L I aclaración. I. ~II ~:::::ioa~e:lstema, -_-_-_~_-_-_-_.=_=_=_=_=_===~=-+_ L.. _

Transcripción

1 , '' por Procedimiento: "Pagos por medio de Recibos "A" realizados por Elementos Activos de las diferentes Corporaciones y Pensionados de la CAPREPOL por Préstamos a ". Objetivo General: Validar los pagos de adeudos y por adelantado que generan los Préstamos a, realizados por los Elementos Activos de las diferentes Corporaciones ó Pensionados y/o Jubilados de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal para regularizar su situación crediticia. Descripción Narrativa: ~ - A_c_t_o_r,_~f-N_' _O-t-.. Actividad Tiempo ' Elemento Activo ó l' sé'" presenta con el Jefe de Unidad: min Pensionado ó Jubilado i Departamental de Análisis y Aprobación de J Créditos a en el Módulo correspondiente para solicitarle una ~i L aclaración., Jefe de Unidad '-2-f-S-ol-ic-it-a-al'-E-le-m-e-n-to-A-c-ti-vo-o-' -P-e-n-s'i'0-n-a-d-o-ó+- niin Departamental de Análisis y Aprobación de Créditos a! (Personal Técnico f--. Jubilado último comprobante de pago y su dentificación de la Corporación, Cédula i Profesional ó Pasaporte vigente ó en su, caso, Credencial de Pensionado para hacer la búsqueda en el Sistema ntegral de ~ ~:::::ioa~e:lstema, el R.F.C. déi Elemento V ~~tivo o Pensionado ó Jubilado para analizar!!, la situación crediticia e identificar el concepto amortización de crédito para realizar la,liquidación anticipada del crédito; pago!. adelantado; pago al 50%; crédito vencido; ó. ~ " interés moratoria. f-f -_-_-_~_-_-_-_.=_=_=_=_=_===~=-+_ NO 5 min PRESENTA ADEUDO?. +-_! l' Jubilado que no presenta ningún adeudo y le.. indica que puede continuar para cualquier otro trámite en el área de Créditos a Corto ~ ' Plazo --f---f----- Conecta con Fin del Procedimi_e."n."to".'.,-,-_~.- /". 82 de 27---' L.. _

2 Actor No. Actividad Tiempo sí 5 nforma al Elemento Activo o Pensionado ó 3 min Jubilado, el importe a pagar y el concepto a que se refiere, de manera clara y precisa. Elabora Recibo "A" a través del SP y le pide acudir al área de Cajas de la Jefatura de Unidad Departamental de Egresos para realizar su pago. ~Eiemento Activo o 6 Realiza su pago en las Cajas de la Jefatura 5 min Pe n:,onado ó J ubilado Elemento Activo, Pensionado ó Jubilado j. --~e_m~o~u~rt.~~_z_'~_~_~_u_dc_~_~_~~t~menta_l-c-d_e--c-e_g_r.e_s_o_s_p_a-cr_a+-=_c--- Jefe de Unidad,7 mprime el Recibo "A" en tres tantos, que le 2 min Departamental de Egresos' aparece en el Sistema al Cajero designado i (Personal Técnico para recibir el pago; cobra el importe i correspondiente, sella y firma el Recibo "A" para entregarle un comprobante de pago al, Elemento Activo o ~ Pensionado ó Jubilado.,- ó 8 Recibe su comprobante debidamente sellado i, y rubricado por el cajero y se retira. Jefe de Unidad 9 Emite al finalizar las actividades del día, los, Departamental de Análisis reportes impresos y pormenorizados de los y Aprobación de Créditos a Prestaciones, incluyendo los cancelados ib, - min 0 min (O Personal Técnico para su recepció_n_ -:--;--;- f.._-:-~-"",._.. perativo) '--"- 0 i Acude con los reportes diarios a la Jefatura mj'n de Untdad Departamental de Egresos para " ", solicitar la entrega de los Recibos "A". Jefe ~de Unidad. Entrega ai Jefe de Unidad Departamental de 5 min, Departamental de Egresos Análisis y Aprobación de Créditos a Corto (Personal Técnico, Plazo, los Recibos "A" emitidos durante el Operaflvo) ' día, debidamente ordenados por número de OliO consecutivo, sin tachaduras ni, enmendaduras para su control. Jefe de Unidad ", 2 Recibe del Jefe~~d"'e=U:'-'n::..id-ca:-:d"'Dcce"'p:...a-r-ta-m-e-n-ta-l-d-e-l -5 min~ Departamental de Análisis Egresos, los Recibos "A" emitidos durante el y Aprobación de Créditos a día para verificarlos de manera conjunta que ' se encuentran en su totalidad, conforme a los (PersonCi Técnico re ortes emitidos por el "SP". <,:::::r, " i, 83 de 27r'~~" (:-,, C~'

