PLAN ESTRATÉGICO

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1 PLAN ESTRATÉGICO

2 PLAN ESTRATÉGICO ANTECEDENTES DELAPAZ es constituida en Junta de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2013 por decisión de su accionista mayoritario ENDE, oportunidad en la que se decidió el cambio de la razón social y el objeto de la sociedad ELECTROPAZ, que anteriormente, en fecha 29 de diciembre de 2012, fuera nacionalizada por decisión soberana del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. La Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, es la mayor empresa de distribución de energía eléctrica del país, brinda el servicio de suministro de electricidad a más de clientes de las ciudades de La Paz, El Alto y las provincias del departamento de La Paz. Cuenta con 606 empleados y una flota de vehículos propios de 150 unidades y 32 alquilados a ENDE DELBENI, entre camionetas, camiones canasta, grúas, jeep y motocicletas.

3 PLAN ESTRATÉGICO ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL MISIÓN VISIÓN VALORES ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO CUADRO DE MANDO INTEGRAL PLANES DE ACCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

4 PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Con el objeto de mejorar la gestión estratégica de la filial Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, la Corporación ENDE, optó por unificar y estandarizar los enfoques de planificación y control de gestión, utilizando modernas metodologías de gestión empresarial que permitan alinear la estrategia corporativa de ENDE con la estrategia institucional de DELAPAZ y a su vez la vinculación con los Planes Operativos Anuales, logrando de esta manera transformar la estrategia en objetivos operativos, que a la vez constituyan las guías para la obtención de resultados y de comportamientos estratégicos.

5 PLAN ESTRATÉGICO LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS MISIÓN Somos la empresa de distribución de energía eléctrica de la Corporación ENDE, en el departamento de La Paz, que brinda servicio con calidad y tarifas equitativas; impulsando el desarrollo departamental, con gestión auto sostenible, comprometida con la sociedad, sus trabajadores y el medio ambiente VISIÓN Ser la empresa de distribución de energía eléctrica de la Corporación ENDE modelo del sector, constituyéndose en el único operador departamental, que satisface la demanda del departamento de La Paz, con calidad, tecnología de punta y confiabilidad, respetando el medio ambiente, con sostenibilidad financiera, generando utilidades, para vivir bien VALORES Honestidad, Igualdad, Profesionalismo, Transparencia, Responsabilidad.

6 PLAN ESTRATÉGICO ANÁLISIS EXTERNO DELAPAZ interactúa con diversas instituciones que afectan directa o indirectamente a la actividad y los resultados de la empresa. El análisis PEST permitió identificar el conjunto de condiciones que influye o afecta al accionar empresarial considerando los siguientes factores: Político Legal Económica Socio-cultural Tecnología Factores que regulan el sector eléctrico en general y las actividades de las empresas distribuidoras de energía, en particular Factores en los que el estado y la sociedad afectan a aspectos como la inflación, los impuestos / regalías, tipo de cambio, entre otros Patrones culturales, sistema de valores, hábitos, entre otros Grado de uso de la tecnología

7 PLAN ESTRATÉGICO ANÁLISIS EXTERNO (Cont.) Ámbito Factores que afectan Positivamente Factores que afectan Negativamente Político Económico Social cultural Tecnológico La normativa para el sector eléctrico facilita tener una mejor gestión técnica y operativa. La normativa para el sector eléctrico garantiza estabilidad para el desarrollo del crecimiento de la empresa El formar parte del plan 2025, permite tener una cobertura total de energía en el departamento de La Paz. Se tiene una mejor relación con las autoridades regulatorias y ministeriales del sector. Estabilidad económica Oportunidades a nivel corporativo que permitirá economías de escala y mayor eficiencia. Subsidio al gas en la generación de electricidad Monopolio natural a nivel departamental Desarrollo de proyectos de electrificación rural por parte de gobiernos locales. Organizaciones y juntas vecinales afines. Medios de comunicación. Información y comunicación con los clientes. Fortalecimiento de Responsabilidad Social. Capacitación a instaladores externos. Estándares de comunicación. Utilización de dispositivos móviles. Georreferenciación de instalaciones. Implementación de equipamientos con tecnología de punta. En uno de sus artículos de la nueva ley de derecho y consumidores en su decreto reglamentario, se pone en riesgo los ingresos y futuras inversiones de la empresa. Para la operación y mantenimiento de los sistemas rurales podrían afectar la rentabilidad de la empresa La nueva administración de la gobernación podría crear diferentes condiciones adversar para el desarrollo de la electrificación rural en el departamento de La Paz. Se tiene mayor vulnerabilidad ante la opinión pública por ser una empresa estatal. Mercado de proveedores muy reducido. Procedimientos de internación de materiales y equipos más complejos y prolongados. Indefinición en el proceso de adecuación a Ley de Empresas Política en materia salarial con impacto importante en costos (doble aguinaldo). El aumento de los fondos de compensación (energías alternativas) con impacto en tarifas. Las expectativas generadas en consumidores. Medios de comunicación, cuando desinforman. Desconocimiento de los idiomas nativos. Costumbres heredadas de los anteriores operadores. Falta de personal capacitado Sistemas Informáticos obsoletos (Hardware y software). Cobertura de comunicación limitada ( rural) Formación y capacitación en nuevas tecnologías. Ausencia de automatización en gestión de procesos

