INTRODUCCION PLAN DE INVESTIGACION - PROYECTO REGIONAL

Transcripción

1 INTRODUCCION PLAN DE INVESTIGACION - PROYECTO REGIONAL

2 Qué es el Plan de Investigación (PI)? Es una herramienta de trabajo para fiscales, investigadores que permite dirigir, coordinar, controlar, verificar, ejecutar y evaluar la investigación penal según una programación preestablecida y aplicando las mejores prácticas. Asegura transparencia, eficiencia, eficacia, responsabilidad y profesionalización.

3 Cómo se ejecuta? Análisis y depuración de lo que se tiene Formulación de hipótesis delictiva e investigativa Objetivos de la investigación partiendo de la estructura jurídica del delito Verificación de hipótesis Teoría del caso

4 Por qué se desarrolló? El trabajo realizado por UNODC/LAPLAC en América Latina, especialmente el apoyo técnico a los operadores de Justicia mediante la práctica de Juicios Simulados sobre un caso de lavado de activos advirtió la necesidad de Generar una cultura de predisposición al orden en la investigación penal mediante la aplicación de una metodología y una técnica (PI). Profundizar aspectos relacionados con la prueba indiciaria Resaltar la utilidad del uso de técnicas especiales de investigación Instruir sobre el riesgo del lavado de activos en los instrumentos financieros

5 Objetivos generales Hacia una investigación secuencial, ordenada y segura. Predisposición para la actividad investigativa selectiva eficiente y eficaz Herramienta para estandarizar la forma de planear la investigación (mapa de la investigación) Determinar soluciones prácticas para casos concretos

6 Objetivos específicos Tener en cuenta un mecanismos de acción conjunta para las investigaciones (plan de investigación PI) Preparación y conformación de una red de formadores convencidos de la utilidad de la herramienta. Propuesta de elaboración de un formato modelo de PI. que sirva para planificar, llevar registro histórico y control de gestión estandarizado para el país y de acuerdo con sus necesidades. Propuesta, definición y elaboración de un instructivo o manual que sirva de documento de inducción para fiscales e investigadores. Difusión y socialización del trabajo a través de réplicas, en capacitación general

7 No es un programa piloto Resultados a la fecha Hemos llegado a los siguientes países: Ecuador, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Bolivia, Honduras y El Salvador. Edición de manuales Oficialización de la utilización de la herramienta y su manual Difusión y capacitación masiva

8 Población socializada y capacitada a la fecha 1.- Ecuador: Teleconferencia cubrió las principales ciudades del país. 2.- Venezuela: 600 fiscales e investigadores área metropolitana de Caracas 3.- República Dominicana: fiscales e investigadores en Santo Domingo, La Romana, Santiago y San Juan de la Maguana. 4.- Bolivia: 1800 fiscales e investigadores cubriendo los 9 departamentos del país. (Control Estratégico del Caso CEC) 5.- Colombia: 4800 fiscales e investigadores 6.- Honduras:1.970 fiscales e investigadores 7.- El Salvador:1.380 fiscales e investigadores

9 Por dónde empezar? Manifestación de interés institucional del país Implementación de los grupos de trabajo - Fiscales e Investigadores (Policía - Técnicos Criminalísticos ) Desarrollo de las misiones de acompañamiento (4 o 5) Excelentes relaciones entre los miembros del equipo técnico para crear un espacio de interrelación y diálogo Comprensión y respeto por el rol que cada uno desarrolla Cumplimiento de compromisos, tareas y sesiones

10 Metodología Definición y diseño de un formato modelo para cada país. conforme a sus necesidades investigativas de tipo general. Estructuración de una matriz por especialidades. Diseño de casos por especialidades: presentación del caso y elaboración del PI sobre cada caso Diseño para la elaboración del manual: Presentación Justificación Contenido (teórico y práctico)

11 Determinación de tareas Fechas para las nuevas sesiones de trabajo. Capacitación mediante el sistema de réplicas

12 A. Exposiciones teóricas Orientación para el replicador Entrega y análisis de la información básica por parte del replicador Manejo del recurso humano y logístico, el manejo de la información, la formulación de hipótesis, la planeación de la investigación y conformación del equipo de trabajo, elaboración y aplicación de la herramienta y la oralidad. Demostración ténica a manera de ejemplo (la propuesta) Sensibilización

13 B. Ejercicios prácticos - Entrega de casos que recrean hechos reales con algunas modificaciones breves pero completos. Análisis de la información por equipos de trabajo Reproducción del ejercicio bajo sus propias condiciones y pensamientos Exposición moderador y retroalimentación con el facilitador- replicador