Banco Nacional de Obras y Servicios PubUcos S.N.C.

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1 Banco Nacional de Obras y Servicios PubUcos S.N.C. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE CONSULTORiA JURiDICA \ ~ ~\ [, ~", '/,; \,\, DIRECCI6N JURiDICA ','",,/1/ " MPR /. ~,~' Vigente a partir del 14/10/11

2 Propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C. Av. Javier Barros Sierra No. 515, 8 Piso, Col. Lomas de Santa Fe, Oelegaci6n Alvaro Obreg6n Mexico, OF, C.P Tel La reproducci6n total 0 parcial de este documento 'podra efectuarse mediante la autorizaci6n expresa de la Oirecci6n Juridica, otorgandole el credito correspondiente. A}. t~direccion JURIDIGA /,0];1. \~PR (LI ',,) '41\ -+ ~ Vigente a partir del 14/10/11

3 BAN.BRAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA Vigente a partir de: ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dia Mes Ario Sanco Na<ional de Obras If Sfrvidos Publicos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE HOJA DE AUTORIZACION nandez Rubrca ~ Revise ~~- Lic. Ramses Netzahualc6yotl Hidalgo L6pez Subgerente de Asistencia Legal 2 ~ Rubrica Lic. a vador f.mjrioz Duarte Subgerente de PrO"yectos Privados 1 gel Francisco Hernandez Hernandez te de Proyectos Privados 2 Rubrica Reviso Lic. Raquel Negrete Cardenas Subgerente Juridico de Proyectos Publicos ~ Rubrica ardo Diaz Valdes s encia Legal a Estados y. ~ Municipios RU~i~a Li asurto Caro --"""!c";<>'n:>nte Juridico de Proyectos Publicos Reviso!/ Lic. ean glot Cortes Gerente Juridico de Proyectos Privados 2.' MPR Pagina 1 de 19 RNHL/HRPUSMD t----;,---:-:-=-_---,------=- Ac'-:p_ro,b_ad_o_/A_u_to_ri_za_d_o r-::~~:_:. :_:: i Esta pagina sustituye a la Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC ora Mes Allo aprobada/autorizada el: Juridica ora Mes Ail 0

4 BAN.BRAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA Vigente a partir de: ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dia Mes Aria 6an(o Nadonal de Obras y Servidos Publieos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE Revis6 Lie. Edda Esperan errera Hernandez Gerente Juridiea de Prayeetas Privadas 1 ~Ie. Subd irebta,biv(fuj't~r\ista fld l \ \~ ~ '~~ AI ~ MPR ' Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 2 de 19 Area(s)/6rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ano aprobada/autorizada el: ~ E~boro Dia Mes!N\ RNHUHRPUSMD Juridica Mo

5 BAN.BRAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA Vigente a partir de: ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dra Mes Ano Banco Na<iooal de Obras y $ervidos Publicos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE Seccion de Control de Cambios 1:-~-:-----:-pj;~1R\ -----r-:=---:----:-----, 01 Se modific6 el manual con el prop6sito de adecuarlo al Manual de Pollticas y Lineamientos para la Emisi6n de Documentos Normativos, as! como realizar diversas precisiones al procedimiento en II documentado. MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 3 de 19 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Oia Mes Mo aprobadalautorizada el: RNHUHRPUSMO AFHH/RNC/JEOV OaC/JAC/EEHH Juridica Oia Mes Allo

6 BAN.BRAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA Vigente a partir de: ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dia Mes Aiia Banco Nadonal de Obras y Servkio5 Publicos S.N.C, CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE Contenido 6 Politicas Procedimiento de Tabla de actividades I MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 4 de 19 Area(s)/6rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC ora Mes Alio aprobada/autorizada el: Dia Mes Ano RNHUHRPUSMD Juridica

7 ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Ban<o Nadonal de Obras y ~rvkios Publicos S.N.'. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE 1.1 ObjetivQ Dia Mes Ario Seccion I Vision General EI presente Manual tiene como prop6sito el coadyuvar a mantener los instrumentos juridicos que amparen la formalizaci6n y disposici6n de los recursos de las operaciones que realice la Instituci6n, a fin de salvaguardar sus intereses. Proporcionar al personal del area juridica de la Instituci6n la metodologia a seguir para la atenci6n de solicitudes de guarda y custodia que reciba en este sentido. 1.2 Alcance Este Manual de Procedimientos aplica al servicio de guarda y custodia de instrumentos juridicos con alcance a las Oficinas Centrales de la Instituci6n. Aplica a la Juridica, Gerencia Juridica de Proyectos Publicos, Gerencia Juridica de Proyectos Privados 1, Gerencia Juridica de Proyectos Privados 2 y Gerencia de Asistencia Legal a Estados y Municipios. MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 5 de 19 Area(s)/c>rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ano aprobada/autorizada el: RNHUHRPUSMD Juridica Dia Mes Ano

