SESIÓN ORDINARIA No

Transcripción

1 PÁGINA 1 SESIÓN ORDINARIA No Acta de la Sesión Ordinaria número Setenta y Seis guion dos mil quince ( ), de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, celebrada el lunes seis de julio de dos mil quince, a las catorce horas con quince minutos en la Sala de Sesiones de Junta Directiva, con la siguiente asistencia: Lic. Víctor Julio Valverde Moya Presidente Dra. Sonia Ulate Fallas Secretaria Lic. Rigoberto García Vargas Vocal 2 M.B.A. Carlos Mata Castillo Vocal 4 Lic. Raymundo Gutiérrez López Vicepresidente Lic. Wilmar Chavarría Chavarría Vocal 1 Lic. Víctor Murillo Chacón Vocal 3 Lic. Róger Porras Rojas Director Ejecutivo El Lic. Óscar Madrigal Jiménez Asesor Legal de Junta Directiva Ausente: el Lic. Wilmar Chavarría Chavarría se incorporó a la sesión al ser las catorce horas y treinta y cinco minutos, por tanto, no consta su firma en el control de asistencia. Invitados: Para el tratamiento del Artículo Tercero: el Lic. Franklin Carvajal Araya, jefe del Departamento Administrativo. Para el análisis del Artículo Cuarto: el Sr. Ramón Alfonso Soto Sanabria, jefe del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas. Para el conocimiento del Artículo Quinto: la Licda. Xinia Wong Solano, auditora interna. Para la discusión del Artículo Sexto. La Ing. Ángela Tencio

2 PÁGINA 2 Chacón, jefa a.i. del Departamento de Informática. CAPÍTULO PRIMERO El Lic. Víctor Julio Valverde Moya, Presidente de la Junta Directiva, saluda a las señoras y los señores Miembros Directivos y Personal Administrativo y somete a votación el orden del día, el cual es aprobado: ARTÍCULO PRIMERO: Lectura y aprobación del orden del día. A continuación se transcribe el orden del día: ARTÍCULO PRIMERO: Lectura y aprobación de la agenda. ARTÍCULO SEGUNDO: Correspondencia. ARTÍCULO TERCERO: Entrega y análisis del oficio DE : oferta final del señor Presbere De La Cruz, donde formaliza el precio del lote ubicado sobre avenida 8. (Oficio DE ) ARTÍCULO CUARTO: Entrega, análisis y aprobación de la propuesta de procedimiento para la organización de despedidas a miembros de la Junta Directiva. (Oficio DE ) ARTÍCULO QUINTO: Entrega, análisis y aprobación del oficio AI : 1. Estudio No Activos Fijos Institucionales. 2. Estudio No Cumplimento de la Normativa Actuarial del Régimen de Capitalización Colectiva. 3. Estudio No Revisión Bimensual de Refrendo, enero y febrero Estudio No Gestión de la Unidad de Riesgos. ARTÍCULO SEXTO: Entrega, análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria No del Comité de Informática.

3 PÁGINA 3 ARTÍCULO SÉTIMO: Mociones. ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios. ARTÍCULO SEGUNDO: Correspondencia. La Dra. Sonia Ulate Fallas informa que no hay correspondencia por analizar. ARTÍCULO TERCERO: Entrega y análisis del oficio DE : oferta final del señor Presbere De La Cruz, donde formaliza el precio del lote ubicado sobre avenida 8. (Oficio DE ) El Lic. Víctor Julio Valverde Moya menciona: lo que vamos a conocer hoy es la formalización que hacen por escrito, porque ya habíamos tenido conocimiento y habíamos aprobado previamente el trámite, inclusive, la parte presupuestaria y el envío a la Contraloría General de la República, la formalización es lo que nos respalda para ser del conocimiento de la Contraloría General de la República. Con el aval de la Presidencia ingresa al Salón de Sesiones el Lic. Franklin Carvajal Araya, a quien se le brinda una cordial bienvenida. El Lic. Franklin Carvajal Araya presenta el oficio DE , que contiene la oferta final del señor Presbere De La Cruz, donde formaliza el precio del lote ubicado sobre avenida 8. Documentos adjuntos como Anexo No. 01 de esta acta. Comenta: el señor Presbere De La Cruz nos confirma el 26 de junio de 2015, que están interesados en la venta del lote y se fija el precio en 390 millones. El día que tuvimos la reunión de la Comisión de Construcción, finalizada la reunión recibimos al Sr. Presbere De La Cruz, que tanto él, como don Vladimir

4 PÁGINA 4 De La Cruz de Lemos y los dos hijos son apoderados generalísimos de la propiedad y en este caso quien firma la opción de compra y venta es don Vladimir De La Cruz. Después de que iniciamos las conversaciones con el Sr. Presbere De La Cruz, habíamos fijado inicialmente una oferta de 370 millones, ellos nos pusieron que eran 395 millones y negociando con ellos concluimos que el monto era de 390 millones. Con respecto al avalúo que nos habían hecho de la propiedad, el ahorro que tendríamos sería de millones. Dentro del informe agregamos la propuesta de nota que le enviaríamos al Lic. Allan Ugalde Rojas, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, aquí hay una breve explicación de la normativa de nosotros, cómo nos regimos, de dónde vienen nuestros fondos. También referenciamos por qué es necesaria la compra de este terreno, hablamos de la unicidad de la oferta, que significa que solo es una opción la que tenemos por estar en Avenida 8 y muy cerca de la Institución. Adicionalmente, le adjuntaríamos a la Contraloría General de la República el avalúo del terreno, para que también ellos puedan observar y referenciarlo con respecto al precio. Finalmente la petitoria que haríamos sería la compra de ese lote, que nos alcanza el Artículo 131, inciso j) y que el ahorro que tendríamos a nivel económico sería de millones. Dentro de las consideraciones también hacemos referencia a los otros aspectos de necesidades y de comodidades para la membresía. Esta sería la nota que presentaríamos a la Contraloría General de la República. Luego tenemos la opción exclusiva de compra y venta, donde el Sr. Vladimir De La Cruz nos da un plazo de un mes para que finiquitemos todos los temas internos. En caso de que en un mes no se hiciera ninguna negociación, las partes quedan liberadas, sin necesidad de cancelarle una a la otra, ningún monto por el pacto que tenemos de compra y venta. Todos los documentos legales fueron revisados por los abogados, especialmente