3 l,:i DE r'revscn DE LA!, i, \~",j'~2:r~~~~l)a~'~c~fo~r~' ~'~~:-:/~' :::~ ====: Ve,ifi" qoe oe,:::::: legible, filmedoo, ' y sellados por el Jefe de Unidad' [ [ Departamental de Egresos para recibirlos. ~.~-_. =R' RECBE LA DOCUMENT ACON DARA, ~'... SN P~OBLEMA? '.. NO ~orma inmediatamente al Subgerente de i 5 min.[ 4 ~~~ditos a, de la situación que '], ' se presenta y el motivo por el cual no le l'. permite recibir la documentación al finalizar, ~. las actividades del día. l., Jefe de Unidad' 5 ] Emite un memorándum comunicando al! 5 min Departamental de Egresos] Subgerente de Créd'ltos a, el 'j' ] (Personal Técnico motivo respecto a los documentos que debe.~' entregar al finalizar las actividades del día y, ~' -+f". no le permite cumplir con ello... S, ]' 6 ]' Entrega al Jefe de Unidad Departamental' de 0 min Análisis y Aprobación de Créditos ~corto '! Plazo, los Recibos "A" para su control., \ Jefe de' Unidad '7 Traslada la documentación de los Recibos, 30 mili... Departamental de Análisis "A" entregados por el Jefe de Unidad j' y Aprobación de Créditos a Departamental, de Egresos a su área pa!'a, J! ntegrarlos debidamente a su documentaclon (Personal Técnico soporte, de acuerdo a los requisitos j, l! establecidos. 8 Acude con los reportes diarios con el min Subgerente de Créditos a, a, l informarle sobre la recepción de los Recibos],. "A", para que envíe un memorándum al Jefe. ~'\. de Unidad Departamental de Egresos para '~\ confirmar la recepción de los recibos. emitidos ése día por parte del área. J' l...l...l...-=... ' 84 de 27 (/ j (,"... /( v'l]... '"

4 DE -"_,,,,-~ ''' *cto'r~-''~~'~'''',,,''n o. Activ ida d Ti em p o f- ~C-'---~ ""- Subgerente de Créditos a' 9 Envía al Jefe de Unidad Departamenta'l de 5 min Egresos, un memorándum con el reporte de los Recibos "A" emitidos ése día, así como de los cancelados para su control correspondiente. i i Jefatura de Unida-d Ordena los Recibo~;' por número de,hsminl Departamental de Análisis expediente del Elemento Activo' Y Aprobación de Créditos a resguardándolos en su área, en espera de finalizar la quincena para que puedan ser [' (Personal Técnico enviados al Jefe de Unidad Departamental de Archivo General. 2 nforma al Subgerenie de Créditos a Corto 'L-~ i Plazo al finalizar la quincena, de la integración y verificación total de los Recibos "A", asi como de la relación preparada de los mismos para que solicite al Jefe de Unidad Departamental de Archivo General a través del Sistema ntegral de Prestaciones, la., programación de fecha para la entrega, ~ [J a 22 Solicita al Jefe de' Unidad Departamental de i 5 min Archivo : Recibos "A" emitidos en el periodo. ~--c-c-- ", Unidad 23,Programa via Sistema ntegral de, 5 días ' de Archivo JOi"O" Prestaciones, la fecha para recepción de Recibos "A" emitidos durante la última Técnico pem "m,mlo, pm pmlo del "ee de Créditos a. '--c---;--c~réditos U de General al finalizar la quincena, a (Personal Técnico través del SP, fecha para entregarle los ~ Ubgerente ]Jefe de 'l' Departamental General i (Personal JC"e--;fe---"--:d-e----:-UC"n'"Cid-:-a-d~ 24 Acude conel Jefe"de Unidad Departamental. 2 hora's. Departamental de Análisis' de Archivo General en la fecha programada i Y Aprobación de Créditos a l' para realizar la entrega de los Recibos "A" ' programados para ése día, recabando las (Personal Técnico firmas en los reportes respectivos, por la entrega realizada de dicha documentación y proporcionársela a la Subgerencia de, Créditos a, J L ----L "-- -.-l ~., A" C,i'~,'. í,' ' 85 do 27--' C_ /' 7(, u

5 r:-;a;cfór c " l' r h", de Uold,d ~;! R'ob,,,; ROClb:-;':;:d;:" "i oc,hl"d" :':~!; ' Departamental de Archivo en los expedientes de cada uno de los [ General Elementos Activos y Pensionados y/o, ' '[ (Personal Técnico' Jubilados,, Subgerente de Créditos a '[ 26 "' 'EnVía al 'Jefe de Unidad 'Departamental de '[ día Archivo General un memorándum con el (Personal Técnico!! reporte de la quincena correspondiente por la [ [[ documentación entregada en la fecha que. c ,--+- r.pe,.::rogr:amó para,~u control.! ' Fin de Procedimiento --,. " Tiempo total de. ejecución: 6 día~-, 7-h-o-.~-as-.-i' ~, ~ Aspectos a considerar:. Lugar para realizar Pagos por medio de Recibos "A" por Préstamos a :./ Oficinas Centrales: Calle nsurgente Pedro Moreno No. 29, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P , México, D.F. 2. La Amortización de Crédito aplica en el "SP", cuando el Elemento Activo de las diferentes Corporaciones ó Pensionado ó Jubilado de la Entidad, cuenta con un registro de pago que abona a su estado de cuenta del Préstamo, a través de su nómina correspondiente o por algún pago que haya realizado directo en Caja de las Jefatura de Unidad Departamental de Egresos de la CAPREPOL, 3, El Recibo "A" cuenta con un número de folio único, asignado a través del "SP" de la CAPREPOL, con motivo del pago que realice el Elemento ó Pensionado y permite identificarlo y comprobarlo; mismo que contiene la firma del Visto Bueno de la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Aprobación de Créditos a, firma de Autorización de la Subgerencia de Créditos a y sello y firma del Cajero adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental de Egresos quien recibe el Pago, 4. Se elabora un Recibo "A" por el pago que realiza el Elemento Activo o Pensionado ó! Jubilado por cualquier tipo de adeudo generado o pago a realizar por un Préstamo a Corto ~\ Plazo otorgado por la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. ", 5, El pago se realizará directamente en el área de Cajas de la Jefatura de Unidad Departamental de Egresos adscrita a la Subgerencia de Tesorería de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. '-'-j (/0 ~- ::f l;vi ~