8 PLAN ESTRATÉGICO ANÁLISIS EXTERNO (Cont.) Segmento Quiénes son? Productos / servicios Qué demandan? Conclusión sobre el actor (FODA) Impacto (*) ENDE Corporación Autoridad de Electricidad Viceministerio de Electricidad Gobierno Departamental Gobiernos Municipales Información Oportunidad - Gestión corporativa 5 Utilidades Fortaleza Respaldo corporativo 5 Eficiencia Cobertura Cumplimiento de lineamientos corporativos Cumplimiento de la normativa en base de: informes, inspecciones peritajes, etc. Estos son semestrales y diarios. Cumplir el plan Cumplir con el acceso a la energía como un derecho fundamental para vivir con dignidad. Amenaza Burocracia en gestión de toma de decisiones Debilidad Falta de lineamientos definidos en relación a filiales Fortaleza y oportunidad 5 Oportunidad Fortaleza Diseño y ejecución de proyectos Oportunidad 5 Supervisión y operación de proyectos Oportunidad 4 Diseño y ejecución de proyectos. Oportunidad 5 Energía para alumbrado público (AP). Oportunidad 5 Mantenimiento AP. Amenaza 3 Cumplimiento de la normativa vigente. Amenaza Clientes Bienestar, confort, progreso, seguridad. Oportunidad 4 Clientes grandes y potenciales no regulados Calidad (confiabilidad, continuidad) Fortaleza 4 (*) Escala del 1 al 5 (siendo 5 el mayor impacto)

9 PLAN ESTRATÉGICO ANÁLISIS INTERNO 6.1 MATRIZ FODA FORTALEZAS La sinergia de pertenecer a ENDE corporación. Único operador departamental. Empresa con estabilidad financiera. Plan de inversiones con proyectos que contemplan tecnología de punta. Descentralización en la gestión de procesos relacionados a la gestión de clientes. Sistema de distribución confiable. Disponibilidad de recursos humanos con experiencia, identificados con los objetivos de la empresa. DEBILIDADES Personal insuficiente Falta de capacitación al personal Distorsión de los niveles salariales Red eléctrica que demanda altos costos de mantenimiento y susceptible a fallas Insuficiencia en vehículos y herramientas especializadas El tamaño de la infraestructura no es apropiada para el personal. Software desactualizado y no especializado en todas las s. Falta de interconexión entre todas las oficinas on line. No existe suficiente retroalimentación de información por parte de nuestros grupos de interés (sectores sociales y otros). Actualización y aplicación de todos los procesos. Falta de difusión de los lineamientos corporativos de ENDE. Gestión para la cobranza de mora en los sistemas rurales.

10 PLAN ESTRATÉGICO ANÁLISIS INTERNO (Cont.) 6.1 MATRIZ FODA OPORTUNIDADES Cobertura faltante de servicio eléctrico urbana y rural. Políticas de estado que favorecen el desarrollo del sector eléctrico. Disponibilidad de recursos económicos externos para la ejecución de proyectos en el rural. Disminución de las tasas de interés y mejores condiciones de financiamiento (garantías y plazos). Aplicación de programas de eficiencia energética. Utilización de redes sociales para comunicación y difusión de información a los clientes. Utilización de nuevas tecnologías en generación distribuida. Mejora continua a través del intercambio de mejores experiencias entre las empresas del grupo ENDE. Participación activa en la formulación y reglamentación de nuevas leyes. AMENAZAS Insuficientes lineamientos corporativos. Grandes consumidores quieren convertirse en no regulados. Incertidumbre respecto al régimen legal aplicable a la empresa (SA EEM). Reducida oferta laboral de técnicos e ingenieros electricistas. Mercado de proveedores muy reducido y difícil acceso al mercado internacional. Procedimientos complejos y prolongados de internación de materiales y equipos.