5 PÁGINA 5 por el Lic. Óscar Madrigal Jiménez que nos aportó mucho en esta parte y concluimos que en este caso nada más sería cumplir con el acuerdo de Junta Directiva, donde menciona que una vez concluida la negociación, informarles inmediatamente a ustedes. Tal vez demoramos unos días más porque estábamos finiquitando todos los detalles, con lo que era la carta de la Contraloría General de la República, la opción de compra y venta y revisar bien que no tuviera ninguna anotación o gravamen. El Lic. Víctor Julio Valverde Moya puntualiza: el conocimiento principalmente es porque la oferta escrita nos ratifica lo que aprobamos la vez anterior, basados en el avalúo y la negociación que se hizo. Lo que necesitábamos era la propuesta y la opción de compra-venta, que nos da el respaldo en el marco legal. Decimos que es para conocimiento porque lo habíamos acordado la vez pasada, que una vez que estuvieran los documentos lo traeríamos para que la Administración hiciera las gestiones ante la Contraloría General de la República. Esperemos en positivo que sí podemos proceder, entonces, lo traemos a Junta Directiva para la resolución final, tal como quedó en el acuerdo del acta No , así que lo damos por conocido con los documentos formales del trato o del negocio propiamente. El Lic. Óscar Madrigal Jiménez aclara: la opción de compra-venta la dan sin necesidad de que al final del mes, si no se logra concretar el negocio, haya que pagar nada por daños y perjuicios. El dueño del inmueble muchas veces dice: deme un adelanto y si no se cumple eso, quedará como daños y perjuicios por esperar 30 días dando una exclusividad en la compra, en este caso se negoció que no hay ningún pago en caso de que no se pudiera concretar la compra venta. Con respecto a la Contraloría General de la República, realmente la autorización es para hacer una compra directa, no es si el negocio es bueno o malo, si no prescindir del concurso o licitación abierta. Se propone una compra directa del inmueble en razón de varias circunstancias, una es que si uno hace un concurso, le pueden ofrecer muchas propiedades, pero que no le conviene porque queda largo de las oficinas o están mal ubicadas dentro de la ciudad o el pueblo donde quiere establecer por ejemplo una sucursal. Es importante la ubicación, para qué se quiere y la Ley dice que no puede ser el precio más alto que el avalúo, en este caso también se cumple ese requisito.

6 PÁGINA 6 La Contraloría General de la República si mal no recuerdo tiene 15 días hábiles para resolver el asunto, en caso de que no lo resolviera aplicaría el silencio positivo. Si no dicen nada, siempre y cuando se hayan llenado los requisitos, asumiríamos que la autorización está otorgada. El Lic. Franklin Carvajal Araya aporta: ellos originalmente querían vendernos la sociedad, por efectos del traspaso pues representa un mayor ahorro, sin embargo, nosotros les advertimos que teníamos imposibilidad con respecto a esto, igual hicimos la consulta al Lic. Óscar Madrigal Jiménez y lo que vamos a comprar es el lote propiamente. El Lic. Óscar Madrigal Jiménez complementa: ellos lo que originalmente nos propusieron fue vendernos la sociedad, que es muy sencillo, yo le compro la sociedad y después se hacen los cambios de socios, eso se acostumbra, no se pagan derechos en el Registro entonces hay un ahorro, pero en este caso nosotros no podemos ser dueños de una sociedad, entonces, esa sociedad le vende a la Junta de Pensiones el bien que está a su nombre. Esa empresa a través de su apoderado generalísimo vende el bien a Jupema. El M.B.A. Carlos Mata Castillo consulta: este punto No. 09 es oportuno don Óscar?, por el contexto, porque lo que dice es que mediante correo de 05 de mayo no teníamos nada, pero hoy ya tenemos la oferta. El Lic. Franklin Carvajal Araya responde: sería importante dejar las dos cosas de referencia, porque hay un ofrecimiento formal y luego una opción de compra y venta, que incluso la podríamos adjuntar a la nota que vamos a dirigirles a ellos, porque de todas maneras ahí se va a ver que nosotros no tenemos ningún adelanto ofrecido al vendedor. Al ser las catorce horas y treinta y cinco minutos, con el aval de Presidencia, ingresa al Salón de Sesiones el Lic. Wilmar Chavarría Chavarría. El Lic. Róger Porras Rojas añade: lo que se puede hacer es separar en dos viñetas, porque tenemos en una parte que sí existió una oferta, eso debe quedar constando, que es Mediante correo electrónico del 05 de mayo de 2015, el

