IX.2 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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1 IX.2 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Página 1 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

2 CONTENIDO Número Tema Página Hoja de aprobación 3 Organigrama de la Gerencia de Planeación Subgerencia de Planeación Subgerencia de Seguimiento Gerencia de Rentabilidad y Costos Subgerencia de Rentabilidad y Costos Subgerencia de Apoyo Técnico 13 Página 2 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

3 HOJA DE APROBACIÓN Elaboró Revisó Fabián Martínez Valencia Gerente de Planeación Rúbrica Mario Alberto Beauregard Álvarez Director de Planeación, Análisis y Rúbrica Revisó Revisó Verónica Baranda Sepúlveda Subdirectora de Planeación Rúbrica Tomás Ibarra Guerra Subdirector de y Procesos Rúbrica Página 3 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

4 ORGANIGRAMA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Página 4 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

5 Misión Apoyar el cumplimiento de la misión del Banco a través de la coordinación del proceso de planeación y gestión de la estrategia, y la medición de los costos de las áreas y rentabilidad de las líneas de negocio de la Institución. Objetivo 1 Coordinar el proceso de planeación y gestión de la estrategia a través del establecimiento y seguimiento periódico de objetivos estratégicos, indicadores, metas y proyectos de la Institución, así como la actualización del Manual General de Organización del Banco. Coordinar la planeación estratégica de la Institución, con su seguimiento y evaluación a través de indicadores y proyectos que permitan el logro de sus objetivos. 2. Coordinar y liderar los procesos de ejecución de la estrategia, así como facilitar la interacción de las áreas para su logro. 3. Gestionar la integración, revisión y presentación del Informe de Autoevaluación. 4. Coordinar la definición de líneas estratégicas institucionales. 5. Coordinar la definición de objetivos específicos, indicadores, metas y proyectos de las distintas áreas del Banco. 6. Establecer los mecanismos para que se de seguimiento a las metas y proyectos institucionales. 7. Coordinar el desarrollo de propuestas para la participación en los programas sectoriales relacionados con las funciones y objeto de la Institución. 8. Actuar como enlace del Banco con las distintas instancias del gobierno federal relacionadas con los procesos de planeación, seguimiento y evaluación. 9. Coordinar el proceso de actualización del Manual General de Organización. Objetivo 2 Coordinar la medición de los costos de las áreas y la rentabilidad de las líneas de negocio de la Institución para apoyar el cumplimiento de la misión del Banco. Coordinar la definición y el establecimiento de las metodologías para calcular los costos y la rentabilidad que permitan medir el desempeño financiero de las áreas y líneas de negocio de la Institución. Página 5 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

6 2. Supervisar la creación de modelos financieros para apoyar evaluaciones estratégicas de carácter financiero. 3. Supervisar la creación de modelos de costos para apoyar la determinación de la sobretasa de negocios necesaria para cubrir los costos operativos del Banco. 4. Apoyar la planeación financiera de la Institución. 5. Validar los mecanismos de control que permitan evaluar la rentabilidad de las líneas de negocios del Banco en función de su participación en las operaciones, considerando el costo de oportunidad de todos los recursos utilizados. Página 6 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

7 Gerencia de Planeación Misión Supervisar el proceso de planeación y gestión de la estrategia a través de la formulación y seguimiento periódico de objetivos estratégicos, indicadores, metas y proyectos de la Institución, así como la actualización del Manual General de Organización del Banco y la Integración del Informe de Autoevaluación. Objetivo 1 Supervisar el desarrollo y actualización de un sistema de planeación y gestión de la estrategia que permita la alineación de los objetivos estratégicos, indicadores metas y proyectos de las diferentes áreas a la estrategia institucional, así como contar con el Manual General de Organización actualizado del Banco. Instrumentar un sistema de planeación y gestión de la estrategia en el que la misión, visión y objetivos estratégicos estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales vigentes 2. Supervisar los procesos de ejecución de la estrategia, así como coordinar la interacción de las áreas para su logro 3. Coordinar el proceso de establecimiento y negociación de metas a las que se dará seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 4. Supervisar la preparación de documentos sobre proyectos especiales que sirvan de apoyo en la toma de decisiones. 5. Coordinar la actualización, integración, autorización y difusión del Manual General de Organización del Banco. Objetivo 2 Coordinar el mecanismo de de seguimiento y evaluación a los objetivos estratégicos, indicadores, metas y proyectos. Así como, supervisar la integración de los elementos de valoración para el Sistema de Evaluación del Desempeño. Coordinar el seguimiento y evaluación al proceso de planeación estratégica del Banco 2. Proponer los indicadores con los que se les dará seguimiento a los objetivos y proyectos estratégicos de la institución 3. Coordinar la realización de informes sobre el avance y/o desviaciones de los indicadores y proyectos con respecto a las metas establecidas, a fin de emitir recomendaciones en su caso. Página 7 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

