MACRO PROCESO DISPOSICIÓN FINAL DE ACTIVOS

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1 Objetivo Lineamientos operacionales: Cargo del líder del Macroproceso: Alcance Disponer y registrar de forma controlada el egreso de los activos del sistema de información que administra el inventario de bienes FRISCO. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S procurará por la comercialización de sus activos sobre las otras modalidades de disposición final que no generan recursos para la Nación. No se podrán descargar activos del sistema de información que administra el inventario, sin un soporte documental de la entrega física y material del mismo. La destrucción y chatarrización de bienes solo se podrá realizar a través de Entidades acreditadas para tal fin. Vicepresidente de bienes Inmuebles y -Vicepresidente Jurídico-Gerente de Sociedades en Liquidación- Gerente de Sociedades Activas-Gerente Comercial. MACRO PROCESO DISPOSICIÓN FINAL DE ACTIVOS Comercialización Liquidación Disposición Final de Sustancias Destinación Definitiva Chatarrización Monetización de divisas extintas Donación entre Entidades Públicas Entregas por orden judicial a entidades publicas Devolución de activos C-DF-010 Versión 1-29/04/2015 Página 1 de 5

2 Proveedor P1. Proceso Diagnóstico de Activos P2. Proceso Alistamiento de Activos P3. Proceso asignación de depositarios y liquidadores. Entradas P1.Informe Diagnóstico de bienes P1.Informe Diagnóstico de bienes Inmuebles P1. Informe Diagnóstico Inicial de intervención de sociedades P1. Sentencia de extinción de dominio P2. Aprobación temprana de Liquidación de sociedad. P2. Aprobación de Chatarrización temprana. P2. Aprobación de Comercialización PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE ACTIVOS Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES Vicepresidente de bienes Inmuebles y -Vicepresidente Jurídico-Gerente de Sociedades en Liquidación- Gerente de Sociedades Activas-Gerente Comercial. Comercialización Chatarrización Liquidación Monetización de divisas extintas Clientes C1. Fiscalía o Juez C2. Secretaria de Tránsito, transporte o movilidad, Direcciones territoriales del ministerio de transporte, inspecciones fluviales del ministerio de transporte, Capitanías de Puertos y Aeronáutica Civil. C3. Procesos Misionales C4. Macroproceso de Gestión Financiera C5. Superintendencia de notariado y registro. C6. Salida de Actos Administrativos C7. Cámara de Comercio C8. DIAN C9. Secretaria de Hacienda C10. Gestión Documental C11. Persona natural o jurídica Salidas C1. C2.C6.C10.Resolución de Chatarrización C1.C2.C3.C10 Certificado de desintegración del bien. C3.C4. Descargue de los bienes en MATRIX C3.Declaración existencia legal de la sociedad C4. Cupones de Pago C5. Solicitud de registro de la propiedad C7.C8.C9. Cuenta final de liquidación y balance contable de cierre. C8. Terminación de existencia legal C8. Solicitud de Cancelación matricula mercantil C-DF-010 Versión 1-29/04/2015 Página 2 de 5

