INFORME DE GESTIÓN MENSUAL Junio

Transcripción

1 República Bolivariana de Venezuela Contraloría del Estado Carabobo Despacho del contralor INFORME DE GESTIÓN MENSUAL Junio CONTRALORÍA DEL ESTADO CARABOBO Sonia Pierluissi Contralora Provisional

2 INDICE CAPITULO I INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL CAPITULO II RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL CAPITULO III ACTUACIONES DE CONTROL.. 13 CAPITULO IV ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL CAPITULO V POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO.. 47 CAPITULO VI GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO CAPITULO VII OTRAS INFORMACIONES

3 INDICE DE CUADROS Cuadro N 1. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual Cuadro N 2.. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual Cuadro Nº 3 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual Cuadro Nº 4. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual Cuadro Nº 5. Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organismos adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas Cuadro Nº 6. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano de Entes adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas Cuadro Nº 7. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República Cuadro Nº 8. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contraloría General de la República Cuadro Nº 9. Otras actuaciones fiscales en ejecución por la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder Cuadro Nº 10. Otras actuaciones fiscales (DCAD) Cuadro N 11. Relación de Talleres Cuadro N 12. Escuelas Visitadas Cuadro N 13. Escuelas Visitadas para retiro de informe diagnostico Cuadro Nº 14. Inventario de Expedientes acumulado al 30 de Junio de Cuadro Nº 15. Denuncias recibidas en el mes de Junio de 2013 (expedientes) Cuadro Nº 16. Peticiones recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano Cuadro Nº 17. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano Cuadro Nº 18. Peticiones Cuadro Nº 19. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano en Junio Cuadro Nº 20. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría Estadal al 30 de Junio de Cuadro Nº 21. Informes de Actuaciones Fiscales recibidos en el mes de Junio Cuadro Nº 22. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa Cuadro Nº 23. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite en Junio de Cuadro Nº 24. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el Mes de Junio Cuadro Nº 25. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de Junio del año Cuadro Nº 26. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de resultados durante el año

4 Cuadro Nº 26. Expediente remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, durante el mes de Junio Cuadro Nº 27. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos) Cuadro Nº 27. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados) Cuadro Nº 27. Procedimientos administrativos (Aperturados) Cuadro Nº 27. Estatus de los expedientes administrativos Cuadro Nº 28. Casos participados a la Contraloría General de la República Cuadro Nº 29. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público Cuadro N 30. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas hasta el mes de Junio Cuadro Nº 31. Retenciones de impuestos Cuadro Nº 32. Gestión Financiera Junio Cuadro N 33. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2013 según Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo Cuadro Nº 34. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al Ejercicio Económico- Financiero, acumulado año Cuadro Nº 36. Procesos de contrataciones Cuadro Nº 37. Órdenes de compra Cuadro Nº 38. Órdenes de servicios Cuadro N 39 Reproducción Anual por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo Cuadro N 40. Transporte Cuadro N 41. Emolumento del Contralor Cuadro Nº 42. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado Cuadro Nº 43. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia Cuadro nº 44. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo Cuadro Nº 45. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría del Estado Carabobo Cuadro Nº 45. Relación de movimientos de personal Cuadro Nº 46. Personal de Reposo Médico Cuadro Nº 47. Personal de Vacaciones Cuadro N 48. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo Cuadro N 49. Contratos realizados Cuadro N 50. Apoyo a FUNDACONTROL, Elaboración de Contratos de Servicios Profesionales Cuadro N 48. Consultas jurídicas solicitadas por el Despacho del Contralor o Contralora, Dirección General y demás Direcciones y Oficinas de la Contraloría del Estado Carabobo Cuadro Nº 51. Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte Cuadro Nº 52. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo Cuadro Nº 53. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo Cuadro Nº 55. Actividades realizadas, acumulativas al 30 de Junio de Cuadro Nº 56 Tickets recibidos en Junio 2013, para soporte

5 Cuadro N 57. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al mes de Junio de Cuadro Nº 58. Ejecución Presupuestaria al cierre del mes de Junio Cuadro Nº 59. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión Cuadro Nº 60. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo al mes de Junio de

6 INDICE DE GRÁFICOS Gráfico Nº 1 Distribución del Presupuesto Año Gráfico Nº 2 Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado.. 52 Gráfico Nº 3 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado. 53 Gráfico Nº 4 Distribución del personal activo por dependencia. 60 Gráfico Nº 5 Nivel académico del personal empleado activo de la Contraloría del Estado Carabobo... Gráfico Nº 6 Distribución porcentual del personal empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría. Gráfico Nº 7. Distribución porcentual del personal empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de La Contraloría

7 CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL 7

8 OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la Contraloría que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto se excluye en los informes mensuales de la Contraloría del Estado Carabobo. 8

9 CAPÍTULO II RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL 9

10 1. Diagnóstico de la Administración Estadal Para el mes de Junio, en los Organismos y Entes sujetos a control, se ejecutaron actuaciones Fiscales y se evidenciaron debilidades de control interno, donde serán remitidas recomendaciones para subsanar las mismas al tratarse con criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, a fin de promover el resguardo del patrimonio público para así prestar un mejor servicio al ciudadano, al cumplir las leyes y demás normas que rigen a los respectivos Órganos y Entes del Estado Carabobo. 2. Fallas y Deficiencias. Al 30 de Junio de 2013, no se remitieron informes definitivos a los Organismos o Entes sujetos a control. 3. Recomendaciones No se remitieron recomendaciones oportunas para los Organismos o Entes de este Organismo Contralor. 4. Impacto de la Gestión de Control. Se ha verificado en las actuaciones fiscales practicadas a los diversos Organismos y Entes, de la administración pública adscritos al Ejecutivo, la presencia de fallas de control interno, a pesar de la emanación de recomendaciones por parte de este Organismo Contralor, en auditorías ejecutadas en meses anteriores, por ende se deberá aplicar las acciones correctivas en las debilidades encontradas para así garantizar el resguardo del patrimonio público y fortalecer la gestión de los Entes auditados. 10

11 CAPÍTULO III ACTUACIONES DE CONTROL 11

12 1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento. 1. Estatus de Actuaciones Fiscales, según Plan Operativo Anual Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. Al mes de Junio de 2013, se tenían previstas diez (10) actuaciones fiscales y una (1) meta referente a las denuncias atendidas por esta Dirección de control. Cuadro N 1. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual Ítem Código de la actuación Actuación Fiscal Ejercicio Económico Financiero Estatus 1 -- Actuación Fiscal en la Dirección de Administración, Contabilidad, Presupuesto y Control de Gestión, adscrita a la Secretaría Privada del Gobernador, Ejercicio Económico Financiero No se ejecutó, en virtud de realizar diagnóstico (evaluación preliminar) al presupuesto del Ejecutivo del Estado Carabobo año El Informe Técnico fue aprobado por el Despacho de la Contralora y por el Director de Control Actuación Fiscal a la Dirección de Administración adscrita al Servicio Autónomo Estadal Desarrollo de la Costa, Ejercicio Económico Financiero No se ejecutó por cuanto se dio prioridad a la atención de la denuncia N OAC Actuación Fiscal a la Obra: Construcción de Puente Sector Los Gatos ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, Ejercicio Económico Financiero Atención a Denuncia En fecha 04/02/13 se dio inicio a la fase de planificación, la cual culminó el 08/02/13. En fecha 27/02/13 se inició la fase de ejecución. El Informe Preliminar se encuentra en el Despacho de la Contralora, a los fines de su revisión Actuación Fiscal al Fondo de Cooperación Estado Comunidad, Ejercicio Económico Financiero 2007,2008 Y ,2008 y 2009 En fecha 14/01/13 se dio inicio a la fase de planificación, la cual culminó el 18/01/13. En fecha 24/01/13 se inició la fase de ejecución. Actualmente está en culminación de la fase de elaboración del informe preliminar. En fecha 27/06/2013 se remitió el Informe Preliminar al Despacho de la Contralora para su revisión y aprobación. 12

