Plan Estratégico Electro Oriente S.A

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5 Índice Plan Estratégico Electro Oriente S.A Contenido Pág. A. Presentación... 6 B. Orientación General la Empresa... 7 B.1. Visión... 7 B.2. Misión... 7 B.3. Rol la Empresa... 7 B.4. Valores... 8 Honestidad... 8 Responsabilidad... 8 Respeto... 8 Puntualidad... 8 Perseverancia... 8 C. Diagnóstico General (Análisis FODA)... 9 C.1. Diagnóstico Externo o Análisis Macroambiente... 9 Oportunidas... 9 Amenazas C.2. Diagnóstico Interno o Análisis Microambiente Fortalezas Debilidas D. Factores Clave Éxito E. Objetivos Estratégicos E.1. Objetivos Estratégicos ELECTRO ORIENTE S.A. alineado a los Objetivos Estratégicos FONAFE y l MINEM E.2. Objetivos Estratégicos Generales y Específicos ELECTRO ORIENTE S.A F. Mapa Estratégico G. Planes Acción General por Objetivos Estratégicos Específicos H. Matriz Estratégica ELECTRO ORIENTE

6 A. Presentación De acuerdo a las concesiones y el marco legal vigente, Electro Oriente S.A. tiene como fin el suministro energía eléctrica en su zona concesión; responsabilidad que ha llevado a cabo siguiendo el propósito brindar un servicio eléctrico calidad y manera eficiente. En la búsqueda la mejora continua, Electro Oriente S.A. ha realizado el esfuerzo revisar su plan estratégico con la activa participación l Directorio, la Alta Dirección, las Jefaturas y el personal la empresa. Como resultado este trabajo, se presenta a continuación el plan estratégico Electro Oriente S.A. para el período , que cuenta con cinco objetivos estratégicos generales y 12 objetivos específicos, sarrolladas y controladas con la metodología l Balanced Scorecard: Financiera, Clientes y Grupos Interés, Procesos Internos y Aprendizaje; que orienta al cumplimiento los objetivos Electro Oriente S.A. en el periodo mencionado. La empresa tiene la convicción que el seguimiento en la ejecución su plan estratégico, es un factor crítico éxito y por ello, reforzará los controles para su cumplimiento. a. Antecentes Electro Oriente S.A. en el periodo ha logrado un crecimiento agresivo en el aspecto técnico-comercial y económico-financiero: NÚMERO DE CLIENTES Ubicación MT BT Total MT BT Total MT BT Total Δ 2012 / 2011 LORETO ,974 78, ,146 90, ,010 95,383 5% SAN MARTÍN , , , , , ,733 11% AMAZONAS-CAJAMARCA % Total , , , , , ,118 9% LIQUIDEZ INDICADORES FINANCIEROS LIQUIDEZ GENERAL (VECES) GESTIÓN GASTOS FINANCIEROS (%) 0.34% 0.65% 1.01% GASTO ADMINISTRATIVO (%) 5.70% 6.68% 5.13% SOLVENCIA DEUDA TOTAL / PATRIMONIO (%) 19.03% 27.46% 28.60% RENTABILIDAD UTILIDAD POR ACCIÓN (S/) UTILIDAD OPERATIVA / VENTAS (%) 0.3% 1.3% 2.2% 6

7 B. Orientación General la Empresa El capital humano Electro Oriente S.A. está orientado hacia una misma dirección, en búsqueda resultados que materialicen la visión y la misión empresarial, así como, los valores que orientan sus cisiones e inspiran su conducta. B.1. Visión Ser molo empresa morna, eficiente y responsable en el sector energía. B.2. Misión Incrementar la satisfacción nuestros clientes mediante la calidad l servicio, la seguridad, la tecnología y el capital humano innovador, para la creación valor y el sarrollo sostenible 1 en el ámbito influencia. B.3. Rol la Empresa Electro Oriente S.A. se constituye por mandato la Ley General Electricidad Nº y la Resolución Ministerial Nº EM/DGE l 21 diciembre Inicia su operación como persona jurídica recho privado el 01 julio 1984, basándose en los activos y pasivos transferidos por la Unidad Operativa l Oriente Electroperú S.A. Las actividas Electro Oriente S.A., s el 06 noviembre 1992, se sujetan a lo dispuesto en la Ley Concesiones Eléctricas Nº y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº EM y las disposiciones modificatorias y complementarias. Adicionalmente existen otras normas y directivas emanadas l Ministerio Energía y Minas (MINEM), l Ministerio Economía y Finanzas (MEF), l Fondo Nacional Financiamiento la Actividad Empresarial l Estado (FONAFE) y l Organismo Supervisor la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). Electro Oriente S.A. es una empresa l Sector Energía y Minas, se encuentra ubicada en la Amazonía y tiene el rol generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, con carácter servicio público y libre contratación ntro su área concesión; que compren los Departamentos Loreto, San Martín y Amazonas - Cajamarca. 1 Económico, social y ecológico 7