8 ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dia Mes Ario Banto Na<ional de Obras y Servicios Publicos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE 1.3 Responsabilidades respecto del manual Responsable Subdirector de Consultoria Juridica Gerente Juridico de Proyectos Publicos Gerente Juridico de Proyectos Privados 1 Gerente Juridico de Proyectos Privados 2 Gerente de Asistencia Legal a Estados y Municipios Subgerente Juridico de Proyectos Publicos SUbgerente de Proyectos Privados 1 Subgerente de Proyectos Privados 2 Subgerente de Asistencia Legal 1 SUbgerente de Asistencia Legal 2 Personal facultado de las areas involucradas Responsabilidad Autorizar este Manual de Politicas y Procedimientos. Proponer mejoras. Revisar este Manual de Politicas y Procedimientos. Proponer mejoras. Revisar este Manual de PoHticas y Procedimientos. Proponer mejoras. Gestionar la actualizaci6n y publicaci6n de este documento. Revisar este Manual de Politicas y Procedimientos. Proponer mejoras. Revisar este Manual de Politicas y Procedimientos. Proponer mejoras. Revisar este Manual de Politicas y Procedimientos. Proponer y Coordinar las mejoras. Revisar este Manual de Politicas y Procedimientos. Proponer y Coordinar las mejoras y coadyuvar en la actualizaci6n y publicaci6n Revisar este Manual de Politicas y Procedimientos. Proponer y Coordinar las mejoras. Revisar este Manual de Politicas y Procedimientos. Proponer y Coordinar las mejoras. Revisar este Manual de Politicas y Procedimientos. Proponer y Coordinar las mejoras. Aplicar este Manual de Politicas y Procedimientos. Proponer y ejecutar las mejoras. MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 6 de 19 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ano aprobada/autorizada el: RNHUHRPUSMD Juridica Dia Mes Ano

9 ATENCI6N DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dia Mes Ano 8an<o Na(jonal de Obras y Servicio$ Publicos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCI6N DE CONSULTORiA JURIDICA Marco Juridico y Normativo A continuaci6n se senalan los ordenamientos juridicos en que se sustentan las politicas y lineamientos del presente Manual, en la inteligencia de que es una referencia efectuada de manera enunciativa mas no Iimitativa: Disposiciones de caracter general aplicables a las instituciones de credito, publicadas el 2 de diciembre de 2005, en el Diario Oficial de la Federaci6n. Objetivos, Lineamientos y Politicas en Materia de Originaci6n y Administraci6n del Credito. Manual de Credito. Manual de Procedimientos para la Guarda y Custodia de Valores y Documentaci6n Institucional. 1.5 Instancias de Autorizaci6n EI presente documento debe ser autorizado por el titular de la Juridica, de conformidad con el Manual de Politicas y Lineamientos para la Emisi6n de Documentos Normativos emitido por la Direcci6n de Planeaci6n, Analisis y Contraloria y de acuerdo por 10 establecido por el Consejo Directivo en el documento Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno en Banobras. MPRBOOOO203 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 7 de 19 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes AIio aprobadalautorizada el: RNHLlHRPLlSMD Juridica Dia Mes Ano

10 ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dra Mes Ano Banco National de Obras yservicios Publleos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIA JURiDICA Descripci6n Secci6n II Procedimiento A continuaci6n se muestra una breve descripci6n 1 Recibe solicitud de remisi6n a guarda y custodia Se recibe solicitud y anexos via oficio. Localizaci6n en este documento Revisi6n de la documentaci6n remitida con la solicitud Se verifica que estem todos los documentos relacionados en la solicitud Elaboraci6n de oficio y formate Se elabora el oficio y el formato mediante el que se remiten los documentos a guarda y custodia Entrega de oficio y formate Se entrega a el oficio y el formate por el que se remiten los documentos a guarda y custodia Archivo de acuse de recibo Se archiva el acuse de recibo del oficio y formato por el que se remitieron los documentos a guarda y custodia y se obtiene copia de los documentos remitidos 13.1 MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 8 de 19 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC ora Mes Ano aprobada/autorizada el: RNHUHRPL/SMO Juridica AFHH/RNC/JEOV ora Mes Ano

