BME obtuvo en 2009 un beneficio neto de 150

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1 noticias noticias noticias En la Junta General de Accionistas se aprobó el reparto de un dividendo extraordinario de 31 millones de euros, lo que sitúa finalmente su el pay-out de la compañía en el 89% BME OBTIENE UN BENEFICIO NETO CONSOLIDADO DE 150 MILLONES DE EUROS EN 2009 La Junta General de Accionistas de BME, celebrada el pasado 29 de abril en Madrid, aprobó la distribución de un dividendo extraordinario de 31 millones de euros (0,372 euros brutos por acción), que unidos a los 50 millones de euros repartidos como dividendo complementario (0,6 euros brutos por acción) y sumados a los 83,3 millones de euros entregados a cuenta de los resultados de de 2009 en los pasados meses de septiembre y diciembre, suman un total de 164 millones de euros (un dividendo total de 1,972 euros por acción). De esta forma, BME mantiene un Pay-out del 89%, tres puntos por encima del pasado año y uno de los ratios más elevados de las empresas cotizadas y del sector de gestores de Bolsas. La rentabilidad por dividendo, tomando como base los precios actuales de la acción, se situaría alrededor del 9%. BME obtuvo en 2009 un beneficio neto de 150 millones de euros, en un ejercicio difícil para el conjunto de las empresas que se dedican a gestionar los mercados que, sin embargo, no ha comprometido los altos estándares de eficiencia y rentabilidad mantenidos por la compañía. En su alocución a los accionistas el presidente y máximo ejecutivo de BME, Antonio Zoido, sdestacó que en uno de los años más complejos y en el actual contexto de crisis económica, BME ha obtenido unos beneficios que se pueden considerar como muy satisfactorios y ha mantenido el compromiso adquirido de favorable retribución al accionista vía dividendos. Zoido recordó que BME ha distribuido desde su constitución en 2003 más de 1000 millones de euros en dividendos. Estos resultados han permitido a la compañía, merced a su saneada estructura financiera y el RESULTADO NETO CONSOLIDADO DIVIDENDOS ORDINARIOS POR ACCIÓN PAY-OUT DE BME Millones de euros 102,1 130,5 201,1 190,7 150,0 Euros 1,2 1,97 1,97 1,97 % beneficio distribuido a los accionistas vía dividendos 77,0 82,0 86,0 89,0 0,6 51, BOLSA

2 esfuerzo realizado en una eficiente gestión de la base de coste, desarrollar su estrategia, iniciativas y proyectos de una manera ágil y eficaz. Prueba de la apropiada gestión de la compañía, añadió Antonio Zoido, es que el ratio de eficiencia, medido como los costes de explotación dividido por los ingresos de explotación, se sitúa en el 33,7% a cierre de 2009, y que el indicador de rentabilidad sobre recursos propios, ROE, alcanza el 32,5% para 2009, se mantienen como referentes a nivel sectorial. El presidente, quien destacó asimismo el éxito del modelo de negocio de BME y del funcionamiento de las Bolsas en los momentos más duros de la crisis, quiso remarcar la potencia de los negocios de la empresa con una comparativa bastante elocuente. Si comparamos los resultados de BME con los registrados en el mismo período por las principales Bolsas del mundo como por ejemplo, el beneficio de NYSE Euronext, que ha caído el 130% hasta 152 millones, el de Deutsche Börse el 52% hasta 496 millones, el de la Bolsa de Toronto un 42,5% hasta los 69 millones, o las pérdidas de la Bolsa de Tokio, de 29 millones de euros, podemos concluir que los resultados de BME son muy razonables, señaló. Claves del negocio de BME: liquidez, transparencia y eficiencia En su presentación a los accionistas, Antonio Zoido también hizo mención a que los mercados regulados, no han defraudado a sus sistemas financieros. Han operado y operan como se esperaba de ellos. Habría sido grave si en ciertos momentos críticos los mercados organizados no hubieran gozado de la credibilidad o la funcionalidad necesaria para facilitar la formación de precios de los activos que en ellos se negocian. La transparencia se ha consolidado como un factor esencial para la credibilidad de los mercados. La formación de