8 B.4. Valores El capital humano Electro Oriente S.A. cree y se intifica con los valores empresariales : Honestidad Actuar respetando la ley, sin incurrir en actos shonestos o dudosa negociación, respetando el recho los más y evitando sacar ventaja nuestra posición empresarial. Responsabilidad Propiciar el cumplimiento responsable, buscando la seguridad e idoneidad en el sempeño las labores, cuidando la vida y la salud las personas y el buen uso los recursos que disponemos. Respeto Actuar en armonía con las personas y el medio ambiente. Puntualidad Respeto por el tiempo los más, cumpliendo con los plazos establecidos. Perseverancia Constancia, dicación y firmeza en la consecución propósitos y metas. 8

9 C. Diagnóstico General (Análisis FODA) C.1. Diagnóstico Externo o Análisis Macroambiente Electro Oriente S.A. es una empresa adscrita al sector eléctrico con la característica principal administrar sistemas aislados, basándose para ello en cogeneración térmica, asimismo, posee un ámbito geográfico más l 33% l territorio nacional con predominio en la Amazonía; siendo sus actividas principales la generación, transmisión, distribución y comercialización energía eléctrica. Oportunidas 1. Crecimiento económico e incremento las mandas energéticas regionales superiores al 8%. 2. Posición competitiva l país y las regiones favorecen las inversiones para el sarrollo la empresa. 3. Acceso a nuevas tecnologías para optimizar los procesos internos la empresa: Técnicos, comerciales, administrativos y otros. 4. Acceso al financiamiento FONAFE y l Ministerio Energía y Minas. 5. Asociaciones Público Privadas para promover el sarrollo y expansión l servicio eléctrico. 6. Predisposición los Gobiernos Regionales y l Sector Energía y Minas para invertir en proyectos energéticos Promoción, capacitación y educación para el sarrollo en proyectos usos productivos energía eléctrica Marco legal propicio para el sarrollo la empresa Disponibilidad recursos hídricos para la generación eléctrica distribuida. 10. Acceso al Mercado Bonos Carbono Predisposición FONAFE para atenr las necesidas las empresas eléctricas l holding. 2 C.H. Mazán, C.H. Naranjos II, C.H. Las Orquías, Programa Ampliación la Frontera Eléctrica (PAFE), entre otros. 3 Artículo 8. Ley General Electrificación Rural. Ley N Beneficio exoneración la Ley Promoción la Inversión en la Amazonía, Agente Retención por SUNAT. Exoneración Impuestos. Ley Concesiones Eléctricas. 5 Mecanismo Desarrollo Limpio (MDL). 9