13 Ítem Código de la actuación Actuación Fiscal Ejercicio Económico Financiero Estatus 5 -- Actuación Fiscal a la Dirección General de Acción Política adscrita a la Secretaría de Relaciones Políticas e Institucionales, Ejercicio Económico Financiero No se ejecutó por cuanto se dio prioridad a la atención de la denuncia N OAC , relacionada con las jubilaciones y pensiones de los funcionarios de la Administración Pública Actuación Fiscal a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Finanzas, Ejercicio Económico Financiero No se ejecutó por cuanto se dio prioridad a la atención de la solicitud de la máxima autoridad de éste órgano de control de realizar control perceptivo al proceso de desincorporación para su posterior enajenación de treinta y dos (32) vehículos, propiedad del Instituto de Vivienda del Estado Carabobo IVEC Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración e Información Presupuestaria adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario, Ejercicio Económico Financiero En fecha 27/02/2013, se adelantó su ejecución por solicitud de la máxima autoridad de éste Órgano de Control. En fecha 15/04/2013 se extendió por cuatro (4) días hábiles la culminación de la fase de ejecución. Se extendió por 15 días hábiles más la fase ejecución. La Credencial fue remitida en fecha 10/06/13. En fase de Ejecución Actuación Fiscal a la Dirección de Administración, Contabilidad Presupuestaria e Información de Gestión adscrita a la Secretaría de Comunicación e Información del Ejercicio Económico Financiero No se ejecutó por cuanto se dio prioridad a la actuación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, la cual se encuentra en extensión de la Fase de Ejecución Actuación Fiscal a la Unidad de Auditoría Interna del Ejecutivo del Estado Carabobo, Ejercicio Económico Financiero No se ejecutó por cuanto se dio prioridad a la actuación especial solicitada por la CGR en cuanto a la evaluación de la Contraloría del Municipio Diego Ibarra, la cual se encuentra en la fase de Elaboración del Informe Preliminar. 13

14 Ítem Código de la actuación Actuación Fiscal Ejercicio Económico Financiero Estatus Actuación Fiscal a la Dirección General de Turismo, adscrita a la Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular. Ejercicio Económico Financiero No se ejecutó por cuanto se dio prioridad a la actuación de la SEIN relacionada con Obras Inconclusas 2011, la cual se encuentra en la fase de elaboración del Informe Preliminar Actuación Fiscal a las Denuncias Valoradas y Remitidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, u otros Organismos -- La Dirección de Administración Central y Otro Poder, está atendiendo actualmente nueve (9) denuncias, recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano. Dos (2) correspondientes al año 2012 y cinco (5) atendidas al mes de Junio Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder. Cuadro N 2.. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad 1 En planificación 0 2 En fase de ejecución en campo 1 3 En informe preliminar 0 4 En informe definitivo 0 5 En revisión por parte de la Máxima Autoridad 2 6 Papeles en proceso de referenciación 0 7 Papeles de trabajo remitidos al área legal 0 8 Suspendidas 7 9 Informe del auditor 0 10 Denuncias Atendidas mediante Actuaciones 5 Total. 15 Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder. 14

15 1.1.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada. La Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Al mes de Junio de 2013, se tenían previstas once (11) actuaciones fiscales y una (1) meta referente a las denuncias atendidas por la Dirección. Cuadro Nº 3 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual Ítems Código de la actuación Actuación Fiscal Ejercicio Fiscal Estatus Actuación Fiscal en la Fundación para la Vialidad del Estado Carabobo. Proceso de supresión y liquidación 2011 La Actuación Fiscal se encuentra Paralizada Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastre (IAPCAD) Informe Preliminar aprobado por el despacho de la contralora Actuación Fiscal en la Sociedad de Garantías Recíprocas Se inicio fase de campo el día 22/05/2013, según oficio credencial N DCAD-MD de fecha 16/05/ Se le concedió prorroga de 20 días, Según memorándum N DCAD de fecha 10/06/ Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud Se ejecutó como Actuación Especial durante el ejercicio Económico Informe Definitivo comunicado al ente según oficio DC- DCAD de fecha 20/07/ Actuación Fiscal en el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), Dirección de Ingeniería Contrato EB En fase de resultados (Informes: Auditor y en revisión el Preliminar) 15

16 Ítems Código de la actuación Actuación Fiscal Ejercicio Fiscal Estatus Actuación Fiscal en la Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL) 2012 Se inicio fase de campo el día 07/06/2013, según oficio credencial N DCAD-MD de fecha 05/06/ Se le concedió prorroga de 15 días, Según memorándum N DCAD de fecha 19/06/ Actuación Fiscal en la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE) 2012 La actuación no ha comenzado por ausencia de personal Actuación Fiscal en la Fundación Festival del Cabriales Fue incluida en el POA 2012 con el Código En proceso de corrección el Informe preliminar Actuación Fiscal en la Fundación Alegría para los niños. Programa 02 (Hogares y multihogares). Programa 03 (Servicio Social) 2012 La actuación no ha comenzado por ausencia de personal Actuación Fiscal en la Fundación Alegría (FUNDALEGRIA) 2012 La actuación no ha comenzado por ausencia de personal Actuación Fiscal en la Fundación para el servicio de la seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD) 2012 La actuación no ha comenzado por ausencia de personal Actuación Fiscal a las Denuncias recibidas de la Oficina de Atención al Ciudadano u otros. --- Las denuncias recibidas de la Oficina de Atención al Ciudadano fueron atendidas. Dirección de Control de la Administración Descentralizada 16

17 Cuadro Nº 4. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad 1 En planificación 0 2 En fase de ejecución en campo 3 3 En informe preliminar 3 4 En informe definitivo 1 5 Papeles de trabajo en proceso de referenciación 0 6 Papeles de trabajo a remitido al área legal 0 7 Suspendidas 4 8 Informe del auditor 0 9 Denuncias Atendidas mediante Actuaciones 1 Total.. 12 Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada. 2. Actuaciones Selectivas. Denuncias remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. Cuadro Nº 5. Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organismos adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas. Ítems Código de la actuación Actuaciones Fiscales Tipo de Actuación Estatus Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo. Actuación Fiscal a la Obra Ampliación Av. Aránzazu Ejercicio Fiscal y Denuncia El Informe Preliminar fue recibido del Despacho de la Contralora en fecha 07/06/13 a los fines de realizar las correcciones pertinentes. Se comunicó al Organismo en fecha 17/06/13. En espera de Alegatos 17

18 Ítems Código de la actuación Actuaciones Fiscales Tipo de Actuación Estatus Actuación Fiscal a la Obra: Construcción de la Escuela Las Cuevas, Parroquia Independencia, Municipio Libertador, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura. Actuación Fiscal a la Obra Construcción de Puente Sector Los Gatos, Parroquia Central Tacarigua, Municipio Carlos Arvelo, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura. Años (Denuncia). Denuncia P.O.A proveniente de Denuncia 2012 El Informe Preliminar se remitió al Despacho de la Contralora, a los fines de su revisión. El Informe Preliminar se remitió al Despacho de la Contralora, a los fines de su revisión Valoración técnica al expediente N , contentivo de la denuncia relacionada con las Jubilaciones y Pensiones por invalidez permanente concedidos a los funcionarios de la Administración Pública, según Gaceta Oficial N 4282 Extraordinaria. Denuncia El Informe Técnico se remitió al Despacho de la Contralora, a los fines de su revisión. 5 03/08/2013 Actuación Fiscal en la Contraloría del Municipio Diego Ibarra del Estado Carabobo, con el objeto de evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones realizadas, durante el período , en áreas de organización y funcionamiento, personal (fijo y contratado), plan operativo y contrataciones públicas, así como fondos a terceros. Denuncia En fecha 29/06/2013 el Director de Control remitió el Informe Preliminar al equipo auditor para su corrección. Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder 18

