ANTECEDENTES. Habitantes de Ecuador: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. Habitantes de Quito: Altitud: 2700 msnm CIUDAD DE MONTAÑA

Transcripción

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2 ANTECEDENTES Habitantes de Ecuador: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Habitantes de Quito: Altitud: 2700 msnm CIUDAD DE MONTAÑA

3 INFORMACIÓN GENERAL 225 millones m 3 de agua al año 20 Plantas de Tratamiento de AP

4 INFORMACIÓN GENERAL 5 SISTEMAS Bellavista El Troje El Placer Paluguillo Puengasí 23W Producción de energía

5 INFORMACIÓN GENERAL empleados 1800

6 INFORMACIÓN GENERAL AGUA POTABLE: 596 MIL Número de Conexiones ALCANTARILLADO: 561 MIL

7 INFORMACIÓN GENERAL ACTIVOS 2016 USD M RECAUDACIÓN MENSUAL USD 12,8 M INVERSIÓN PREVISTA 2021 USD 500 M

8 MODELO DE GESTIÓN Buen Gobierno Corporativo, Gestión Ética y Participación con Responsabilidad Social Empresarial I + D + I =TICS SOSTENIBILIDAD MEJORAMIENTO CONTÍNUO EFICIENCIA CALIDAD REGULACIÓN PLANIFICACIÓN

9 INFRAESTRUCTURA VERDE USD + 10 millones aportes ha. propias Protección de laderas ( ha.)

10 PROGRAMA DE INVERSIONES PROYECTO INTEGRAL CALDERÓN AGUA POTABLE: USD 136 millones Linea Paluguillo-Puembo-Calderón. PLANTA DE TRATAMIENTO Tanques de Reserva y Lineas de Transmisión. SANEAMIENTO: USD 7,5 millones Colector combinado Alivio - San Juan Redes nuevas Rehabilitación y cambio de redes Interceptores, descontaminación USD 143,50 millones

11 DESCONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS DE QUITO PROYECTO VINDOBONA DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO USD 900 millones COMPONENTE III: Interceptores en túnel: Tola-Vindobona L= 27,6 km San Antonio-Vindobona L= 2,4 km PTAR Vindobona Q= 7,55 m3/s 3 centrales hidroeléctricas= 43 MW

12 DESCONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS DE QUITO PROYECTO VINDOBONA Convocatoria a Licitación SEP 2018 Presentación Potenciales Inviersionistas Convocatoria Proceso Precalificación Lista Precalificación Adjudicación JUN 2016 NOV 2017 FEB 2018 FEB 2019

13 LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AQUARATING

14 ANTECEDENTES Prueba piloto Nov 2012 Auditoría Piloto Nov 2013 EPMAPS solicita evaluación y auditoría Ago 2015 Auditoría Nov 2016 Emisión del Certificado Dic 2016 Período de calificación: Año 2014

15 EL SISTEMA AQUARATING Específico para el sector de agua y saneamiento. Evaluación integral de la gestión empresarial frente a las mejores prácticas a nivel mundial. Guía para el mejoramiento empresarial. Facilita a acceso a fuentes de financiamiento.

16 EQUIPO DE TRABAJO GERENCIA GENERAL LINEAMIENTOS Y DIRECCIÓN GERENCIA DE PLANIFICACIÓN COORDINACIÓN GERENTES Y JEFES DEPARTAMENTALES VALIDAN INFORMACIÓN ÁREAS TÉCNICAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ÁREAS DE ASESORÍA 6 DELEGADOS 5 DELEGADOS 2 DELEGADOS

17 PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN Identificar las prácticas disponibles que cumplen el requisito. Verificar fuentes de información para los indicadores. Verificar la tabla de fiabilidad. Revisar que las evidencias cumplan con los requisitos.

18 PROCESO DE AUDITORÍA AUDITORÍA DE ESCRITORIO AUDITORÍA EN SITIO (Documental) Establecer hallazgos. Confirman los hallazgos.

