DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Transcripción

1 PLAN OPERATIVO 2018

2 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS El Plan Operativo 2018 de EGESUR se constituye como una herramienta de gestión que orienta el desempeño de la institución hacia el logro de resultados coherentes con el Plan Estratégico de EGESUR , el Plan Estratégico de FONAFE y del Sector Energía y Minas, al que pertenece.

3 PLAN OPERATIVO EGESUR 2018 I.- Aspectos Generales 1.1. Naturaleza Jurídica La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR, es una empresa estatal de derecho privado y se rige por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE. EGESUR fue creada por acuerdo de la COPRI del 05 de setiembre de 1994 sobre los activos y pasivos de las Centrales Hidroeléctricas de Aricota 1 y 2 y Térmicas de Para y Calana Objeto Social EGESUR tiene por objeto generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes de los mercados Regulados, Libres y al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional SEIN, así como cualquier otra actividad conexa con su giro principal Accionariado De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de EGESUR, el Capital Social de la Empresa, pertenece el 100% al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, el mismo que está compuesto por tres tipos de clases, debidamente inscritos en los Registros Públicos de Tacna. Accionariado de EGESUR Clase B 10.00% Clase C 0.02% Clase A 89.98% 1.4 Directorio Presidente del Directorio: - Chávez Salas, Napoleón Francisco: Designado con fecha de 19 de enero de Directores: - Aquino Albino, Rubén: Designado con fecha 26 de enero de Sánchez Reyes, Cristian Rómulo Martín: Designado con fecha 11 de setiembre de Bardales Napuri, Luis Miguel: Designado con fecha 23 de diciembre de Añorga Müller, Erick Andrés: Designado con fecha 12 de setiembre de Gerencias Principales Gerente General: - Flores Carcahusto, Juan: Designado con fecha 28 de abril de Gerente Comercial y de Proyectos: - Mosquera Castillo, José: Designado con fecha 20 de febrero de Gerente de Producción: - Hurtado Carrasco, Rodolfo: Designado con fecha 23 de setiembre de Gerente de Administración y Finanzas: - Huaco Arenas, Zhórzhik: Designado con fecha 26 de junio de 2017.

4 1.6. Marco Regulatorio Las actividades de EGESUR se encuentran reguladas por: - Ley N Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, su Reglamento, y modificatorias. - Decreto Legislativo N 1031 Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento. - Decreto Supremo N /EF, Reglamento del Decreto Legislativo N 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado. - Ley N Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. - Ley N Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. - Ley N Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias. - Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias. - Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias. - Decreto Supremo Nº EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias. - Código del Buen Gobierno Corporativo, aprobado por Acuerdo de Directorio N /004 FONAFE, y modificatorias. - Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de Directorio N /028 FONAFE y modificatorias Estructura organizacional de la Empresa Con Acuerdo de Directorio N /S.D. 539-EGESUR del 12 de julio de 2017, se aprobó la nueva estructura organizacional de EGESUR en el Manual de Organización y Funciones (MOF), acorde con los objetivos estratégicos de la Empresa, así como para optimizar sus recursos y satisfacer las necesidades operativas. La estructura organizacional está conformada por las siguientes gerencias y órgano de control: - Gerencia General - Gerencia de Producción - Gerencia Comercial y Proyectos - Gerencia de Administración y Finanzas - Órgano de Control Institucional La estructura organizacional de EGESUR es la siguiente: Junta General de Accionistas Órgano de Control Institucional Directorio Gerencia General Asesoría Legal Planeamiento y Control de Gestión Administración y Finanzas Producción Comercial y Proyectos