11 ATENCIGN DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dia Mes Alio Banco Nacional de Obras y Servi<:ios Ptiblkos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCIGN DE 11.2 Politicas De la operaci6n 1. Este Manual de Procedimientos es obligatorio para la realizaci6n de las actividades aqui descritas. 2. La actividad inicia con la solicitud de remisi6n del instrumento juridico para guarda y custodia, la cual debera ser por escrito y debera venir debidamente firmada por un funcionario del area requirente que la genera con nivel Gerencia como minimo, y termina con la entrega del oficio correspondiente a la Gerencia de Control de Pagos, la digitalizaci6n del acuse de recibo, su incorporaci6n al SIFTEC y el archivo del referido documento en el expediente. 3. Los formatos de solicitudes de guarda y custodia deben ser autorizados por un Subgerente y Gerente de la Juridica y firmados por el Gerente y el personal del area juridica que elabor6 el formato. 4. La comunicaci6n de envio a guarda y custodia debe estar debidamente documentada y firmada por un funcionario de la Juridica con nivel Gerencia como minimo. 5. Las solicitudes de envio a guarda y custodia se atenderan cada una en un periodo maximo de cuatro dias habiles, contado a partir de la fecha de presentaci6n de la solicitud respectiva en la ventanilla (mica del Sistema de Control y Gesti6n Documental de la Direcci6n Juridica. 6. La atenci6n de solicitudes de envio a guarda y custodia se realiza a petici6n de las distintas areas de las Oficinas Centrales de la Instituci6n, por 10 que con excepci6n de 10 previsto en el numeral 5 anterior, no hay una periodicidad determinada para la atenci6n de la misma. 7. Los canales de comunicaci6n son escritos, segun consta en el rubro de entregables del numeral 6.2 Descripci6n de actividades de este Manual de Procedimientos. 8. La difusi6n del presente Manual de Procedimientos se realizara a traves de la Intranet Institucional. 9. EI personal de la Juridica que interviene en la guarda y custodia debe aplicar las actividades descritas en el presente Manual, alineadas a las diversas operaciones del Banco, las cuales se encuentran documentadas a un nivel general, asi como su tiempo promedio. 10. Los tiempos previstos en el numeral Descripci6n de Actividades de este Manual, se establecen considerando la atenci6n de una solicitud de envio a guarda y custodia a la vez. ~ De la Direcci6n Juridica.\!-~ 1. Vigilar la atenci6n de solicitudes a guarda y custodia.! ~ ~ 2. Coadyuvar en la aplicaci6n de este Manual de Procedimientos. ~ ~ ~ S 4 J De la Juridica 1. Dirigir la atenci6n de solicitudes a guarda y custodia. MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 9 de 19 Area(s)/c>rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Cia Mes Ano aprobada/autorizada el: RNHUHRPUSMD Subdlrecci6n de Consultoria Juridica Cia Mes Ano

12 ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dia Mes Alio 8anco Nadonal de Obras y Servidos Publicos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE 2. Supervisar el control y gesti6n de las solicitudes De los Gerentes Juridicos de Proyectos Publicos, de Proyectos Privados 1, Proyectos Privados 2 y de Asistencia Legal a Estados y Municipios 1. Revisar y firmar la comunicaci6n de envio a guarda y custodia, asi como autorizar el formate de solicitud respectivo. 2. L1evar un seguimiento del control y gesti6n de las solicitudes. 3. Coordinar el envi6 a guarda y custodia de instrumentos juridicos. 4. Comunicar por escrito al area solicitante sobre cualquier dar"io 0 deterioro que sljfra su documentaci6n, a mas tardar el dia siguiente de que tenga conocimiento de que ocurra tal dar"io 0 deterioro De los Subgerentes Juridicos de Proyectos Publicos, Proyectos Privados 1, Proyectos Privados 2, Asistencia Legal 1 y Asistencia Legal 2 1. Revisar y autorizar el formato de solicitud respectivo. 2. Supervisar el envi6 a guarda y custodia de instrumentos juridicos De los Expertos Tecnicos de las Gerencias Juridicas de Proyectos Publicos, de Proyectos Privados 1, Proyectos Privados 2 y de Asistencia Legal a Estados y Municipios 1. Elaborar comunicaci6n de envio a guarda y custodia y el formato de solicitud de dicho envio. 2. Firmar el formate de solicitud de envio a guarda y custodia de los instrumentos juridicos, en caso de haberlo elaborado.... 1"'" Del Responsable del Control de Gesti6n y Experto Tecnico, encargados del Sistema de Control de Gesti6n Documental <::::::::.--r1 1.Dirigir el Sistema de Control de Gesti6n Documental de la Direcci6n Juridica administrando la recepci6n de solicitudes de guarda y custodia. MPR AprobadolAutorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 10 de 19 Area(s)/Crgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Oia Mes Ano aprobada/autorizada el: RNHUHRPUSMD Juridica ora Mes Afio