precios y la provisión de liquidez son aspectos clave de la existencia de las Bolsas. FAVORABLES PARÁMETROS DE GESTIÓN Datos de BME a 31 de diciembre de 2009 Ratio de eficiencia (%) 51,6% ROE(%) 33,7% BME 32,5% 6,2% Media del Sector El actual entorno regulatorio europeo, afirmó el Presidente de BME, está produciendo la fragmentación de los flujos de órdenes y la utilización abusiva de los precios formados en los mercados regulados. Asegurar el futuro con nuevos productos y mejores servicios Para el presidente de BME la diversificación de las áreas de negocio y el desarrollo e implementación de nuevos productos y servicios se ha convertido en un factor estratégico de gran importancia. Por eso, a lo largo de 2009, la compañía ha dedicado múltiples esfuerzos y recursos para impulsar diversos proyectos, algunos de cuales tienen, además, una significativa proyección internacional y colocan a BME en posiciones de vanguardia. Intervención del director financiero Por su parte, el Director Financiero de BME, Javier Hernani, resaltó que, según el modelo de negocio de la compañía, el hecho de una gestión integrada y eficiente de la base de coste elimina duplicidades, permite compartir recursos y aporta resultados más homogéneos en toda la cadena de valor, y ha destacado que BME mantiene COBERTURA DE GASTOS POR INGRESOS NO LIGADOS A VOLÚMENES DE NEGOCIACIÓN % un apalancamiento operativo muy positivo, que permite trasladar a beneficios de forma muy eficiente su crecimiento. BME continúa cubriendo su base de coste con ingresos no directamente ligados a volúmenes. El ratio de cobertura se situó en el conjunto del ejercicio 2009 en el 105%. Esto significa de facto que cada euro que se ingresa en la contratación o liquidación de cualquiera de los instrumentos de renta variable, renta fija y derivados es directamente margen operativo para la compañía. La solvencia y solidez del balance de BME continúan siendo un rasgo distintivo de la fortaleza de la empresa: la compañía carece de financiación ajena y cierra el ejercicio 2009 con 453 millones de euros de fondos propios. El beneficio crece un 8% hasta marzo BME ha comenzado el ejercicio 2010 en un tono positivo y ha obtenido un beneficio neto de 36 millones de euros en el primer trimestre, un 8% más que el primer trimestre de 2009 y un 7% superior a los del cuarto trimestre de De hecho, es el mejor resultado trimestral de BME de los últimos cinco trimestres. Con unos ingresos obtenidos en el primer trimestre de 2010 que han ascendido a 77,5 millones de euros, un 7% más que el año anterior, y unos costes operativos que alcanzaron 24,5 millones de euros, similares a los de 2009, BME ha conseguido crecer un 9,9% en términos de EBITDA hasta un importe de 53,1 millones de euros. En relación a los ratios principales, mantienen su alto nivel y son referente sectorial, y así, la relación entre coste e ingresos medido por el ratio de eficiencia ha mejorado hasta 31,6%. La rentabilidad sobre recursos propios ha progresado igualmente desde el 27,6% de hace un año al 30,5% en que ha terminado el trimestre. BOLSA 9

3 Tercera edición del Spanish Midcap Event organizado por BME y Société Générale LOS INVERSORES INSTITUCIONALES EUROPEOS SE INTERESAN POR LAS MID&SMALL CAPS ESPAÑOLAS El pasado 8 de abril tuvo lugar en París la tercera edición del Spanish Midcap Event, organizado por BME en colaboración con Société Générale. El evento reunio durante dos días a 57 inversores institucionales, lo que supone un incremento del 70% en relación con el año anterior, con 13 compañías cotizadas españolas de mediana y pequeña capitalización. Se trata de ALMI- RALL, BME, CODERE, DURO FELGUERA, EBRO PULEVA, FLUIDRA, GAMESA, TELECINCO, ROVI, NATRA, NATRACEUTICAL, VIDRALA Y VUELING. Entre todas superan una capitalización bursátil de millones de euros. A través de los más de 150 encuentros privados realizados (one on one, one to few, discovery presentation), en los dos días de duración del encuentro, este importante número de inversores de primer nivel europeo tuvieron la oportunidad de conocer