Planificación Estratégica Dirección de Planificación y Control de Gestión

Transcripción

1 Planificación Estratégica Dirección de Planificación y Control de Gestión

2 Contenido Introducción....Pág. 3 Metodología... Pág. 4 Mapa de Ruta.... Pág. 6 Pensamiento Estratégico Pág. 7 Caracterización de la Visión Pág. 10 Alineación del Pensamiento Estratégico....Pág. 11 Definición Estrategia..Pág. 12 Objetivos Estratégicos Pág. 13 Mapa de Procesos......Pág. 14 Mapa Estratégico Pág. 15 Cuadro de Mando Integral.Pág. 16 Dirección Planificación y Control de Gestión 2

3 Introducción El sistema elegido para la elaboración de la planificación estratégica fue el Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) que es una herramienta que permite traducir la estrategia en acción y monitorear este proceso, organizado en torno a cuatro perspectivas muy precisas: i)financiera, ii) Cliente, iii) Procesos Internos, iv) Crecimiento y Aprendizaje. El cuadro de mando integral es un marco o estructura desarrollado por Kaplan y Norton para integrar indicadores derivados de la estrategia. Dirección Planificación y Control de Gestión 3

4 Metodología Planificación Estratégica La Jornada de Planificación Estratégica fue llevada a cabo durante los días 5 y 6 de noviembre del 2015 en el Centro de Formación de EDESUR DOMINICANA, S.A., con la participación del staff ejecutivo compuesto por el Administrador Gerente General, Miembros del Consejo de Administración, Directores y Gerentes de Staff y Gerentes de las áreas del negocio (Comercial, Gestión de Energía y Distribución). Objetivos de la Jornada POA : Presentación del estatus y las metas alcanzadas en cada Eje Estratégico y en los Planes Operativos de los períodos 2013 a Revisión del Pensamiento Estratégico (Misión, Valores, Visión, Estrategia). Definición de los Objetivos Estratégicos, Mapa Estratégico, Cuadro de Mando Integral y los Planes Operativos que se ejecutarán en el año Dirección Planificación y Control de Gestión 4

5 Metodología Planificación Estratégica Dentro de la metodología llevada a cabo en la Jornada de Planificación, se convino la creación de la Unidad Ejecutiva del Negocio (UEN) compuesta por: 1. Administración General, quien la preside 2. Dirección Comercial 3. Dirección Gestión Energía 4. Dirección Distribución 5. Dirección Logística 6. Dirección Planificación y Control de Gestión, secretario. Esta unidad tiene que, entre otras cosas, y sin que sea limitativo, i) Consolidar los trabajos de la jornada recién finalizada, ii) Verificar que los indicadores propuestos por las áreas realmente estén bien diseñados, para una métrica efectiva y que sean coherentes, en su diseño, con el planteamiento de las hipótesis, iii) Verificar nivel de alineamiento de las iniciativas, y iv) Auditorías del plan durante todo el transcurso del año. Dirección Planificación y Control de Gestión 5

6 Mapa de Ruta Misión Valores Visión Estrategia Mapa Estratégico Cuadro de Mando Integral Metas e Iniciativas Objetivos Personales Nuestra razón de ser. Propósito de la organización Lo que es Importante. Principios que guían nuestra conducta Lo que queremos llegar a ser. Como quiero verme en el futuro Nuestro plan de Juego. Como voy a lograr el éxito Traducir la Estrategia. Representación gráfica Objetivos claves Medir y Centrar. Diseño de Indicadores Lo que necesitamos hacer. Planes de la Organización Lo que necesito hacer. Mis Planes Personales Resultados Estratégicos Accionistas satisfechos Clientes encantados Procesos eficientes y eficaces Trabajadores motivados y preparados Dirección Planificación y Control de Gestión 6

7 Pensamiento Estratégico: Misión Misión Anterior: Somos la empresa de servicio que distribuye y comercializa energía eléctrica en nuestra área de concesión, comprometida con la calidad, mejorando continuamente los procesos con capital humano integro, calificado y tecnología de vanguardia, garantizando la rentabilidad financiera, la satisfacción de nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Misión Revisada: Somos la empresa de servicio, que distribuye y comercializa energía eléctrica a nuestros clientes en el área de concesión, comprometida con la calidad, mejorando continuamente los procesos con capital humano integro, calificado y tecnología de vanguardia, garantizando la rentabilidad financiera, la satisfacción de nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Dirección Planificación y Control de Gestión 7

8 Pensamiento Estratégico: Valores Valores Anteriores: Valores Revisados: Servicio al Cliente Calidad Trabajo en Equipo Compromiso Orientación al Cambio Integridad Entusiasmo Seguridad Servicio al Cliente Calidad Trabajo en Equipo Desarrollo profesional Productividad Integridad Familia Seguridad * Nuevos Valores Dirección Planificación y Control de Gestión 8

9 Pensamiento Estratégico: Visión Visión Anterior: Ser líder en calidad de servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica, convertida en una empresa rentable y eficiente, sirviendo de modelo en República Dominicana y el Caribe. Visión Revisada: Lograr la sostenibilidad financiera para el año 2020 satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, mejorando la calidad del servicio de manera continua, mediante el apropiado uso de la tecnología, desarrollo del capital humano y respetando el medio ambiente. Dirección Planificación y Control de Gestión 9

