INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No PERIODO 2015

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1 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No PERIODO 2015 DATOS GENERALES MBRE DE LA INSTITUCION: BANCO DE DESAROLLO DEL ECUADOR RUC: REPRESENTANTE LEGAL FUNCION: TIPO: GALLARDO AGUIRRE VERONICA DEL CARMEN FUNCIÓN EJECUTIVA UDAF PERTENECE A: BANCO DEL ESTADO COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL:UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA COBERTURA N.- DE UNIDADES NACIONAL 1 COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS: COBERTURA N.- DE UNIDADES DESCIPCIÓN DE LA COBERTURA Zonal 6 SEIS SUCURSALES EN TERRITORIO COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL:UNIDADES DE ATENCIÓN Nivel N.- DE UNIDADES N DE COBERTURA GÉNERO NACIONALIDADES O PUEBLOS REGIÓN NACIONAL N/A usuarios es un GAD IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD PONGA O. DE. DE POR GÉNERO. DE POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES 0 IMPLEMENTACIÓN DE PÓLITICAS PÚBLICAS GENERACIONALES 0 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES 0 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO 0 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA 0 PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA: PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO PONGA O MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA O AUDIENCIA PÚBLICA 0 CONSEJOS CONSULTIVOS 0 NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO OTROS 0 MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL: MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD PONGA O VEEDURIAS CIUDADANAS: 0 OBSERVATORIOS CIUDADAS: 0 NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO DEFENSORIAS COMUNITARIAS: 0 COMITÉS DE DE SERVICIOS 0 OTROS 1 PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

2 FASE: FASE 0 PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: PONGA O DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS SEGÚN EL INSTRUCTIVO SE CONFORMO EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS - AÑO 2015 PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA iz.pdf FASE 0 DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE HA DISEÑADO LA PROPUESTA DEL PROCESOS DE RENDICIÒN DE CUENTAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDO iz.pdf EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: INFORMACIÓN LEVANTADA E INCORPORADA EN LA MEMORIA DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS INSUMO CON INFORMACIÓN PRELIMINAR HASTA EL DÍA DEL EVENTO. 20de%20RC%20matriz_2015% pdf REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INFORME PRELIMINAR DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL BANCO E INCORPORADA EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL. 20de%20RC%20matriz_2015% pdf SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES INFORME PRELIMINAR SOCIALIZADO Y APROBAD DIFUÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS SE UTILIZÓ MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEL BANCO, Y SE ENVIÓ MEDIANTE QUIPUX LAS INVITACIONES A TODOS LOS ACCIONISTAS Y AUTORIDADES PARA EL EVENTO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. CONDICIONES LOGÍSTICAS 20Logisticas_0.pdf REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. LUGAR: CENTRO DE CONVENCIONES QUORUM, PASEO SAN FRANCISCO pdf RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO QUITO, 29 DE MARZO DE Logisticas_0.pdf INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADAS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS LOS APORTES CIUDADAS SE LOS TOMA DE MANERA PERSONALIZADA PARA LOS ACCIONISTAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL. -%20An%CC%83o%202016i.pdf FASE 3 ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL STEMA VIRTUAL DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTE CIUDADAS RECIBIDOS: DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS: SE INCORPORA LA INFORMACIÓN EN EL STEMA DE CPCCS. DE IGUAL MANERA SE REMITE MEDIANTE OFICIO NRO. BDE-SEG OF, DE 04 DE ABRIL DE 2016, AL CPCCS, LA "MEMORIA ANUAL - RENDICIÓN DE CUENTAS DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P." pdf Se incorpora la información en el Sistema de CPCCS. De igual manera se remite mediante oficio Nro. BDE-SEG OF, de 04 de abril de 2016, al CPCCS, la "Memoria Anual - Rendición de Cuentas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.". La ciudadania presento lo siguiente: Miriam Santamaría, CI: , considera que es una gestión muy buena, el GAD se ha beneficiado de la asistencia técnica, su personal esta capacitado y principalmente existe seguimiento en los procesos. Jorge Vega, CI: , con el apoyo del Banco se realizó obras postergadas durante mucho tiempo. Agradecimiento a la S. Ambato que nos ha dado toda la apertura. Simón Yánez Olalla, CI: , El Banco esta llegando donde nadie ha llegado con los recursos con los cuales esta afianzando el Buen Vivir de los ecuatorianos. Felicitaciones sigan con la calidad y calidez de servicio. Mayra Ortiz, CI: , el Banco nos han ayudado para la ampliación del Alcantarillado Sanitario y estudios para el Agua Potable. Stalin Vega, CI: , El informe fue claro y satisfactorio para la provincia del Napo y sugiero que las Juntas tengan mayor apoyo. Patricia Guerrero,CI: , en los GAD Parroquiales necesitamos información en cuanto a la elaboración de proyectos para lograr obtener créditos reembolsables por parte del Banco. Además de asesoramiento con técnicos para elaboración de proyectos. Tobías Ati Paca, CI: , expresa felicitaciones al Banco por haber dado un avance extraordinario facilitando créditos a los GAD Parroquiales, solicita que se facilite los créditos no reembolsables. Milton Simbaña, CI: , Menciona que para la Amazonía se requiere crédito no reembolsable para Juntas Parroquiales. Gloria Arcos, CI: , Solicita que se ayude a los GAD más pequeños que reciben menor presupuesto con proyectos ambientales y agropecuarios. Mario Andino Escudero, CI: , Felicita a la gestión realizada por la Gerencia General y Regional y espera que se pueda acceder a prestamos o de subsidio no reembolsable. Henry Quelal, CI: , Menciona que el informe del Auditor Interno debería tener gráficos para que sea entendible para los accionistas y felicita a la Gerencia General. Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:. DE. DE POR GÉNERO. DE POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES 29/03/ INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD GERENCIA DE DIVIÓN INMOBILIARIA: COMPROMISO CIUDADA : " EL BDE, SE COMPROMETE A MANTENER UNA REUNIÓN CON LA MUTUALISTA PICHINCHA PARA ATENDER FINANCIAMIENTO A LA CIUDAD DE TULCÁN" SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O ) DIFUON Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: PORCENTAJE DE AVANCES DE DE RESULTADOS Se dio como CUMPLIDO al 100% en virtud a las acciones realizadas por el Banco. C3%B3n-de-cuentas-2015