19 2.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Cuadro Nº 6. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano de Entes adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas. Ítems Código de denuncia O.A.C Actuaciones Fiscales Ente Objeto de Actuación. Estatus Presuntas irregularidades en el cobro de una serie de cheques sin soportes ni órdenes de pagos respectivas y bajo firmas no autorizadas, con recursos de la Fundación Festivales del Cabriales. Fundación Festivales del Cabriales En proceso de corrección del Informe Preliminar. (Actuación Fiscal ) 2 DC/OAC/ Consejo Comunal El Socorro II, Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia. Obras inconclusas en Rehabilitación de Vialidad en el Sector el Socorro II por parte del IVEC. Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año ( Actuación , En fase de resultados) 3 DC/OAC/ Representante de la Comunidad Agua Dulce parte alta, Municipio Los Guayos. Desconocimientos de recursos asignados a obras de vialidad y equipamiento integral al sector Agua Dulce. Municipio. Los Guayos. Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada Actuaciones realizadas a Particulares Direcciones de Control. En Junio del año 2013, las Direcciones de Control no comunicaron algún Informe Preliminar o Definitivo a las Comunidades organizadas Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal. Durante el período no se ejecutaron actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal. 19

20 2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República Al 30 de Junio de 2013 las Direcciones de control están en la ejecución de tres (3) denuncias recibidas de la Oficina de Atención al Ciudadano, remitidas de la Contraloría General de la República. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP). Cuadro Nº 7. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República. Ítems Código de la actuación Actuaciones Fiscales Actuación fiscal relativa a la venta mediante remate judicial de lotes de terrenos ubicados en el Sector Campo Solo, Parroquia San Diego, del Estado Carabobo. Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos asignados a la Asociación Cooperativa Banco Comunal Los Chaguaramos Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. Organismo, Ente, Comunidad. Alcaldía del Municipio San Diego Fondo de Cooperación Estado Comunidad y recursos del FONDEMI Tipo de Actuación Denuncia (C.G.R.) Denuncia (C.G.R.) Incluida en el P.O.A 2013 Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD). Estatus Actuación fiscal solicitada por la CGR, según oficio N de fecha 04/09/12. Se remitió el Informe Técnico (evaluación preliminar) a la CGR, según oficio N de fecha 09 de enero de En espera de la decisión por parte de la CGR. En fecha 27/06/2013 se remitió el Informe Preliminar al Despacho de la Contralora para su revisión y aprobación. Cuadro Nº 8. República. Ítems Código de la actuación Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contraloría General de la Actuaciones Fiscales Delegación de competencias para practicar Actuación fiscal a la Universidad de Carabobo, relacionada con los recursos destinados al mantenimiento de las unidades de transporte que cubren la ruta universitaria. Ente u Instituto. Universidad de Carabobo Tipo de Actuación Denuncia (C.G.R.) Estatus Informe Preliminar aprobado por e despacho de la contralora. Fuente; Direcciones de Control. 20

21 2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal. Las Direcciones de control adscritas la Contraloría del Estado Carabobo, no realizaron actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, durante el mes de Junio de Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP). Cuadro Nº 9. Otras actuaciones fiscales en ejecución por la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. Código de la Ítem Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Estatus Fondo Único de Responsabilidad Social correspondiente al Ejercicio Económico Financiero año 2011 (POA) Control Perceptivo al proceso de desincorporación para su posterior enajenación de treinta y dos (32) vehículos, propiedad del Instituto de Vivienda del Estado Carabobo IVEC. (Por incorporar en el POA 2013) Actuación Fiscal a la Secretaría de Infraestructura, correspondiente a las obras financiadas con recursos del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Año Fondo Único de Responsabilidad Social Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo Fondo de Compensación Interterritorial Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. El Informe Preliminar se remitió al Despacho de la Contralora en fecha 06/06/13, a los fines de su revisión. El Informe Técnico se remitió al Despacho de la Contralora, a los fines de su revisión. Se le concedió 5 días de Prórrogas en la fase de Ejecución. En fase de elaboración del Informe Preliminar. 21

22 Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD) Cuadro Nº 10. Otras actuaciones fiscales (DCAD). Ítem Código de la Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Estatus Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) y a la Secretaría de Infraestructura. Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) Informe Preliminar aprobado por el despacho de la contralora Fundación Festivales del Cabriales al 2012 Fuente: Dirección de Control de la Administración de Descentralizada. Fundación Festivales del Cabriales En proceso de corrección del Informe preliminar. 22

23 CAPÍTULO IV ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL. 23

24 1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control Para el mes de Junio, no se realizaron asesorías jurídicas o valoraciones de informes definitivos emitidos por las respectivas Direcciones de Control, o notificaciones practicadas en apoyo a otros órganos de control fiscal debido a que no fueron solicitadas. Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica. Al 30 de Junio de 2013, no fue emitido por el Órgano de control fiscal, algún tipo de asesoría o asistencia técnica y jurídica a órganos y entes de la Administración Pública Estadal y a Particulares Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes Sujetos a Control. No se realizaron actividades para el fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a control, debido a que se ejecutaron actividades relacionadas con el fortalecimiento del Poder Popular promovidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, del mismo modo, no se recibió alguna solicitud de dichos Órganos. 2.1 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal. Para el mes de Junio no se ejecutaron actividades de fortalecimiento para los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República no solicito actividades a realizar en este Organismo Contralor. 2.3 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana. Se continuaron dictando talleres dirigidos a los consejos comunales y demás entes que atienden al poder popular, con el objetivo de continuar su fortalecimiento. 24

25 Los temas fueron los siguientes: a) Rendición de Cuentas. Contraloría Social y Supuestos Generadores de Responsabilidad Administrativa. b) Rendición de Cuentas para los Consejos Comunales c) Contraloría Social Talleres realizados al período del año Durante el mes de Junio se dictaron 15 talleres dirigidos a los Consejos Comunales y Servidores Públicos, capacitándose 357 voceros de consejos comunales y 69 servidores públicos, para un total de 426 personas capacitadas. Cuadro N 11. Relación de Talleres. Ítem Nombre de los Talleres Fecha Facilitador Junio Número de Participantes Órganos O Entes, Consejos Órganos o Entes 1 Supuestos Generadores de Responsabilidad Administrativa 05/06/13 Moises Rodriguez 27 Servidores Públicos Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera Rendición de Cuentas para los Consejos Comunales Rendición de Cuentas para los Consejos Comunales Supuestos Generadores de Responsabilidad Administrativa 07/06/13 12/06/13 Daniel Teran Daniel Teran 13/06/13 Moises Rodriguez Voceros del Poder Popular Sala de Batalla Social Trincheras Municipio Naguanagua Voceros del Poder Popular Sala de Batalla Social Democracia Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera 5 6 Rendición de Cuentas para los Consejos Comunales Rendición de Cuentas para los Consejos Comunales 14/06/13 Erly Morales 17/06/13 Angelica Carrero Voceros del Poder Popular Sala de Batalla Social San Jose Voceros Municipio del Poder Popular Casa Roja Municipio Diego Ibarra 25