10 Amenazas 1. Discontinuidad una Alta Dirección calificada, en la gestión la empresa. 2. Grupos interés ntro l área influencia que pretenn la administración la empresa. 3. Servicios telecomunicaciones ficientes por parte los proveedores en nuestra área influencia. 4. Restricciones para el financiamiento a largo plazo con entidas bancarias Deficiencias en los proyectos energéticos los Gobiernos Regionales y l Sector Energía y Minas, en el cumplimiento las exigencias la NTCSE y NTCSER Falta financiamiento para el sarrollo y sostenimiento proyectos productivos. 7. Emigración técnicos y profesionales especializados por mejoras remunerativas. 8. El no reconocimiento los costos reales en el molo tarifario. 9. Desabastecimiento en la oferta potencia en la Región San Martín, bido a la limitada capacidad la línea transmisión terceros. 10. Demora en la aprobación por FONAFE la estructura orgánica empresarial necesaria. 8 C.2. Diagnóstico Interno o Análisis Microambiente La satisfacción l cliente es el principal objetivo Electro Oriente S.A., por ello invierte en la formación y sarrollo profesional su capital humano buscando innovación; implementado para ello políticas mejora y control en todos los niveles la organización, para garantizar un servicio calidad. Fortalezas 1. Capital humano calidad en todos los niveles. 2. Único operador en el servicio electricidad en las zonas concesión. 3. Capacidad la Alta Dirección. 4. Banco Proyectos viables Cartera Clientes amplia y diversificada. 6. Pertenecer a un grupo corporativo diversificado que permite aprovechar sinergias. 7. Proceso implementación l Sistema Control Interno y Sistema Gestión la Calidad, basada en la gestión procesos, en la etapa ejecución. 8. Contratación bienes y servicios con economías escala. 9. Cobertura Infraestructura y servicios splegada geográficamente, que permite crear nuevas líneas y unidas negocio. 10. Recurso humano experimentado y técnicamente especializado. 11. Liquiz y solvencia económica, que genera una buena imagen crediticia frente a las entidas financieras. 6 Generado por la Ley Enudamiento Público. 7 Norma Técnica Calidad l Servicio Eléctrico y Norma Técnica Calidad l Servicio Eléctrico Rural, respectivamente. 8 Por crecimiento l mercado, nueva infraestructura transmisión y distribución. 9 Plan Desarrollo Energético Electro Oriente S.A. 10

11 Debilidas 1. Infraestructura eléctrica y equipos antiguos Falta oferta potencia a costos eficientes en las regiones San Martín y Amazonas. 3. Restringida capacidad generación eléctrica y congestión transmisión, para atenr nuevos clientes con mandas intensivas. 4. Falta continuidad en la implementación los planes reducción pérdidas energía. 5. Limitada administración en la reducción la cartera morosa. 6. Excesos en las sanciones 11 por aplicación la NTCSE y NTCSER. 7. Falta saneamiento 12 obras recibidas antes l Limitada implementación l Sistema Control Gestión las Unidas Organizacionales y sus resultados. 9. Bajo nivel rentabilidad Limitada cultura organizacional orientada a resultados 14, servicio al cliente e innovación. 11. Falta medición clima laboral. 12. Limitada gestión estratégica recursos humanos orientada a los objetivos y metas organizacionales. 13. El Cuadro Asignación Personal (CAP) aprobado, no está redimensionado acuerdo al requerimiento la empresa. 14. Brechas significativas entre las competencias terminado personal y el perfil l puesto que ocupan. 15. Falta implementación planes sarrollo l personal Falta implementación l Programa Responsabilidad Social. 17. Falta implementación l Plan Comunicación interna y externa la empresa. 18. Limitada disponibilidad información centralizada e integrada: Base datos técnica y comercial. 19. Falta actualizar el Plan Estratégico TIC que incorpore las perspectivas FONAFE. 20. Carencia coordinación para los proyectos energéticos entre los entes públicos y privados en el área influencia. 21. Falta implementación un Programa Racionalización Costos. 22. No se cuenta con un plan eficiencia energética en la empresa. 10 Parque generación eléctrica que ha cumplido su vida útil. Sistemas transmisión aún no automatizados en telemando y telecontrol. Res distribución media y baja tensión sub dimensionadas y que cumplieron su vida útil. 11 Compensaciones y multas aplicadas por la entidad fiscalizadora. 12 Concesiones, servidumbre y documento medio ambiental. 13 Por incremento patrimonio. 14 Incluye seguridad, responsabilidad social y ambiental en la empresa. 15 Incluye planes capacitación, líneas sucesión y carrera. 11

