P R O P Ó S I T O A S P I R A C I Ó N H A B I L I T A D O R E S D E L A E S T R A T E G I A. Grandes Métricas y Metas

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2 ESTRATEGIA P R O P Ó S I T O A S P I R A C I Ó N Grandes Métricas y Metas P I L A R E S E S T R A T É G I C O S H A B I L I T A D O R E S D E L A E S T R A T E G I A Qué es Métricas y Metas Rol corporativo Plan de trabajo 2

3 Para qué existimos como Organización? 3

4 PROPÓSITO Conceptos Clave: Bienestar Desarrollo Sostenible Grupos de interés 4

5 A dónde queremos llegar? 5

6 ASPIRACIÓN Ser el Grupo latinoamericano referente en el sector de servicios financieros, por su capacidad para evolucionar y generar valor superior a los accionistas y a la sociedad 6

7 En qué nos concentraremos para cumplir este propósito y alcanzar esta aspiración? 7

8 ASPIRACIÓN Ser el Grupo Latinoamericano referente en el sector de servicios financieros, por su capacidad para evolucionar y generar valor superior a los accionistas y a la sociedad 8

9 HABILITADORES 9

10 ASPIRACIÓN Ser el Grupo Latinoamericano referente en el sector de servicios financieros, por su capacidad para evolucionar y generar valor superior a los accionistas y a la sociedad G E S T I Ó N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S 10

11 G ESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Suramericana y SURA AM D E F I N I C I O N E S D E R O L C O R P O R A T I V O Bancolombia Coordinación del ciclo de recursos financieros del Grupo: Otros Consecución de recursos y definición de estructura de capital adecuada Hands-off Asignación de capital a partir de criterios acordados, alineados con la estrategia del Grupo Empresarial Gestión activa de inversiones haciendo seguimiento y medición para garantizar la generación de valor Canal con mercado (IR: Deuda) Gestión de Inversiones Gestión de Inversiones Acceso a Equity Procesos de M&A Asignación K Sponsor Riesgo FX Arquitecto M É T R I C A S EVA ROE % Deuda Tamaño de portafolio Portafolio Target (%) Colombiano y no Colombiano Financiero y no Financiero Obligatorio y no Obligatorio Asignación K Acceso a Deuda Canal con mercado (IR: Equity) Gestión Contable Gestión Tributaria Procesos de M&A Guía estratégico Líder funcional P L A N D E T R A B A J O Acceso a Equity Hands-on 11

12 ASPIRACIÓN Ser el Grupo Latinoamericano referente en el sector de servicios financieros, por su capacidad para evolucionar y generar valor superior a los accionistas y a la sociedad T A L E N T O H U M A N O Y C U L T U R A L 12

13 TALENTO HUMANO Y CULTURA D E F I N I C I O N E S D E R O L C O R P O R A T I V O El talento humano es un elemento diferenciador en el cual se desarrollan las capacidades organizacionales que son el principio y la Suramericana y SURA AM Bancolombia fuente de la transformación para la competitividad y Desarrollo líderes sostenibilidad de Grupo SURA. Gestión de conocimiento Procesos transaccionales Otros Hands-off La cultura es un conjunto de características que garantizan la coherencia en la filosofía, los principios y el estilo de gestión y liderazgo de la Organización, es la forma de hacer las cosas en Gestión de talento crítico (TAP y conocimientos estratégicos específicos) Gestión de talento crítico (TAP) Sponsor nuestro día a día. Cultura Marca Empleadora Arquitecto Indicadores de largo plazo M É T R I C A S Guía estratégico % Cargos críticos con sucesión % Mejora atributos culturales Marca empleadora Líder funcional P L A N D E T R A B A J O Hands-on 13

14 ASPIRACIÓN Ser el Grupo Latinoamericano referente en el sector de servicios financieros, por su capacidad para evolucionar y generar valor superior a los accionistas y a la sociedad R E P U T A C I Ó N Y C O N F I A N Z A 14

15 REPUTACIÓN Y CONFIANZA D E F I N I C I O N E S D E R O L C O R P O R A T I V O Es el resultado de cumplir la promesa de valor, a partir de las buenas prácticas, con base en principios éticos y desarrollando relaciones de largo plazo con los grupos de interés. Suramericana y SURA AM Bancolombia Otros 1 Hands-off Sponsor Arquitecto M É T R I C A S Reputación (Estudio desarrollado con Invamer Gallup) Marca (Tablero Gerencial de marca) Mejoramiento de la experiencia del cliente en el universo digital Gestión de marca Narrativa de grupo Comunicación externa Relación Grupo de Interés Guía estratégico Líder funcional P L A N D E T R A B A J O (1) Es importante formalizar instancias y dinámicas de coordinación de discursos y estrategias relevantes a nivel del conglomerado Riesgo reputacional Hands-on 15