26 Ítem Nombre de los Talleres Fecha Facilitador 7 8 Rendición de Cuentas para los Consejos Comunales Rendición de Cuentas para los Consejos Comunales 18/ /06/13 Erly Morales Erly Morales Número de Participantes Órganos O Entes, Consejos Órganos o Entes Voceros del Poder Popular Sala de Batalla Social Belén de La Sierra Municipio Voceros Carlos del Poder Popular Municipio Bejuma 9 Rendición de Cuentas para los Consejos Comunales 21/06/13 Daniel Teran 6 5 Voceros del Poder Popular Municipio Bejuma 10 Contraloría Social 27/06/13 Jesus Zapata 13 7 Voceros del Poder Popular Municipio Valencia 11 Rendición de Cuentas para los Consejos Comunales 27/06/13 Daniel Teran 8 3 Voceros del Poder Popular Municipio Valencia Parroquia Negro Primero 12 Rendición de Cuentas para los Consejos Comunales 27/06/13 Daniel Teran 7 3 Voceros del Poder Popular Municipio Bejuma 13 Rendición de Cuentas Para Los Consejos Comunales 28/06/13 Daniel Teran Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera 14 Rendición de Cuentas para los Consejos Comunales 28/06/13 Angelica Carrero Voceros del Poder Popular del Municipio Juan José Mora 15 Rendición de Cuentas para los Consejos Comunales 28/06/13 Jesus Zapata 21 7 Voceros del Poder Popular Municipio Guacara -Yagua Total Capacitados En Junio Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 26

27 2.3.2 Reuniones realizadas entre Órganos y Entes del Poder Popular. Se continúo con las reuniones en la sede de la Capitanía de Puertos a los fines de la coordinación de talleres de formación para sus trabajadores, además de las reuniones con la coordinación de Fundacomunal Carabobo, Consejo Federal de Gobierno y Defensoría del Pueblo, a fin de continuar fortaleciendo al Poder Popular y Servidores Públicos Programa Contraloría Escolar Durante el mes de Junio 2013 se dio inicio al proceso de instalación del programa en las siguientes escuelas estadales: Cuadro N 12. Escuelas Visitadas. Ítem Nombre de la Escuela Sector Parroquia Municipio 1 U.E. Eduardo Assef El Naipe Independencia Libertador 2 U.E Juan Jose Rondon La Quizanda Rafael Urdaneta Valencia 3 U.E Maria Escamillo El Charal Los Guayos Los Guayos 4 U.E.Rio Abajo Caserio Rio Abajo Urama Jjuan Jose Mora 5 U.E Dr Andres Eloy Blanco Tronconeto Yagua Guacara 6 U.E.Cariaprima Cariaprima Simon Bolivar Bejuma 7 U.E. Las Marias Caserio Las Marias Naguanagua Naguanagua 8 U.E. Jose Miguel Sanchez Caserio Las Dos Bocas Negro Primero Valencia 9 U.E. Jesus Maria Pellin Casco El Venado Guigue Carlos Arvelo 10 U.E. Antonio Guzman Blanco Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. Valles De Camoruco San Jose Valencia En este mismo mes se llevo a cabo las visitas a las escuelas para realizar el retiro de informes del diagnostico de necesidades de la Contraloría escolar 2012, las cuales se detallan a continuación: Cuadro N 13. Escuelas Visitadas para retiro de informe diagnostico. Ítem Nombre de la Escuela Sector Parroquia Municipio 1 U.E Gloria Berbecias Boqueron 2 U.E. Olimpia Barrios Bucaral Central Tacarigua Rafael Urdaneta Carlos Arvelo Valencia 27

28 Ítem Nombre de la Escuela Sector Parroquia Municipio 3 U.E. San Jose San Jose Miranda Miranda 4 U.E. Doroteo Centeno Fraternidad Fraternidad Puerto Cabello 5 U.E. Las Josefinas Las Josefinas San Diego San Diego 6 U.E. Alfredo Pietri 1ero De Mayo Miguel Peña Valencia 7 U.E. Raul Calcamo El Toco Vigirima Guacara Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 2.4 Denuncias recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano. Cuadro Nº 14. Inventario de Expedientes acumulado al 30 de Junio de CONCEPTO 2013 CANTIDAD Denuncias Recibidas en Junio Peticiones recibidas en la O.A.C 3 Denuncias por Valorar 12 Denuncias Valoradas 4 Expediente en proceso por las Direcciones de Control Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. 3 Denuncias por valorar 3 Expedientes Valorados 3 Expedientes en trámite por las Direcciones de Control Expedientes Valorados 9 Expedientes en trámite por las Direcciones de Control Expediente en trámite por la DCACYOP. 1 Inventario Expedientes de Denuncias 67 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 28

29 Cuadro Nº 15. Denuncias recibidas en el mes de Junio de 2013 (expedientes). Para el mes de Junio la Oficina de Atención al Ciudadano no recibió denuncias de por parte de los ciudadanos. Cuadro Nº 16. Peticiones recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano. Ítem Expediente Descripción Estatus Consejo Comunal Los Ilustres, denuncian el incumplimiento de contrato y falta de Ingeniero residente. Solicita tratamiento por la Comisión de Apoyo al Poder Popular, a los fines de desarrollar una mediación. Consejo Comuna l Fundación Alegría, Municipio Los Guayos Edo. Carabobo, solicitud de asignación de un Abogado y un Contador Público. Por Valorar Por Valorar Consejo Comunal Los Cumbitos Por Valorar Cuadro Nº 17. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. Doce (12) expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano: Ítem Expediente Descripción Estatus Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución de la Obra Construcción de Red Eléctrica en el Sector El Samán, II Etapa Se envió Oficio de solicitud de información a la Oficina Técnica de Planificación Regional Central, en espera de respuesta Presuntas Irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución de la obra: Rehabilitación y Construcción de Aguas Servidas y Drenaje en el Sector el Roble, Barrio Fundación Alegría, del Mcpio. Los Guayos. Paralización de la Obra Pozo Profundo, Sector la Democracia, a esta obra se le otorgo anticipo y se cancelaron dos (2) valuaciones. El CFG bajo los recursos por Bs y a la empresa se le ha cancelado Bs ,00. Por Valorar. Se sostuvo reunión con las personas afectadas, el CFG y la Defensoría del Pueblo Por Valorar 29

30 Ítem Expediente Descripción Estatus La comunidad La Sapera de la parroquia tacarigua, no tomo en consideración a la comunidad cuando solicito recursos al CFG para la obra. Construcción, Dotación, e Instalación de Equipos para la producción de huevos de consumo humano. El galpón que se construyó está muy cercano a las casas y puede ocasionar enfermedades, ya que no cuenta con las normas sanitarias. Actualmente se encuentra paralizada por disposición del Ministerio del Ambiente. Por Valorar La no culminación de 50 viviendas, las cuales Safonacc bajó recurso por Bs y el incumplimiento por parte de la Cooperativa Terraza de Campo Real en el suministro de los bloques para la construcción de las viviendas. Se le otorgo Bs a la Cooperativa Consimba como 2do. Desembolso para la Ejecución de la obra Sustitución de Tuberías de Aguas Servidas, Aceras, Brocales y Drenajes y ésta no ejecutó la 2da. Etapa, una vez recibido el dinero dejo de ejecutar la obra y no volvió. Los recursos los otorgo el CFG Denuncia al Director de la OCP por doble pago sobre un mismo cargo Al Consejo Comunal Fundadores de Bolívar Sur, Parroquia Miguel Peña, SAFONAC, le asigno Bs para la construcción de 40 viviendas, las cuales todas se encuentran inconclusas. Los voceros firmantes y la Ing Requena, manifestaron que no hay recursos para culminar las viviendas. Por Valorar Se envió Oficio de solicitud Información al CFG y se le solicito documentos a la representante de la Cooperativa a través de Acta de fecha 27/05/2013 Por Valorar Por Valorar Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución del Plan de Transformación Integral del Habitad por SAFONACC -A espera de información solicitada al SAFONACC en oficio DC-OAC de fecha 13/12/12 (Por Valorar) Reclamo de Pensionados y Jubilados de la Policía del Estado Carabobo en relación a presuntas irregularidades de sobreprecio de la Farmacia Normal. Por Valorar 30