12 D. Factores Clave Éxito 1. Confiabilidad operativa los equipos generación, transmisión y distribución eléctrica. 2. Proyectos inversión rentables y diversificados que permita atenr y expandir la frontera eléctrica. 3. Satisfacer las necesidas l cliente actual y potencial. 4. Marco normativo y regulatorio acuado. 5. Buenas prácticas Gobierno Corporativo, Control Interno y Procesos Eficientes. 6. Capital humano. 7. Recursos Financieros, tecnológicos, infraestructura y ambiente trabajo. 8. Responsabilidad social empresarial. E. Objetivos Estratégicos Electro Oriente S.A. parte la convicción materializar su Visión y Misión, mediante la consecución los siguientes objetivos estratégicos: E.1. Objetivos Estratégicos ELECTRO ORIENTE S.A. alineado a los Objetivos Estratégicos FONAFE y l MINEM Objetivos Estratégicos Generales ELOR FONAFE /1 MINEM /2 OEG 1. Maximizar la creación valor económico OEG 2. Mejorar los procesos gestión interna y gobierno corporativo. OEG 3. Crear valor social. OEG 4. Mejorar la imagen empresarial. OEG 5. Fortalecer el talento humano. OEG 1. Impulsar el crecimiento las empresas para contribuir al sarrollo l país. OEG 2. Incrementar la eficiencia a través la excelencia operacional. OEG 3. Impulsar la creación valor social. OEG 4. Fortalecer el talento humano, la organización y el uso las TIC en la corporación. OEG 1. Promover el sarrollo sostenible y competitivo l sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación la matriz energética; a fin asegurar el abastecimiento los requerimientos energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el sarrollo las actividas productivas y la mejora las condiciones vida la población con inclusión social. OEG 1. Promover el sarrollo sostenible y competitivo l sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación la matriz energética; a fin asegurar el abastecimiento los requerimientos energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el sarrollo las actividas productivas y la mejora las condiciones vida la población con inclusión social. OEG 4. Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y scentralizada, que permita el cumplimiento su misión a través procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura planeamiento y orientación a un servicio calidad al usuario. OEG 3. Promover la preservación y conservación l medio ambiente por parte las empresas l sector energía y minas, en el sarrollo las diferentes actividas sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas las empresas l sector minero energético la sociedad civil. OEG 4. Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y scentralizada, que permita el cumplimiento su misión a través procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura planeamiento y orientación a un servicio calidad al usuario. /1 Plan Estratégico Corporativo (PEC) l FONAFE /2 Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) l MINEM NOTA: MINEM: OEG 2. Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto minería a fin contribuir al sarrollo sostenible l país con inclusión social. NO APLICA A ELOR. 12

13 E.2. Objetivos Estratégicos Generales y Específicos ELECTRO ORIENTE S.A. El siguiente cuadro muestra la estructura los Objetivos Estratégicos Generales y Específicos: Perspectiva Financiera. Clientes y Grupos Interés. Procesos Internos. Aprendizaje. 6 Objetivos Estratégicos Generales ELOR OEG 1. Maximizar la creación valor económico. OEG 3. Crear Valor Social. OEG 4. Mejorar la imagen empresarial. OEG 2. Mejorar los procesos gestión interna y gobierno corporativo. OEG 5. Fortalecer la gestión l talento humano y el uso las TIC en la empresa. Objetivos Estratégicos Específicos ELOR C2-OE1. Lograr una rentabilidad sostenida. C2-OE2. Incrementar los ingresos y optimizar los costos. C2-OE3. Fortalecer las relaciones con los grupos interés y el medio ambiente. C2-OE4. Promover la electrificación rural, el uso productivo la electricidad y energías renovables. C2-OE5. Garantizar la calidad l suministro eléctrico y mejorar el servicio atención al cliente. C2-OE6. Promover la preservación l medio ambiente. C2-OE7. Incorporar buenas prácticas gestión corporativa. C2-OE8. Fortalecer el control la gestión empresarial. C2OE9. Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica. C2-OE10. Lograr un ambiente trabajo que fomente la productividad laboral. C2-OE11. Fortalecer el sarrollo l personal. C2-OE12. Mejorar el uso las TIC en ELOR. 13