13 BAN_BRAS Banco Nadonal de Obras y Servicios Publicos S.N.C. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA Vigente a partir de: ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dia Mes Alia CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE CONSULTORiA JURiDICA Procedimiento Diagrama de Fluja ~ MPR ~ J;; J. l--_p_ag_~...:~~=~..::.~.:...r:_:e_1_9---1 RNHUHRPUSMD Area(s)IOrgano(s) Colegiado(s) Juridica Aprobado/Autorizado Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ailo Esta pagina sustituye a la aprobada/autorizada el: (~ rv14jl-...:d=-=b:.:=c:.::/j:..:..ac=:.i=ee=.:.h.:..:..:h~ - --.l...l_-l_-l_...l_-l..l_-.j Dia Mes Ano

14 BAN.BRAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA Vigente a partir de: ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA y Dia Mes Aria 8an(0 Na<ional de Obras y servicios PLiblicos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE 8.0 Recibe la comunicacion dirigida a la Gerencia de! C<mtrol die P,agos, el Formato ue..., eal Formato de i <:::::::;'~ ~ /.. ~/ r--v ~, // S, i r~1~~.tj:-. '.'.Jurfdico -<..::. -,->-""""""'~~',.;",.,..'-~- : 9.0 Firma la comunicad6n i i dirigida a la Gerencia de!!cohtrol de Formato 1! d,-'----~! Exp ExpE!rto Tecnico!Secretaria F :':'/"' MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 12 de 19 Area(s)/Drgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ano aprobada/autorizada el: Dia Mes Ano X RNHUHRPUSMD Juridica ~ 4)L-...;CD...::;B...:..C/=JA=C=/E=E=H:.:..;;H--L ----L...l...-_...l...-_..L.-_..L.-_-.L.L-_---l

15 ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dia Mes Ana Banco Na<ional de Obras II Servidos Publh:os S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE Descripci6n de Actividades Responsable 1. Paso 1.1 Actividad Recibe del area solicitante solicitud y el 0 los Instrumentos Juridicos para su guarda y custodia. Recibe oficio y el 0 los Instrumentos Juridicos del area solicitante. Documento de Trabajo Oficio de Instrumentos Juridicos Entregable Tiempo Pasos 1 y2 hasta 24 horas Experto Tecnicol Responsable del Control de Gesti6n 2. Captura la solicitud en el Sistema de Control de Gestion Documental de la Direccion Juridica y genera un Volante de Control de Gestion Documental con los datos de la solicitud, indicando 10 que envia y el area con sus instrucciones de atencion. 2.1 Captura solicitud en el Sistema de Control de Gestion Documental y genera Volante de Control de Gestion Documental con los datos de la solicitud, indicando 10 que envia y el area solicitante. 2.2 Emite una instrucci6n y 10 turna a la Juridica. Volante de Control de Gesti6n Documental Oficio de Instrumento Juridico Secretaria y Subdirector de Consultoria Juridica 3. Recibe Volante de Control de Gesti6n Documental, solicitud y el 0 los Instrumentos Juridicos. Revisa tipo de asunto y 10 turna con una instrucci6n Reqibe el Volante de Control de Gesti6n Documental la solicitud y el o los Instrumentos Juridicos. Revisa que el tipo de asunto corresponda a la Subdirecci6n de Consultoria Juridica. Volante de Control de Gesti6n Documental Oficio de Volante de Control de Gesti6n Documental Oficio de Pasos 3 y4 hasta 2 horas r Instrumento Instrumento Juridico Juridico 3.3 Genera una instrucci6n y 10 turna a ~ la Gerencia cue corresponda. -L-----!-_I_L-----'----J...::::~~~:.::::: L L.----I-----' ~ l~~ ~J MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 13 de 19 Area(s)/Crgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ailo aprobada/autorizada el: RNHLlHRPLlSMD Juridica Dia Mes Ailo