31 Ítem Expediente Descripción Estatus Presuntas irregularidades en la ejecución del vaciado del concreto de la obra Construcción de Vialidad en Anillo VIAL, D.U. Libertador, Parroquia Tocuyito, Municipio Libertador, perteneciente al IVEC. Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución del Plan de Transformación Integral del Habitad por Safonacc Recibidos los recaudos en fecha 15/10/12. Recepción de nuevos elementos probatorios (Fotos y Video) presentados en fecha 14/11/2012. Auto de Acumulación de fecha 26/11/12 Por valorar A espera de información solicitada al Safonacc en oficio DC-OAC de fecha 13/12/12 (Por Valorar) Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 2.5 Otras actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Cuadro Nº 18. Peticiones Ítem Concepto Cantidad 1 Asesorías Tramitadas. (Declaración Jurada de Patrimonio) Población Atendida Asesoría en materia de denuncias (requisitos) Entrega de comunicaciones al interesado Asesoría en materia de Solicitud de talleres 0 0 TOTAL Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano Cuadro Nº 19. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano en Junio. Ítem Concepto Recibidas 1. Expedientes trabajados 0 2. Denuncias 0 3. Peticiones Quejas 0 5. Reclamos 0 31

32 Ítem Concepto Recibidas 6. Sugerencias 0 7. Actividades de Formación Actividades Solicitadas por la C.G.R. 0 TOTAL ACTIVIDADES 83 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 3. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, acciones fiscales y expedientes remitidos al Ministerio Público. Cuadro Nº 20. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría Estadal al 30 de Junio de Potestad Investigativa Cantidad Informes Definitivos recibidos en Junio 6 Por Inicio de Potestad Investigativa 8 Iniciadas en Trámite 4 Informes definitivos por valorar en la Dirección de Control de la Adm. Descentralizada. 37 Informes definitivos por valorar en la Dirección de Control de la Adm. Central y Otro Poder. 18 Fase de Notificación 6 Fase de Prueba 1 Fase de Informes de Resultados 2 TOTAL 82 Fuente Área Legal de las Direcciones de Control. 32

33 3.1 Informes ingresados al área legal en Junio. Cuadro Nº 21. Informes de Actuaciones Fiscales recibidos en el mes de Junio. Ítems Exp Órgano o Ente Descripción 1 65 Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS) Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control. Auditoría Administrativa practicada a la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS) del Primer Semestre del Dirección Competente DCACYOP Estatus Antiguamente Exp. DPI-AA , remitido a la Contraloría General de la República en Mayo 2013, en base al art. 97 de la LOCGRYSNCF. Devuelto mediante Memorándum del 26/06/13 conforme Oficio Nº Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control. Cuadro Nº 22. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa. Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección Competente Estatus 1 55,6 Contraloría Municipal del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo Actuación Fiscal practicada a la Contraloría Municipal del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo, correspondiente a los años 2008, 2009 y I semestre del ejercicio económico financiero 2010 DCACYOP Ingresó: 27/07/2012. Realizado Informe Técnico-jurídico, en espera de estructuración del expediente para enviar a la CGR Secretaria de Comunicación e Información Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, en el I Semestre del Ejercicio Económico Financiero 2009 DCACYOP En Proceso de Valoración. 33

34 Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección Competente Estatus 3 6 Instituto de Vivienda y Equipamiento de barrios del Estado Carabobo (IVEC) Auditoría a los Contratos relacionados con la construcción de la Obra Liceo Patanemo, Municipio Puerto Cabello, suscrito por el IVEC y la Secretaria del estado Carabobo DCAD Ingresó: 10/06/2010. En proceso actuación complementaria. (Informe Preliminar aprobado y por enviar al ente) 4 4 Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra Construcción de la Ciudadela Negro Primero, ubicada en el sector Valle Verde del Municipio San Joaquín DCAD Remitido Informe de Valoración Jurídica a la Dirección de Control respectiva según Nota de Remisión N de fecha 20/06/2012. Se recomienda Actuación Complementaria. Aprobado según punto de cuenta N de fecha 29/08/ Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de la obra: Culminación Módulo Barrio Adentro, La Castellana, Barrio la Concordia (El Carmen), Valencia, Edo. Carabobo DCAD Actualmente, se remitió al Ente Alcance al Informe Definitivo Nº 2011-DCAD-AOB mediante Oficio DC-DCAD de fecha 29/05/2013 y mediante Nota de Remisión Nº DCAD-157 de fecha 30/05/2013 al Área Legal para continuar el curso de la Potestad Investigativa / Valoración jurídica en revisión Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) Auditoría Administrativa practicada al hospital materno infantil Dr. José María Vargas, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero DCAD Proyecto de Valoración Jurídica devuelto al área legal para correcciones según nota de remisión N DCAD-176 de fecha 31/08/2012. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión de fecha 06/09/2012. Valoración Jurídica en proceso de modificación de acuerdo a lo señalado en Punto de Cuenta Nº

35 Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección Competente Estatus 7 9 Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) Auditoría Integral practicada a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al Primer Semestre del año DCAD Devuelto para reconsiderar las recomendaciones, según Nota de Remisión N DCAD-181 de fecha 12/09/2012. Valoración jurídica por Aprobación, se esperan algunos documentos (certificados.) 8 12 Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) Auditoría Administrativa practicada al Departamento de Compras adscrito a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al segundo Semestre del año DCAD Valoración jurídica por Aprobación. Se esperan algunos documentos (certificados) Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Ejecutivo del Estado Carabobo (IAPCADEC) Auditoría Administrativa practicada Dirección de Administración adscrita al Instituto de protección Civil y Administración de Desastres del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al IV Trimestre del año DCAD Valoración jurídica del 17/06/2013 aprobada según Punto de Cuenta DCAD del 18/06/ Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC) Actuación Fiscal practicada al Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC) correspondiente al período DCAD Ingresó: 15/03/2011. Asignado según Nota de Remisión DCAD- 179 de fecha 10/09/2012. Se espera certificación de cargos, solicitud de Prórroga. Auto de Proceder en elaboración. (En espera de algunos documentos ) Fuente: Área Legal de las direcciones de Control. 35

36 Cuadro Nº 23. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite en Junio de Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección Competente Estatus 1 DCAD-PI Instituto Autónomo Regional de Vialidad del Estado Carabobo (INVIAL) Actuación fiscal practicada al proceso de desincorporación y enajenación de vehículos propiedad del instituto autónomo de vialidad del estado Carabobo. (INVIAL) años DCAD Proyecto de Valoración Jurídica remitido a la Directora de Control según nota de remisión HZ de fecha 27/08/2012. Devuelto a la Abogada actuante para reconsiderar sus recomendaciones, según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012. Proyecto de Valoración Jurídica aprobado según punto de cuenta N de fecha 25/09/ ,6 Contraloría Municipal del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo Actuación Fiscal practicada a la Contraloría Municipal del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo, correspondiente a los años 2008, 2009 y I semestre del ejercicio económico financiero 2010 DCACYOP Ingresó: 27/07/2012. Realizado Informe Técnicojurídico, en espera de estructuración del expediente para enviar a la CGR Secretaria de Comunicación e Información Fuente: Área Legal de las direcciones de Control Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, en el I Semestre del Ejercicio Económico Financiero 2009 DCACYOP En Proceso de Valoración. 36

37 Cuadro Nº 24. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el Mes de Junio Ítem Exp 59,6 62,40 DPI-AA Órgano o Ente Procuraduría del Estado Carabobo Secretaria de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo Instituto de Vivienda y Equipamiento Barrios Descripción Actuación Fiscal practicada a la Administración de los Recursos Asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo, para la adquisición de Bienes Inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008 Actuación Fiscal practicada en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, Dependencia adscrita a la Secretaria de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009 Auto Decisorio, Resolución Nº DDR-R emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, dónde se ordena iniciar el procedimiento de Potestad Investigativa en relación a los contratos de Obra UP y UP , suscritos por el IVEC Dirección Competent e DCACYOP DCACYOP DCAD Estatus Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI ) Realizada Valoración Jurídica. En espera de culminación del auto de proceder. El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según nota de remisión N DCAD-183 de fecha 17/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión N de fecha 05/10/2012. Aprobación de Punto de Cuenta N A-2012 (Actuación complementaria, por incluirse en el POA de la Dirección) 37