10 Caracterización de la Visión Dirección Planificación y Control de Gestión 10

11 Alineación Pensamiento Estratégico Dirección Planificación y Control de Gestión 11

12 Definición Estrategia Estrategia Revisada: Productividad PRODUCTIVIDAD= Eficacia + Eficiencia Eficacia: Hacer lo que debemos hacer de acuerdo a lo planificado Eficiencia: Hacer las cosas con el menor recurso posible y con la calidad esperada Dirección Planificación y Control de Gestión 12

13 Objetivos Estratégicos Visión: Lograr la sostenibilidad financiera para el año 2020 satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, mejorando la calidad del servicio de manera continua, mediante el apropiado uso de la tecnología y desarrollo del capital humano y respetando el medio ambiente. Finanzas Qué esperan nuestros accionistas? Clientes Cual es la oferta de valor que proponemos para nuestros clientes? Estrategia: Productividad Atributos Producto /Servicio Relación Objetivos Estratégicos F1. Mejorar margen operativo C1. C2. Mejorar Satisfacción de nuestros Clientes Imagen C3. Procesos Internos Qué debemos hacer internamente para agregar valor a nuestros clientes? Crecimiento y Aprendizaje Qué debemos hacer para mejorar nuestra gente? Gestión Operación Gestión Clientes Gestión Reguladores y Sociales Capital humano Capital organizativo Capital información P1. Mejorar proceso de facturación y cobros P2. Mejorar la atención al cliente P3. Consolidar una gestión con responsabilidad social y protección al medio ambiente A1. Mejorar la Motivación del Personal A2. Alinear al personal para una gestión enfocada al Cliente A3. Gestionar de forma estratégica los Recursos Tecnológicos Dirección Planificación y Control de Gestión 13

14 Mapa del Proceso de EDESUR Resultante de la Planificación MAPA DE PROCESOS CLIENTES UNR GEN OC SIE ETED CDEEE CNE EDES R E Q U E R I M I E N T O S C L I E N T E S Planificación Gestión del Abastecimiento de Energía Recursos Humanos PROCESOS ESTRATÉGICOS Cubrimiento Óptimo de la Demanda PROCESOS MISIONALES Gestión de Control de Energía Calidad Gestión de Distribución de Energía Financiero Control de Gestión Investigación y Desarrollo Gestión de Comercialización de Energía Regulación C L I E N T E S S A T I S F E C H O S PROCESOS DE APOYO Dirección Planificación y Control de Gestión 14

15 Mapa Estratégico Visión Lograr la sostenibilidad financiera para el año 2020 satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, mejorando la calidad del servicio de manera continua, mediante el apropiado uso de la tecnología, desarrollo del capital humano y respetando el medio ambiente. Finanzas Qué esperan nuestros accionistas? Estrategia: Productividad F1. Mejorar el Margen Operativo Clientes Qué oferta de valor proponemos a nuestros clientes? Atributos Producto/Servicio Relación C2. Mejorar la satisfacción de nuestros clientes Imagen Procesos Internos Qué debemos hacer internamente para agregar valor a nuestros clientes? Gestión Reguladores y Sociales P3.Consolidar una gestión con responsabilidad social y protección al medio ambiente Gestión Clientes P2. Mejorar la atención al cliente Gestión Operación P1. Mejorar proceso de facturación y cobros Crecimiento y Aprendizaje Qué debemos hacer para mejorar nuestra gente? Capital Humano A1. Mejorar la motivación del personal Capital Organizativo A2. Alinear al personal para una gestión enfocada al cliente Capital Información A3. Gestionar de forma estratégica los recursos tecnológicos Dirección Planificación y Control de Gestión 15

16 Cuadro de Mando Integral Dirección Planificación y Control de Gestión 16

17 Cuadro de Mando Integral Estrategia: Productividad FINANZAS 1 CLIENTES 2 PROCESOS INTERNOS Objetivos Estratégicos Mejorar Margen Operativo Mejorar la satisfacción de nuestros clientes. 100% 100% Mejorar proceso de facturación y cobros 100% Mejorar la atención al cliente 100% Consolidar una gestión con responsabilidad social y protección al medio ambiente Meta 100% INDICADOR Efecto Índice Margen Operativo (MP) Índice Satisfacción Clientes (ISC) Índice de Recuperación Efectivos (IRE) Índice Atención Cliente(IAC) Índice Responsabilidad Social y Protección Medio Ambiente (IRS+PMA) INDICADOR Causa RPSBLE INICIATIVAS Índice de Optimización de Costos operativos (IOEC) Índice atributos de calidad incorporado a la provisión del servicio (ICIS) Índice Efectividad en Facturación (IEF) Tasa Efectividad En Proceso Comercial (TEPC) Índice Emisiones Contaminantes Evitadas (IECE)+ Índice Involucramiento con la Comunidad (IICC) DR DC DC DGE DC DD Propuesta de las áreas Propuesta de las áreas Propuesta de las áreas Propuesta de las áreas Propuesta de las áreas 6 Mejorar la motivación del personal 100% Índice Personal Motivado (IPM). Índice de Personal Incentivado (IPI) DCH Propuesta de las áreas CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE 7 8 Alinear al personal para una gestión enfocada al cliente 100% Gestionar de forma estratégica los recursos tecnológicos 100% Índice alineación procesos enfocados a clientes (IAPEC Tasa de utilización de sistemas tecnológicos en los procesos claves (TUTPC). Índice de Procesos Comerciales Reenfocados (IPCRE) Tasa Implementación de sistemas tecnológicos a los procesos (TITP) DCG GT&S Propuesta de las áreas Propuesta de las áreas Dirección Planificación y Control de Gestión 17