1. Coordinación Área de Salud Pública

Transcripción

1 ACTA CONSEJO DE DIRECCIÓN EASP 16 de Mayo de 2016 Orden del día: 1) Coordinación Área de Salud Pública 2) Plan de Acción 2016 Unidad de Apoyo a Proyectos 3) Estado de cuentas mes de abril: Financiación no CP conseguida y Nivel de gasto externo presupuestado. 4) Traslado de información del Área de Profesionales: Registro de agenda y plan de formación ) Objetivos generales ) Aprobación de proyectos 7) Estancias solicitadas 8) Procedimiento asignación de actividad Se inicia la sesión siendo las 11:30 horas del lunes 16 de Mayo de 2016 Asistentes: Joan Carles March, Isabel Fernández, Inma García Romera, Mª del Mar García Calvente, Natxo Oleaga, Amelia Martín Barato, Jose Rodríguez Ocaña e Irene Carrión. 1. Coordinación Área de Salud Pública María del Mar García Calvente comunica que hace unos días presentó su dimisión como Coordinadora del AC de Salud Pública al Director de la EASP, dimisión que le fue aceptada. Quiere comunicarlo personalmente a los miembros del Consejo de Dirección y manifestar su agradecimiento al equipo. 2.-Plan de Acción Unidad de Apoyo a Proyectos Se pospone 3. Estado de cuentas mes de abril: Financiación no CP conseguida y Nivel de gasto externo presupuestado Irene Carrión presenta los datos de financiación conseguida acumulados al mes de abril de 2016, con las siguientes cifras: La financiación privada pendiente de conseguir a fecha de abril asciende a 3,2 millones de para alcanzar el objetivo de financiación privada marcado por el PAIF actual

2 Se hace necesaria la tramitación de una modificación presupuestaria de la 1,7 millones de para cubrir el importe de proyectos recogidos en el pre-acuerdo de CP Se acuerda intentar reducir el gasto externo privado (que a fecha actual alcanza una media del 60%) Del mismo modo se acuerda intentar reducir el gasto externo CP( en docencia especialmente, cuya media en abril es del 32%) Se traslada la necesidad de incrementar la presupuestación privada (hay 81 proyectos privados aprobados en CD que hay que revisar). Se comunica el estado de presupuestación CP (hay un porcentaje alto de proyectos que están sin presupuestar a 15 de mayo de 2016) 4) Traslado de información del Área de Profesionales: Registro de agenda y plan de formación 2016 Se aprueban los fondos para formación interna de 2016 con el siguiente criterio de reparto: Se aprueba la siguiente distribución por AC, Unidades; pendiente de cerrar con Registro de Cáncer.

3 Se solicita a Sistemas de Información que se habilite en la agenda electrónica la posibilidad de solicitar/informar de vacaciones 5. Objetivos generales Se trabaja el borrador de acuerdo de Consejo de Dirección sobre el Plan de Actividad anual y el Sistema de Incentivos Se reenvía a la lista CD para que sea revisado y aprobado via Aprobación de proyectos Se aprueban los siguientes proyectos: 7.- Estancias Se aprueba la estancia de la MIR Alba Tapia Céspedes del 1 al 30 de junio, cuya coordinación estará a cargo de Mª Angeles Prieto. 8. Procedimiento asignación de actividad y de compras Respecto al procedimiento de compras: Debido a que el procedimiento de compras en vigor, aprobado con fecha 02/11/2012 no se está llevando a cabo en todos sus puntos, se proponen las siguientes medidas, de forma se den pasos que acerquen de forma gradual a los estándares reflejados en el procedimiento de compras aprobado: Gastos de viaje Las personas que planeen viajar comunicarán a los secretarios de los proyectos su intención de viajar, indicando proyecto, objeto, duración, necesidades de contratación externa (billetes de tren, hoteles, etc).

4 Los secretarios reflejarán este viaje en la agenda de los profesionales EASP (sínodo) y contactarán con la agencia de viajes solicitando el servicio y les proporcionarán un nº de oferta que deberá incluirse como dato necesario en la factura que emita nuestro proveedor. Se solicitará al área de desarrollo tecnológico una pantalla donde visualizar de forma unificada por parte de los directores de área las agendas semanales de los profesionales. Del mismo modo, se trasladará a la Unidad de S.I. la necesidad de que el acceso a la agenda electrónica sea más sencillo (vía APP o VPN en todos los dispositivos móviles) que el actual. La oferta elaborada deberá incorporar una breve descripción que permita a los coordinadores identificar los gastos que se ponen a su firma. Una vez firmada por el coordinador, el área de gestión revisará que cumple con los estándares de precio autorizados por la dirección, en cuyo caso se aprobarán directamente. En caso de que no cumplan algún estándar o se consideren gasto restringido (adjunto anexo con relación de gastos restringidos), se solicitará al secretario o coordinador que justifique la necesidad del mismo, información que se trasladará al director de producción para su visto bueno. Comidas Si están incluidas en el presupuesto, el área de gestión las aprobará tras la autorización por el coordinador. En caso contrario se solicitará al secretario o coordinador que justifique la necesidad del mismo, información que se trasladará al director de producción para su visto bueno. Honorarios docentes Para los honorarios docentes de profesionales del SSPA indicar si la impartición de las horas de clase se produce en horario de mañana o de tarde con el objetivo de conocer su pertinencia de acuerdo a la resolución sobre gastos restringidos de 7 de febrero de Tras su autorización por el coordinador, el área de gestión pondrá a la firma del director de producción, pero previamente revisará que estos gastos estén presupuestados. En caso contrario se solicitará al secretario o coordinador que justifique la necesidad del mismo, información que se trasladará al director de producción para su visto bueno.

5 En proyectos con código de consultoría, además, el área de gestión comprobará que se trata de actividades afines a docencia (jornadas, talleres, ponencias). En caso contrario se devolverá la liquidación de gasto/factura para que sea reelaborada con IVA. Servicios de empresas La oferta elaborada deberá incorporar una breve descripción que permita a los coordinadores y-directores identificar los gastos que se ponen a su firma. De forma progresiva se tenderá a comunicar al proveedor un nº de oferta que deberá incluirse como dato necesario en la factura que emita. Tras su autorización por el coordinador, el área de gestión pondrá a la firma del director de producción la oferta correspondiente, pero previamente revisará que estos gastos estén presupuestados. En caso contrario se solicitará al secretario o coordinador que justifique la necesidad del mismo, información que se trasladará al director de producción para su visto bueno. Se irá completando una base de datos con los proveedores más significativos (se adjunta anexo) con información relevante sobre su cartera de servicios, valoración profesional, solvencia financiera, etc ACUERDOS CONSEJO DE DIRECCIÓN FECHA ACUERDO CONTENIDO DEL ACUERDO 16/05/16 Se aprueba el presupuesto de formación /05/16 Se aprueban las mejoras al procedimiento de compras. 16/05/16 Se aprueba la estancia recogida en este acta 16/05/16 Se aprueban las proyectos recogidos en este acta Respecto al procedimiento de asignación de horas, Se pospone VºBº Joan Carles March Cerdà Director