38 Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competent e Estatus 4 DPI-AA Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios Informe Definitivo de la Evaluación de los Anticipos otorgados en el Ejercicio Fiscal 2007 y I Semestre del Ejercicio Fiscal DCAD 19/10/2012. El expediente fue remitido a la Directora según Nota de Remisión N de fecha 26/11/2012, a objeto de una actuación complementaria. 5 DCAD- PI Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios Actuación Fiscal practicada en el IVEC, correspondiente a la obra Construcción de urbanismo en el sector Carrizales del Municipio Bejuma. DCAD A solicitud de la Directora se somete a corrección y se remite Informe de Valoración Jurídica según Nota de Remisión N DAL de fecha 07/11/2012.Auto de Proceder de fecha 08/04/13, revocada el 09/05/13. Auto de Proceder de fecha 13/05/13.Se dio inicio a la fase de notificación el 05/06/13. 6 DCAD- PI Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control. Actuación Fiscal practicada a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte, correspondiente al ejercicio económico financiero 2007 Valoración Jurídica aprobada en punto de Cuenta Nº DCAD de fecha 23/04/2013. Auto de Proceder de fecha 20/05/13. Se dió inicio a la fase de notificación el 13/06/13. Cuadro Nº 25. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de Junio del año Ítem Exp. Órgano o Ente 1 52,6 Procuraduría del Estado Carabobo Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control Descripción Actuación Fiscal sobre las Contrataciones de Servicios Jurídicos suscritos por la Procuraduría del Estado Carabobo, durante los años 2007 y Dirección Competente DCACYOP Estatus Ingresó: 07/06/2012. Realizado Auto de Proceder. En fase de promoción y evacuación 38

39 Cuadro Nº 26. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de resultados durante el año Ítem Exp. 1 52,6 Órgano o Ente Procuraduría del Estado Carabobo Descripción Actuación Fiscal sobre las Contrataciones de Servicios Jurídicos suscritos por la Procuraduría del Estado Carabobo, durante los años 2007 y Denuncia interpuesta por la Directora Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, relativa a presuntos DPI- daños graves al Oficina AA- interés público, al 2 Central de 005- patrimonio de la Personal 2009 Administración Pública, falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo de los funcionarios que se detallan. Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control. Dirección Competente DCACYOP DCACYOP Estatus Realizado Auto de Proceder. En proceso de elaboración de Informe de Resultado Realizado Auto de Proceder. En proceso de elaboración de informe de resultado. (Exp. DCACYOP-PI ) Cuadro Nº 27. Expediente remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, durante el mes de Junio Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección Competente Estatus 1 14 Fondo de Cooperación Estado Comunidad Informe Definitivo De Inspección al Programa de Sustitución de 17 Ranchos por Viviendas Dignas. Sector 1 de Mayo, Parroquia Aguas Calientes del Municipio Diego Ibarra DCACYOP Ingresó: 15/03/2012 Remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades. (Exp. DCACYOP-PI ) 39

40 Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección Competente Estatus 2 51,26 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Desarrollo Agrario, Dependencia Adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del ejercicio económico financiero 2009 DCACYOP Ingresó: 07/06/2012 Remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades. (Exp. DCACYOP-PI ) 3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal Auto de Archivo o de Apertura de Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades. Durante el mes de junio se aperturó el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades signado DDR , se recibieron dos expedientes de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder, expediente N DCACYOP-PI y expediente N DCACYOP-PI , los cuales se encuentran en proceso de valoración. Cuadro Nº 28. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos). Ítem Expediente Nota de Remisión Recibido Organismo o Ente Estatus Nota de Remisión 1 DCAD-PI N DCAD-113, de fecha Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. Auto de Apertura de fecha 18 de junio de 2013, expediente DDR Nota de Remisión DCACYOP-PI-003- N 35, de fecha Fondo para la Atención a la Familia. Devuelto en fecha 12/06/2013 a la DCACYOP mediante memorándum N DDR-M , de conformidad con lo establecido en el art. 87 del Reglamento de la Ley ORG. CGRSNCF. 40

41 Ítem Expediente Nota de Remisión Recibido Organismo o Ente Estatus 3 Nota de Remisión DCACYOP-PI-002- N 19, de fecha Fondo de Cooperación Estado Comunidad En proceso valoración Jurídica 4 Nota de Remisión DCACYOP-PI-005- N 020, de fecha Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario. En proceso valoración Jurídica Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades Aperturados En el año 2013, Se aperturo un procedimiento de Determinación de Responsabilidades. Cuadro Nº 29. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados). Ítem Tipos Cantidad 1 Responsabilidad Administrativa 1 2 Formulación de Reparo 0 3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0 4 Imposición de Multas (Art. 94) 0 Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades Cuadro Nº 30. Procedimientos administrativos (Aperturados). Ítem Fase Cantidad 1 Notificada a los Interesados 0 2 Participada a la C.G.R. 1 3 Lapso Probatorio 0 4 Acto Oral y Público 0 41

42 Ítem Fase Cantidad 5 Decisión por escrito 0 6 Lapso de Reconsideración 0 7 Firme en Sede Administrativa 0 8 Decisión remitida a las instancias correspondientes. 0 Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. Cuadro Nº 31. Estatus de los expedientes administrativos. Ítem xpediente/inicio 1 DDR Organismo ó Ente Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. (IVEC) Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades Motivo Presuntas Irregularidades en la ejecución del Proyecto Urbanismo Altos de Rosa Inés, sector el Retobo Municipio Naguanagua del Estado Carabobo. Status Participación a la CGR 3.3. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 65 de su reglamento. El Área Legal de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada, remitió expediente Nº DPI-AA correspondiente al Informe Definitivo DAAS-IAA de fecha 12 de noviembre del 2008 relativo a la Auditoría Administrativa practicada a la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS) del Primer Semestre del Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Al 30 de Junio de 2013, se está en proceso de seis (6) casos de la Dirección Central y Otro Poder, y un (1) caso de la Dirección Descentralizada, participados a la Contraloría General de la República, remitidos en el año 2012; en conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 42

43 Cuadro Nº 32. Casos participados a la Contraloría General de la República. Ítem Exp. 1 DPI-AA , ,6 4 52, Órgano o ente Oficina Central de Personal Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo Procuraduría del Estado Carabobo Procuraduría del Estado Carabobo Fondo de Cooperación Estado Comunidad Descripción Denuncia interpuesta por la Directora Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, relativa a presuntos daños graves al interés público, al patrimonio de la Administración Pública, falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo de los funcionarios que se detallan. Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Desarrollo Agrario, Dependencia Adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del ejercicio económico financiero Actuación Fiscal practicada a la Administración de los Recursos Asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo, para la adquisición de Bienes Inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y Actuación Fiscal sobre las Contrataciones de Servicios Jurídicos suscritos por la Procuraduría del Estado Carabobo, durante los años 2007 y Informe Definitivo De Inspección al Programa de Sustitución de 17 Ranchos por Viviendas Dignas. Sector 1 de Junio, Parroquia Aguas Calientes del Municipio Diego Ibarra. Dirección Competente DCACYOP DCACYOP DCACYOP DCACYOP DCACYOP Estatus Realizado Auto de Proceder. En proceso de elaboración de informe de resultado. (Exp. DCACYOP-PI ) Remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades (Exp. DCACYOP- PI ) Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI ) Realizado Auto de Proceder. En proceso de elaboración de Informe de Resultado Remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades. (Exp. DCACYOP- PI ) 6 19 Fondo para la Atención a la Familia Auditoría Administrativa practicada al Fondo para la Atención a la Familia, correspondiente al cuarto trimestre del 2008 y primer trimestre DCACYOP Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI ). 43

