Curso: MANEJO E INVESTIGACIÓN DE CRISIS EMPRESARIAL POR RIESGOS Y DELITOS.

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1 Curso: MANEJO E INVESTIGACIÓN DE CRISIS EMPRESARIAL POR RIESGOS Y DELITOS. OBJETIVO: Desarrollar destrezas en los asistentes al curso para planear, dirigir y realizar investigaciones privadas, identificar que es un siniestro, conocer la base legal para su aplicación, tener claridad de la metodología a desarrollar, las técnicas, herramientas que se tienen para la aplicación y el cómo proceder y redactar un informe con el fin de cumplir con su objetivo propuesto. Módulo I. Contextualización de la investigación privada en el SGCS BASC y conceptos de la investigación privada en la cadena de suministros. 1 hora Introducir al asistente en la importancia que tiene en el sistema de gestión y control en seguridad BASC cuando se detectan novedades o se materializan siniestros que afecten el sistema la investigación privada con el fin de identificar si los controles fueron vulnerados o se presentan riesgos no identificados, y que del correcto resultado nos permitan tomar acciones de mejoras para su control. Brindar al asistente la información que les permita identificar que es una investigación privada, que es una novedad y un siniestro y cuáles son las clases de investigación que se aplica según el objetivo Alcance de la norma BASC versión 4 y Estándares en controles y mejoramiento continuo referente a la investigación de novedades y siniestros al sistema. 1.Qué es una investigación 2.Clases de investigación 3.Qué es una novedad 4.Qué es un siniestro 5.Clases Módulo II. Base legal para la investigación privada de novedades y siniestros.

2 Informar al asistente cuales son los conceptos legales que asiste al desarrollo de las investigaciones privadas de novedades y siniestros, que pueden realizar y que los pondría en un riesgo de trasgresión de la ley y normas en nuestro país. 1.Código Nacional de Policía 2.Código Penal 3.Codígo de Procedimiento Penal 4.Código Sustantivo del trabajo 5.Constitución Política de Colombia 6.Ley Decreto ley 1377 de Ley 1273 de 2009 Módulo III. Metodología de la investigación privada para novedades y siniestros. Instruir al asistente sobre los pasos sistemáticos a tener en cuenta durante el desarrollo de una investigación privada de una novedad o un siniestro. 1.Pasos Generales -Observación -Descripción -Explicación -Probabilidad 2. Fases de la investigación -Conocimiento del hecho. -Formulación de hipótesis. -Planeación de la investigación. -Desarrollo investigativo. -Consolidación de la prueba. -Informe de investigación

3 Módulo IV. 3.Protocolo de investigación 4.Plan de trabajo Lugar de los hechos. Brindar al asistente información que le permita identificar que es un lugar de los hechos, su importancia en la identificación y recolección de los elementos materiales probatorios, pruebas físicas. 1.Definición 2.Diferencia entre el lugar de los hechos y escena del crimen 3.Clase de lugar de los hechos o escena del crimen 4.Qué es un elemento material probatorio 5.Qué es un indicio 6.Qué es una huella 7.Qué es evidencia 8.Métodos de búsqueda en el lugar de los hechos 9.Cómo actuar en un lugar de los hechos o escena del crimen Módulo V Módulo VI. Técnicas y herramientas para la recolección de elementos materiales probatorios, evidencia física en la investigación privada de novedades y siniestros. Brindar al asistente información técnica y los elementos que le permitan el poder revelar, fijar, recolectar y custodiar todos los elementos que sirvan como prueba de la investigación que adelantan. 1. Definición de los elementos o evidencia 2. Clasificación 3. Recolección. 4. Embalaje. 5. Rotulación. 6. Cadena de custodia. 7. Cómo hacer solicitudes. Técnicas de entrevista aplicada a la investigación privada de novedades y siniestros.

4 Redacción de informes de investigaciones privadas en novedades y siniestros. Enseñar a los asistentes las diferentes técnicas que existen para la aplicación de las entrevistas teniendo en cuenta el objetivo y la meta que se busca. Brindar al asistente información para poder utilizar una efectiva metodología para la realización de los informes de investigaciones y así poder cumplir con la culminación de su objetivo 1.Objetivos de una entrevista 2.Alcance de la comunicación 3.Fisiología de la comunicación 4.Discurso persuasivo 5.Cualidades de un entrevistador 6.Tipos de Preguntas 7.Clases de lenguaje 8. Tipos de entrevista 9. Clases de Informe 10. Fijación de Objetivo concordante con la conclusión 11. Fuentes de información 12. Evaluación de los datos 13. Trazabilidad 14. Clases de Informe 15. Fijación de Objetivo concordante con la conclusión 16. Fuentes de información 17. Evaluación de los datos MODULO 1: Contextualización de la Investigación Privada en el SGCS BASC y Conceptos de la Investigación Privada en la Cadena de Suministros: Alcance de la norma BASC versión 4 y Estándares en controles y mejoramiento continuo