16 ASPIRACIÓN Ser el Grupo Latinoamericano referente en el sector de servicios financieros, por su capacidad para evolucionar y generar valor superior a los accionistas y a la sociedad A L I A N Z A S E X T E R N A S E I N T E R N A S 16

17 ALIANZAS EXTERNAS E INTERNAS D E F I N I C I O N E S D E R O L C O R P O R A T I V O Alianzas internas y externas, sinergias y articulaciones que nos hacen Suramericana y SURA AM Bancolombia más competitivos y eficientes en nuestro propósito de crear bienestar y desarrollo sostenible. Deben generar valor para todas las partes involucradas. Generación alianzas internas Generación alianzas internas Hands-off Espacios interacción Espacios interacción Sponsor M É T R I C A S Arquitecto Métricas del pilar estarían asociadas al cumplimiento del plan de trabajo y a cada una de las alianzas propuestas Guía estratégico KPIs definidas por cada alianza (Valor) Implementación del Nuevo Modelo de Gestión Cumplimiento del plan de trabajo del diseño e implementación de espacios de interacción Líder funcional P L A N D E T R A B A J O Hands-on 17

18 ASPIRACIÓN Ser el Grupo Latinoamericano referente en el sector de servicios financieros, por su capacidad para evolucionar y generar valor superior a los accionistas y a la sociedad I N N O V A C I Ó N Y E M P R E N D I M I E N T O 18

19 I NNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO D E F I N I C I O N E S D E R O L C O R P O R A T I V O Innovación es la transformación y creación de los negocios y procesos que generan valor, a partir de una cultura que estimula y Suramericana y SURA AM Bancolombia habilita el desarrollo permanente de competencias y capacidades, como la creatividad y la experimentación. Generación conjunta de marco de actuación Generación conjunta de marco de actuación Hands-off Emprendimiento es la creación de compañías e inversión en emprendimientos que contribuyan a la sostenibilidad de nuestro portafolio. Es la aceleración de compañías nuevas del portafolio. Sponsor Arquitecto M É T R I C A S % Rentabilidad del portafolio SURA Ventures Guía estratégico Crecimiento % en ingresos por iniciativas de Innovación y Emprendimiento Recursos dedicados (capital de riesgo invertido) 1 SURA Ventures SURA Ventures Líder funcional P L A N D E T R A B A J O (1) Indicador de seguimiento Hands-on 19

20 ASPIRACIÓN Ser el Grupo Latinoamericano referente en el sector de servicios financieros, por su capacidad para evolucionar y generar valor superior a los accionistas y a la sociedad C O N O C I M I E N T O 20

21 CONOCIMIENTO Es la comprensión holística de nuestra industria, por medio del análisis y la visualización sistemática del entorno y las tendencias, así como la articulación de información y aprendizajes de las organizaciones, para generar capacidades que permitan una mejor toma de decisiones, para podernos anticipar y mantenernos vigentes en el tiempo, habilitando el cumplimiento de nuestra visión/aspiración. P L A N D E T R A B A J O Diseño de Sistema de conocimiento (Ecosistemas Interconexiones) Plataforma de conocimiento consolidación y difusión. Generación de Contenido: Definición de verticales y responsables Programa de incentivos al conocimiento Propagación de metodologías: GTR (observación) y Agile (experimentación) 21

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23 G ESTIÓN DE TENDENCIAS REGULATO RIAS Análisis y diseño de estrategias para asumir las nuevas obligaciones legales (Holding Financiero SOX) Identificar tendencias en materia regulatoria y poder anticiparnos a los cambios regulatorios Crear o tener la capacidad de diseñar y proponer cambios regulatorios para algunos asuntos de alto impacto Suramericana y SURA AM D E F I N I C I O N E S D E R O L C O R P O R A T I V O Bancolombia Hands-off Sponsor M É T R I C A S Propuesta proyectos normativos deseables, presentados al gobierno y/o industria. Presentar resultados Alta Gerencia que reflejen grado de influencia / Impacto, según plan definido Evaluación (Interna o externa) que mida cómo los procesos, estructuras y canales de reporte de las compañías, permiten cumplir las exigencias de la regulación de conglomerados. Manejo de conflictos de interés (internacional) Requerimientos de capital Reportes Manejo de conflictos de interés (internacional) Requerimientos de capital Reportes Arquitecto Guía estratégico Contar con planes de acción para mitigar riesgos o aprovechar oportunidades de negocio, derivados de tendencias regulatorias identificadas con aliados. Líder funcional P L A N D E T R A B A J O Hands-on 23

