ACTA DE REUNIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Transcripción

1 Código :ARD Versión:10 Vigencia: Acta de Reunión Revisión por la Dirección FECHA INICIO: 15:30 HRS. TERMINO: 19:00 HRS. PARTICIPANTES NOMBRES CARGO FIRMA Maximiliano Ríos Secretario General Ariel Medina Representante de la Dirección Mónica Núñez Directora de Salud Myrna Videla Asesor y facilitador del Sistema de Gestión de la Calidad TABLA I. Mejoras del Sistema de Gestión de Calidad y desempeño de sus procesos Objetivos de la Calidad e Indicadores de Gestión Los Objetivos de la calidad coherentes con la Política de Calidad y la Misión de la CMLP propuestos son: Mejoramiento Continuo: Satisfacción de clientes: Transparencia: Eficacia: Oportunidad: Indicadores de gestión y desempeño de procesos vigentes Procesos del negocio :

2 Página 2 de 7 Formulación Presupuestaria: Salud: Educación: Rendiciones Municipales: Indicadores de gestión y desempeño de procesos vigentes Procesos de apoyo: RRHH: Adquisiciones: Gastos Menores:

3 Página 3 de 7 Pago proveedores: Conciliación Bancaria: Informática: Mantención Desempeño de los Proveedores Se realizó la reevaluación de los proveedores según el alcance; quedando establecida Actualización de los Procedimientos A la fecha, se encuentra actualizado y en difusión en la página web la versión XX de los procedimientos, con fecha de vigencia XXXXXX II. Análisis de los causas de no conformidades y conclusiones sobre la efectividad de las acciones correctivas y preventivas tomadas Informe de Auditorias Hallazgo de la auditoria

4 Página 4 de 7 Nº NO CONFORMIDADES REAL (NCR) Nº NO CONFORMIDAD POTENCIAL ( NCP) Nº OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM) Nº OBSERVACIONES (OBS) Total de acciones Consolidado Correctivas y Preventivas Se informa al Equipo Directivo el estado de acciones correctivas y preventivas detectadas a la fecha, clasificadas por origen de la No Conformidad : A continuación se presenta un consolidado de acciones anual: Detalle por Auditoria Auditoria FECHA NCR NCP OM/OBS 1 INTERNA PRE-CER CERTI INTERNA SEGUIMIETO INTERNA SEGUIMIENTO INTERNA RECERTIFICA CION 18 Y Total Total 222

5 Página 5 de 7 Origen de la No Conformidad Correctivas Preventivas Abiertas Cerradas Auditoría Interna Auditoría Externa Total de porcentaje 53% 47% A la fecha de la presente revisión se han cerrado las XXX total de las acciones III. Retroalimentación de Clientes Reclamos y Sugerencias El responsable del proceso Formulación Presupuestaria. Salud: Educación : Rendiciones Municipales : Evaluación satisfacción del Clientes IV. Cambios que pueden afectar al sistema Según acta anterior: Revisión y actualización del SGC- Otros cambios: V. Necesidad de Recursos VI. Recomendaciones para la Mejora

6 Página 6 de 7 Se cumplieron las recomendaciones de la revisión anterior. Próximas revisiones se recomienda: Otros Según el plan de Revisión por la Dirección Plan de auditorías externa Se ajustaran las fechas de los acuerdos de la RD. ACUERDOS N Responsable de mejora Recurso asociado Fecha Compromiso Acuerdos del acta anterior IDENTIFICACION ACTIVIDADES ASOCIADAS CERRADO PENDIENTE RECALENDARIZACION 1-

7 Página 7 de CONCLUSIONES Tabla de Contenidos Próxima Reunión extraordinaria 1. Según plan de Revisión por la Dirección