5 1.8. Factores críticos de éxito - Incrementar los contratos auspiciosos y rentables - Mantener una alta disponibilidad de los equipos de generación. - Ejecutar los proyectos de inversión previstos. - Incrementar la innovación tecnológica. - Incrementar la aplicación de herramientas modernas de gestión empresarial. - Incrementar la competencia del personal en puestos claves. - Consolidar el Sistema de Gestión de Calidad. - Mantener buenas relaciones con los grupos de interés. - Optimizar el uso de recursos financieros en comparación a periodos anteriores Área de Influencia EGESUR cuenta con tres centrales de generación eléctrica. Las centrales hidráulicas de Aricota, conformadas por la C.H. Aricota 1 y la C.H. Aricota 2, que se encuentran ubicadas en el distrito de Curibaya, provincia Candarave. La central térmica de Independencia, que comprende 4 grupos de generación en la provincia de Pisco - Ica, resulta de la ejecución del proyecto de Conversión de los grupos de la Central Térmica Calana para la operación con gas natural, iniciando operaciones en el mes de octubre de La Sede Administrativa se encuentra ubicada en Av. Ejército s/n el Centro Poblado Mayor de Para Grande, distrito, provincia y departamento de Tacna. Comercialmente, el área de influencia de EGESUR está comprendida por los clientes que se encuentran conectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional Soporte operativo EGESUR cuenta con tres centrales de generación eléctrica operativas, cuya potencia instalada es de 59.6 MW, distribuida de la siguiente manera: Central Potencia Efectiva (MW) C.H. Aricota I 23,8 C.H. Aricota II 11,9 C.T. Independencia 22, Logros a) Principales logros obtenidos por la Empresa durante el año Mantenimiento de la gestión contable acorde a las NIIFs. - Finalización de los estudios definitivos e ingeniería de detalle de los proyectos Moquegua 1 y 3 y Aricota 3. - Alta disponibilidad de los equipos de generación. - Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 en todos los procesos de la empresa. - Implementación del Sistema de Control Interno eficaz. b) Principales logros estimados a obtener el año Mantenimiento mayor de de la C.T. Independencia. - Finalización de los estudios definitivos de los proyectos Moquegua 1 y 3. - Licitación de obras para los proyectos Moquegua 1 y 3. - Mantener una alta disponibilidad de los equipos de generación. - Consolidar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 en todos los procesos de la empresa. - Consolidar el Sistema de Gestión de Riesgos en todos los procesos de la empresa

6 - Implementar del reporte de sostenibilidad de acuerdo a los lineamientos del FONAFE. - Incrementar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno. - Implementación del proyecto de firma digital, que permitirá la optimización de los procesos. c) Principales logros a obtener en el año Inicio de la ejecución de obras del proyecto Moquegua 1 y 3. - Inicio de la ejecución de obras del proyecto Aricota 3. - Elaboración del Estudio de Factibilidad del proyecto Tambo 1. - Incrementar el alcance del programa de responsabilidad social Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos en todos los procesos de la empresa acorde a los nuevos lineamientos de FONAFE. - Implementar el sistema de continuidad operativa. - Implementar la norma ISO (Sistema de Gestión Ambiental) y la norma ISO (Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo). - Overhaul de los alternadores de la C.H. Aricota 1 y 2. - Overhaul de los alternadores de la C.T. Independencia. - Incrementar la eficiencia operativa de la Central Aricota 1 y 2. - Automatización de C.H. Aricota 1. II.- Líneas de negocio de la Empresa Descripción de las Líneas de negocio de la empresa La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. tiene como línea de negocio la generación y comercialización de energía eléctrica a las empresas distribuidoras como de clientes Libres y Regulados Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real años 2014, 2015, 2016, previsto 2017 y previsto a. Información General Concepto Unidad Ejecutado Ejecutado Ejecutado Previsto Previsto Producción MWh Compra MWh Consumo Propio y Pérdidas MWh Venta total de Energía MWh Venta de energía a clientes libres MWh Venta de energía a clientes regulados MWh Venta de energía al COES MWh III.- Plan Estratégico Misión Somos una empresa pública en crecimiento, dedicada a la generación y comercialización responsable de energía eléctrica mediante el uso óptimo de los recursos y la tecnología; contribuyendo al desarrollo sustentable del país y a la satisfacción de nuestro grupos de interés, en un atractivo entorno laboral que impulsa la permanente creación de valor Visión Ser una empresa pública referente en el sector eléctrico por su modelo de gestión eficiente, responsable, competitivo y de crecimiento constante Valores - Honestidad: Actuamos basados en principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos. - Compromiso: Somos conscientes de la importancia que tiene el cumplir con nuestros objetivos, desarrollando nuestro trabajo con el estándar de calidad requerido por la corporación.

7 - Respeto: Respetamos la diversidad y pluralidad de opiniones y creencias. Respetamos las normas establecidas, valoramos el tiempo de los demás y nos preocupamos por mantener relaciones cordiales. - Perseverancia: Constancia, dedicación y firmeza en la consecución de propósitos y metas Horizonte del plan Estratégico. - El Plan Estratégico de la empresa se ha elaborado siguiendo las directivas vigentes de FONAFE y contempla un horizonte desde el 2017 al año 2021.

