Cámara de Cuentas de la República Dominicana Índice de Documentos e Información Clasificada Período

Transcripción

1 Índice de Documentos e 1 Presidencia 1.1 Documentos de la Presidencia Comunicaciones internas Comunicaciones externas Informe de las direcciones Resoluciones del pleno Informes de Auditoría Interna (Definitivos) Circulares Convenios Nacionales Convenios Internacionales Informe Anual Contrato Asesores Contrato Suplidores Convocatoria a Directores Proyectos de Resoluciones Administrativas Reservada 1.2 Departamento de Auditoría Interna Comunicación interna Comunicación externa Informe de Auditoría Definitivo Borradores Informes Provisionales de Auditoría Interna Reservada Programa de Anual de Auditoría Plan Operativo Anual 1.3 Departamento de Relaciones Internacionales Comunicaciones internas Comunicaciones externas Convenios Proyectos con agencias internacionales Documentación de viajes al exterior Visitantes Gestiones de fondos con organismos nacionales e internacionales Plan Opertaivo Anual 1.4 Departamento de Seguridad Comunicaciones internas Comunicaciones externas Manual de Seguridad Reservada Notas Informativas Reservada Información de las Brigadas de Emergencia Relaciones de empleados codificados Reservada 1.5 Secretaría General Comunicaciones internas comunicaciones externas Actas del Pleno de Miembros Reservada Resoluciones del Pleno de Miembros Constancias o Decisiones Administrativas Soportes de las Sesiones del Pleno de Miembros Reservada Convenios Actas del Pleno de Miembros en medios magnéticos Reservada Convocatorias a sesiones de trabajo Certificaciones Internas Certificaciones Externas Plan Operativo Anual 1.6 Departamento de Comunicaciones Comunicaciones internas Comunicaciones externas Boletines Informativos Revista CUENTAS Notas de Prensa Recolección de Articulos de Opinión de funcionarios de la institucion Reportajes especiales Documentales Archivo de Audiovisuales Reportes de informaciones publicadas en medios de comunicación y Redes Sociales Informe de acciones ejecutadas por el departamento Plan Operativo Anual 1.7 Oficina Acceso a la Informacion ( OAI ) Comunicaciones internas Comunicaciones externas

2 Índice de Documentos e Solicitudes de información Reportes estadísticos mensuales y trimestrales Reportes avances Indicadores de Gestión Minutas e Informes de reuniones Informe mensual de ejecutorias Memoria anual para presidencia Plan Operativo Anual 2 Departamento de Control Social 2.1 Departamento de Control Social Comunicaciones internas Comunicaciones externas Reportes estadísticos mensuales y trimestrales Memoria anual para presidencia Artículos para revistas y boletines Insumos para el Informe Anual al Congreso Nacional Plan Operativo Anual 2.2 División de Recepción y Trámite de Denuncias Denuncias Reservada Informes de denuncias tramitados a la Dirección de Auditoría Reservada Carta acuse de recepción de denuncia Reservada 2.3 de Divulgación Plan Anual de Divulgación Informes de Conversatorios, Charlas, Talleres, Seminarios y Conferencias Solicitud de Conversatorios Lista de participantes de las actividades de Control Social Reservada Encuestas pre y post Conversatorios de Control Social Reportes estadísticos mensuales y trimestrales 3 Dirección Jurídica 3.1 Dirección Jurídica Comunicaciones internas Comunicaciones externas Informes legales Opiniones técnicas de auditorías en proceso Reservada Proyectos de Resoluciones de Auditoría Reservada Plan Operativo Anual 4 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones 4.1 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones Comunicaciones internas Comunicaciones externas Documentación de Proyectos en ejecución Reservada Documentación de equipos de seguridad Reservada Diseño, estructura, ubicación y configuración del Centro de Datos Reservada Documentación de Servidores y Configuraciones Reservada Estructura o diseño de la Base de Datos implementada Reservada Documento fuente de Programas y/o Aplicaciones Reservada Esquemas y/o configuraciones de sistemas Reservada Diagrama de suministro ininterrumpido de energía Reservada Lista de equipos, configuraciones y políticas de seguridad de sistemas Reservada Esquemas y políticas de back up Reservada Estructura y diseño de portal Web Reservada Diagramas y documentación de segmento de redes y datos Reservada Configuración y esquema de los equipos instalados en la institución(central telefónica, control de acceso y cámaras de seguridad) Reservada Configuración y esquema de conexión con la institución Reservada Manuales y políticas internas de TIC s Reservada Plan Opertaivo Anual 5 Dirección de Planificación y Desarrollo 5.1 Dirección de Planificación y Desarrollo Correspondencia interna Correspondencia externa Boletín Estadístico Carta Compromiso al Ciudadano Correspondencia interna Correspondencia externa Definicion/revision de estructuras institucinales Encuestas de satisfaccion Clientes internos Encuestas de satisfaccion Clientes externos Emisión de Opiniones Técnicas Reservada