16 ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Oia Mes Ana Banco Nadonal de Obras If Servidos PublicO$ S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE CONSULTORrA JURiDICA Responsable Secretaria y Gerente 4. Paso Actividad Recibe el Volante de Control de Gesti6n Documental, la solicitud y el 0 los Instrumentos Juridicos. Revisa tipo de asunto y 10 turna con una instrucci6n. Recibe el Volante de Control de Gestion Documental, la solicitud, y el 0 los Instrumentos Juridicos. Revisa que el asunto corresponda a la Gerencia. 4.3 Turna al Subgerente 0 al Experto Tecnico con una instruccion. Documento de Trabajo Volante de Control de Gestion Documental Oficio de Instrumento Juridico Entregable Volante de Control de Gestion Documental Oficio de Instrumento Juridico Tiempo 5. Recibe el Volante de Control de Gesti6n Documental, la solicitud, y el 0 los Instrumentos Juridicos. Revisa que esten completos. Hasta 4 horas 5.1 Subgerentel 5.2 Experto Tecnico Recibe el Volante de Control de Gestion Documental, la solicitud yel o los Instrumentos Juridicos. Revisa en los Instrumentos Juridicos: (i) que esten completos, (ii) que el suscriptor tenga facultades y (iii) que se encuentren debidamente inscritos, en su caso, en los Registros Publicos de Deuda, Federal 0 Estatal, asi como los Registros Publicos de la Propiedad y del Comercio, Maritimos, Registro Unico de Garantias, entre otros, segun corresponda. Volante de Control de Gestion Documental Oficio de Instrumento Juridico Volante de Control de Gestion Documental Oficio de Instrumento Juridico (,Esmn completos? Experto Tecnicol Subgerente Si los Instrumentos Juridicos estan completos, continua con el paso 7; en caso contrario, continua con el paso 6. MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 14 de 19 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dra Mes Ailo aprobada/autorizada el: RNHL/HRPUSMD Juridica Dra Mes Ano

17 ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dia Banco Nadonal de Obras y servidos I'tiblicos S.N.C. CUSTODIA Mes Aria EN LA SUBDIRECCION DE Responsable Paso Actividad 6. Devuelve al area solicitante los documentos remitidos para guarda y custodia. Documento de Trabaio Entregable Tiempo 6.1 Devuelve al area solicitante los documentos remitidos para guarda y custodia, a efecto de que los complementen y, hecho 10 anterior, nuevamente sean remitidos para guarda y custodia. 7. Elabora formato de solicitud y 10 firma, asi mismo elabora comunicaci6n a la Gerencia de Control de Pagos solicitando la guarda y custodia del 0 los Instrumentos Juridicos. Hasta 8 horas Experto Tecnicol Subgerente 7.1 Elabora y firma el formato de solicitud en el apartado correspondiente a "Elabor6", conforme la siguiente clasificaci6n: V1 Titulos de credito. V2 P61izas de seguros y fianzas. V3 Facturas de bienes propiedad del Banco. V4 Facturas de bienes dados en garantia al Banco. V5 Contratos 0 convenios relacionados con la operaci6n crediticia del Banco. V6 Otros valores. Formato de I Comunicaci6n Instrumento Juridico _~ 7.2 D3 Primeros testimonios de escrituras que contengan creditos otorgados por el Banco. D5 Otros instrumentos juridicos. Elabora la comunicaci6n dirigida a la Gerencia de Control de Pagos. cg'tfi~,----v '---...l-----j...---l i :rj f~ ~ MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 15 de 19. Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Mo aprobada/autorizada el:, Dia Mes Mo Subdirecci6n de Consultorla RNHUHRPUSMD : Jurldica