8 4. Coordinar el proceso de integración del Informe de Autoevaluación así como el seguimiento a los comentarios hechos por el Consejo Directivo a este Informe. Página 8 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

9 Subgerencia de Planeación Misión Facilitar que se cuente con un sistema de planeación y gestión de la estrategia que busque la alineación de los objetivos estratégicos, indicadores, metas y proyectos de las diferentes áreas a la estrategia institucional así como con un Manual General de Organización del Banco actualizado. Objetivo 1 Desarrollar y mantener actualizado el sistema de planeación y gestión de la estrategia y apoyar los proceso de ejecución de la estrategia institucional Proponer los elementos y características que conformen el sistema de planeación y gestión de la estrategia. 2. Participar en el proceso de planeación e integrar la información de las diferentes áreas del Banco correspondiente a la definición de los objetivos estratégicos, indicadores, metas y proyectos.. 3. Participar en la propuesta de indicadores con los que se les dará seguimiento a los objetivos estratégicos. 4..Participar en los procesos de ejecución de la estrategia institucional 5. Participar en el proceso de establecimiento y negociación de metas y proyectos a las que se dará seguimiento. Objetivo 2 Facilitar la actualización del Manual General de Organización del Banco. Integrar y analizar los objetivos y funciones del Manual General de Organización del Banco para su autorización y difusión, a fin de mantenerlo actualizado. Página 9 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

10 Subgerencia de Seguimiento Misión Vigilar a través del seguimiento al sistema de planeación y gestión de la estrategia el cumplimiento de los objetivos estratégicos, indicadores, metas y proyectos, para apoyar la estrategia institucional. Así como proponer los elementos de seguimiento para el Sistema de Evaluación del Desempeño emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Objetivo 1 Desarrollar el sistema de seguimiento del proceso de planeación a través de la evaluación periódica de los objetivos específicos, indicadores, metas y proyectos. Proponer los elementos y características que conformen el sistema de seguimiento al proceso de planeación. 2 Participar en el establecimiento y negociación de metas, así como realizar su seguimiento y evaluación periódica. 3. Realizar informes sobre el avance y/o desviaciones de los indicadores y proyectos con respecto a las metas establecidas, a fin de emitir recomendaciones en su caso. 4. Participar el la integración de los elementos de la matriz de indicadores (Fin, Propósito, Componente y Actividad) para cumplir con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 5. Participar en los procesos de ejecución de la estrategia institucional 6. Participar en la propuesta de indicadores con los que se les dará seguimiento a los objetivos estratégicos. Objetivo 2 Apoyar la realización del proceso de integración del Informe de Autoevaluación institucional con base en el sistema de gestión estratégica. 1. Analizar e integrar el Informe de Autoevaluación de la Institución, con el fin de dar cumplimiento artículo 59, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 2. Dar seguimiento a los comentarios hechos al Informe de Autoevaluación por el Consejo Directivo del Banco. Página 10 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