y ampliar información sobre este conjunto de empresas españolas. Esta iniciativa se desarrolla por segundo año consecutivo en el marco del Proyecto Medium & Small Caps, que BME inició hace más de cinco años y cuyo objetivo es impulsar la liquidez y capacidad de financiación de estas compañías mediante el incremento de la transparencia y las relaciones de estas empresas con los participantes en los mercados. Informe 2009 del Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid MEJORA LA FUNCION PREVENTIVA CON EL AUMENTO DE LAS CONSULTAS CONTENCIOSAS l hecho más destacable en 2009 es el Eaumento de las consultas contenciosas, que reúne escritos con elementos conflictivos y cuyo trámite previo evita con frecuencia la presentación de una reclamación infundada, lo que supone una mejora en la función preventiva, destacó Carlos Fernández, Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid, en la presentación del Informe anual. En 2009 se tramitaron 30 expedientes, dos menos que en 2008, y los acuerdos representaron el 13% del total, frente al 28% del año anterior. En 2009 el número de expedientes que ha acabado con un acuerdo supone un 57% de los tramitados en esta Oficina, frente al 82% del año anterior. Se mantiene la línea habitual de los últimos ejercicios en el aumento de las consultas provenientes de inversores particulares, pasando este capítulo a representar el 70%, cuando hace tres años suponía el 50% del total de la información demandada. También aumenta en comparación con años anteriores las consultas de centros universitarios y culturales, así como las de los medios de comunicación, ha afirmado Carlos Fernández. La información solicitada es, con pequeñas PROTECTOR DEL INVERSOR INFORME ANUAL 2009 diferencias, muy similar a la demandada en años anteriores, excepto el año pasado dónde la información más solicitada fue de temas no puramente bursátiles motivados por las convulsiones a las que estaban sometidos los mercados, lo que se ha traducido también en una disminución del número de llamadas telefónicas respecto a Las materias que suponen un mayor número de consultas siguen siendo las relacionadas con el mercado bursátil, siendo en este ámbito donde el Protector del Inversor colabora a que se amplié la cultura financiera del inversor particular, de tal forma que incrementando el conocimiento sobre el mercado, el inversor dispone de mayor capacidad para operar y, en última instancia, se evita la necesidad de reclamar. Dentro del servicio de protección, la función arbitral ha primado sobre la conciliadora, aunque un análisis pormenorizado demuestra el escaso grado de conflictividad de los informes. Esto es, ha resuelto las reclamaciones sobre criterios ya asentados, difundidos y que han contado con el apoyo de las entidades intervinientes. Se mantiene la línea habitual de los últimos ejercicios en el aumento de las consultas provenientes de inversores particulares, pasando este capítulo a representar el 70%, cuando hace tres años suponía el 50% del total de la información demandada. 10 BOLSA

4 Fair Value Compliance facilita diariamente el valor razonable de los activos de renta fija calculado conforme a la normativa española actual. BME Market Data consolida en un único fichero los precios mark-to-market y mark-to-model de más de emisiones de renta fija española. Fair Value Compliance observa las Normas Internacionales de Contabilidad, los nuevos Planes de Contabilidad Sectoriales y las exigencias de información de MiFID. Fair Value Compliance ha sido verificado por una firma auditora independiente. FAIR VALUE COMPLIANCE DIARIO Dirigido a Grandes y Medianas Entidades Financieras. Valoración diaria de instrumentos de renta fija española. FVC - 20 Dirigido a Pequeñas Entidades Financieras. Valoración diaria de 20 instrumentos de renta fija española. FVC CIERRE MENSUAL Dirigido a Departamentos Contables y Financieros. Valoración mensual de instrumentos de renta fija española fairvalue@bmemarketdata.es - Tel

5 FAIR VALUE COMPLIANCE: EL VALOR RAZONABLE BME crea un servicio de valoración de instrumentos de renta fija dirigido a facilitar diariamente el cumplimiento normativo de las obligaciones periódicas de información a los supervisores Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha ción de sus activos financieros. Dichas circulares son las últimas normas de un conjunto de tales como la búsqueda de precios de activos implicar algunas dificultades en su aplicación, creado Fair Value Compliance, un servicio de valoración de instrumentos de renta fija dirigido a facilitar diariamente el cumplimiento normativo de las obligaciones periódicas de información con la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros. Desde el 31 de diciembre de 2008, con la entrada en vigor de las circulares 3/2008, 7/2008 y 11/2008 de la CNMV, todas las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedades Gestoras de regulación que extienden la obligatoriedad del uso del Fair Value a todas las entidades del sistema financiero español. La utilización del criterio del Valor Razonable para la valoración de instrumentos de renta fija puede comparables, la elección de una metodología de valoración adecuada o el tratamiento de las opcionalidades incluidas en algunos bonos. BME obtiene diariamente el Valor Razonable de los activos de renta fija del mercado español mediante un proceso adaptado a las exigencias de los supervisores financieros explica Santiago Ximénez, Director General de BME Market Data, filial del BME que ha desarrollado este servicio, y añade que Fair Value Compliance es la respuesta de BME a aquellas entidades que se enfrentan a los retos técnicos que plantea la normativa actual de valoración. Entidades de Capital- Fair Value Compliance ha sido auditada Riesgo e Instituciones de Inversión Colectiva que operan en España, están obligadas a utilizar el cri- por el departamento especializado en cumplimiento normativo de una firma auditora independiente de referencia en el mercado. terio de Valor Razonable (Fair Value) en la valora- Información adicional: VISUAL TRADER Y ATRIUM NETWORK CONECTAN SUS REDES PARA OFRECER CONECTIVIDAD A LA BOLSA ESPAÑOLA El pasado 17 de marzo Visual Trader, la empresa tecnológica filial de Bolsas y Mercados Españoles (BME), y Atrium Network, proveedor de servicios de conectividad para la comunidad financiera, anunciaron la conexión de sus redes tecnológicas para ofrecer acceso a la Bolsa española. El dispositivo PoP (Point of presence) de Atrium Network se ha instalado en el nuevo Punto de Proximidad (Proximity Service) gestionado por Visual Trader, ubicado a 79 microsegundos del servidor de la Bolsa y conectado por dos líneas de fibra óptica de 1GB, con el objetivo de reducir el período de latencia. Los clientes se benefician así de acceso directo al mercado (DMA) español con la mínima latencia. Opcionalmente, Visual Trader ofrece un modelo de Acceso Patrocinado (Sponsored Access) a entidades que no son miembros, quienes pueden elegir a cualquier miembro del mercado español como intermediario. Según Jose Parga, Director General de Visual Trader, es muy satisfactorio saber que los clientes de Atrium tienen acceso a la Bolsa española a través de las soluciones tecnológicas de Visual Trader y poder contribuir así a los esfuerzos de Atrium Network por proporcionar soluciones tecnológicas de baja latencia a la industria de servicios financieros. En palabras de Emmanuel Pelle, Director de Ventas y Marketing de Atrium Network, Atrium Network sitúa la mayoría de sus POPs cerca de los grandes centros de liquidez o en su misma ubicación. El emplazamiento del Atrium Network POP en el Punto de Proximidad de Visual Trader constituye un gran paso hacia delante de cara a nuestra implantación en el sur de Europa. Estamos orgullos de ofrecer conectividad competitiva y directa a la Bolsa española. A través de un único y fiable punto de conexión los clientes disponen de acceso a importantes valores europeos que se negocian en el mercado, pudiendo aprovechar los precios competitivos y oportunidades en coste que ofrecemos a través de nuestra extranet. 12 BOLSA