Versión 12 Pag. 1 de 8 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA SIB Seguridad y Salud Ocupacional Medio Ambiente Calidad COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO Página 1 de 8
Versión 12 Pag. 2 de 8 INDICE Descripción Pág. Indice 2 Gobernabilidad Interna de Cía. de Minas Buenaventura 3 Objetivo Visión 3 Misión 3 Valores 3 Organigrama SIB 3 Política 4 Planificación Alcance del SIB 5 Identificación de Peligros y Aspectos, Evaluación y Control de Riesgos 5 Requisitos Legales y otros Compromisos 5 Objetivos y Programas 6 Implementación y Control Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 6 Competencia, formación y toma de conciencia 8 Comunicación, participación y consulta 8 Documentación 8 Control de documentos 8 Control Operacional 8 Preparación y respuesta ante emergencias 9 Evaluación y Mejora Continua Seguimiento y Medición 9 Evaluación de cumplimiento legal 9 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 9 Investigación de Accidentes e Incidentes 9 Control de Registros 9 Auditoría Interna 9 Revisión por la Dirección 10 ANEXOS COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO Página 2 de 8
Versión 12 Pag. 3 de 8 Gobernabilidad Interna de Cía. de Minas Buenaventura Objetivo Dar lineamientos corporativos para la mejora continua del SIB. Visión de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Buenaventura es una empresa minero metalúrgica, globalmente competitiva. Somos líderes en términos de seguridad y generación de oportunidades para el desarrollo integral de nuestro equipo humano, así como en rentabilidad y creación de valor para los accionistas. Estamos plenamente comprometidos con un manejo responsable del medio ambiente y con el desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Misión de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Formar y mantener un equipo humano multidisciplinario con excelencia empresarial. Llevar a cabo operaciones minero metalúrgicas de manera segura y eficiente aplicando los más altos estándares de la industria. Promover el crecimiento y el desarrollo orgánico, principalmente a través de las exploraciones y la investigación metalúrgica. Propiciar nuestra asociación con empresas afines de primer nivel en el mundo. Adquirir y desarrollar activos mineros en Iberoamérica. Diversificar nuestra producción a otros metales o minerales industriales. Mantener el contacto y la transparencia con nuestros accionistas, las autoridades y demás partes interesadas. Aplicar las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Lograr excelencia ambiental en nuestras Operaciones y Exploraciones. Desarrollar y promover alianzas estratégicas con las comunidades donde operamos, participando activamente en favor de su Desarrollo Sostenible. Lograr un ambiente de trabajo que promueva el desarrollo humano y profesional en todos los ámbitos de la Empresa. Valores de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Integridad: mostramos un comportamiento personal consecuente con la misión y nuestros valores. Laboriosidad: llevamos a cabo nuestro trabajo poniendo siempre el máximo esfuerzo. Lealtad: siempre buscamos lograr la excelencia de Buenaventura por encima de cualquier interés personal. Respeto: toleramos y valoramos la cultura, tradiciones, costumbres, aportes y valores de las personas y de nuestra Compañía. Honestidad: es decir siempre la verdad aún cuando nos pueda perjudicar. Transparencia: supone el compromiso de brindar en todo momento información objetiva, oportuna y veraz. Estructura del SIB Vicepresidente de Operaciones (RAD) Coordinadora SIB Coordinador General de Seguridad Gerente de Medio Ambiente Gerente de Planta COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO Página 3 de 8
Versión 12 Pag. 4 de 8 Política de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO Página 4 de 8
