Ministerio de Gobierno Unidad de Auditoría Interna

Transcripción

1 RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014, 2015 y 2016 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 1.1 Análisis Estratégico de la UAI Ministerio de Gobierno Análisis Interno Análisis Externo 1.2 Análisis Estratégico de la DNAI Policía Boliviana Análisis Externo Análisis Interno 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2.1 Objetivos Estratégicos de la UAI Ministerio de Gobierno 2.2 Objetivos Estratégicos de la DNAI Policía Boliviana 3. ESTIMACION DE LOS OBJETIVOS DE GESTION 3.1 Estimación de los Objetivos de Gestión de la UAI Ministerio de Gobierno Objetivos para la gestión Objetivos para la gestión Objetivos para la gestión Estimación de los Objetivos de Gestión de la DNAI Policía Boliviana Objetivos para la gestión Objetivos para la gestión Objetivos para la gestión ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN 4.1. Actividades Relacionadas con los Objetivos de Gestión de la UAI Ministerio de Gobierno Gestión Gestión Gestión Actividades Relacionadas con los Objetivos de Gestión de la DNAI 1

2 Policía Boliviana Gestión Gestión Gestión SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA 5.1. Selección de la Estrategia de la UAI Ministerio de Gobierno Selección de la Estrategia de la DNAI Policía Boliviana. 6. ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 6.1. Actualización de la Estrategia de la UAI Ministerio de Gobierno Actualización de la Estrategia de la DNAI Policía Boliviana. 7. ENTIDADES VINCULADAS POR RELACIONES DE TUICION 7.1. Entidades Vinculadas de la UAI Ministerio de Gobierno Entidades Vinculadas de la DNAI Policía Boliviana. 8. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 8.1. Información Institucional de la UAI Ministerio de Gobierno Identificación de la entidad Base legal de creación Misión del Ministerio de Gobierno Atribuciones del Ministerio de Gobierno Nombre de la entidad tutora Nombre de las entidades sobre las que ejerce tuición Entidades Descentralizadas Entidades Desconcentradas Objetivos estratégicos del Ministerio de Gobierno Objetivos de gestión de la entidad Información Institucional de la DNAI Policía Boliviana. 8.2 Información Institucional de la DNAI Policía Boliviana Identificación de la entidad Base legal de creación Misión de la Entidad Actividad Principal de la Entidad Objetivos Estratégicos de la Policía Boliviana Objetivos de Gestión de la Policía Boliviana 2

3 9. RECURSOS HUMANOS 9.1 Recursos Humanos de la UAI Ministerio de Gobierno 9.2 Recursos Humanos de la DNAI Policía Boliviana 10. OBJETIVOS DE GESTIÓN 10.1 Objetivos de Gestión de la UAI Ministerio de Gobierno 10.2 Objetivos de Gestión de la DNAI Policía Boliviana 11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 11.1 Objetivos de Gestión de la UAI Ministerio de Gobierno Examen sobre la Confiabilidad de Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Gobierno Auditoría Especial relativa al procedimiento para al cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los servidores públicos del Ministerio de Gobierno, gestión Auditoría Especial a las condiciones mínimas de infraestructura y servicios penitenciarios del Centro Penitenciario Miraflores y Centro de Orientación Femenino de Obrajes Auditoría Especial al pago de reconocimiento económico a los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico otorgado por la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico, gestiones 2012 y Auditoría Especial a recursos entregados y descargos presentados por el Cnl. Hugo Molina Oropeza, ex Director General de Seguridad Ciudadana Auditoría Especial, al proceso realizado por la Dirección General Técnica de Extranjería, dependiente del Servicio Nacional de Migración sobre el ingreso de ciudadanos extranjeros a nuestro país Auditoria Especial a los procesos de contratación y cumplimiento de los contratos suscritos por la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico con las empresas FERSEG, Distribuidora M&M y Ferretería PREMIUN, para la adquisición de insumos del Plan SUAPI, correspondiente a las gestiones 2009 y Auditoría Especial a los gastos ejecutados para la movilización de setecientos siete (707) efectivos policiales y equipo policial del interior de la República a la ciudad de Cochabamba dentro de los actos 3