3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTI A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL RADIO PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTI A MEDIOS INTERNACIONALES PRENSA /LOTAIP2016/03Marzo/REPORTE% 20DE%20PUBLICACIONES%20EN% 20MEDIOS%20DE%20COMUNICACIO% CC%81N% pdf TELEVIÓN MEDIOS DIGITALES TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS: MECANISMOS ADOPTADOS PONGA O PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDO EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas: LA TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA: PONGA O LA INSTITUCION TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV 20Nacional%20del%20Buen%20Vivir%20-%20Banco%20del%20Estado.pdf EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO A%202015%20-%20OCTUBRE.pdf

4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUVAS POA INDICADOR DE LA RESULTADOS % DE LA GESTIÓN DE LA GESTIÓN POR 1.- MAXIMIZAR EL IMPACTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR A REDUCIR LA INEQUIDAD TERRITORIAL. 3.- FORTALECER LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE SERVICIOS DE LOS GOBIERS AUTÓMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) Y SUS EMPRESAS A TRAVÉS DE LA ASTENCIA TÉCNICA. 1 NÚMERO DE VIVIENDAS FINANCIADAS 2 MONTO TOTAL DE DESEMBOLSOS 5 CARTERA DE CRÉDITO DE INVERÓN PÚBLICA AL CIERRE DE CADA PERÍODO, ALCANZADA POR LAS SUCURSALES REGIONALES. 8 TOTAL DE INGRESOS QUE LOS GOBIERS AUTÓMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES RECAUDAN POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS DENTRO DEL PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDADES DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 6 APROBACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE COMITÉ DE CRÉDITO O DIRECTORIO INSTITUCIONAL PARA FINANCIAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 4 CUANTIFICA EL MONTO TOTAL EN USD QUE EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. APRUEBA COMO OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO A SUS CLIENTES A NIVEL DE LA SUCURSAL, SE EXCLUYE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS), ESTE ÚLTIMO SE CONTABILIZA EN OTRO INDICADOR. 7 EL INDICADOR REFLEJA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS CANALIZADOS A PROMOTORES PRIVADOS Y PÚBLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS VIS. SUMATORIA UNIDADES DE VIVIENDA FINANCIADAS SUMATORIA DE DESEMBOLSOS CARTERA DE CRÉDITO CORRESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS: MONTO DE RECUPERACIÓN MONETARIA POR CONCEPTO DE TRIBUTOS EN GAD MONTO DE APROBACIONES DE FINANCIAMIENTO REALIZADAS A PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. APROBACIONES MONTO DE DESEMBOLSOS REALIZADOS A PROYECTOS DE 5000, , , , , , , , , , , , , ,00 TOTAL % DE LA GESTIÓN: 67,34 % SE CUMPLIÓ CON LO PLANFICADO, DEBIDO A QUE ALGUS PROYECTOS PUDIERON APROBARSE EN DICIEMBRE DEL 2015 DEBIDO A CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE FINANCIAMIENTO. 91,14 % LA SUBEJECUCIÓN SE DEBIÓ QUE SE TUVO QUE PRIORIZAR OTROS PROGRAMAS PARA LA ENTREGA DE RECURSOS. 95,70 % CON UNA EJECUCIÓN POR DEBAJO DE LO PLANIFICADO DEBIDO A UN CRECIMIENTO EN LA CARTERA IMPRODUCTIVA. 106,66 % EL PERMITIÓ RECAUDAR UN MAYOR MONTO DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS POR CADA UNA DE LAS SUCURSALES. 74,88 % POR MOTIVO A LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS REFERENTE A FINANCIAMIENTO PARA VIS, MUCHOS PROMOTORES PLANIFICARON SUS PROYECTOS PARA EL AÑO ,71 % LA EJECUCIÓN TIENE UN SUPERIOR A LO PLANIFICADO, FINANCIANDO PRINCIPALMENTE A LOS SECTORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y VIALIDAD. 111,33 % LA DE LOS PLANIFICADO PERMITIO CONTRIBUIR AL PROPOTO DEL PROGRAMA PROABITAT, DOTAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 92, DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA: TIPO PLANIFICADO EJECUTADO % DEL PLANIFICADO $ ,00 $ ,00 86,00 % LOTAIP2015/12Diciembre/SGI/CEDULA% 20PRESUPUESTARIA%20DICIEMBRE.pdf INSTITUCIONAL: TOTAL: $ ,00 $ ,00 86, INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 STEMAS DE INFORMACIÓN): BALANCE GENERAL ACTIVO PAVO PATRIMONIO $ ,00 $ ,00 $ , pdf TOTAL DE INSTITUCIONAL CODIFICADO GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERÓN EJECUTADO % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 86,00 % DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

5 LABORALES TRIBUTARIA PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS TIPO DE CONTRATACIÓN ESTADO ACTUAL PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 9 $ ,60 0 $ 0,00 CONTRATACIÓN DIRECTA 21 $ ,16 0 $ 0,00 RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos) 14 $ ,53 2 $ ,00 LISTA CORTA 3 $ ,69 0 $ 0,00 ÍNFIMA CUANTÍA 262 $ , $ ,55 ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES: TIPO BIEN VALOR TOTAL PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA NINGUNA $ 0,00 INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO ENTIDAD QUE RECOMIENDA No DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA No DE INFORME DE % DE DE LAS RECOMENDACIONES OBSERVACIONES CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO N/A % DE DE LAS RECOMENDACIONES. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DAPAYF N/A % DE DE LAS RECOMENDACIONES. 5/LOTAIP2015/12Diciembre/SGI/h%29% 20Auditor%C3%ADas%20gubernamentales% 20diciembre%202015%20%282%29.pdf 5/LOTAIP2015/12Diciembre/SGI/h%29% 20Auditor%C3%ADas%20gubernamentales% 20diciembre%202015%20%282%29.pdf