Versión 12 Pag. 5 de 8 Planificación 1. Alcance del SIB El alcance incluye a todas las Unidades, Proyectos, Sede Lima (Procesos de Gestión). 2. Exclusiones del SIB Diseño y desarrollo : dado que las especificaciones del producto final y los procesos se encuentran establecidas en procedimientos internos. Trazabilidad : dado que no es un requisito la organización solo controla la identificación y mantiene los registros. Validación de los procesos de producción y prestación del servicio : dado que el producto final antes de ser liberado es verificado conforme a las especificaciones definidas. Propiedad del cliente : debido a que el Área Comercial (cliente de las Unidades de Producción) no proporcionan productos de su propiedad para la realización de los productos que recibe. 3. Identificación y Planificación Identificación de peligros y aspectos, evaluación y control de riesgos (IPERC) Se tendrá como referencia el procedimiento P-COR-04.01 Identificación de peligros y aspectos, evaluación de riesgos y controles. Planificación de la realización del producto Se tendrá como referencia el procedimiento P-COR-03.01 Mapeo de Procesos. Requisitos relacionados con el Producto En las Unidades, el Gerente de Unidad informa a Comercialización la características se sus productos incluyendo cantidades de producción. Con esta información el área de Comercialización Lima (Cliente) determina los requisitos del producto por Unidad. 4. Requisitos Legales y otros Requisitos Requisitos Legales Se tendrá como referencia el procedimiento P-COR-06.01: Identificación y evaluación de requisitos legales y otros compromisos. En calidad, no existen requisitos legales específicos aplicables al producto de las unidades. Determinación de los requisitos relacionados con el producto EL Gerente de Unidad asegurará la determinación de los requisitos del Producto o Servicio, siendo el Cliente Comercialización Lima. 5. Objetivos y Programas El Comité SIB aprueba los objetivos del SIB. El Gerente de Unidad aprueba los programas de gestión relacionados. Implementación y control 1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad a. Provisión de Recursos COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO Página 5 de 8
Versión 12 Pag. 6 de 8 Las Unidades proponen a la Alta Dirección del SIB para su aprobación los recursos necesarios para la gestión. b. Responsabilidades del SIB Alta Dirección de Buenaventura Designa al Representante de la Alta Dirección de Buenaventura Aprueba la Política Corporativa del SIB Aprueba los objetivos corporativos del SIB. Asegura la provisión de los recursos mediante la aprobación de presupuestos. Representante de la Alta Dirección Aseguran la implementación de los procesos necesarios para el funcionamiento eficaz del SIB. Informan a la Alta Dirección de CMB sobre el desempeño del SIB y de cualquier necesidad de mejora. Comité SIB Corporativo Propone lineamientos de mejora para el SIB. Estandariza lineamientos de gestión corporativa relacionados al SIB. Elabora, revisa y aprueba los documentos corporativos del SIB. Aprueba y evalúa el cumplimiento de los objetivos y metas del SIB. Informa periódicamente al RAD sobre el desempeño del SIB. c. Proceso de adquisiciones Compras A través de la aplicación del Sistema Integrado de Logística (SIL) los encargados y usuarios de suministros de cada unidad obtienen los artículos necesarios para la realización de sus operaciones. Este sistema permite a los responsables de áreas verificar la existencia de recursos en el Almacén General de cada Unidad, y generar en caso se requiera las requisiciones para los nuevos productos. La Gerencia de Logística de la Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. se encarga de mantener actualizado el Manual del SIL. d. Control de proveedores Se tendrá como referencia el procedimiento P-COR-11.01 Selección y Gestión de Empresas Contratistas y Proveedores. e. Infraestructura Las unidades de CMB han determinado, proporcionan y mantienen la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos del producto. f. Ambiente de Trabajo Las condiciones de los lugares de trabajo incluidas la ventilación, temperatura, humedad, iluminación, condición de estabilidad, orden y limpieza, señalizaciones, etc., son determinadas por cada responsable de Área. Esta determinación se realiza a través de alguna de las siguientes actividades: inspecciones planeadas, observaciones de trabajo, aplicación de listas de verificación, estudios y mediciones específicas, u otras actividades de verificación en campo, etc.. 2. Competencia, formación y toma de conciencia Se ha elaborado el procedimiento P-COR-SE-02.01 Capacitación, Inducciones y Competencias. Descripciones de Cargo COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO Página 6 de 8