7 PÁGINA 7 señor Presbere de la Cruz, ofrece en venta un terreno por un monto de US$ ,00. En la otra viñeta se podría anotar: además se tiene una opción de compra venta, que ese es el acto posterior. Es un asunto de forma. La señora y señores miembros de la Junta Directiva acogen la recomendación y dan por conocido el oficio DE ARTÍCULO CUARTO: Entrega, análisis y aprobación de la propuesta de procedimiento para la organización de despedidas a miembros de la Junta Directiva. (Oficio DE ) Se autoriza el ingreso Sr. Ramón Alfonso Soto Sanabria, a quien se le brinda una cordial bienvenida. El Lic. Róger Porras Rojas menciona: a partir de una discusión que se generó aquí en Junta Directiva, se elaboró una propuesta de manual de procedimiento para la organización de despedidas a los señores miembros del Cuerpo Colegiado, que se adjunta al oficio DE Anexo No. 02 de esta acta. Resalta: esta es una recomendación de Manual de Procedimientos, que normalmente los instaura la Administración, pero en caso específico como tiene que ver con un tema de Junta Directiva, se trae para que si a bien lo tienen los señores Directores, acordarlo. El objetivo es: Establecer una regulación para los actos de despedida de las y los miembros de Junta Directiva que finalizan sus períodos de nombramiento (artículo 99 de la Ley 7531 y sus reformas), tomando en cuenta para ello las mejores prácticas de austeridad y frugalidad. Alcance: El ordenamiento que establece este documento, es de aplicación obligatoria para el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, quien tendrá bajo su responsabilidad la organización del acto.

8 PÁGINA 8 La Dra. Sonia Ulate Fallas indica: la observación que tengo es que si se va a hacer algo tan específico, solicito que se especifique el presupuesto para la totalidad de la actividad, porque hay alimentación y un reconocimiento, entonces, que se indique cuál es el presupuesto para cada una de esas cosas. El Lic. Róger Porras Rojas aclara: en el procedimiento no establecimos ningún monto para ninguna de las dos situaciones, si los miembros de Junta Directiva así lo tienen a bien, se podría establecer un monto específico para la actividad. Normalmente al ser una actividad interna, bajo el criterio de austeridad se maneja el tema. Le podríamos agregar un punto adicional a este tema, si les parece a ustedes, en el punto No. 05, donde se establece: 5.1 de la organización, 5.2 sobre los invitados, 5.3 sobre el obsequio de despedida y como punto 5.4 le agregaríamos el presupuesto asignado para esta actividad. La Dra. Sonia Ulate Fallas considera: tiene que haber un criterio que garantice que va en la misma línea de austeridad y segundo, que garantice que a todos se les va a tratar por igual. El Lic. Róger Porras Rojas resalta: en el punto primero del procedimiento indica: Establecer una regulación para los actos de despedida de las y los miembros de Junta Directiva que finalizan sus períodos de nombramiento (artículo 99 de la Ley 7531 y sus reformas), tomando en cuenta para ello las mejores prácticas de austeridad y frugalidad. La Dra. Sonia Ulate Fallas menciona: nosotros tenemos prohibición de recibir obsequios. El Lic. Víctor Julio Valverde Moya opina: no debería de quedar un monto, porque si decimos que no sobrepase el millón de colones, una persona puede decir: cómo en una fiesta van a gastar un millón de colones, si decimos: que no sobre pase los quinientos mil colones, cómo van a gastar medio millón en una despedida, entonces, pienso que poner montos es servir para dar pie a comentarios, lo que para mí un millón de colones puede no ser nada, para otra persona es mucho dinero para un almuerzo.

9 PÁGINA 9 En el Manual que se hable de austeridad y frugalidad, pero ya en el Reglamento propiamente debería de haber un monto máximo. Hay que ver la otra parte que menciona la Dra. Sonia Ulate Fallas, puede ser que una despedida en las prácticas de austeridad y frugalidad se gaste un millón de colones para uno, pero para el otro se gaste dos millones y medio de colones, al final no es el mismo trato. Para todos debería de haber un techo, pero en el acuerdo no debe quedar un monto por la susceptibilidad, lo que puede ser poco para uno, puede ser mucho para otro. El Lic. Óscar Madrigal Jiménez argumenta: modificar un Reglamento es mucho más complicado que modificar un Manual de Procedimientos, por eso en los Reglamentos no se establecen montos. El Lic. Víctor Julio Valverde Moya expresa: bueno, son apreciaciones, lo que sí digo es que en el acuerdo no debería quedar un monto o se podría hablar de un techo máximo. El Lic. Óscar Madrigal Jiménez sugiere: se podría referenciar al salario base. El Lic. Víctor Julio Valverde Moya concuerda: puede ser hasta cuatro o seis salarios base, tendría que ser así para que cada seis meses se vaya actualizando solo. La Dra. Sonia Ulate Fallas indica: yo quitaría lo del obsequio. Además, me parece oportuno hacerlo en combo, por lo siguiente, el Lic. Víctor Murillo Chacón y yo nos vamos el mismo día, el M.B.A. Carlos Mata Castillo se va un mes antes, tres celebraciones por aparte no me parece, no tengo problema en celebrar la salida con don Víctor Murillo y no sé si don Carlos tiene problema, pero me parece que por sentido común, es mayor significado que nos despidamos como grupo, porque como grupo entramos y estuvimos acá. Con esa diferencia de días me parece que se podría resolver así. El Lic. Víctor Murillo Chacón considera: aquí dice: ( ) tomando en cuenta para ello las mejores prácticas de austeridad y frugalidad, lo que no se mide, no existe, como acaba de decir el Lic. Víctor Julio Valverde Moya, hay que

10 PÁGINA 10 ponerle un monto, que puede ser Administración Pública. uno, dos o tres salarios mínimos de la Luego, si es un Manual de Procedimientos me parece que aquí lo que debemos fijarle nada más es el monto y los Manuales de Procedimiento le corresponden a la Dirección Ejecutiva y al respectivo Departamento. El M.B.A. Carlos Mata Castillo manifiesta: yo creo que voy a discrepar con todos, me parece con todo respeto muy ridículo esto que estamos discutiendo, ya se dio un evento y se reintegró el dinero que había que reintegrar. Lo que pasa es que si uno ve esta propuesta, es una propuesta que hay que empezar a ver cuál actividad se hace, qué se yo, la actividad de la entrega del Informe a Gremios, cómo va a hacer?, y vamos a tener que normarla también, porque cada una de las actividades habrá que normarla, creo que para eso existe una oficina de comunicaciones y de protocolo en la Institución y tiene que cuidar todo ese tipo de cosas. Lo que nosotros como Junta nos corresponde es dictar ciertas políticas sobre estas actividades nada más, de alguna otra forma ahí en los Reglamentos está que no debe haber licor y el licor es desde vino para arriba, por decir algo. Tendríamos que revisar todas las actividades y no sentirnos como los culpables de una actividad que históricamente se venía realizando aquí. En el caso de nosotros como Junta Directiva me parece que no deberíamos de tomar ninguna de estas cosas, sino que en este caso Sr. Ramón Alfonso Soto Sanabria como jefe del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, planea la actividad. Lo que se acostumbra cuando uno termina su período en las Juntas Directivas, es que en la última sesión de Junta Directiva se realiza una sesión solemne, en las que yo he estado así termina uno, inclusive, es la despedida que consta en el acta oficial de la Institución, donde uno da su mensaje de despedida. Honestamente yo no aprobaría nada de estas cosas y que la despedida de nosotros, como Política es que el miembro de Junta Directiva en la última sesión que le corresponda, se le hace un agasajo en sesión solemne de Junta Directiva y en esa sesión pueden venir los jefes de Departamento y se hace en el piso quinto, pero que sea solemne. Eso es lo que por lo menos yo creo que debería de hacerse, con un almuercito, pero no tenemos que poner que se va a

11 PÁGINA 11 hacer un almuerzo, porque entonces hay que definir con carne o sin carne, si es en la tarde con café o sin café, esa logística no se apunta, ni se escribe. Nada más que se diga que al terminar el período del representante, en la última sesión de Junta Directiva se hará un agasajo, pero en general, como política de nosotros. Efectivamente, si ponemos tres salarios mínimos o cuatro, vamos a seguir siendo criticados, entonces, ya la cosa se dio y en mi caso particular, en la última sesión de Junta Directiva yo me despediré y ahí que se me haga entrega del recuerdo o de la placa, nos tomamos el cafecito o almorzamos, eso no lo tenemos que estar divulgando a todo el mundo. Si nosotros aprobamos esto, personalmente le solicitaría al Lic. Róger Porras Rojas y al Sr. Ramón Alfonso Soto Sanabria, que nos presenten también cuál va a ser protocolo y el procedimiento a seguir en cada una de las actividades institucionales. Para qué nos vamos a complicar, si depende de la oportunidad y un montón de cosas que están de por medio siempre que se hacen estos actos. Me inclino porque esa actividad sea en la última sesión que le corresponde a cada uno de nosotros y se definirá si se hace un almuerzo o un café y punto, es un acto solemne. El Sr. Ramón Alfonso Soto Sanabria aporta: la placa que se les entrega tiene el mismo tamaño y la misma leyenda para todos y el obsequio consiste en un juego de lapiceros marca cross que igualmente se les entrega a todos por igual. La señora y señores miembros de la Junta Directiva acogen la recomendación del M.B.A. Carlos Mata Castillo y dan por recibo el Manual de Procedimientos para la organización de despedidas a miembros de la Junta Directiva. El Lic. Víctor Julio Valverde Moya finaliza: le agradecemos al Lic. Róger Porras Rojas y al Sr. Ramón Alfonso Soto Sanabria por el documento que se trajo, el cual damos por conocido. Se retira del Salón de Sesiones el Sr. Ramón Alfonso Soto Sanabria, a quien se le agradece su participación.

12 PÁGINA 12 ARTÍCULO QUINTO: Entrega, análisis y aprobación del oficio AI : 1) Estudio No Activos Fijos Institucionales. 2) Estudio No Cumplimento de la Normativa Actuarial del Régimen de Capitalización Colectiva. 3) Estudio No Revisión Bimensual de Refrendo, enero y febrero ) Estudio No Gestión de la Unidad de Riesgos. Con el aval de la Presidencia ingresa al Salón de Sesiones la Licda. Xinia Wong Solano, a quien se le brinda una cordial bienvenida. Inciso a) La Licda. Xinia Wong Solano expone el oficio AI y su adjunto el AI , que contiene el Estudio No , Activos Fijos Institucionales. Documento adjunto como Anexo No. 03 de esta acta. Comenta: eso fue una revisión que se efectuó para verificar la toma física de los activos en Sucursales y revisar el control, registro y vigencia de las pólizas de vehículos, equipo electrónico e incendios y líneas aliadas. Al revisar la cobertura de pólizas de vehículos tipo A Responsabilidad Civil, llamó la atención que sin importar el número de pasajeros de cada vehículo, la cobertura por persona y accidente es igual. Si es moto o es microbús, la cobertura que se tiene por accidente y por persona es la misma. Nosotros hacíamos el señalamiento de la importancia de que esto lo revise la Administración, porque la proporcionalidad de los pasajeros en cada vehículo y el riesgo por los servicios prestados es diferente, especialmente que las microbuses se le prestan a los gremios, entonces, la posibilidad de un accidente es mayor y el número de heridos es superior que si se va en una moto. De ahí

13 PÁGINA 13 que le decíamos a la Administración que era muy importante que observara esta proporcionalidad y los montos de cobertura que existía, porque no es posible que sea lo mismo para una moto, que para un microbús. La Administración nos dijo que están efectuando las consultas al Agente de Seguros, para así aumentar las coberturas de las pólizas e indican que están en conversaciones con los representantes del Instituto Nacional de Seguros, para que estos le presenten una oferta técnica y económica sobre el aumento de las coberturas. También que lo van a revisar considerando el impacto en el presupuesto, la siniestralidad o la incidencia que se tiene. El Lic. Róger Porras Rojas adiciona: ya le pedimos la oferta técnica al Instituto Nacional de Seguros. Ellos nos habían hecho una propuesta, que se devolvió para que nos aumentaran las coberturas para los microbuses. Adicionalmente para efectos del cobro de la prima, solicitamos se revise la siniestralidad, la cual es muy baja, entonces, estamos a la espera. La Licda. Xinia Wong Solano sugiere: también que se revise lo de las motos, porque la posibilidad de un accidente en monto, que sobre pase 200 millones es muy poca, entonces, deben revisar si no está alta. Seguidamente continúa con la exposición, retomando las pólizas de incendio todo riesgo y comercial colectiva. Inciso b) La Licda. Xinia Wong Solano prosigue con la exposición del oficio AI , que contempla el Estudio No , Cumplimento de la Normativa Actuarial del Régimen de Capitalización Colectiva. Este documento forma parte del Anexo No. 03 de esta acta. Refiere: aquí lo que se hizo fue revisar el cumplimiento del marco normativo actuarial, con respecto al Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), para el período del 01 de julio del 2013 al 31 de mayo 2014, actualizándose en lo correspondiente al 30 de setiembre del Al revisar el Reglamento General del Régimen de Capitalización Colectiva, disponible en la Intranet Institucional y en la página Web de la Junta, para saber

14 PÁGINA 14 si existía una coincidencia con lo que había sido aprobado tanto en Junta Directiva, como con lo enviado a la SUPEN. Sin embargo, sí observamos algunos aspectos que son de importancia para que sean corregidos, por ejemplo: En el inciso c) del artículo No. 30, se mantiene el aporte estatal en un 0,25%, con una cotización tripartita del 15%; sin embargo, nosotros sabemos que el aporte estatal, en este caso para el Régimen de Capitalización Colectiva, siempre va a ir en la misma proporción que el que aporta para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en el caso del IVM ha habido unos transitorios que señala que cada dos o tres años este aporte se va incrementando, en este caso en el 2015 se da un incremento y pasamos de 0.25% a 0.41%, entonces, nuestro Reglamento está desactualizado en ese aspecto. La Dra. Sonia Ulate Fallas consulta: en concreto cuáles serían los datos correctos? La Licda. Xinia Wong Solano responde: debería de ser 0.41%. En este caso la recomendación que le estábamos efectuando a la Administración, es que señale que el aporte va a ser igual al del IVM, porque si le ponemos 0.41%, dentro de 5 años va a estar de nuevo desactualizado y como esto tiene que ser sometido a autorización de la SUPEN, para no estarlo enviando a la SUPEN solo por estos aspectos. La Dra. Sonia Ulate Fallas pregunta: este 0.25% corresponde a qué año? El Lic. Róger Porras Rojas contesta: el 0.25% es hasta el 31 de diciembre de La Dra. Sonia Ulate Fallas consulta: por qué no se ha actualizado?, si ha pasado tanto tiempo. El Lic. Róger Porras Rojas responde: la Ley establece que los aportes estatales deben ser iguales a los aportes que se hacen al IVM, el Artículo 15 de la Ley 7531 indica: el Estado en su calidad de tal, cotizará un porcentaje idéntico al que aportan al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la CCSS, entonces, el Estado ha variado esos aportes desde hace tiempo, en 1999

15 PÁGINA 15 era 0.25%, después hizo una variación al 0.41% y del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019 el aporte estatal es 0.58%, esto lo determinó el último estudio actuarial de la CCSS. Nosotros lo actualizamos, lo que doña Xinia está diciendo es que se nos queda rezagado en el Reglamento y tiene razón. La Dra. Sonia Ulate Fallas subraya: no solo en el Reglamento, ella habla de la página Web y la Intranet. El Lic. Róger Porras Rojas menciona: tiene razón, no se había actualizado el monto de 0.41% a 0.58%, que para no estar en esta situación, que no pongamos montos, si no que se ponga lo que establece el Artículo 15. La Dra. Sonia Ulate Fallas señala: si ese no es un dato que se corrige cada mes, sino cada año, por qué no se puede tener la delicadeza de tener actualizada esta información?, es cuestión de tener voluntad política para decir: este año varió tanto, de acuerdo a lo que me están diciendo, hace muchos años que no se hace ese trabajo de ponerlo en la intranet o la página Web. El Lic. Róger Porras Rojas externa: es un tema de registro, porque el porcentaje de cotización sí lo ajustamos. La Dra. Sonia Ulate Fallas afirma: sí, yo sé que se ajusta, pero no está la información para que los afiliados lo tengan a mano. El Lic. Róger Porras Rojas apunta: sí, tiene razón. Nosotros estamos revisando de manera integral el Reglamento de Capitalización Colectiva, desde el punto de vista administrativo, porque hay que hacerle varios ajustes en término de sus condiciones internas, ya estamos por finalizarlo y en su momento será presentado a la Comisión correspondiente y a esta Junta Directiva. La Licda. Xinia Wong Solano finaliza la exposición, retomando el punto No. 3 Cumplimiento del cronograma remitido a la Supén. Inciso c) La Licda. Xinia Wong Solano presenta el oficio AI ,

16 PÁGINA 16 que contiene el Estudio No , Revisión Bimensual de Refrendo, enero febrero 2015, adjunto como Anexo No. 03 de esta acta. Resalta: durante los meses de enero y febrero de 2015, se efectuaron 7 sesiones de Junta Directiva para analizar los informes de la Comisión de Concesión de Derechos, donde se conocieron trámites, de los cuales 56 pertenecen al Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) y al Régimen Transitorio de Reparto (RTR) De estos trámites, 04 fueron anulados y 03 no ingresaron a la Auditoría en forma oportuna para su respectivo refrendo, de esta manera se trasladaron y de estos 08 presentaron inconsistencias y 08 situaciones que debía corregir la Administración. El análisis estadístico de los resultados obtenidos del refrendo, para los meses de enero a febrero 2015 fue de 99.88% y 98.67% respectivamente, superando el 95% de efectividad establecido por la Junta Directiva. Inciso d) La Licda. Xinia Wong Solano expone el oficio AI , el cual contempla el Estudio No , Gestión de la Unidad de Riesgos, que forma parte del Anexo No. 03 de esta acta. Resalta: los Artículo 09 y 22 del Reglamento de Inversiones de las Entidades Reguladas, establece que los miembros del Comité de Riesgos deberán contar con experiencia en el análisis de riesgos y les serán aplicables los requisitos dispuestos en el Artículo No. 4. Entre los requisitos se encuentra, poseer una amplia experiencia en materia económica, financiera y bursátil, la cual deberá quedar debidamente acreditada y documentada. El Artículo 22 De la verificación de idoneidad, señala que los integrantes de la Comisión de Inversiones y del Comité de Riesgos, debe ser personal calificado y bajo los mejores principios de manejo de portafolio. Como recordamos, nuestra Ley en ningún momento señala este tipo de requisitos para los Directores que forman parte de este Órgano Colegiado, por lo tanto, después de haber hecho ese señalamiento a la Supén, fue aceptado que se le una capacitación a los señores Directores en esta materia. De ahí que estos dos artículos los señalamos en proceso, por cuanto para

17 PÁGINA 17 cumplir con este apartado, la Dirección Ejecutiva creo una propuesta de capacitaciones en materia económica, financiera y bursátil, la cual fue comunicada a la Junta Directiva mediante el oficio DE , sin embargo, aún se encuentran pendientes varios temas, razón por la que se da un cumplimiento parcial de este apartado. El Lic. Víctor Murillo Chacón aporta: un funcionario de Scotiabank me comentó que en cuestiones de inversión, hay en Costa Rica la Cámara de Fondos de Inversión, es un curso de tres días y parece que es bueno. En este caso, la Supén se dio por satisfecha?, le respondieron? La Licda. Xinia Wong Solano explica: la Junta Directiva y la Administración ha señalado que la Ley no exige que cada uno de los miembros del Cuerpo Colegiado tenga acreditados esos conocimientos, pero que para suplirlos se va ir dando una capacitación continua a los Directores en estos aspectos. El programa de capacitación se propuso, pero aún no se ha concluido. Finaliza la exposición retomando el punto No. 02 Verificación del cumplimiento del artículo No. 10 Funciones del Comité de Riesgos. Discutidos los estudios, la señora y señores miembros de la Junta Directiva por unanimidad adoptan el siguiente acuerdo: ACUERDO No. 1 Analizado el oficio AI de la Auditoría Interna, que contempla los informes No Activos Fijos Institucionales, No Cumplimiento de la Normativa Actuarial del Régimen de Capitalización Colectiva, No Revisión Bimensual de Refrendo, enero y febrero 2015 y No Gestión de la Unidad de Riesgos, la Junta Directiva acuerda: Aprobarlo. ACUERDO FIRME. Se retira del Salón de Sesiones la Licda. Xinia Wong Solano, a quien se le agradece su participación.

18 PÁGINA 18 ARTÍCULO SEXTO: Entrega, análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria No del Comité de Informática. Se autoriza el ingreso de la Ing. Ángela Tencio Chacón, a quien se le brinda una cordial bienvenida. La Ing. Ángela Tencio Chacón expone acta de la sesión ordinaria No del Comité de Informática, la cual se adiciona como Anexo No. 04 de esta acta. El M.B.A. Carlos Mata Castillo consulta: cuándo fue creada esta Comisión?, y cuáles fueron las razones para crearla? La Ing. Ángela Tencio Chacón responde: desde que llegué al Departamento de Informática ya existía la Comisión. Dentro de la normativa interna de Tecnologías de Información, se recomienda que haya una Comisión o un organismo que se encargue de apoyar la administración de Tecnologías de Información y la importancia de que esté representada por la parte de la Administración y por los señores miembros de Junta Directiva. Esta Comisión, hubo unos años que la hicimos de forma mensual, sin embargo, los temas por el tipo de proyectos y demás que llevamos, no se daba tan puntual el avance, entonces, se decidió hacer las reuniones bimensualmente. El M.B.A. Carlos Mata Castillo pregunta: siempre han estado los miembros de Junta Directiva incluidos? La Ing. Ángela Tencio Chacón contesta: sí se considera importante, la idea es que cuando se presentan los proyectos a nivel de infraestructura, la parte económica de las adquisiciones y también de los sistemas, el objetivo es que toda la organización esté representada y no se quede ningún área aislada de la tecnología, sino que se involucre toda la Institución. De ahí la representación de la Dirección Directiva, nosotros en Tecnología de Información (TI) y la parte de algunos de los señores miembros de Junta Directiva. Es el alineamiento estratégico de TI, porque igual tenemos ir de la mano con el lineamiento de la organización, ya nosotros llevamos muchas cosas del día a día y llevamos al Comité muchas cosas que tenemos programadas, definidas en el PAO y parte de

19 PÁGINA 19 las responsabilidades es lograr que todos esos lineamientos estén ejecutándose en función de las necesidades de la misma Institución. Analizada el acta, el Cuerpo Colegiado por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: ACUERDO No. 02 Discutida el acta de la sesión ordinaria No del Comité de Informática, la Junta Directiva acuerda: Aprobarla. ACUERDO FIRME. Se retira del Salón de Sesiones la Ing. Ángela Tencio Chacón, a quien se le agradece su participación. ARTÍCULO SÉTIMO: Mociones. El Lic. Víctor Julio Valverde Moya presenta la siguiente moción: Considerando: Que es necesario llenar las formalidades de la consulta a la Procuraduría acordada en sesión de Junta Directiva número / Por tanto la Junta Directiva acuerda: / Autorizar al Presidente de la Junta Directiva hacer respetuosa consulta a la Procuraduría General de la República acerca de la viabilidad de utilizar los vehículos de la Institución para asistir a las sesiones de Junta Directiva. / Solicitar al Departamento Legal el informe jurídico correspondiente a efecto de que se agregue a la misma. Comenta: esta moción es para que se autorice a la Presidencia hacer la consulta respetuosa a la Procuraduría General de la República y fue una recomendación de la Asesoría Legal. El M.B.A. Carlos Mata Castillo señala: las mociones deben ser presentadas un día antes, por lo menos para leerlas y digerirlas un poquito mejor. El Lic. Víctor Julio Valverde Moya le consulta: dónde dice eso? El M.B.A. Carlos Mata Castillo señala: aquí dice: ( ) acerca de la viabilidad de utilizar los vehículos de la Institución ( ), quién?, debe decir

20 PÁGINA 20 los miembros de la Junta Directiva, esa es la idea. El punto No. 02 dice: Solicitar al Departamento Legal el informe jurídico correspondiente a efecto de que se agregue a la misma, aquí discrepo un poco, porque el espíritu de lo que discutimos como Junta es otro, yo me apego mucho a un buen resumen que elaboró el Lic. Víctor Murillo Chacón al respecto, pues si nos apegamos al aspecto jurídico, ya lo conocemos, hay una carta de la Contraloría General de la República que es muy clara, entonces, no sé si es conveniente el informe jurídico, porque aquí apelamos a la cantidad de sesiones que tenemos, a la responsabilidades que tenemos como miembros de Junta Directiva, que no solo tenemos que atender la Junta Directiva, sino Comisiones y más cosas, como reuniones con representantes de los diferentes gremios, las consideraciones de la conformación de esta Junta Directiva en cuanto a la edad, es decir todas esas consideraciones me parece que enmarcan esa consulta, aparte de que sea específicamente jurídico. Así a la ligera de lo que esto tomando de la moción, con todo respeto, porque está siendo presentada hasta ahora, en la lectura rápida esa es la consideración que podría hacer, siempre con la concebida recomendación, de pacto de caballeros, que las mociones se presenten con un día de anticipación. El Lic. Víctor Julio Valverde Moya manifiesta: lo que pasa es que dentro de la reglamentación eso no está, ni tampoco he visto ningún acuerdo de eso. Igual como los asuntos varios, que si al inicio los dicen, bien, sino en el momento que lo quieran asumir igual, lo asume. El Lic. Óscar Madrigal Jiménez argumenta: esta moción se presenta por una mera formalidad, realmente no se varía el fondo que se discutió aquí, precisamente lo que se hizo fue repetir acerca de la viabilidad de utilizar los vehículos, eso es exactamente textual al acuerdo que se tomó el viernes pasado, precisamente no se quiso corregir porque yo suponía que el fondo del asunto era innecesario volverlo a discutir, pero sí necesitamos ciertos formalismos porque la Procuraduría General de la República nos va a pedir dos cosas: 1) el acuerdo donde se autoriza a alguien, en este caso al Presidente, para hacer la consulta, eso debe quedar consignado en el acuerdo, así lo exige la Procuraduría General de la República. 2) el informe del Departamento Legal, ni siquiera del Asesor Legal de Junta, sino del Departamento Legal.

21 PÁGINA 21 El M.B.A. Carlos Mata Castillo indica: eso sería otra viñeta, que quede aparte del primero, pues son dos cosas diferentes, en la de arriba sí iría toda la justificación que como Junta Directiva hicimos. El Lic. Óscar Madrigal Jiménez explica: no hay ningún límite pare hacerlo diferente, se puede hacer como usted lo dice, pero normalmente en la carta lo que se hace es transcribir el acuerdo donde se autoriza a la persona y después hacer exactamente la consulta que sería esta, me parece que está clara, la viabilidad de utilizar los vehículos institucionales ( ), después viene el informe jurídico, pero ahí se puede poner lo que dice el M.B.A. Carlos Mata Castillo. Don Carlos, una observación, básicamente todos los argumentos del Lic. Víctor Murillo Chacón están orientados a que son personas de la tercera edad, que es minoría en esta Junta Directiva, sería para dos o tres personas, es decir, no podemos fundamentar todo nuestro alegato en eso, porque entonces, la Procuraduría General de la República podría decir. está bien, pueden hacerlo los de la tercera edad, el resto no puede hacerlo. Existe esa limitación desde el punto de vista de todos los Directores. Tenemos que ver otros argumentos que se han utilizado en el pasado, es decir, si no le agregamos el informe del Departamento Legal no le van a dar curso. El M.B.A. Carlos Mata Castillo sugiere: está bien, pero lo separamos en otra viñeta. El Lic. Óscar Madrigal Jiménez menciona: de acuerdo, anotamos: 1) autorizar al Presidente ( ) y 2) solicitar al Departamento Legal ( ). El Lic. Víctor Julio Valverde Moya opina: me parece bien que vaya separado. Quedaría así: 1) Autorizar al Presidente de la Junta Directiva hacer respetuosa consulta a la Procuraduría General de la República acerca de la viabilidad de utilizar los vehículos de la Institución por parte de los miembros de Junta Directiva para asistir a las sesiones de Junta Directiva. / 2) Solicitar al Departamento Legal el informe jurídico correspondiente a efecto de que se agregue a la misma.

22 PÁGINA 22 El Lic. Rigoberto García Vargas refiere: nosotros no podemos ignorar que ya hay pronunciamientos sobre esto, que no dejan de ser un obstáculo bastante grande. Considero que se podría variar el enfoque, justificar las necesidades, porque ellos pueden decir: estos están ignorando todo lo que les hemos dicho. Voy a votar afirmativamente la moción, sin embargo, pienso que el enfoque que hay que dar es otro, estamos pidiendo permiso para usar el carro, sin justificar nada. El Lic. Víctor Julio Valverde Moya aclara: no vamos a abrir debate porque esto ya fue aprobado, lo único que están pidiendo es que se autorice a la Presidencia a realizar la consulta ante la Procuraduría General de la República, por cuestión de formalismos, pero el tema ya fue discutido. De todas formas la nota la vamos a revisar y a mí no me quita ni me daña nada, que una vez que la carta está lista traigamos al seno de Junta. El Lic. Víctor Murillo Chacón opina: el asunto es que cuando uno contrata un abogado, lo contrata para que lo defienda, que difícil en el caso del Lic. Óscar Madrigal Jiménez que a la vez conoce los otros pronunciamientos. En este caso yo le pediría que tome en consideración las justificaciones y los argumentos del M.B.A. Carlos Mata Castillo. Creo que si bien conoce las normas de la Contraloría General de la República, cabe la posibilidad que en esta ocasión nuevamente ante la Procuraduría General de la República haga tabla rasa de todo eso y nos defienda. El Lic. Víctor Julio Valverde Moya puntualiza: esa es la moción, de hecho, si vamos a hacer la consulta es porque la Asesoría Legal ve alguna viabilidad, que no es nada seguro, pero la consulta se puede hacer. Discutida la moción, el Cuerpo Colegiado adopta el siguiente acuerdo, en el que se consigna el voto negativo de la Dra. Sonia Ulate Fallas. Se registran los votos positivos del Lic. Víctor Julio Valverde Moya, el Lic. Raymundo Gutiérrez López, el Lic. Wilmar Chavarría Chavarría, el Lic. Rigoberto García Vargas, el M.B.A. Carlos Mata Castillo y el Lic. Víctor Murillo Chacón.

23 PÁGINA 23 ACUERDO No. 03 La Junta Directiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, considerando que: es necesario llenar las formalidades de la consulta a la Procuraduría acordada en sesión de Junta Directiva número Por tanto, se acuerda: 1. Autorizar al Presidente de la Junta Directiva hacer respetuosa consulta a la Procuraduría General de la República, acerca de la viabilidad de utilizar los vehículos de la Institución por parte de los miembros de la Junta Directiva para asistir a las sesiones de Junta Directiva. 2. Solicitar al Departamento Legal el informe jurídico correspondiente a efecto de que se agregue a la misma. ACUERDO FIRME. ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios. Inciso a) El Lic. Víctor Julio Valverde Moya comenta: dentro de la programación de sesiones y comisiones de julio, la Comisión de Mercadeo estaba programada para mañana, sin embargo, la sesión anterior fue el 24 de junio, de manera que no se tienen muchos temas por analizar. La propuesta es trasladarla para el 28 de julio a las 3:30 p.m. Sobre el particular, el Órgano Colegiado por unanimidad acuerda: ACUERDO No. 04 Analizada la propuesta de modificación a la programación de sesiones y comisiones correspondiente a julio de 2015, la Junta Directiva acuerda: trasladar la Comisión de Mercadeo e Imagen Institucional, para el martes 28 de julio, a la 03:30 p.m. ACUERDO FIRME.

24 PÁGINA 24 Inciso b) El Lic. Wilmar Chavarría Chavarría informa: mañana tengo una cita médica a la 01:30 p.m., de manera que les solicito su colaboración para que la sesión no se pase de las 12:30 p.m. y poder asistir a la cita. SE TOMA NOTA. El señor Presidente levanta la sesión al ser las dieciséis horas con treinta y dos minutos. LIC. VÍCTOR JULIO VALVERDE MOYA PRESIDENTE DRA. SONIA ULATE FALLAS SECRETARIA ÍNDICE DE ANEXOS No. Anexo Detalle Numeración del libro Anexo No. 1 Oficio DE : oferta final del señor Presbere De La Cruz, donde formaliza el precio del lote ubicado sobre avenida 8. (14 páginas) Anexo No. 2 Oficio DE : Manual de procedimiento para la organización de despedidas a los señores miembros del Cuerpo Colegiado. (04 páginas) Anexo No. 3 Oficio AI : traslado de los siguientes estudios: Oficio AI , que contiene el Estudio No , Activos Fijos Institucionales. Oficio AI , que contempla el Estudio No ,

25 PÁGINA 25 Cumplimento de la Normativa Actuarial del Régimen de Capitalización Colectiva. Oficio AI , que contiene el Estudio No , Revisión Bimensual de Refrendo, enero febrero Oficio AI , el cual contempla el Estudio No , Gestión de la Unidad de Riesgos (130 páginas) Anexo No. 4 Acta de la sesión ordinaria No del Comité de Informática. (81 páginas) Anexo No. 5 Control de asistencia. (01 página)