11 PLAN ESTRATÉGICO ANÁLISIS INTERNO (Cont.) 6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Perspectiva Financiera Incrementar rentabilidad Generar excedentes para reinversión Perspectiva Social / Clientes Cumplir con plan de inversiones Ampliar cobertura Fortalecer relacionamiento con clientes y organizaciones sociales Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento Promover el intercambio de mejores prácticas y conocimientos entre Empresas de la Corporación. Lograr que el personal operativo alcance la calificación de profesional a nivel técnico. Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Recursos Humanos.

12 PLAN ESTRATÉGICO ANÁLISIS INTERNO (Cont.) 6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Perspectiva de Procesos Internos Distribuir energía eléctrica superando los índices de calidad y continuidad establecidos por normativa Medir la satisfacción de grandes consumidores para implementar planes de fidelización Diseñar y ejecutar un programa de responsabilidad social corporativa Efectuar inversiones para adquisición de vehículos, herramientas e infraestructura Gestionar nuevo financiamiento para la ejecución del Plan de Inversiones. Gestionar reducción de pérdidas de energía (por nivel de tensión) Sistemas Mayor, Norte y Nuevo Emplear economías de escala para compra de insumos (reducir costo medio) Implementar un sistema informático de tele-comunicación integral Desarrollar e implementar un sistema de adquisiciones y suministro eficiente y oportuno Lograr la Certificación de los Procesos para mejorar la Atención al Cliente y la Operación del Sistema

13 Aprendizaje y Crecimiento Procesos Social Finanzas PLAN ESTRATÉGICO ANÁLISIS INTERNO (Cont.) 6.3 MAPA ESTRATÉGICO DE DELAPAZ Aportar al Vivir Bien Generar excedentes para reinversión Incrementar rentabilidad Cumplir con plan de inversiones Ampliar cobertura Fortalecer relacionamiento con clientes y grandes consumidores Gestionar proyectos Gestionar financiamiento Lograr la Certificación de los Procesos para mejorar la Atención al Cliente y la Operación del Sistema Distribuir energía eléctrica superando los índices de calidad y continuidad establecidos por normativa Gestionar reducción de pérdidas de energía Desarrollar e implementar un sistema de adquisiciones y suministro eficiente y oportuno Facilitar el acceso al suministro de energía en el rural Implementar un sistema informático integral Efectuar inversiones para adquisición de vehículos, herram. e incremento de infraestructura Emplear economías de escala para compra de insumos Promover el intercambio de mejores prácticas y conocimientos entre Empresas de la Corporación Implementar y/o desarrollar soluciones (sistema de información administrativo, financiero y comercial) para mejorar la comunicación en la empresa y con los clientes Lograr que el personal operativo DELAPAZ alcance la calificación de técnico y profesional Implementar políticas de inducción, motivación, capacitación y evaluación del personal

