RESEÑA DEL BANCO. Objeto social:

Transcripción

1 RESEÑA DEL BANCO El Banco Interamericano de Finanzas se constituyó como una sociedad anónima de plazo indefinido, mediante escritura pública de fecha 10 de diciembre de 1990, otorgada ante el Dr. Ricardo Ortiz de Zevallos, inscrita en la partida Nº del Libro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima. Su funcionamiento fue autorizado mediante Resolución SBS Nº del 8 de febrero de En el año 1998, mediante Resolución SBS Nº , se autorizó la modificación de su denominación social de Banco Interamericano de Finanzas S.A.E.M.A.-BIF a Banco Interamericano de Finanzas S.A.-BIF. Asimismo, en el año 2011, mediante Resolución SBS N , se autorizó nuevamente el cambio de denominación social, de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS BIF a Banco Interamericano de Finanzas, pudiendo utilizar el nombre abreviado BANBIF. Objeto social: El objeto social de BANBIF es realizar actividades de intermediación financiera, a fin de promover el desarrollo de la economía nacional. Está facultado, además, para captar y colocar recursos financieros y efectuar todo tipo de servicios bancarios y operaciones permitidas a la banca múltiple, de acuerdo a lo establecido por la Ley N Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. El código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU, al que pertenece el Banco es el 6519, que corresponde a la intermediación financiera, con excepción del financiamiento de planes de seguro. BANBIF asume, dentro de su estrategia como banco múltiple, el desarrollo de productos y servicios diseñados para las necesidades de sus Clientes e implementa los procedimientos y herramientas de forma permanente. Asimismo, apoya toda esta estrategia en la fuerza de un equipo humano comprometido con los valores del Banco y que busca mantener siempre la excelencia en el servicio. Grupo Económico BANBIF conforma grupo económico, con las siguientes empresas a la fecha de publicación de la presente Memoria: 1. AGROINPER S.A. 2. GF SECURITIES COMPANY LTD 3. GFS INVESTMENTS LTD 4. GRAND FORTRESS RESOURCES LTD 5. IBEROAMERICANA DE PLÁSTICOS S.A.C. 6. CORPORACIÓN INMOBILIARIA DE PROYECTOS S.A.C 7. LANDY S.A. 8. QUIMTIA S.A. 9. VICTORIA HOLDING LTD

2 10. BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 11. BRITTON S.A. 12. CARTAVIO RUM COMPANY S.A.C. 13. CONSTRUCTORES INTERAMERICANOS S.A.C. 14. FARMEX S.A. 15. FIRST CAPITAL CORPORATION LTD 16. FOSFORERA PERUANA S.A. Estructura accionaria Son accionistas de BANBIF*: Nombre Nacionalidad Acciones suscritas y pagadas Valor Nominal S/ Porcentaje % Britton S.A. Suiza 8,265, % Landy S.A. Suiza 8,281, % IFC USA 2,400, % *Al 31 de diciembre de ,947, TENENCIA NÚMERO DE ACCIONISTAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Menor al 1% - - Entre el 1% y el 5% - - Entre el 5% y el 10% - - Mayor al 10% 3 100% TOTAL 3 100% BANBIF no cuenta con acciones sin derecho a voto, acciones de inversión y acciones en cartera.

3 IO Los Directores de nuestra Institución son profesionales independientes, elegidos por su destacada trayectoria profesional y su indiscutible solvencia moral. Los miembros del Directorio no mantienen relación de dependencia con los Accionistas; sin embargo, tres de ellos se encuentran vinculados profesionalmente con otras empresas del grupo al cual pertenece BANBIF. Asimismo, no existe grado de vinculación por afinidad o por consanguinidad entre las personas que a continuación se nombran y los Accionistas principales de la entidad emisora. SANDRO FUENTES ACURIO PRESIDENTE IO SANDRO FUENTES ACURIO FÉLIX JAVIER ARROYO RIZO PATRON CARLOS ALBERTO NEUHAUS TUDELA ISMAEL ALBERTO BENAVIDES FERREYROS MONICA INES MARIA APARICIO SMITH JOSE ANTONIO TALLEDO ARANA ALFREDO MIGUEL TORRES GUZMAN PRESIDENTE VICEPRESIDENTE DE IO ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL IO 1. COMITÉ EJECUTIVO DE IO Su función es pronunciarse sobre asuntos diversos por delegación del Directorio y respecto de operaciones de crédito. Está conformado por los siguientes miembros: Sandro Fuentes Acurio Carlos Neuhaus Tudela Javier Arroyo Rizo Patrón Ismael Benavides Ferreyros Presidente 2. COMITÉ DE AUDITORÍA Su función es supervisar la labor de Auditoría Interna. Está conformado por los siguientes miembros: José Antonio Talledo Arana Mónica Aparicio Smith Alfredo Torres Guzmán Presidente 3. COMITÉ DE RIESGOS Su función es tomar conocimiento, evaluar, aprobar las políticas y procedimientos de manera integral en la identificación y administración de los diversos riesgos asumidos por el Banco,