6 CF~mc'l ~c""""",,,,o~g..~o M"""""",-...",""M",'''~ DE 6. El Elemento Activo o Pensionado ó Jubilado realiza su Liquidación Anticipada, cuando el pago cubra la totalidad del préstamo a corto plazo antes de la fecha de su vencimiento y se le bonifiquen los intereses no devengados (Artículo 50 del Reglamento de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal). 7. Cuando el Elemento Activo realiza pagos anticipados por más de dos quincenas a su crédito vigente ó dos meses para el caso de Pensionados ó Jubilados, se considera Pago Adelantado. 8. Cuando el Elemento Activo ó Pensionado ó Jubilado realiza pagos posteriores para cubrir el saldo de un crédito que venció en la fecha de término de los plazos establecidos, se denomina Pago de Crédito Vencido. 9. El Elemento Activo o Pensionado ó Jubilado realiza pagos por intereses moratorias en su préstamo vigente, generados al no aplicarle su Corporación o la Entidad para el caso de los Pensionados ó Jubilados, los descuentos correspondientes a través de su nómina de pago ó por no haberse presentado el deudor, a pagar los abonos vencidos directamente en Cajas de la CAPREPOL (Artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal). 0. Se elabora un Recibo "A" cuando únicamente el Elemento Activo realiza pagos en efectivo para cubrir el 50% de su Préstamo a para reestructurar el mismo con motivo de un crédito por vivienda asignado, previa autorización de la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis, Aprobación Trámite y de Créditos Hipotecarios ó de la Subgerencia de Créditos Hipotecarios y Especiales para llevar a cabo este trámite.. El Elemento Activo ó Pensionado ó Jubilado debe presentar el último recibo de pago o cualq uier otro en el que no se refleje el descuento correspondiente con su dentificación de la Corporación o de la Entidad vigentes; dentificación emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; Credencial para votar ó Cédula Profesional ó Pasaporte vigente. 2. Los adeudos generados por un Préstamo a se identifican por los conceptos de: amortización del crédito; liquidación anticipada del crédito; pago adelantado; pago al 50%; crédito vencido e interés moratoria. 3. No se proporciona información alguna ni se relabora un Recibo "A", si el Elemento Activo o Pensionado ó Jubilado, se presenta en estado de ebriedad o con aliento alcohólico. 4. La Subgerencia de Créditos a, únicamente solicita la cancelación de un Recibo "A" posterior a su aprobación e impresión si fuera el caso, a través de un memorándum dirigido a la Jefatura de Unidad Departamental de Egresos, cuando por razón ~'" ~ """" ( r

7 no.aparezean eorrecfá~ente los datos personales del interesado (nombre, R.F.C., número de elemento) importes (número y letra) o el motivo del pago. 5. La Jefatura de Unidad Departamental de Egresos, en su área de Cajas recibe el Recibo "A" a través del "SP" para imprimirlo en tres tantos y recibir el Pago, en el cual, el Cajero sella y firma, entregando un original al interesado, uno al área de Créditos a, el cual se envía a la Jefatura de Unidad Departamental del Archivo General para integrarlo a su expediente personal y el último se conserva en la Jefatura de Unidad Departamental. 6. La Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Aprobación de Créditos a emite el reporte de Recibos "A" para realizar la conciliación diaria correspondiente con la Jefatura de Unidad Departamental de Egresos. 7. La Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Aprobación de Créditos a debe realizar la conciliación diaria con la Jefatura de Unidad Departamental de Egresos, con quien deberá coincidir en el número de Recibos emitidos así como su monto respectivo. 8. A partir de las conciliaciones diarias realizadas entre la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Aprobación de Créditos a y la de Egresos, debe conciliar mensualmente con las Subgerencias de Tesorería; Planea ció n y Presupuesto y de Contabilidad los Recibos "A" emitidos. 9. Por ningún motivo se recibirán valores de ninguna especie en el área de Créditos a Corto Plazo. -LiC. Clau la nge ca s' nchez Pérez Subgerente d Créditos a ' B8 de 27-"------"