14 F. Mapa Estratégico Plan Estratégico Electro Oriente S.A

15 G. Planes Acción General por Objetivos Estratégicos Específicos C2-OE1. Lograr una rentabilidad sostenida Plan Acción General Indicador / hito Unidad medida Línea Base Responsable Este es un objetivo resultado, por lo tanto no contiene planes acción propios, sino que se logra mediante la implementación los planes acción los otros objetivos estratégicos ELOR. Dentro esta línea, se establece el Plan Anual Control y Reducción Pérdidas Energía el cual es revisada anualmente y ajustada acuerdo al contexto vigente. C2-OE2. Incrementar los ingresos y optimizar los costos Plan Acción General Indicador / hito Unidad medida línea Base Responsable 2.1. Desarrollar e implementar proyectos enfocados en diversificar la oferta servicios (innovación) acuerdo a las necesidas la población y en el marco la subsidiaridad Realizar estudios mercado para tectar nuevas oportunidas negocio: o Ampliación la frontera eléctrica. o Oportunidas fuera l área concesión. o Uso infraestructura para servicios telecomunicación. Avance en la Implementación Proyectos Priorizados Incremento la Venta Energía a Clientes Implementar el Plan Reducción Pérdidas Energía a Nivel ELOR. % Gerencia Proyectos % Gerencia Comercial % Gerencia Comercial 15

16 C2-OE3. Fortalecer las relaciones con los grupos interés y el medio ambiente Plan Acción General Indicador / hito Unidad medida Línea Base Responsable Este es un objetivo orientado al compromiso la empresa para con la sociedad y el medio ambiente; por lo tanto, se dispone un Plan Responsabilidad Social Empresarial , con el objetivo elevar a la empresa a un crecimiento SOSTENIBLE, enfocados en la responsabilidad social y ambiental Desarrollar e implementar programas Responsabilidad Social Empresarial. Intificar riesgos ambientales, sociales, y seguridad y salud ocupacional ELOR Intificar y priorizar acciones Responsabilidad Social Empresarial para la gestión (prevención, reducción y mitigación) los riesgos intificados Desarrollar e implementar programas anuales para la ejecución las acciones priorizadas. Hito: Intificación riesgos ambientales, sociales, y seguridad y salud ocupacional realizada Avance en la Implementación los Programas Anuales Responsabilidad Social Empresarial Hito x Medio Ambiente % Dpto. Imagen y Responsabilidad Social 3.2. Establecer alianzas para el sarrollo social a través l uso la electricidad en actividas productivas Establecer alianzas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para promover los usos productivos en aquellas instalaciones sub utilizadas Promover la venta energía para usos productivos Número Proyectos Concluidos N o Gerencia Proyectos 16

17 C2-OE4. Promover la electrificación rural, el uso productivo la electricidad y energías renovables Plan Acción General Indicador / hito Unidad medida Línea Base Responsable 4.1. Promover la electrificación rural, el uso productivo la electricidad y energías renovables Número usuarios incorporados por electrificación rural % 0 7,837 7,706 6,936 5,895 Gerencia Comercial 17

18 C2-OE5. Garantizar la calidad l suministro eléctrico y mejorar el servicio atención al cliente Plan Acción General Indicador / hito Unidad medida Línea Base Responsable 5.1. Mejorar la atención y los servicios a los usuarios ELOR Diseñar e implementar una encuesta para la medición la satisfacción los clientes. Realizar seguimiento a las evaluaciones realizadas por terceros (ej.: reportes entidas reguladoras, ranking ciudadanos al día, etc.) Intificar mejoras para el incremento la satisfacción l cliente, en función a los resultados la encuesta y las evaluaciones terceros Realizar seguimiento la implementación las mejoraso Transformar los centros recaudación actuales en centros servicios múltiples u ofrecer servicios complementarios a los clientes Índice Satisfacción los Usuarios con el Servicio Energía Eléctrica.* Avance en la Implementación las Mejoras Intificadas % Gerencia Comercial % Gerencia Comercial 5.2. Elaborar e implementar planes anuales comunicación externa. Establecer metodologías comunes para mapear los grupos interés Realizar actividas comunes tales como la finición mensajes, medios y formación voceros Avance en la Implementación los Planes Anuales Comunicación Externa % Dpto. Imagen y Responsabilidad Social *Actualizado con informe Ejecutivo GE Electro Oriente S.A., fecha 25 Junio l 2014 Modificación indicador Satisfacción Clientes l Plan Estratégico