14 PLAN ESTRATÉGICO CUADRO DE MANDO INTEGRAL Cód. Objetivo Distribuidora de electricidad de La Paz S.A. DELAPAZ Indicador U Fórmula Fuente Ponderación Objetivo Ponderación Indicador Responsable (s) de logro y seguimiento Responsable (s) de reporte de indicador 2014 (Línea Base) 2015 (junio) ene- feb- mar- abr- may- jun- 20 jul- ago- sep- oct- nov- dic Incrementar rentabilidad Tasa de Retorno Regulatorio (TRR) Formula TRR MODELO TARIFARIO GC/GFA GC 10,10 10,10 5,05 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 2 Generar excedentes para reinversión ROE Utilidad neta / patrimonio SICAF GFA GFA 12,11 9,81 11,83 0,94 1,88 2,83 3,80 4,77 5,75 6,74 7,74 8,75 9,77 11,83 10,79 12,30 11,03 11,15 14,12 3 Cumplir con plan de inversiones Ejecución del plan de inversiones (Monto de inversiones ejecutadas / Monto de inversiones presupuestadas) *100 Base de datos de inversiones Gerencia y Coord. GP Ampliar cobertura Tasa de electrificación de viviendas (Cantidad de viviendas electrificadas / Cantidad total de viviendas registradas) * 100 Tasas de crecimiento de viviendas del INE Base de datos comercial Coord. Sistema nuevo y Norte/ GOM /GP GP N/C 85 87,8 86,1 86,2 86,4 86,5 86,7 86,9 87,0 87,2 87,3 87,5 87,7 87,8 89,7 91,7 93, Fortalecer Cumplimiento del plan relacionamiento con estratégico de clientes y organizaciones comunicación sociales (Actividades completadas del Plan Estratégico de Comunicación / Actividades Informes del programadas en el Plan Estratégico de Comunicación) * Comunicación y Comunicación y RR.PP RR.PP N/C N/C N/C N/C 6 Distribuir energía Tiempo Medio de (sumatoria tiempo de eléctrica superando los Atención de Reclamos atención reclamos índices de calidad y Técnicos (TMAT) Urbana. Hrs. técnicos/numero total de continuidad establecidos Límite AE=2 h. Medidos casos atendidos) por normativa en cada periodo eléctrico Reporte del SICAF Ger. de Oper y Mantto Dpto. Operación y Calidad Técnica 1,98 1,98 1,97 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 1,97 1,96 1,96 1,95 Ejecución de la medición de satisfacción de grandes consumidores N de encuestas realizadas Encuesta /20 50 Ger Com David Farfan GC N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 7 Medir la satisfacción de grandes consumidores para implementar planes de fidelización Implementación de planes de fidelización (Cantidad de planes de fidelización implementados / Cantidad de planes de Informes de fidelización propuestos CLIES según medición de satisfacción) * Ger Com David Farfan GC N/C N/C

15 PLAN ESTRATÉGICO CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Cont.) Cód. Objetivo Distribuidora de electricidad de La Paz S.A. DELAPAZ Indicador U Fórmula Fuente Ponderación Objetivo Ponderación Indicador Responsable (s) de logro y seguimiento Responsable (s) de reporte de indicador 2014 (Línea Base) 2015 ene- feb- mar- abr- may- jun- 20 (junio) jul- ago- sep- oct- nov- dic Diseñar y ejecutar un programa de responsabilidad social corporativa Avance en la elaboración del Programa de RSC Avance en la implementación del Programa de RSC (Actividades efectuadas para la elaboración del Programa de RSC / Actividades programadas para la elaboración del Programa de RSC) * 100 Reportes trimestrales (Actividades implementadas del Programa de RSC / Actividades Reportes programadas del Programa de RSC) * trimestrales Ctrl de Gestión Ctrl de Gestión N/C N/C N/C N/C 100 N/C N/C N/C 50 Ctrl de Gestión Ctrl de Gestión N/C N/C N/C N/C N/C 9 Efectuar inversiones para adquisición de vehículos, Avance en la ejecución herramientas e presupuestaria infraestructura (Monto ejecutado del presupuesto de inversiones / Monto presupuestado para inversiones) *100 SICAF GFA/ Dpto. de GFA Adquisiciones N/C N/C N/C N/C N/C N/C 10 Gestionar nuevo financiamiento para la ejecución del Plan de Inversiones. Financiamiento gestionado (Monto de financiamiento gestionado para proyectos / Monto de financiamiento programado para proyectos) * 100 Reportes del GFA GFA/ Dpto.Tesoreria N/C Tasa porcentual de pérdidas S. Mayor 1-(Ventas/Compras) Reportes de Ger Com GC 10,2 10,2 10,010,1 10,1 10,110,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 10,010,0 9,9 9,9 9,8 9,8 Tasa porcentual de pérdidas S. Nuevo Gestionar reducción de Tasa porcentual de pérdidas de energía (por 11 pérdidas Subsistema nivel de tensión) Sistemas Aroma Mayor, Norte y Nuevo Tasa porcentual de pérdidas S. Norte 1-(Ventas/Compras) 1-(Ventas/Compras) 1-(Ventas/Compras) Reportes de Reportes de Reportes de Coord. S.Nuevo Coord. S.Nuevo GC 24,0 22,3 20,022,1 21,9 GC 30,4 28,8 23,928,4 28, Coord. S.Norte GC 17,5 14,9 14,414,9 14,8 21,721,5 21,3 21,1 27,627,1 26,7 26,3 14,814,7 14,7 14,6 20,9 25,9 14,6 20,7 20,5 20,3 20,220,0 18,5 17,5,9,5 25,5 25,1 24,7 24,323,9 20,8 18,6 17,4,5 14,5 14,5 14,4 14,414,4 14,0 13,7 13,6 13,5 Tasa porcentual de perdidas Subsistema Iturralde 1-(Ventas/Compras) Reportes de Coord. S.Norte GC 20,0 18,6,618,5 18,3 18,118,0 17,8 17,6 17,4 17,3 17,1,9,8,6 15,3 14,4 13,9 13,5 12 Emplear economías de escala para compra de insumos (reducir costo medio) Tasa de reducción en el costo promedio de los items elegidos [(Costo medio promedio del periodo actual - Costo medio promedio del periodo anterior) / Costo medio promedio del periodo anterior] * 100 SICAF GFA GFA/ Dpto. de Adquisiciones N/C N/C Implementar un sistema informático de telecomunicación integral Numero de oficinas regionales con comunicación (oficinas implementadas con Reporte de comunicación / oficinas programadas Área para instalación) * TI Tecnologias de Informacion N/C N/C N/C N/C N/C