Versión 12 Pag. 7 de 8 La identificación del puesto es realizada por cada responsable de área o proceso en los documentos Descripción de cargo. Las revisiones están a cargo del responsable de Recursos Humanos y su aprobación por la Gerencia de Unidad. 3. Comunicación, participación y consulta Las comunicaciones y consultas realizadas entre el cliente (Comercialización) y Planta de Procesos, relacionadas con información del producto final o posibles cambios en sus requisitos y condiciones de entrega, serán llevadas a través de comunicaciones con las que se estime por conveniente con el cliente. Las comunicaciones Internas y Externas se manejarán de acuerdo al procedimiento P-COR- 05.01 Comunicaciones Internas y Externas. 4. Documentación Para fines de guía se tendrá el Manual SIB que contiene todos los requisitos del Sistema con sus respectivos procedimientos según se requiera. 5. Control de documentos La documentación es definida en su elaboración, revisión, actualización, aprobación y distribución en el procedimiento P-COR-01.01 Control de los Documentos. 6. Control Operacional Control Operacional en Seguridad y Medio Ambiente Las actividades o tareas serán controlados con Procedimientos, Estándares, PETs y otros, además de los que las unidades elaboren. Control de la Producción El control de la producción se aplica mediante los estándares, procedimientos etc y se ve reflejada en los resultados mensuales de producción de las diferentes áreas. Identificación y Conservación del Producto La identificación, almacenamiento, preservación, y protección del producto será determinada y documentada por cada unidad. 7. Preparación y respuesta ante emergencias Se ha elaborado el procedimiento P-COR-SE-06.01 Plan de contingencias. Evaluación y Mejora continua 1. Satisfacción del cliente El Jefe de Planta de cada Unidad, analiza la percepción del cliente (Comercialización) mediante una encuesta anual. 2. Seguimiento y Medición del Proceso y del Producto y control de los equipos Se va a cumplir con realizar seguimientos y mediciones al proceso, producto así como el control de los equipos de seguimiento y medición de acuerdo a los procedimientos establecidos en cada unidad. 3. Evaluación de cumplimiento legal La metodología para evaluar los requisitos legales ambientales y de seguridad se encuentra definido en el procedimiento P-COR-06.01: Identificación y evaluación de requisitos legales y otros compromisos. 4. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Se aplicará el procedimiento P-COR-10.01-01 Gestión de No Conformidades. COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO Página 7 de 8
Versión 12 Pag. 8 de 8 5. Control del Producto No conforme El tratamiento al producto no conforme se realizará según el Procedimiento P-COR-07.01 Control de Producto No Conforme. 6. Investigación de Incidentes CMB ha establecido, implementado y mantiene el Procedimiento P-COR-09.01-01 Investigación de Incidentes y Accidentes. 7. Control de Registros Los registros serán controlados de acuerdo al Procedimiento P-COR-02.01 Control de Registros. 8. Auditorías La realización de las auditorías interna y/o desde su planificación sigue los lineamientos definidos por el procedimiento corporativo P-COR-08.01 Auditorías y Cumplimientos. 9. Revisión por la Dirección La Revisión del SIB en las unidades es realizada al menos una vez al año por el Gerente de Unidad. Para esto se recopilará la siguiente información. a. los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba; b. las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; c. el desempeño ambiental y de Seguridad de la organización; d. el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; e. el estado de las acciones correctivas y preventivas; f. el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección; g. los cambios que podrían afectar al SIB h. las recomendaciones para la mejora. Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua. ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Coordinadora SIB Coordinador General de Seguridad Vicepresidente de Operaciones FECHA: 30 de Mayo 2011 FECHA: 30 de Mayo 2011 FECHA: 30 de Mayo 2011 COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO Página 8 de 8