8 3.5.- Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

9 3.6.- Mapa Estratégico 3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el año Según el Plan estratégico de EGESUR para los años , se ha contemplado alcanzar un 46% de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo al cierre del 2017 según la herramienta de evaluación del CBG diseñada y compartida por FONAFE Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el año Según el Plan estratégico de EGESUR para los años , se ha contemplado alcanzar un 51% de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo al cierre del 2017 según la herramienta de evaluación del CBG diseñada y compartida por FONAFE.

10 IV.- Plan Operativo. 4.1 Plan Operativo 2017 Estimación al cierre del año de acuerdo a la Primera Modificación Proyectada

11 4.2 Objetivos del Plan Operativo 2018 (Proyectado) PLAN OPERATIVO PROYECTADO 2018 Plan Estratégico de EGESUR - Cartera de Generación Eléctrica Visión Corporativa: Ser una empresa pública referente en el sector eléctrico por su modelo de gestión eficiente, responsable, competitivo y de crecimiento constante Misión Corporativa: Somos una empresa pública en crecimiento, dedicada a la generación y comercialización responsable de energía eléctrica mediante el uso óptimo de los recursos y la tecnología; contribuyendo al desarrollo sustentable del país y a la satisfacción de nuestro grupos de interés, en un atractivo entorno laboral que impulsa la permanente creación de valor Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Estratégico Empresa Objetivo Empresa Indicador Unidad de Medida Plan Operativo Proyectado 2018 Forma de cálculo FINANCIERA GRUPOS DE INTERÉS PROCESOS INTERNOS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Creación de valor económico Incrementar el valor social y ambiental Fortalecer la gestión de RSC. Mejorar la calidad de bienes y servicios Mejorar la Eficiencia Operativa Mejorar la Gestión de portafolio de proyectos Fortalecer el buen gobierno corporativo Mejorar la Eficiencia Operativa Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la corporación O1. Incrementar el nivel de ventas O2. Incrementar el Valor Económico O3. Fortalecer la gestión social y medio ambiental O4. Mejorar la calidad del servicio O5. Optimizar la Gestión Productiva O6. Fortalecer la Gestión de Proyectos de Inversión O7. Fortalecer la gobernabilidad empresarial O8. Fortalecer el uso de TIC O9. Fortalecer la gestión del talento Humano 1.1 Desarrollar estrategias comerciales optimizadas 2.1 Optimizar los indicadores financieros y económicos 3.1 Mantener Buenas relaciones con nuestros grupos de interés 3.2 Optimizar el Sistema de Gestión Ambiental 4.1 Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad 5.1 Incrementar la producción de energía 5.2 Optimizar la Gestión del Sistema Logístico 6.1 Incrementar el cumplimiento de ejecución de actividades de proyectos de inversión. 7.1 Incrementar el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo 7.2 Incrementar el cumplimiento del Sistema de Control Interno 7.3 Incrementar el cumplimiento del SEAR 8.1 Incrementar el cumplimiento de los programas de implementación de TIC 9.1 Fortalecer las capacidades y el desempeño del personal Margen de Ventas 8.40% Rotación de Activos 23.00% Ratio Gasto Administrativo - Producción Cumplimiento de Plan de RSE Cumplimiento de Plan de Gestión Ambiental Soles / MWh % % Auditorías al SGC % Cumplimiento de Objetivos de Calidad Cumplimiento de Programa de Producción Cumplimiento de la Partida de Gastos de Capital No Ligado a Proyectos Gestión del Plan de Contrataciones Cumplimiento del Plan de Proyectos de Inversión Cumplimiento del Plan de Implementación del CBGC Cumplimiento del Plan de Implementación del SCI Cumplimiento del Plan de Implementación del SEAR Cumplimiento del Programa de TIC Cumplimiento del Programa de Capacitación Cumplimiento del Programa de Mejora de Clima Laboral % (Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del Ejercicio) x 100 Ventas del Ejercicio / Activos del Ejercicio (Gastos de Administración del Ejercicio / Producción del Ejercicio) (Número de actividades ejecutadas / Número de Actividades Planificadas)* 100 (Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100 (N de auditorías ejecutadas / N de auditorías Planificadas) x 100 Promedio Porcentual del Índice de Cumplimiento de Objetivos de Calidad % GWh Producidos / GWh Planificados % 90.00% % % % % % % % (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) x 100 (Presupuesto Ejecutado PAC / Presupuesto Programado de los procesos del PAC) x 100 (Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100 (Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100 (Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100 (Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100 (Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100 (Número de cursos impartidos / Número de cursos planificados) * 100 (Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100