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25 AUDITORÍA I NTERNA D E F I N I C I O N E S D E R O L C O R P O R A T I V O Es la entrega de opiniones y recomendaciones de valor para apoyar a las compañías en el logro de sus objetivos. Suramericana y SURA AM Bancolombia Otros El área de auditoria interna entiende, participa de manera independiente y cuida la estrategia. Adicionalmente, fortalece la cultura de control, Hands-off promueve la transparencia, reputación y confianza con los diferentes grupos de interés. Es la tercera línea de defensa de control interno. Evaluación de Madurez para la Función de Auditoria Interna Lineamientos evaluación de la Arquitectura de Control Opinión auditoria interna sobre la Arquitectura de Control del Conglomerado Sponsor Arquitecto Lineamientos evaluación de la Arquitectura de Control M É T R I C A S Fortalecer homologación de Arquitectura de Control Guía estratégico Indicador de madurez de la función de Auditoría Interna con alcance de Grupo Empresarial. Indicador de madurez del sistema de control interno del Grupo Empresarial. Opinión sobre la efectividad de la Arquitectura de Control del Conglomerado Líder funcional P L A N D E T R A B A J O Hands-on 25

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27 ÉTICA Y G O BIERNO CORPORATIVO D E F I N I C I O N E S D E R O L C O R P O R A T I V O Es un conjunto de principios, normas y prácticas para la adecuada administración de nuestros negocios. Es una forma de respetar las Suramericana y SURA AM Bancolombia instancias y la toma de decisiones Gestión temas de agenda de órganos de gobierno Es de auto regulación: lo definimos voluntariamente porque creemos en su importancia. Manejo de conflictos de interés Hands-off Es dinámico Políticas y planes Gob. Corp. Sponsor Arquitecto M É T R I C A S Manejo de conflictos de interés # Casos violación normas internas Mejora en autoevaluación de JD respecto a planes de formación Evaluación de externo en prepración frente a tendencias Cumplimiento plan de trabajo en Políticas y planes Gob. Corp. Gestión temas de agenda de órganos de gobierno Guía estratégico Cumplimiento al protocolo de JD sucesión de JD % Cierre de brechas Gob. Corp. en Dow Jones Cumplimiento plan de Governance Road Show Líder funcional P L A N D E T R A B A J O Hands-on 27

28 HABILITADORES 28

29 PRÁCTICAS RESPONSABLES DE GESTIÓN Suramericana y SURA AM D E F I N I C I O N E S D E R O L C O R P O R A T I V O Bancolombia Es la aplicación de los principios corporativos en todas las decisiones, procesos y proyectos que se llevan a cabo diariamente en la Compañía. Otros Hands-off ODS 1 Impulsar Buenas prácticas Sponsor Indicadores no financieros Materialidad Arquitecto Brechas Guía estratégico M É T R I C A S Dow Jones Sustainability Index (meta: medalla plata) Estrategias responsabilidad social Fundación Compromisos y adhesiones Líder funcional P L A N D E T R A B A J O (1) ODS: Objetivos de desarrollo sostenible Hands-on 29

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31 GESTIÓN DE RIESGOS D E F I N I C I O N E S D E R O L C O R P O R A T I V O Es la gestión de los eventos internos, externos y tendencias que puedan generar una desviación positiva o negativa sobre la trayectoria esperada de la generación de valor e impactar la sostenibilidad. Es la gestión de riesgos inherentes a la estrategia, sus supuestos y atributos. Suramericana y SURA AM Bancolombia Lineamientos de Gestión de Riesgos Hands-off Adicionalmente Grupo SURA deberá conocer la gestión de los riesgos que afecten el funcionamiento y los resultados esperados de la operación de cada Compañía*. Lineamientos de Gestión de Riesgos Articulación Gestión de Riesgos estratégicos Gestión Riesgos prioritarios Sponsor Articulación gestión de riesgos estratégicos Gestión Riesgos prioritarios Arquitecto M É T R I C A S Indicadores adicionales de Gestión de Riesgos que no estén contemplados en la estrategia Elementos asociados a Ley de Conglomerados Elementos asociados a Ley de Conglomerados Guía estratégico Indicador de madurez del sistema de Gestión de Riesgos con alcance interno y de Conglomerado Líder funcional P L A N D E T R A B A J O * En el marco de la Ley de Conglomerados Hands-on 31

32 PRÓXIMOS PASOS El Comité Estratégico será el espacio de seguimiento a estas definiciones y actividades Seguimiento al plan de trabajo de pilares y habilitadores Concretar Rol del Holding con VPs y sus equipos, y alinear métricas, metas y biorritmo Diseñar e implementar tablero de control Alinear incentivos 4 5 Comunicar Direccionamiento Estratégico Alineación de la estructura organizacional de Grupo SURA con la estrategia 32