19 C2-OE6. Promover la preservación l medio ambiente Plan Acción General Indicador / hito Unidad medida Línea Base Responsable 6.1. Promover la preservación l medio ambiente Descarte presencia Binefilos Policlorados - PCB % Gerencia Distribución C2-OE7. Incorporar buenas prácticas gestión corporativa Plan Acción General Indicador / hito Unidad medida línea Base Responsable 7.1. Implementar los principios Buen Gobierno Corporativo Elaborar e implementar un cronograma actividas para la implementación los principios l Código BGC. Evaluar el cumplimiento los principios l Código BGC. C Implementar los principios Buen Gobierno Corporativo Elaborar e implementar un cronograma actividas para la implementación los principios l Código BGC. Evaluar el cumplimiento los principios l Código BGC. Implementación l Código Buen Gobierno Corporativo % Gerencia Administración y Finanzas 7.2. Implementar estándares internacionales calidad en ELOR. Implementar mejoras en los procesos a nivel ELOR, orientado al logro las certificaciones internacionales correspondientes Implementar estándares internacionales calidad en ELOR Nº Certificaciones 1 2 Gerencia Planeamiento, Gestión y Regulación 19

20 C2. OE8. Fortalecer el control la gestión empresarial Plan Acción General 8.1. Completar la implementación l Sistema Control Interno (SCI) en ELOR utilizando la metodología COSO. Elaborar un cronograma con las actividas intificadas para la implementación l SCI Realizar seguimiento y elaborar un reporte l cumplimiento la implementación Evaluar el funcionamiento los SCI implementados, haciendo ajustes ser necesario 8.2. Implementar el módulo gestión la eficiencia y eficacia basado en indicadores Implementar la metodología para la medición eficiencia y eficacia acuada para ELOR Realizar el seguimiento periódico los resultados obtenidos y brindar retroalimentación a la luz los mismos. Indicador / hito Avance en la Implementación Anual l Componente Gestión Riesgo Empresarial l Molo COSO Evaluación l Funcionamiento l Sistema Control Interno ELOR Hito: Elaboración la metodología medición l indicador costo efectividad y eficacia. Hito: Informe anual presentado sobre la eficiencia y eficacia en ELOR Unidad medida línea Base % % Hito X % Responsable Gerencia Administración y Finanzas Gerencia Administración y Finanzas Gerencia Planeamiento, Gestión y Regulación Gerencia Planeamiento, Gestión y Regulación 20

21 C2-OE9. Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica Plan Acción General 9.1. Incrementar la confiabilidad l servicio distribución eléctrica Desarrollar e implementar proyectos para reducir la frecuencia y duración las interrupciones Indicador / hito Duración Promedio Interrupciones l Sistema (SAIDI) Frecuencia Promedio Interrupciones l Sistema (SAIFI) Unidad medida línea Base Número Veces Responsable Gerencia Comercial / Dpto. Operaciones Gerencia Comercial / Dpto. Operaciones C2-OE10. Lograr un ambiente trabajo que fomente la productividad laboral Plan Acción General Desarrollar e implementar un plan para lograr mejorar el clima laboral que fomente la productividad laboral. Indicador / hito Avance en la Implementación l Plan para Lograr Mejorar el Clima Laboral que Fomente la Productividad Laboral Unidad medida línea Base % Responsable Gerencia Planeamiento, Gestión y Regulación 21

22 C2-OE11. Fortalecer el sarrollo l personal Plan Acción General Indicador / hito Unidad medida línea Base Responsable Implementar los planes acción Gestión l Talento Humano y el Fortalecimiento la Cultura Organizacional Avance en la Implementación los Planes Acción Propuestos para Mejorar la Gestión RRHH Avance en la Implementación los Planes Acción Propuestos para Fortalecer la Cultura Organizacional % % Gerencia Administración y Finanzas Gerencia Administración y Finanzas Desarrollar e implementar proyectos ad-hoc para el sarrollo l personal. Capacitación focalizada en líneas negocio Avance en la Implementación los Proyectos Ad-Hoc Priorizados % Gerencia Administración y Finanzas 22

23 C2.-OE12. Mejorar el uso las TIC en ELOR Plan Acción General Desarrollar e implementar el portafolio proyectos servicios TIC Estandarizar e interconectar plataformas informáticas en Sistema Comercial Sistema Administrativo Sistema Distribución Implementar el programa mornización servicios TIC en ELOR Diagnóstico los servicios ELOR para intificar necesidas mornización. Intificar y priorizar los servicios TIC a mornizar para la atención las necesidas intificadas. Implementar servicios TIC que aprovechen nuevas tecnologías. Indicador / hito Hito: Elaborar el Plan Estratégico l Departamento TIC Avance en el Desarrollo los Servicios Priorizados para la ELOR Avance en el Proyecto Estandarización e Interconexión Plataformas Informáticas Avance Anual en el Programa Mornización Servicios TIC en ELOR Unidad medida Hito línea Base x % % % Responsable Gerencia Planeamiento, Gestión y Regulación Gerencia Planeamiento, Gestión y Regulación Gerencia Planeamiento, Gestión y Regulación Gerencia Planeamiento, Gestión y Regulación 23