19 HA SIDO LA PRIMERA EMPRESA DEL MUNDO EVALUADA DE ACUERDO AL ESTÁNDAR Y PROCEDIMIENTOS AQUARATING. RESULTADO

20 RESULTADOS DE AUDITORÍA Determinar oportunidades de mejora para implementar prácticas y aumentar la fiabilidad de la información. Establecer planes de acción para implementar las mejoras. Realizar el seguimiento para los planes de acción.

21 IMPACTOS EN EL DESEMPEÑO DE AGUA DE QUITO

22 IMPACTOS EN EL DESEMPEÑO DE AGUA DE QUITO ÁREAS FORTALEZAS ELEMENTOS DE MEJORA ACCESO AL SERVICIO Coberturas de AP y AL Incrementar coberturas (Aguas Residuales) CALIDAD DEL SERVICIO Aseguramiento y control de la calidad del agua Continuidad del servicio Mejorar el tiempo de conexión de AP y AL EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN Gestión de pérdidas Gestión de presiones en la red Telemetría en alcantarillado EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES Seguimiento de proyectos y cumplimiento del plan de inversiones Fortalecer Proyectos de Investigación y desarrollo

23 IMPACTOS EN EL DESEMPEÑO DE AGUA DE QUITO ÁREAS FORTALEZAS ELEMENTOS DE MEJORA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL Sistema de Planificación y CG Estructura organizacional Gestión de talento humano Evaluación de la gestión de compras y de funcionamiento de proveedores (SERCOP). Remuneraciones basadas en estudio de mercado SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Margen Operacional Resultados de los indicadores financieros Sostenibilidad: Indexación de y focalización de subsidios SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Conservación de cuencas Balance energético Cobertura de depuración de aguas residuales Certificación ISO en toda la empresa GOBIERNO CORPORATIVO Transparencia en la información Procesos de control y auditoría Selección de integrantes del Directorio por firma especializada Estados Financieros auditados publicados en el primer semestre

24 IMPACTO EN INDICADORES CLAVE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y COBERTURAS Dic 2012 Dic 2014 Mar 2017 Índice de Satisfacción del Cliente 82,33% 82,90% 81,33% Cobertura de Agua Potable en el DMQ Cobertura de Alcantarillado en el DMQ 97,18% 98,61% 98,89% 91,14% 92,57% 93,04% INDICADORES OPERATIVOS Dic 2012 Dic 2014 Mar 2017 Índice de Continuidad del Servicio 98,16% 99,95% 99,03% Índice de la Calidad del Agua Índice de agua no contabilizada DMQ (IANC) 99,71% 99,72% 99,98% 27,75% 28,60% 27,50%

25 IMPACTO EN INDICADORES CLAVE INDICADORES DE EFICIENCIA Dic 2012 Dic 2014 Mar 2017 Empleados Totales por mil conexiones de AP 4,39 3,46 3,02 Nivel de consumo de agua por conexión doméstica en servicio (m 3 /hab./mes) 25,31 23,52 21,33 INDICADORES COMERCIALES Y FINANCIEROS Dic 2012 Dic 2014 Mar 2017 Índice de Eficiencia en la Cobranza 90,41% 90,26% 90,65% Margen Operativo antes de amortizaciones, intereses y depreciaciones 29,32% 32,89% 38,28%

26 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Permite una evaluación integral de la gestión empresarial y comparar con las mejores prácticas. Equipo de trabajo calificado. Establecimiento y seguimiento de planes de accion en función de brechas. Sistema de información amigable.

27 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Agilitar los tiempos de contrato. Cumplimiento de plan de acción vinculado a sistema de recompensa (remuneración variable). Revisar los períodos de evaluación PRÁCTICAS: el año de referencia y hasta la fecha de la evaluación. INDICADORES: el año de referencia establecidas. Documentar procesos que se realizan empíricamente.

28 Muchas gracias! Marco Antonio Cevallos Varea GERENTE GENERAL

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