of this presentation is strictly prohibited without the express prior written permission of the Amicorp Group. Trademark Notice: The Amicorp word and device are trademarks of Amicorp Holding Limited. All rights reserved.

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