44 Ítem 7 Exp. DCAD-PI Órgano o ente Instituto Autónomo Regional de Vialidad del Estado Carabobo (INVIAL) Descripción Actuación fiscal practicada al proceso de desincorporación y enajenación de vehículos propiedad del instituto autónomo de vialidad del estado Carabobo. (INVIAL) años Dirección Competente DCAD Estatus Auto de Proceder del 20/02/13. No se ha dado inicio a la fase de notificación por las limitantes en cuanto al número de abogados en el área legal, motivado al egreso del funcionario que llevaba el expediente. Fuente: Área Legal Direcciones de Control Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público. En Junio de 2013, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público. No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores. 44

45 CAPÍTULO V POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 45

46 En Junio de 2013, no se remitió expedientes al Ministerio Público, por indicios de responsabilidad civil o penal. 1. Potestad Investigativa. En el período, no hubo remisión de Potestad Investigativa al Ministerio Público Acciones Fiscales. No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Cuadro Nº 33. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público. Ítem Acción Fiscal Cantidad 1 Averiguación Administrativa 0 2 Determinación de Responsabilidades. 0 3 Formulación de Reparos 0 4 Imposición de Multas 0 TOTAL REMITIDAS 0 Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 2. Expedientes remitidos al Ministerio Público. Para el mes de Junio no hubo remisión de expedientes al Ministerio Público. 46

47 CAPÍTULO VI GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO 47

48 1. Administración y Finanzas. 1.1 Presupuesto, Contabilidad y Tesorería: La Contraloría del Estado Carabobo, para el Ejercicio Económico Financiero 2013, obtuvo inicialmente un presupuesto asignado de ,89 Bs, para la ejecución de los proyectos planificados en este órgano de control, donde se recibió un crédito adicional que otorgaron una nueva asignación presupuestaria, siendo de ,98 Bs. Para satisfacer las necesidades de cada Dirección y Oficina. Del mismo modo la Dirección de Administración y Servicios realiza proyecciones de gasto presupuestario, para garantizar la ejecución oportuna del mismo. Cuadro N 34. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas hasta el mes de Junio Ítem UNIDADES DE GESTIÓN Denominación EVALUACIÓN % Logro % Pronóstico 1 Oficina de Atención al Ciudadano 75, Oficina de Comunicación Corporativa 68, Dirección para el Control de la Administración Central y Otro Poder. 26,52 90 Dirección para el Control de la Administración Descentralizada 19, Dirección de Determinación de Responsabilidades 76, Dirección de Administración y Servicios 93, Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión 85, Dirección de Recursos Humanos 93, Dirección de Servicios Jurídicos 100, Dirección de Auditoría Interna 50, PROMEDIO INSTITUCIÓN 68,98 99,00 Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión. 48

49 Cuadro Nº 35. Retenciones de impuestos Ítem Impuestos Lapso Monto Bs. Observación 01/06/2013 al 15/06/ ,11 1 *I.V.A. 16/06/2013 al 30/06/ ,46 2 *I.S.L.R. 01/06/2013 al 30/06/ ,25 3 *1 x /06/2013 al 30/06/ ,27 Se paga según calendario aprobado en GO N de fecha 10/12/2012. Se paga los diez (10) primeros días continuos de cada mes. Se paga los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes. Fuente: Dirección de Administración y Servicios Nota*: La Dirección de Administración y Servicios cuenta con los comprobantes correspondientes de retención de impuestos, especificando fecha, número, beneficiario, monto y período. La gestión Financiera del mes de Junio 2013, se realizó a través del depósito del dozavo correspondiente quincenalmente, por parte de la Gobernación del Estado Carabobo, garantizando el funcionamiento oportuno y transparente de este Órgano contralor. Cuadro Nº 36. Gestión Financiera Junio Ítem Fecha Concepto Monto (Bs.) 1 10/06/2013 Dozavo correspondiente a la 1ra quincena del mes de Junio , /06/2013 Dozavo correspondiente a la 2da quincena del mes de Junio ,37 Fuente: Dirección de Administración y Servicios. TOTAL Bs ,74 Cuadro N 37. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2013 según Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo. Part. Descripción Presupuesto Asignado Según Ley. (BS) % Asignado 4.01 Gastos de Personal ,66 82, Materiales Suministros y Mercancías ,00 2, Servicios no Personales ,23 5, Activos Reales ,00 2, Transferencias y Donaciones ,00 7, Compromisos pendientes de ejercicios anteriores ,00 0,18 Fuente: Dirección de Administración y Servicios. Total Bs ,

50 Gráfico Nº 1. Distribución del Presupuesto Aprobado año Fuente: Dirección de Administración y Servicios Cuadro Nº 38. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al Ejercicio Económico- Financiero, acumulado año Part Descripción Presupuesto Asignado Según Ley de Presupuesto (Bs) Modificación presupuestaria Asignación actualizada Compromiso Ejecutado (Bs) Ejecutado Por Sector (%) Disponible (Bs) 4.01 Gastos de Personal , , , , ,02 28, , Materiales Suministros y Mercancías , , , , ,02 10, , Servicios no Personales Activos Reales , , , , ,46 21, , , , , , ,80 51, , Transferencias y Donaciones , , , , ,37 23, , Compromisos pendientes de ejercicios anteriores , , , , ,79 5, ,21 TOTAL BS , , , , ,46 27, ,42 Fuente: Dirección de Administración y Servicios 50

51 Gráfico Nº 2. Porcentaje de Disponibilidad presupuestaria por partida (100%) al Ejercicio Económico- Financiero Fuente: Dirección de Administración y Servicios Gráfico Nº 3. Presupuesto causado, ejecutado y Disponible, del Ejercicio Económico- Financiero En la gráfica se observa como la ejecución causada al cierre de mes es por Bs ,46 lo cual representa el 28% del total del Presupuesto aprobado, y resultando que el 10% del total del presupuesto están próximos a causarse. Fuente: Dirección de Administración y Servicios 51

52 1.2.- Área de Compras y Servicios. Cuadro Nº 39. Procesos de contrataciones Nº de Ítem Unidad Procedimiento Solicitante 1 CEC-DAS-CP Servicios Generales Concepto Adquisición de materiales de limpieza para la Contraloría del Estado Carabobo. Estatus Declarado Desierto 2 CEC-DAS-CP Servicios Generales Compra de Suministros de Papelería y Artículos de Oficina para la Contraloría del Estado Carabobo. Adjudicado 3 CEC-DAS-CP Servicios Generales Adquisición de Cartuchos, Cintas, Tóner y Materiales de Computación para la dotación del Almacén de la Contraloría del Estado Carabobo. Adjudicado 4 CEC-DAS-CP Oficina de Comunicación Corporativa Elaboración de revista Institucional de la Contraloría del Estado Carabobo Adjudicado 5 CEC-DAS-CP Oficina de Comunicación Corporativa Agasajo en su día para los Padres de la Contraloría del Estado Carabobo. Adjudicado 6 CEC-DAS-CP Servicios Generales Adquisición de accesorios para vehículo de la Contraloría del Estado Carabobo. Adjudicado 7 CEC-DAS-CP Recursos Humanos Adquisición de Condecoraciones con motivo del quincuagésimo segundo Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo. En proceso y evaluación de ofertas 8 CEC-DAS-CP Descentralizada Servicio de publicación en prensa regional de carteles de Notificación de la Contraloría del Estado Carabobo. Adjudicado Fuente: Administración y Servicios 52