5 referente a la investigación de novedades y siniestros al sistema. 1. Qué es una investigación?; 2.Clases de investigación; 3. Qué es una novedad?; 4. Qué es un siniestro? 5. Clases de siniestros. Cuáles son los conceptos legales que asiste al desarrollo de las investigaciones privadas de novedades y siniestros?, Qué pueden realizar y qué los pondría en un riesgo de trasgresión de la ley y normas en nuestro país?. MODULO 2: Base legal para la investigación privada de novedades y siniestros: 1. Código Nacional de Policía; 2.Código Penal; 3. Código de Procedimiento Penal. 4. Código Sustantivo del trabajo; 5.Constitución Política de Colombia; 6.Ley ; 7.Decreto ley 1377 de 2013; 8. Ley 1273 de Pasos sistemáticos a tener en cuenta durante el desarrollo de una investigación privada de una novedad o un siniestro: 1.Pasos Generales: Observación, descripción, explicación, probabilidad; 2. Fases de la investigación: Conocimiento del hecho, formulación de hipótesis, planeación de la investigación, desarrollo investigativo, consolidación de la prueba, informe de investigación; 3. Protocolo de investigación; 4. Plan de trabajo. MODULO 3: Metodología de la investigación privada para novedades y siniestros y lugar de los hechos: pasos sistemáticos durante el desarrollo de una investigación privada: 1.Pasos Generales: Observación, descripción, explicación, probabilidad. 2. Fases de la investigación: Conocimiento del hecho, formulación de hipótesis, planeación de la investigación, desarrollo investigativo, consolidación de la prueba, informe de investigación. 3. Protocolo de investigación. 4. Plan de trabajo. Brindar al asistente información que le permita identificar que es un lugar de los hechos, su importancia en la identificación y recolección de los elementos materiales probatorios, pruebas físicas. Lugar de los hechos: Definición, Diferencia entre el lugar de los hechos y escena del crimen, Clase de lugar de los hechos o escena del crimen, Qué es un elemento material probatorio, Qué es un Indicio, Qué es una huella, Qué es evidencia, Métodos de búsqueda en el lugar de los hechos, Cómo actuar en un lugar de los hechos o escena del crimen. MODULO 4: Técnicas y herramientas para la recolección de elementos materiales probatorios, evidencia física en la investigación privada de novedades y siniestros: Definición de los elementos o evidencia, Clasificación, Recolección, Embalaje, Rotulación, Cadena de custodia, Como hacer solicitudes. Brindar al asistente información para poder utilizar una efectiva metodología: Objetivos de una entrevista, Alcance de la comunicación, Fisiología de la comunicación, Discurso persuasivo, Cualidades de un entrevistador, Tipos de Preguntas, Clases de lenguajes, Tipos de entrevista, Clases de Informes, Fijación de Objetivo concordante con la conclusión, Fuentes de información, Evaluación de los datos, Trazabilidad, Clases de Informe, Fijación de Objetivo concordante con la conclusión, Fuentes de información, Evaluación de los datos. MODULO 1: Contextualización de la Investigación Privada en el SGCS BASC y Conceptos de la Investigación Privada en la Cadena de Suministros: Alcance

6 de la norma BASC versión 4 y Estándares en controles y mejoramiento continuo referente a la investigación de novedades y siniestros al sistema. MODULO 2: Base legal para la investigación privada de novedades y siniestros: 1. Código Nacional de Policía; 2.Código Penal; 3. Código de Procedimiento Penal. 4. Código Sustantivo del trabajo; 5.Constitución Política de Colombia; 6.Ley ; 7.Decreto ley 1377 de 2013; 8. Ley 1273 de MODULO 3: Metodología de la investigación privada para novedades y siniestros y lugar de los hechos: Pasos sistemáticos durante el desarrollo de una investigación privada: 1.Pasos Generales: Observación, descripción, explicación, probabilidad. 2. Fases de la investigación: Conocimiento del hecho, formulación de hipótesis, planeación de la investigación, desarrollo investigativo. 3. Protocolo de investigación. 4. Plan de trabajo. MODULO 4: Técnicas y herramientas para la recolección de elementos materiales probatorios, evidencia física en la investigación privada de novedades y siniestros: Definición de los elementos o evidencia, Clasificación, Recolección, Embalaje. POST CONFLICTO.