4 tales como riesgos de mercado, de liquidez, riesgo país, riesgo crediticio y riesgo operativo. Está conformado por los siguientes miembros: Alfredo Torres Guzmán Javier Arroyo Rizo Patrón José Antonio Talledo Arana Presidente PLANA GERENCIAL (al 31 de enero de 2016) Javier Arroyo Rizo Patrón Vicepresidente y Gerente General Andrés Bowen Pareja Subgerente General de Banca Minorista Ana Cecilia Justo Subgerente General de Finanzas a partir de marzo 2015 Víctor Larrea Vilela Subgerente General de Asesoría Legal Juan Carlos Orrego Gonzales Subgerente General de Contraloría Guillermo Quedas Lobatón Subgerente General de Riesgos Isabel Quevedo Ocampo Subgerente General de Banca Mayorista Rosario Valdivia Valverde Subgerente General de Innovación Tecnología y Operaciones Javier Carrero Avanto Gerente de División de Recursos Humanos a partir de octubre 2015 Luis Castro Echecopar Gerente de División de Banca Empresa Ana Cecilia Del Castillo Lizárraga Gerente de División de Negocios Internacionales Juan Carlos Echeandía Chiappe Gerente de División Productos y Fuerza de Ventas Banca Minorista

5 Patricia Escalante Schuler Gerente de División Operaciones Glenn Fort Dasso Gerente de División Banca Corporativa José Luis Guinand Llosa Gerente de División Banca Premium Ricardo Izaguirre Torres Gerente de División Auditoría Interna Lizandro Morillo Viera Gerente de División de Tecnología de la Información Hugo Palomino Forsberg Gerente de División Productos y Servicios para Empresas Julio Ramos Chimpén Gerente de División de Contabilidad Enrique Santa Gadea Ramírez Gerente de División de Control de Riesgos Colaboradores: 1,355 empleados y 59 practicantes a diciembre de 2015 Gerentes Funcionarios Empleados Otros Total Relación de Hechos de Importancia presentados durante el 2015: HECHOS DE IMPORTANCIA Comunicamos el resultado de colocación del Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de BanBif, Emisión 1, Serie C Se informa sobre la opinión favorable de la SBS para que BanBif emita el Primer Programa de Bonos Corporativos Internacionales.

6 Informamos la presentación de la información financiera trimestral individual periodo Comunicamos la designación del Sr. Enrique Santa Gadea como Oficial de Cumplimiento Normativo Se hace de conocimiento que el Directorio aprobó autorizar el Cuarto Programa de Certificados de Depósitos Negociable de BanBif Se informa que el Directorio aprobó que durante el ejercicio 2015 se considere como parte del patrimonio efectivo las utilidades del ejercicio en curso en un mínimo de 50% y hasta un 75% Comunicamos la inscripción en el Registro de Valores de la BVL de la Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados de BanBif Informamos la inscripción en el Registro de Valores de la BVL de la Primera Emisión del Segundo Programa de BAF de BanBif Se informa la designación de la Sra. Ekaterini Kidonis Marchena como nuevo Oficial de Cumplimiento Normativo del Banco Comunicamos la delegación en el Presidente del Directorio de la convocatoria a Junta Obligatoria anual de Accionistas Se informa la actualización de datos del Grupo Económico de BanBif Comunicamos los acuerdos adoptados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas Informamos el resultado de colocación del Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de BanBif, Emisión 1, Serie D Se informa la presentación de la información financiera trimestral individual periodo Comunicamos la nueva conformación de los Comités de Directorio Se informa que la clasificadora Fitchs Ratings mantuvo la clasificación de riesgo BBB- a BanBif Informamos inscripción del aumento de capital de BanBif Comunicamos la inscripción de la Segunda Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados de BanBif Comunicamos el resultado de colocación del Segundo Programa de Bonos Subordinados de BanBif, Emisión 1, Serie A Se informa que Standard and Poor s mantuvo la clasificación de riesgo BBB-, así como el Outlook de BanBif Se aprobó convocar a Asamblea General del Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables de BanBif Se informa que la SBS emite opinión favorable para que BanBif realice la emisión

7 del Cuarto Programa de Certificados de Depósito Negociables del Banco Interamericano de Finanzas Informamos la presentación de la información financiera trimestral individual periodo Se informa que Standard and Poor s asignó la clasificación BB+ a BanBif Comunicamos la ampliación del plazo del Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables de BanBif Se comunica que BanBif ha dejado de contratar los servicios de la Clasificadora de Riesgo Standard & Poor s Comunicamos el pago del principal e intereses de la Serie A de la Primera Emisión del Tercer Programa de CDN Informamos que BanBif ha procedido a precancelar un préstamo senior con la entidad financiera alemana DEG Se informa la presentación de la información financiera trimestral individual periodo Se acordó convocar a Junta General de Accionistas, para concertar un programa de deuda subordinada hasta por el monto de US$30,000, Se designa al señor Sandro Fuentes Acurio, como miembro del Comité de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Se aprobó el otorgamiento de un préstamo subordinado por hasta US$30 000, Se aprobó incorporar al Comité de Riesgos al señor Director José Antonio Talledo Arana Se informa que la SBS autoriza a BanBif el uso del método estándar alternativo Se informa que la SBS autoriza a BanBif a realizar operaciones con instrumentos financieros derivados en la modalidad de swaps de monedas con fines de negociación. Procesos legales: (376), BANBIF participa en procesos legales de diversa índole sin implicancias significativas en el normal desarrollo de sus actividades y negocios. Asimismo, no se advierte la intervención de BanBif en procesos legales que originen un impacto negativo en sus resultados. Razón Social : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS BANBIF (En adelante EMPRESA) RUC :

8 Dirección : Av. Ricardo Rivera Navarrete N 600, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima Teléfonos : Fax : Página Web : Correo electrónico : BANCO@banbif.com.pe Representante Bursátil : Víctor Larrea Vilela / Ekaterini Kidonis Marchena / Vania Góngora León Razón social de la empresa revisora 1 : 1 Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría, empresa de consultoría).