3 Índice de Documentos e Informes de Gestión-DIPLADE Plan Estrategicco Desarrollo y Sostenibilidad Institucional (PEDSI) Informe de avance Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional (PEDSI) Planes Operativos por Area Informe avance POAs Informes de avance PEFA Informes de Autoevalucion Entre Pares Informe de Marco de Medicion del Desempeño de las EFS (MMDEFS) Mapa de Procesos Institucional Manual de Organización y Funciones por áreas Manuales de Políticas y Procedimientos por áreas Matrices de Indicadores de Gestión Matriz de Producción Institucional Minutas de reuniones y actividades institucinales e interinstitucionales Niveles de avance Mesa de Control Niveles de avance Comité Ad-honorem Plan de mejora institucinal 6 Dirección de Recursos Humanos 6.1 Registro y Control Comunicaciones internas Comunicaciones externas Expedientes del Personal Reporte de Personal Contratado Reporte Nómina de Tramite de Pensión Reporte de Nómina personal activo Reportes para indicadores de gestión Certificaciones laborales Plan Operativo Anual 6.2 Reclutamiento y Selección Documentos soportes de Vacantes y Concurso 6.3 Relaciones Laborales Formulario ATR-2 para Riesgo Laboral Documentos y soportes del seguro médico 6.4 Comunicación Interna Solicitudes de comunicados Programación cuatrimestral de actividades Reporte de personal de nuevo ingreso 6.5 Capacitación Solicitudes de programas de formación a proveedores de servicios de capacitación a la firma de la Presidenta Reportes de capacitación Reportes de variables de capacitación Convocatorias a cursos de formación Programa Anual de Formación Programación Mensual de Formación. 7 Dirección de Análisis Presupuestario 7.1 Dirección de Análisis Presupuestario Comunicaciones internas Comunicaciones externas Informe Anual al Congreso en elaboración Reservada Informe Anual al Congreso definitivo Guía de Análisis para la elaboración del Informe de Análisis y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Estado Informes trimestrales de Análisis y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Estado para ser presentados a los Miembros del Pleno Reservada Plan Operativo Anual 8 Dirección de Auditoría 8.1 Dirección General de Auditoria Comunicaciones internas Comunicaciones externas Plan Anual de Auditoría Documentos, papeles de trabajo de la auditoría Reservada Informes definitivos de auditoría con soportes Informes de auditoría provisionales Reservada Informes de auditoría definitivos Comunicaciones internas recibidas Comunicaciones externas recibidas Réplicas de los informes de auditoría recibidos de las instituciones Reservada

4 Índice de Documentos e Resoluciones que competen a auditoría Solicitudes de auditoría Solicitudes de informes Asignaciones de trabajo para auditores Orden de trabajo para equipos Credenciales para presentación de auditores Informes legales sobre la auditoría Informes seguimiento a la recomendaciones de la auditorías Dictamenes y opiniones técnicas Plan Operativo Anual 8.2 Técnica de Auditoría Ingresos Informes de ingeniería organizacional, biólogos, gestión ambiental 9 Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos 9.1 OEFPFP Informes de procesos de verificación Informes de procesos de fiscalización Borradores de informes procesos de verificación y Fiscalización Reservada Comunicaciones externas Comunicacones internas Comunicaciones declaraciones omisas Informe Procuraduría General de la República Reservada Convenios Convocatoria de llamados para declarar Certificaciones de depositos de declaración Copias Declaraciones Juradas Duplicados de Declaraciones Juradas a solicitud Constancias de recepción de declaración Recepción del formulario de Declaración Jurada Informes al Pleno de Miembros Reservada Control Interno de recepción de documentos soportes de las declaracines. 10 Dirección Administrativa Financiera 10.1 Departamento Financiero Comunicaciones internas Comunicaciones extrenas Certificación retención de impuestos a proveedores Solicitudes de cheques para pagos Contratos originales Contratos servicios originales Presupuestos originales Análisis de ejecución presupuestaria Nómina y soporte Copias de cheques certificados con soportes Plan Operativo Anual 10.2 División de Contabilidad Conciliación bancaria Copias de cheques con soportes Entradas de diario con soportes Cronología de cheques (copias) Estados financieros Disponibilidades bancarias Comunicaciones internas Comunicaciones externas Copias de certificados financieros Activo fijo Reportes de consumo de suministro por los departamentos 10.3 de Tesorería Carta de transferencia bancaria Disponibilidades diarias Copias de cheques Comunicaciones Copia de cheques elaborados 10.4 Departamento Administrativo Comunicaciones internas Comunicaciones externas Convocatorias de directores Solicitudes de compras con las requisiciones

5 Índice de Documentos e Solicitudes de pagos de servicios Reportes de servicios generales (consumo energía, mantenimiento) Solicitudes de horas extras servicios generales Reportes de transportación (vehículos) Reportes mensuales almacén y suministros: inventarios y descargos Control consumo de combustible 10.5 Compras Órdenes de compras (requisiciones, copias de facturas) Solicitudes de pagos a suplidores y servicios Comunicaciones enviadas Comunicaciones recibidas Carta orden dirigida a suplidores 10.6 División de Almacén y Suministro Solicitudes de suministros Solicitudes de requisición de materiales Entradas de suministro Salidas de suministro Inventario mensual de existencia Comunicaciones Internas Comunicaciones Externas 10.7 de Correspondencia y Archivo Sistema SIGOB de gestión de correspondencia Correspondencias despachadas internas Correspondencias recibidas internas Correspondencias recibidas externas (cartas, actos de alguaciles) Facturas Cronológico de correspondencia despachada Acuse de correspondencia despachada Copia de correspondencia con anexos físicos Copia de correspondencia con anexos escaneados Correspondencia despachada presidencia (físico) 10.8 de Transportación Mantenimiento de vehículos Solicitudes de piezas y servicios Control de entradas y salidas de los vehículos 10.9 División de Servicios Generales Solicitudes de reparaciones Requisiciones de compras Control de combustible Solicitudes de combustible Solicitudes de pago de combustible Informe mensual de consumo de combustible Informe mensual de averías y daños de Mayordomía Comunicaciones internas Comunicaciones externas Solicitudes de compras Control salida de material gastable