24 H. Matriz Estratégica ELECTRO ORIENTE Perspectiva Financiera Clientes y Grupos Interés Procesos Internos Objetivo Estratégico FONAFE Impulsar el crecimiento las empresas para contribuir al sarrollo l País Impulsar la creación valor social Incrementar la eficiencia a través la excelencia operacional Objetivo Estratégico ELOR Maximizar la creación valor económico Crear valor social Mejorar la imagen empresarial Mejorar los procesos gestión interna y gobierno corporativo Visión Corporativa: "Consolidar el molo gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas" Visión Electro Oriente S.A.: Ser molo empresa morna, eficiente y responsable en el sector energía. Objetivo Estratégico Específico ELOR Lograr una rentabilidad sostenida Incrementar los ingresos y optimizar los costos Fortalecer las relaciones con los grupos interés y el medio ambiente Promover la electrificación rural, el uso productivo la electricidad y energías renovables Garantizar la calidad l suministro eléctrico y mejorar el servicio atención al cliente Promover la preservación l medio ambiente Incorporar buenas prácticas gestión corporativa Fortalecer el control la gestión empresarial Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica Rentabilidad Patrimonial (ROE) Porcentaje Rentabilidad Operativa (ROA) Porcentaje Margen Ventas Porcentaje Rotación Activos Porcentaje Incremento la Venta Energía a Clientes Porcentaje Pérdidas Energía Totales Porcentaje Implementación l Programa Responsabilidad Social Empresarial Percepción l Alcance la Misión Social la Empresa Número Usuarios Incorporados por Electrificación Rural Índice Satisfacción los Usuarios con el Servicio Energía Eléctrica Descarte Presencia Binefilos Policlorados - PCB Implementación l Código Buen Gobierno Corporativo Implementación l Sistema Control Interno Duración Promedio Interrupciones l Sistema (SAIDI) Frecuencia Promedio Interrupciones l Sistema (SAIFI) Unidad Medida Porcentaje Porcentaje (Ganancia (Pérdida) Neta l Ejercicio / Total Patrimonio al Cierre l Ejercicio Anterior) x 100 (Ganancia (Pérdida) Operativa / Total Activo al Cierre l Año Anterior) x 100 (Ganancia (Pérdida) Neta l Ejercicio / Total Ingresos Actividas Ordinarias l Ejercicio) x 100 (Total Ingresos Actividas Ordinarias l Ejercicio / Total Activos l Ejercicio) x 100 (Venta Energía en MWh l Ejercicio / Venta Energía en MWh l Ejercicio Anterior - 1 ) x 100 ((Energía Total Entregada - Energía Vendida) / (Energía Total Entregada)) x 100 (Número actividas implementadas / Número actividas programadas) x 100 Porcentaje clientes con buena percepción l alcance la misión social la empresa en base a encuesta. Número 0 7,837 7,706 6,936 5,895 Número usuarios incorporados por electrificación rural Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Número Veces Forma Cálculo Porcentaje clientes satisfechos y muy Satisfechos en base a encuesta Cantidad transformadores analizados / cantidad transformadores programados x 100 (Número actividas implementadas / Número actividas programadas) x 100 (Número actividas implementadas / Número actividas programadas) x 100 ( (Usuarios afectados X Duración la interrupción en horas) / Total Usuarios) ( (Usuarios afectados X Número Interrupciones) / Total Usuarios) Aprendizaje Fortalecer el talento humano, la organización y el uso las TIC en la corporación Fortalecer la gestión l talento humano Lograr un ambiente trabajo que fomente la productividad laboral Clima Laboral Porcentaje Fortalecer el sarrollo l personal Mejora Competencias Porcentaje Porcentaje satisfacción laboral en base a estudio realizado (Cursos Realizados para mejorar Competencias / Cursos programados) x