11 Gerencia de Rentabilidad y Costos Misión Medir la gestión financiera de las áreas y líneas de negocio de la Institución para apoyar el cumplimiento de la misión del Banco. Objetivo 1 Coordinar el desarrollo de un sistema de costos y rentabilidad que permita medir el desempeño financiero de las áreas de negocio de la Institución y de sus líneas de negocio. Validar las propuestas para la definición de metodologías de costos y rentabilidad que permitan medir el desempeño financiero de las áreas y líneas de negocios de la Institución, al nivel de desagregación definido por la alta dirección. 2. Coordinar la creación de modelos financieros con visión prospectiva, para generar indicadores, parámetros o estudios que apoyen las evaluaciones estratégicas de carácter financiero. 3. Coordinar la elaboración de modelos de costos para apoyar la determinación de la sobretasa de negocios necesaria para cubrir los costos operativos del Banco. 4. Apoyar la planeación financiera de la Institución con los estudios y proyecciones que permitan orientar la toma de decisiones estratégicas y operativas. 5. Supervisar y validar el análisis de la información extraída de los sistemas auxiliares de la Institución, que identifique los registros correspondientes a cada unidad de negocio, área de apoyo o de estructura de la organización. 6. Proponer y promover indicadores que identifiquen plenamente las operaciones y los resultados correspondientes a cada producto y unidad de negocio, así como oportunidades de mejora en su operación. 7. Proponer los mecanismos de control que permitan evaluar la rentabilidad de las áreas de negocios del Banco en función de su participación en las operaciones, considerando el costo de oportunidad de todos los recursos utilizados. 8. Definir y aplicar los mecanismos para establecer la contribución en las utilidades de negocios compartidas entre dos o más áreas de negocios. Página 11 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

12 Subgerencia de Rentabilidad y Costos Misión Desarrollar un sistema de costos y rentabilidad que permita medir el desempeño financiero de las áreas de negocio de la Institución y de sus líneas de negocio. Objetivo 1 Mantener un sistema de información que permita evaluar el costo, la rentabilidad y la eficiencia de los productos, tipo de clientes y unidades organizacionales de la Institución. Elaborar la extracción modelado y análisis de la información de los sistemas auxiliares de la Institución, que identifique los registros correspondientes a cada unidad de negocio o área de apoyo de la organización. 2. Proponer y promover las adecuaciones que procedan en la contabilidad y sistemas auxiliares actuales, para identificar plenamente las operaciones y los resultados correspondientes a cada producto y unidad de negocio. 3. Tomar información de los sistemas de cartera y contabilidad para la presentación de reportes a las autoridades reguladoras externas e internas. 4. Establecer la liga entre las operaciones activas y pasivas atadas, midiendo su desempeño financiero y contribución marginal, incluyendo la investigación de las principales desviaciones observadas por su importancia relativa. 5. Promover la sistematización de los reportes que muestren el desempeño financiero y la contribución marginal de las operaciones, productos y áreas de negocio. 6. Supervisar la elaboración de los informes periódicos, de los resultados obtenidos por cada unidad de negocio, y tipo de cliente. 7. Desarrollar y mantener las bases de datos que permitan realizar los análisis de rentabilidad y costos. 8. Proponer modelos de información, que muestren el desempeño financiero y la contribución marginal de las operaciones, productos y áreas de negocio. Página 12 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

13 Subgerencia de Apoyo Técnico Misión Apoyar a la en su gestión para la administración del área. Objetivo 1 Instrumentar los mecanismos necesarios para mantener un adecuado control de gestión en la. Proyectar, elaborar, justificar y dar seguimiento al presupuesto de gasto corriente, correspondiente a la Dirección de Planeación, Análisis y. 2. Integrar y coordinar la revisión de las carpetas y materiales, así como los asuntos, temas, fichas, actas, minutas y acuerdos de los diferentes Comités y del Consejo Directivo, en los que participa el Director. 3. Llevar el control de los diferentes servicios que le presten y preste la. 4. Instrumentar las acciones, para establecer un adecuado sistema de control de gestión dentro de la. 5. Establecer un puente de comunicación entre la Dirección de Planeación, Análisis y y la Unidad de Enlace para el Acceso de la Información Pública Gubernamental. 6. Llevar el control de las solicitudes de información pública gubernamental, solicitadas a la. 7. Apoyar a la Dirección en la logística de eventos que se desarrollan dentro del área. Página 13 de 13 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC