Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas Asociación de Marketing Bancario Argentino Bank Administration Institute

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1 Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas Asociación de Marketing Bancario Argentino Bank Administration Institute Pagina 1

2 Módulo Nº 7 UNIDAD 2 Riesgos de la Actividad Financiera Pagina 2

3 Agenda relacionada con los riesgos Cambios en los riesgos de las entidades financieras Normas sobre control de riesgo Informes COSO, COBIT y otros estandares. Recomendaciones del Comité de Basilea CNV, BCRA, Profesión Requerimientos de los Reguladores del Exterior (SEC: Sarbanes Oxley Act) Pagina 3

4 Cuatro Aspectos Fundamentales Responsabilidad final: el Directorio Se deben reconocer los distintos tipos de riesgo mensurables o no mensurables Las funciones de soporte y control deben ser parte del sistema de administración de riesgos Los objetivos y políticas de control de riesgo deben ser un importante componente de las estrategias comerciales Pagina 4

5 Estrategia para la Administración de Riesgos El Directorio es responsable por: la identificación de los riesgos asegurar que la cultura, prácticas, control interno y sistemas son adecuados asignar capital a los negocios en función de la tolerancia al riesgo de la entidad Grupo de Administración de Riesgos reportando al Directorio Políticas sobre todos los riesgos Pagina 5

6 La Función de Administración de Riesgos Debe ser una unidad dedicada y exclusiva. Misión: Proponer políticas. Implementar las políticas de riesgo aprobadas por el Directorio Función: Seguimiento, medición y evaluación de riesgos Especialistas dedicados a las áreas comerciales: deben reportar a la función Pagina 6

7 Sistemas Son críticos para el éxito de una eficiente Administración de Riesgos Proveen la información básica Funcionalmente integrados a los sistemas de medición de riesgos Información conciliada Adecuados sistemas de seguridad Información oportuna Plan de contingencia Pagina 7

8 MODELO DE SUPERVISION DEL BCRA Calificación y Control de Entidades Financieras Pagina 8

9 S) Superintendencia Ciclo continuo de supervisión Supervisión Consolidada (off-site) + Inspecciones y calificaciones (Supervisión in-site) Calificación numérica (1-5) En sede BCRA Información Periódica Análisis consolidado En la entidad Capital CAMELBIG Otros. Activos Liquidez Administracion Rentabilidad Pagina 9

10 A) Auditoría externa Registro de auditores Rotación del profesional Procedimientos mínimos Informes trimestrales Evaluación de la Auditoría Interna Pagina 10

11 I) Información Balance mensual. Consolidados Balances trimestrales / Anuales Consolidados Principales deudores Estado de situación de deudores Otros Pagina 11

12 Proceso de autorregulación y control B.C.R.A. Superintendencia de Entidades Financieras Calidad del CI Información Gerencial AUDITORES INTERNOS Normas Mínimas sobre controles internos COMITE DE AUDITORIA Cumplimiento regulaciones Evaluación de procedimientos de Control Interno AUDITORES EXTERNOS Normas Mínimas sobre Auditorías Externas Pagina 12

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