4 conmemorativos del XXII Aniversario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico FELCN, así como servicios extraordinarios Auditoría Especial sobre la contratación de seguros para activos fijos en mal estado o en desuso, de la Administración Central del Ministerio de Gobierno Auditoría Especial al pago de multas y accesorios por impuestos omitidos gestión 2003 y al pago de multa por incumplimiento a deberes formales por el periodo comprendido entre enero 2006 a mayo 2007, del Batallón de Seguridad Física-La Paz Auditoría Operativa al logro del objetivo de la Jefatura de la Unidad de Prevención Holística JUPH de la Dirección de Defensa Social, gestión Auditoria al Sistema de Administración y Control (SAYCO) de Tesorería Auditoría al Sistema de Administración y Control (SAYCO) de Programación de Operaciones Auditoría sobre el Sistema de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Presupuestos Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones formuladas en la Auditoría de Confiabilidad del Ministerio de Gobierno y Entidades Desconcentradas, gestión Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones formuladas en la Auditoría Especial MG-UAI-I N 10/2012 "Caso N O-401/97 Agripino Justiniano contra la entonces Jefatura Distrital de Bienes Incautados Beni Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones formuladas en el lnforme MG-UAI-I N 08/2012, sobre aspectos operativos relativos al ambiente de control relacionado al Fondo Rotativo, solicitudes de compra, seguimiento a descargos de gasto de funcionamiento por la gestión concluida al 2011, en la Dirección General de Migración, oficina Central Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones formuladas en el Inf MG-UAI-I Nº 06/2013 Auditoría Especial sobre la ampliación del Análisis a los puntos 2,2, 2,4, y 2,9 del MG UAI-I 09/2009 A.E a la Cta contable "Ctas p/ Cobrar Varios y 2,5 del inf 15/2013, ampliac al 31/12/2002 de los puntos H.12 y H.13 del Inf. MG-DAI-I Nº007/2005 Inf. de C.I de la Confiabilidad entrega de valores con cargo de cuenta documentada Recaudaciones La Paz. 4

5 Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones formuladas en la Auditoría Especial MG-UAI-I N 18/2013, sobre la Administración y control de Bienes Incautados y confiscados, DIRCABI Distrital Santa Cruz, gestiones 2010 y Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones formuladas en al Informe MG-UAI-I Nº 04/2010 SAYCO del Sistema de Presupuestos MG-UAI-I Nº 19/ Auditorias No Programadas Objetivos de Gestión de la DNAI Policía Boliviana Auditoria sobre el Control Interno de los Registros y Estados Financieros Auditoría Especial sobre los Procedimientos para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de las Servidoras y Servidores Públicos de la Policía Boliviana Auditoría Especial sobre el Proceso de Contratación y Cumplimiento del Contrato de la adquisición de Uniformes de Combate, gestión Auditoría Especial de Impuestos por Pagar de la USF - El Alto Auditoría Especial de Comprobantes Diarios que no cuentan con la Documentación de respaldo, Subsidios Familiares Auditoría Operativa sobre la Comisaria de la Dirección Departamental de Tránsito La Paz Auditoría al Sistema de Programación y Operaciones Auditoría al Sistema de Presupuestos Seguimientos Auditorias No Programadas Auditoría Operativa sobre la Comisaria de la Dirección Departamental de Tránsito Santa Cruz Auditoría Especial sobre las Transferencias del Comando General de la Policía Boliviana para gastos de operación del Comando Departamental de Policía Santa Cruz. 5

6 Auditoría Operativa sobre la Comisaria de la Dirección Departamental de Tránsito Tarija Auditoría Especial sobre las Transferencias del Comando General de la Policía Boliviana para gastos de operación del Comando Departamental de Policía Tarija Auditoría Operativa sobre la Comisaria de la Dirección Departamental de Tránsito Chuquisaca Auditoría Especial sobre los Ingresos por la prestación de servicios de Seguridad del Batallón de Seguridad Física Chuquisaca Auditoría Operativa sobre la Comisaria de la Dirección Departamental de Tránsito Beni Auditoría Especial sobre los Ingresos por la prestación de servicios de Seguridad del Batallón de Seguridad Física Beni Auditorias No Programadas Actividades de Cierre de Gestión Actividades de Relevamiento de Información 12. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS AUDITORES INTERNOS 13. DETERMINACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS La Paz, 30 de septiembre de