12 4.3 Indicadores y metas del Plan Operativo Objetivo estratégico 1: Incrementar el Nivel de Ventas Objetivo : Desarrollar estrategias comerciales optimizadas INDICADOR 01 MARGEN DE VENTAS Continuo Incremento (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100 De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas 2011: 6,75 % 2012: 10,85 % 2013: 11,71 % 2014: 14,61 % 2015: 14,81 % 2016: 3,82 % 2017: 8,53 % (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal) Meta para el ,40 % Objetivo estratégico 2: Incrementar Valor Económico Objetivo : Optimizar los indicadores financieros y económicos INDICADOR 02 ROTACIÓN DE ACTIVOS Ventas año actual / Activos año actual De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas. 2011: 21,54 % 2012: 24,85 % 2013: 31,66 % 2014: 30,07 % 2015: 36,13 % 2016: 38,50 % 2017: 27,82 % (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal) Meta para el ,00 %

13 INDICADOR 03 RATIO GASTO ADMINISTRATIVO - PRODUCCIÓN Continuo Reducción Gastos de administración del ejercicio / Producción del ejercicio x 100 De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas. De los reportes operativos emitidos por el área de Centro de Control de la Gerencia de Producción. Soles/ MWh 2011: 17, : 16, : : 18, : 23, : 24, : 22,94 (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal) Meta para el , Objetivo estratégico 3: Fortalecer la gestión social y medio ambiental Objetivo : Mantener buenas relaciones con nuestros grupos de interés INDICADOR 04 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (Número de Actividades Implementadas / Número de actividades programadas) x 100 Del Programa de Actividades Correspondientes a Relaciones Comunitarias 2011: 100,00 % 2012: 100,00 % 2013: 100,00 % 2014: 100,00 % 2015: 100,00 % 2016: 100,00 % 2017: 100,00 % (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal) Objetivo : Optimizar el Sistema de Gestión Ambiental INDICADOR 05 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (Número de Actividades Implementadas / Número de actividades programadas) x 100 Del Programa de Actividades Correspondientes a la Gestión Ambiental 2015: 100,00 % 2016: 100,00 % 2017: 100,00 % (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal)

14 Objetivo estratégico 4: Mejorar la calidad del servicio Objetivo : Fortalecer el sistema de gestión de calidad INDICADOR 06 AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (Número de Auditorías ejecutadas / Número de Auditorías programadas) x 100 Del Programa de Actividades Correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad 2015: 100,00 % 2016: 100,00 % 2017: 100,00 % (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal) INDICADOR 07 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD Promedio porcentual del índice de cumplimiento de objetivos de calidad Del Programa de Actividades Correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad 2015: 100,00 % 2016: 100,00 % 2017: 100,00 % (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal) Objetivo estratégico 5: Optimizar la gestión productiva Objetivo : Incrementar la producción de energía INDICADOR 8 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MWh Producidos / MWh Planificados De los reportes de informes emitidos por Centro de Control de la Gerencia de Producción 2011: 95,43 % 2012: 98,02 % 2013: 105,59 % 2014: 105,32 % 2015: 98,45 % 2016: 115,46 % 2017: 100,00 % (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal)) Meta para el % Frecuencia de Reporte al FONAFE Trimestral

15 Objetivo : Optimizar la gestión del sistema logístico INDICADOR 9 CUMPLIMENTO DE LA PARTIDA DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado x 100 Frecuencia de Reporte al FONAFE De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas 2011: 19,06 % 2012: 27,34 % 2013: 62,15 % 2014: 96,56 % 2015: 76,77 % 2016: 138,01 % 2017: 100,00 % (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal) Trimestral INDICADOR 10 GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (Presupuesto ejecutado de PAC / Presupuesto programado anual de los procesos del PAC) x 100 De los reportes de emitidos por el área de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas 2013: 94,15 % 2014: 90,59 % 2015: 92,00 % 2016: 89,19 % 2017: 100,00 % (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal) Meta para el ,00 %

16 Objetivo estratégico 6: Incrementar el cumplimiento de ejecución de actividades de proyectos de inversión Objetivo : Incrementar el cumplimiento de ejecución de actividades de proyectos de inversión. INDICADOR 11 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Continuo Incremento (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) x 100 De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas 2011: 54,44 % 2012: 63,97 % 2013: 149,90 % 2014: 37,35 % 2015: 104,18 % 2016: 39,74 % 2017: 100,00 % (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal) Frecuencia de Reporte al FONAFE Mensual Objetivo estratégico 7: Fortalecer la gobernabilidad empresarial Objetivo : Incrementar el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo INDICADOR 12 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE CBGC (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 De los reportes del departamento de Planeamiento y Control de Gestión en temas relacionados al monitoreo del Buen Gobierno Corporativo 2012: 96,00 % 2013: 100,00 % 2014: 100,00 % 2015: 100,00 % 2016: 100,00 % 2017: 100,00 % (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal)