3 temprana. P2. Inventarios y Avalúos de activos P3. Asignación de Liquidador. C8. Solicitud de Cancelación de RUT C11. Escritura Pública C11. Acta de entrega y/o recepción de activo Proveedor P1. Proceso Diagnóstico de Activos P2. Proceso Alistamiento de Activos P3. Juez o Fiscal P4. Entidades Públicas o de derecho privado sin ánimo de lucro Entradas P1. Diagnóstico de sustancias a destruir P2. Aprobación de Sustancias a destruir P3. Sentencia que ordena la devolución P3. Sentencia que ordena la entrega del activo a Entidades Públicas P4. Solicitud de asignación de un bien PROCESO OTRAS MODALIDADES DE DISPOSICIÓN FINAL Vicepresidente de bienes Inmuebles y - Vicepresidente Jurídico - Gerente de Sociedades Activas- Gerente de Sociedades en Liquidación Disposición Final de Sustancias Donación entre Entidades Públicas Entregas por orden judicial a entidades publicas Destinación Definitiva Devolución de activos Clientes C1. Fiscalía o Juez C2. Procesos Misionales C3. Entidades Públicas o de derecho privado sin ánimo de lucro C4. Superintendencia de notariado y registro, Secretaria de Tránsito, transporte o movilidad, Direcciones territoriales del ministerio de transporte, inspecciones fluviales del ministerio de transporte, Capitanías de Puertos, Aeronáutica Civil, Cámara de Comercio. C5. Persona natural o jurídica C6. Proceso asignación de depositarios y liquidadores. C7. Macroproceso Financiera Salidas C1.C2. Resolución de destrucción de sustancia C1.C2.C4.C5. Resolución que acata la devolución del activo. C1. Certificado de disposición final de la sustancia. C2. C7.Descargue de los bienes en MATRIX C3. Resolución asignación de bienes C3.C5. Escritura Pública C4. Solicitud de registro de la propiedad C3.C5. Acta de entrega y/o recepción de activo o egreso de sustancias. C6. Reporte de sanción al depositario C-DF-010 Versión 1-29/04/2015 Página 3 de 5

4 Proceso Objetivo del proceso Código del Documento Nombre del Documento Generar recursos económicos y/o Comercialización reducir gastos de operación, a partir de P-DF2-037 Chatarrización la comercialización, chatarrización, Liquidación monetización de divisas y liquidación monetización de divisas de los activos. COMERCIALIZACIÓN Indicadores Riesgos Activos de Información DE ACTIVOS Y % de activos comercializados Que la Entidad contratista no lleve a Expediente del activo LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES % de sociedades liquidadas cabo la desintegración del bien Bases de datos MATRIX y OLYMPUS % de bienes desintegrados. Proceso Objetivo del proceso Código del Documento Nombre del Documento P-DF2-036 Procedimiento Disposición Final de Sustancias Químicas. Destinación Definitiva Garantizar la adecuada disposición Donación entre Entidades Públicas final de los activos de acuerdo con las Procedimiento Devolución de Activos características de los mismos. Entregas por orden judicial a Entidades OTRAS Públicas MODALIDADES DE DISPOSICIÓN FINAL Indicadores Riesgos Activos de Información Expediente del Activo Tiempo promedio para la disposición final de los activos. Cantidad de demandas generadas en contra del FRISCO como consecuencia de la disposición final de activos. Devolver recursos y/o bienes diferentes a los generados durante la administración de un activo. Destruir sustancias sin previa aprobación del Juez o Fiscal. Bases de datos MATRIX Recursos Requisitos legales Físicos: Infraestructura Física MECI: Actividades de control Tecnológicos: Sistemas de Información NTC GP 1000:2009: 4.1, 4.2, 5.3, 5.5, 7.2, 8.2 y 8.4 NTC ISO 27001:2013: 4.1, 4.3 y 5.1 C-DF-010 Versión 1-29/04/2015 Página 4 de 5

5 Vigencia Versión Desde Hasta Descripción de Cambios Versión inicial de la actualización del SIG que reemplaza M-AA - Caracterización - Administración de activos y M-CA - Caracterización - Comercialización de activos, en lo referente a los procesos de Comercialización de Activos y Liquidación de Sociedades y Otras Modalidades de Disposición Final. Elaboró: Yira Beltran Paola Andrea Lopez Jaramillo Luis Gabriel Espitia Pinzon Profesional Profesional II Profesional III Vicepresidente de Jurídico Gerente de Sociedades en Liquidación Gerente de Sociedades Activas Gerente Comercial Vicepresidente de Bienes Inmuebles y Oficina Asesora de Planeación Aprobó: Mauricio Solorzano Arenas Gustavo Alberto Latorre Cano Jenny Del Pilar Sandoval Espitia Ismael Enrique Ramirez Hernandez Elsa Yaneth Martinez Pinzon Vicepresidencia de Jurídica Gerencia de Sociedades en Liquidación Gerencia de Sociedades Activas Gerencia Comercial Vicepresidencia de Bienes Inmuebles y C-DF-010 Versión 1-29/04/2015 Página 5 de 5