16 PLAN ESTRATÉGICO Cód CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Cont.) Objetivo Distribuidora de electricidad de La Paz S.A. DELAPAZ Avance en desarrollo del sistema de adquisiciones y suministro Desarrollar e implementar un sistema de adquisiciones y suministro eficiente y oportuno Avance en la implementación del sistema de adquisiciones y suministro Indicador U Fórmula Fuente Ponderación Objetivo (Cantidad de actividades efectuadas para el desarrollo del sistema de adquisiciones y Informes del suministros / Cantidad de actividades programadas para el desarrollo del sistema de adquisiciones y suministros ) * 100 (Cantidad de actividades efectuadas para la implementación del sistema de adquisiciones y Informes del suministros / Cantidad de actividades programadas para para la implementación del sistema de adquisiciones y suministros ) * Ponderación Indicador 50 GFA 50 GFA-TI Responsable (s) de logro Responsable (s) de reporte de indicador GFA/ Dpto. de Adquisiciones GFA/ Dpto. de Adquisiciones (Línea (junio Base) ) ene- feb- mar - abr- may- jun- jul-agosep - - oct-nov- dic N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 15 Lograr la Certificación de Cumplimiento del Plan los Procesos para para la Certificación de mejorar la Atención al procesos de Atención Cliente y la Operación al Cliente y Operación del Sistema del Sistema (Cantidad de actividades efectuadas según el Plan de Certificación de procesos / Cantidad de actividades programadas según el Plan de Certificación de procesos) * 100 Informes del Ctrl de Gestión Ctrl de Gestión N/C N/C N/C N/C N/C Promover el intercambio de mejores prácticas y Prácticas aplicables a conocimientos entre DELAPAZ Empresas de la Corporación (Cantidad de proyectos aplicables a DELAPAZ / Cantidad de proyectos Informes del identificados en la Corporación para aplicar en DELAPAZ) * Ctrl de Gestión Ctrl de Gestión N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C Avance en el diseño y ejecución del Plan de profesionalización técnica (Cantidad de actividades efectuadas según el Plan de profesionalización técnica / Cantidad de actividades programadas según el Plan de profesionalización técnica) * 100 Informes del 30 GFA GFA/ Dpto. de RRHH N/C N/C N/C N/C N/C Lograr que el personal operativo DELAPAZ Convenios firmados e 17 alcance la calificación de implementados profesional a nivel técnico (Cantidad de convenios suscritos para la profesionalización técnica / Informes del Cantidad de convenios previstos para la profesionalización técnica) * GFA GFA/ Dpto. de RRHH N/C N/C Tasa de participación de funcionarios (Cantidad de funcionarios registrados para la profesionalización técnica / Cantidad total de funcionarios identificados para la profesionalización técnica) * 100 Informes del 35 GFA GFA/ Dpto. de RRHH N/C N/C Desarrollar e Avance en los implementar un Sistema subsistemas del de Gestión de Recursos Sistema de Gestión de Humanos RR.HH (Cantidad de subsistemas implementados según el Sistema de Gestión de RR.HH. / Cantidad de subsistemas programados según el Sistema de Gestión de RR.HH. ) * 100 Informes del GFA GFA/ Dpto. de RRHH N/C N/C