17 Objetivo : Incrementar el Cumplimiento del Plan de implementación del Sistema de Control Interno INDICADOR 13 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 De los reportes del departamento de Planeamiento y Control de Gestión en temas relacionados al monitoreo del Sistema de Control Interno 2011: 96,00 % 2012: 97,00 % 2013: 100,00 % 2014: 100,00 % 2015: 100,00 % 2016: 100,00 % 2017: 100,00 % (proyectado 1ra. Modificación Presupuestal) Objetivo : Incrementar el Cumplimiento del Sistema Efectivo de Análisis de Riesgo INDICADOR 14 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EFECTIVO DE ANÁLIS DE RIESGO (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 De los reportes del departamento de Planeamiento y Control de Gestión en temas relacionados al monitoreo del Sistema de Control Interno No se cuentan con datos históricos, nos encontramos a la espera que FONAFE oficialice el lanzamiento de implementación del SEAR aplicable en la Corporación

18 Objetivo estratégico 8: Fortalecer el Uso de TIC Objetivo : Incrementar el cumplimiento de los programas de implementación de TIC INDICADOR 15 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TIC (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas)* 100 De los reportes de emitidos por el área de Tecnologías de Información y Comunicación de la Gerencia de Administración y Finanzas No se cuentan con datos históricos ya que este indicador empezará a medirse a partir del ejercicio Objetivo estratégico 9: Fortaleces la gestión del talento humano Objetivo : Fortalecer las capacidades y el desempeño personal INDICADOR 16 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Número de Cursos Impartidos / Nro. de Cursos planificados) x 100 De los reportes de emitidos por el área de Personal de la Gerencia de Administración y Finanzas 2016: 78,95 % 2017: 100,00 % (proyectado) Frecuencia de Reporte al FONAFE Trimestral INDICADOR 17 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE CLIMA LABORAL (Nro. DE Actividades Implementadas / Nro. de Actividades Actividad Programadas ) x 100 De los reportes de emitidos por el área de Personal de la Gerencia de Administración y Finanzas No se cuentan con datos históricos ya que este indicador empezará a medirse a partir del ejercicio Meta para el ,00 %

19 4.4 Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector. CUADRO Nº 1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR OBJETIVOS OBJETIVOS DE LA DESCRIPCION ESTRATEGICOS EMPRESA FONAFE SECTOR O1 Incrementar el Nivel de Ventas O1 I O1.1 Desarrollar estrategias comerciales optimizadas O2 Incrementar el Valor Económico O1 I O2.1 Optimizar los indicadores financieros y económicos O3. Fortalecer la Gestión Social y Medio Ambiental O2, O7 I, II, III O3.1 Mantener Buenas relaciones con nuestros grupos de interés O3.2 Optimizar el Sistema de Gestión Ambiental O4 Mejorar la Calidad del Servicio O3 I,II O4.1 Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad O5 Optimizar la Gestión Productiva O4 I,II O5.1 Incrementar la producción de energía O5.2 Optimizar la Gestión del Sistema Logístico O6 Fortalecer la Gestión de Proyectos de Inversión O5 IV O6.1 Incrementar el cumplimiento de ejecución de actividades de proyectos de inversión. O7 Fortalecer la gobernabilidad empresarial O6 IV O7.1 Incrementar el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo O7.2 Incrementar el cumplimiento del Sistema de Control Interno O7.3 Incrementar el cumplimiento del SEAR O8 Fortalecer el uso de TIC O4 I,II O8.1 Incrementar el cumplimiento de los programas de implementación de TIC O9 Fortalecer la gestión del talento Humano O8 IV O9.1 Fortalecer las capacidades y el desempeño del personal CUADRO Nº 2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE LITERAL O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Creación de valor económico Incrementar el valor social y ambiental Mejorar la calidad de bienes y servicios Mejorar la Eficiencia Operativa Mejorar la Gestión de portafolio de proyectos Fortalecer el buen gobierno corporativo Fortalecer la gestión de RSC. Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la corporación CUADRO Nº 3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR (Al que está adscrita la Empresa) LITERAL I II III IV OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas Contribuir al desarrollo humano y las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero Energético