18 ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dra Mes Ana Banco Nadonal de Obras 'i Servicios Publicos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE Responsable Paso 8. Actividad Recibe la comunicaci6n dirigida a la Gerencia de Control de Pagos, e/ formato de solicitud y revisa que esten correctos conforme al o los Instrumentos Juridicos. Documento de Trabajo Entregable Tiempo Hasta 2 horas 8.1 Recibe la comunicaci6n y el formato de solicitud. Formato de Gerente 8.2 Revisa que los datos correctos conforme al Instrumentos Juridicos. lestan correctos? esten o los Comunicaci6n Instrumentos Juridicos Si los datos estan correctos, continua con el paso 9; en caso contrario, regresa al paso Firma comunicaci6n dirigida a la Gerencia de Control de Pagos y Formato de y entrega al Experto Tecnico 0 Secretaria. Firma comunicaci6n y formato de solicitud y la entrega al Experto Tecnico 0 Secretaria. Formato de Comunicaci6n Instrumentos Juridicos Hasta 2 horas 10. Recibe comunicaci6n, Formato de y el 0 los Instrumentos Juridicos para su entrega a la Gerencia de Control de Pagos. Paso 10 hasta 2 horas Experto Tecnico I Secretaria 10.1 Recibe comunicaci6n y el Formato de firmados e integra la documentaci6n. Comunicaci6n Formato de Instrumento Juridico MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye~ la Pagina 16 de 19 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes AIIo aprobada/autorizada el: RNHLlHRPLlSMD Juridica Dia Mes Alio

19 ATENCICN DE SOLICITUDES DE GUARDA y Dia Mes Aria Sanco Na(ional d~ Obras y Servicios f.'ublieos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCICN DE Responsable Paso 11. Actividad Entrega a la Gerencia de Control de Pagos la comunicacion, el Formato de y el 0 los Instrumentos Juridicos Acude a la Gerencia de Control de Pagos. Documento de Trabaio Entregable Tiempo Pasos 11, 12 Y 13 hasta 4 horas Entrega la comunicacion, el Formato de y el 0 los Instrumentos Juridicos y obtiene acuse de recibo en una copia del formato de solicitud y comunicacion. Genera copias de conocimiento y las entrega al area solicitante y en su caso, a la Gerencia de Mesa de Control y Normatividad Crediticia. Comunicacion Formato de Copias de Instrumento Juridico 11.4 En su caso, digitaliza el acuse de recibo y 10 integra en el SIFTEC. I Secretaria I Experto Tecnico 12. Descarga y plasma en el Volante de Control de Gestion Documental la forma en la que se atendio el asunto y 10 presenta al Gerente Descarga y plasma en el Volante de Control de Gestion Documental la forma en la que atendi6 el asunto y 10 presenta al Gerente, para su firma, a fin de proceder a su baja en el Sistema de Control de Gesti6n Documental. Volante de Control de Gestion Documental \~I-G=-e-r-e-n-:-te-/:---I A-u-to-r-iz-a-m-e-d-i-a-nt-e-s-u-fir-m-a-e-n-e-I-I ~ " Subgerente 12.2 Volante de Control de Gestion - Documental el descarao del asunto. MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 17 de 19 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Oia Mes Ano aprobada/autorizada el: RNHLlHRPLlSMD Jurldica OBC/JAC/EEHH Oia Mes Ano

20 ATENCION DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dia Mes Ana Banco Nadonal de Obras y Servidos Publicos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCION DE Responsable Paso Actividad Documento de Trabajo 13. Archiva acuses y obtiene copia de el 0 los Instrumentos Juridicos. Comunicaci6n Formato de 13.1 Archiva en su expediente la comunicaci6n, el formato de Secretarial solicitud, el acuse del Volante de Experto Acuses Control de Gesti6n Documental, el Tecnico acuse de la Gerencia de Control de Copia Pagos y del area solicitante y la Instrumento copia de el 0 los Instrumentos Juridico Juridicos. Entregable Tiempo MPR Aprabada/Autarizada Esta pagina sustituye a la Pagina 18 de 19 Area(s)/Organa(s) Calegiada(s) Acuerda(s)/FAC Dia Mes Alia aprabada/autorizada el: Dia Mes Ana RNHUHRPUSMD Juridica

21 BAN.BRAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA Vigente a partir de: ATENCIQN DE SOLICITUDES DE GUARDA Y Dia Mes Ario Banco Na<ional de Obras y SErvidos Publicos S.N.C. CUSTODIA EN LA SUBDIRECCIQN DE Secci6n III Registros Numero de folio del area solicitante Comunicaci6n Gerente Volante de Control de gesti6n de Secretaria del Durante la Folio asignado vigencia del r-:--;-:- -:----=--:- t=d-=o-=c=um:..:..:..::e..:..:n.:..:to::..:s=-- +-_~G=_e..::..r:..:e:.:..n:.:..te" l credito/archivo Numero de oficio con el A d F S.. d Gerente muerto folio del area cuse e ormato de ollcltu Sin numero Co ia de Instrumento Juridico Gerente MPR Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la Pagina 19 de 19 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes AIlo aprobadalautorizadael: RNHUHRPLlSMD Juridica Dia Mes Ano

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