53 Cuadro Nº 40. Órdenes de compra. Ítems Nº de Procedimiento Nº Orden de Proveedor Descripción 1 CEC-DAS-CP OC-022 UNASE, C.A Adquisición de accesorios de computación, hardware y Switch para la Contraloría del Estado Carabobo 2 CEC-DAS-CP OC-023 RÚSTICOS AUTO MUNDIAL, C.A. Adquisición de accesorios para vehículo de la Contraloría del Estado Carabobo 3 Exclusión de la ley de contrataciones publicas OC-024 STUDIOS FEDORARTES PRODUCCION ES, C.A. Adquisición de Obra de Arte denominada Caricatura de la Contralora General de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Adelina González como condecoración en el marco del 52 Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo Fuente: Dirección de Administración y Servicios Cuadro Nº 41. Órdenes de servicios. Ítem Nº de Procedimiento Orden de Compra Nº Proveedor Descripción 1 CEC-DAS-CP OS CEC-DAS-CP OS CEC-DAS-CP OS CEC-DAS-CP OS-012 MARQUETERIA CEZANNE, C.A. Festejos y Decoraciones Bella Vista, C.A C.A Editora De El Carabobeño JAMBOREE MOTORS, C.A. Servicio de Montura de marcos para retratos de los últimos tres Contralores de la Contraloría del Estado Carabobo Agasajo en su día para los Padres de la Contraloría del Estado Carabobo. Servicio de publicación en prensa regional de carteles de Notificación de la Contraloría del Estado Carabobo. Adquisición de accesorios para vehículo de la Contraloría del Estado Carabobo. 53

54 Ítem Nº de Procedimiento Orden de Compra Nº Proveedor Descripción 5 CEC-DAS-CP OS-013 HK SERVICES, C.A Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipos de impresión, reproducción y monitores pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo. 6 CEC-DAS-CP OS-014 Oglex,C.A. 7 CEC-DAS-CP OS-015 Suministros Y Servicios Inkxpress, C.A. Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipos de impresión, reproducción y monitores pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipos de impresión, reproducción y monitores pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo Fuente; Administración y Servicios. El área de compras recibió durante el mes de Junio quince (15) requisiciones. Las cuales fueron atendidas, según la naturaleza de la misma Área de Almacén y Bienes: Para el mes de Junio se despacharon un total de 50 requisiciones que fueron registradas y despachadas. Se recibieron diversos materiales requeridos por las dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo, además de realizar mantenimiento y reparaciones. 1.4 Área de reproducción Cuadro N 42 Reproducción Anual por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo. Unidad Solicitante N Despacho del Contralor ( Dirección General) 0 Recepción 0 Dirección de los Servicios Jurídicos 254 Dirección de Determinación de Responsabilidades 611 Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otro Poder 452 Dirección de Administración y Servicios Área de Compras 547 Área de Servicios 97 54

55 Unidad Solicitante N Área de Transporte 345 Dirección Recursos Humanos Rrhh, Consultorio Médico 0 Dirección de Control de La Administración Descentralizada Dirección Técnica de Planificación y Control de Gestión 172 Oficina de Atención Al Ciudadano Unidad de Auditoría Interna 68 Oficina de Comunicación Corporativa 104 Oficina de Seguridad y Prevención 0 Fundacontrol Total: Fuente: Dirección de Administración y Servicios Del mismo modo se realizó la encuadernación un (1) documento de la Contraloría del Estado Carabobo. 1.5 Área de Archivo Central: Se recibieron en el mes de Junio tres (3) cajas contentivas de documentos de diferentes Direcciones. Se entregó a las Direcciones de Control cuatro (4) documentos solicitados por las mismas. 1.6 Área de Transporte: Cuadro N 43. Transporte Destino Cantidad de Traslados Municipio Valencia 110 Municipio Naguanagua 12 Municipio San Joaquín (Mariara) 03 Municipio Carlos Arvelo 07 Municipio Guácara 17 Municipio San Diego 08 Municipio Los Guayos 09 Municipio Libertador 08 Municipio Bejuma 04 Municipio Miranda 03 Municipio Montalbán 02 Municipio Puerto Cabello 09 55

56 Destino Cantidad de Traslados Municipio Juan José Mora 05 Municipio Diego Ibarra 04 Total dentro del Estado. 201 Caracas 16 Estado Aragua 40 Estado Cojedes 0 Total fuera del Estado. 56 Fuente: Dirección de Administración y Servicios Se entregaron 13 correspondencias fuera del Estado y 124 correspondencias en diferentes municipios del Estado Carabobo 1.8 Área de Servicios Generales y Área de Seguridad: El área de servicios generales y de seguridad, realizan las actividades pertinentes a las áreas, gestionando el apoyo efectivo en cuanto a las reparaciones, mantenimiento, y soluciones a las novedades diarias de la institución Emolumento Anual percibido por el Contralor(a) Estadal: Publicado mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo. Resolución N DC de Fecha 03/01/12, emanada de la Contraloría del Estado Carabobo, por medio de la cual se modifica el emolumento único del Contralor o Contralora, de la Contraloría del Estado Carabobo, en la forma que allí se especifica. En el mes de Junio sufrió una modificación por el incremento salarial decretado por el Presidente de la República Nicolás Maduro. Cuadro N 44. Emolumento del Contralor Cargo Monto Mensual Sueldo Sueldo Anual Contralor del Estado Bs Bs ,69 Fuente: Administración y Servicios. 56

57 2. Recursos Humanos Cuadro Nº 45. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado. Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo Cantidad % 1 Empleados (Alto Nivel) 10 6% 2 Empleados (Administrativos) % 3 Obreros 7 4% 4 Jubilados 7 4% 5 Pensionados 13 8% 6 Pensionados por Sobrevivencia 0 0% TOTAL EMPLEADOS % Fuente: Dirección de Recursos Humanos Gráfico Nº 4 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado. Fuente: Dirección de Recursos Humanos 57

58 Cuadro Nº 46. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia. Ítem Dependencia Cantidad % 1 Despacho del Contralor 1 1% 2 Dirección de Auditoría Interna. 3 2% 3 Oficina de Atención al Ciudadano 7 5% 4 Oficina de Comunicación Corporativa 7 5% 5 Oficina de Secretaría de Despacho. 5 3% 6 Dirección de Administración Central y Otro Poder % 7 Dirección de Control de la Administración Descentralizada % 8 Dirección de Determinación de Responsabilidades. 4 3% 9 Dirección General. 1 1% 10 Dirección de Administración y Servicios 36 26% 11 Dirección de Recursos Humanos 11 8% 12 Dirección de Servicios Jurídicos. 4 3% 13 Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión. 8 6% TOTAL TRABAJADORES % Fuente: Dirección de Recursos Humanos *Nota: La Dirección Administración y Servicios incluye (4) Cuatro Aseadoras (obreras) (3) Tres Vigilantes (Obreros). Gráfico Nº 5 Distribución del Personal Activo por dependencia. Fuente: Dirección de Recursos Humanos 58

59 Cuadro nº 47. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo. Ítem Nivel Académico de los Empleados de la Contraloría del Estado Carabobo Cantidad 1 No Bachilleres 7 2 Bachilleres 27 3 Técnicos Superior Universitarios 18 4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista) 76 5 Profesionales con Postgrado 10 TOTAL EMPLEADOS 138 Fuente: Dirección de Recursos Humanos Gráfico Nº 6 Nivel Académico del Personal Empleado Activo de la Contraloría del Estado Carabobo. Fuente: Dirección de Recursos Humanos 59

60 Cuadro Nº 48. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría del Estado Carabobo. Ítems Dependencia Cantidad Área Medular: 1 (Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la Administración Centralizada, Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades) Área de Apoyo: Despacho del Contralor, Dirección de Auditoría Interna, Oficina de Comunicación Corporativa, Oficina de Secretaría de Despacho, Dirección General, Dirección de Administración y Servicios, Dirección de Recursos Humanos, Servicios Jurídicos y Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión. 76 TOTAL TRABAJADORES 138 Fuente: Dirección de Recursos Humanos Gráfico Nº 7 Distribución porcentual del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría. Fuente: Dirección de Recursos Humanos 60